Ухвала суду № 93992610, 30.12.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/7792/20

Провадження №1-кс/265/2423/20

У Х В А Л А

30 грудня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., у присутності секретаря судового засідання Прохода К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ТОВ «Енерго - Інвест» на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

за участю: представника заявника Мироненко О.В., слідчого Пономаренко М.О.,

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2020 року до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшла скарга ТОВ «Енерго - Інвест» на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про неповернення вилученого під час обшуку майна.

В обґрунтування скарги зокрема зазначили, що 22 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 18 грудня 2020 року проведений обшук комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5 (реєстраційний номер майна: 2783141), власником якого є ТОВ «Сервісінвест» (код ЄДРПОУ 20359996). Господарську діяльність на території даного комплексу здійснює ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 22030549). Під час проведеного обшуку вилучено майно та документи, що належать ТОВ «ЕНЕРГО- ІНВЕСТ», дозвіл на вилучення яких не надано слідчим суддею. Так, у слідчого відсутні докази та не має жодного підтвердження, що майно, вилучене під час обшуку, має відношення до незаконного виготовлення дизельного пального, а також незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та до збуту незаконно виготовленого дизельного палива, тобто використовуються при скоєнні кримінальних правопорушень. Вилучене під час обшуку майно належить ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ», яке провадить господарську діяльність на території комплексу, розташованого за адресою: м.Маріуполь, вул. Ливарна, 5, реєстраційний номер майна 2783141, власником якого є ТОВ «Сервісінвест».

Стороною обвинувачення до теперішнього часу належним чином невмотивовано та необґрунтовано: в чому саме полягають потреби органу досудового розслідування відносно цього майна; чому саме такий ступінь втручання у право володіння підприємства, яке взагалі не має відповідного статусу у кримінальному провадженні, намагається здійснити слідство та прокуратура; яким чином перебування цього майна у сторони обвинувачення, може сприяти у виконанні органом досудового розслідування своїх, передбачених Кодексом, завдань.

Крім того, законний власник - ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» не повідомлений належним чином про факт накладення арешту на вилучено майно у вказаному кримінальному провадженні. Вказували, що єдиним у такому випадку, передбаченим КПК України, судовим рішенням є саме ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно.

Вважали, що майно, вилучене під час обшуку комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5 має процесуальний статус тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32020050000000082 від 24.11.2020 року.

Також зазначали, що під час обшуку було вилучено зразки палива з ємностей, які згодом були опечатані особами, що проводили обшук. Даний факт унеможливлює здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» та повністю паралізує робочий процес підприємства, що призводить до завдання значної шкоди. Вказані факти підтверджуються низкою письмових претензій до ТОВ «ЕНЕРГО - ІНВЕСТ» від юридичних осіб, з якими підприємство провадить господарську діяльність, здійснюючи свої права як суб`єкт господарювання, діяльність якого направлена на отримання прибутку.

Стверджували, що ухвалою слідчого судді від 18 грудня 2020 року, якою надано дозвіл на обшук, надано право вилучення незаконно виготовленого дизельного пального, документів, які свідчать про діяльність з незаконного обігу дизельного пального, товарно - супровідних документів щодо дизельного пального, документів, що свідчать про якість та походження дизельного пального, чорнових записів, грошових коштів здобутих від реалізації незаконно виготовленого дизельного пального.

З вищевикладеного робили висновок, що ухвалою не надано дозволу на вилучення або вчинення будь-яких інших дій стосовно ємностей, у яких зберігається пальне.

Отже вказували, що з огляду на імперативність норми, визначеній у ч.5 ст.171 КПК України, сторона обвинувачення зобов`язана була повернути ТОВ «ЕНЕРГО- ІНВЕСТ» майно, однак станом на 29.12.2020 року цього не вчинила, що вказує на незаконну бездіяльність слідчого.

Звертали увагу, що незаконні дії працівників підрозділів СУ ГУ ДФС у Донецькій області під час розслідування цього кримінального провадження спричинили істотну шкоду, як матеріального, так і нематеріального характеру для ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ».

Посилаючись на викладене, просили слідчого суддю: 1) визнати протиправним бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренко Микити Олександровича, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5, яке належить ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 22030549); 2) зобов`язати слідчого СУ ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренко Микиту Олександровича негайно повернути законному власнику - ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 22030549), майно, вилучене під час обшуку 22.12.2020 комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5.

В судовому засіданні, представник заявника підтримала подану скаргу та просила її задовольнити. Крім того уточнила, що просить повернути ємність №2 та ємність №3 з вилученим дизельним паливом, роздат колонку №92 для відпуску пального, роздат колонку ДТ для відпуску пального, роздат колонку №76 для відпуску пального.

Слідчий, в судовому засіданні, проти задоволення скарги заперечував. При цьому зазначив, що наявне у ємностях дизельне паливо було вилучено на підстави ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Про законність або незаконність виготовлення дизельного пального, яке було вилучено у ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» можна казати, лише після отримання висновків експертизи, яка була призначена 28.12.2020 року. Крім того стверджував, що ємності та роздат колонки, під час проведення обшуку, не вилучалися, а були лише опечатані, щоб виключити злив палива, яке визнано речовим доказом та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ», оскільки СУ ГУ ДФС у Донецькій області не має матеріальної бази для його зберігання. При цьому підтвердив, що після фактичного опечатування обладнання, ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» позбавлено можливості його використовувати.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020050000000082 від 24.11.2020 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів на території Волноваського району та м.Маріуполя Донецької області, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької від 18.12.2020 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у комплексі, який розташований за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вулиця Ливарна, №5 (реєстраційний номер майна: 2783141), власником якого є ТОВ «Сервісінвест» (код ЄДРПОУ 20359996), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленого дизельного пального, документів, які свідчать про діяльність з незаконного обігу дизельного пального, товарно - супровідних документів щодо дизельного пального, документів, що свідчать про якість та походження дизельного пального, чорнових записів, грошових коштів здобутих від реалізації незаконно виготовленого дизельного пального.

Відповідно до протоколу обшуку від 22.12.2020 року, проведеного за адресою: м.Маріуполь, вул. Ливарна, 5, було зокрема вилучено дизельне паливо, об`ємом 7793 л., яке знаходиться у резервуарі №2 та дизельне паливо, об`ємом 63107 л., яке знаходиться у резервуарі №3.

Згідно акту прийму - передачі на відповідальне зберігання від 22.12.2020, слідчий Кідалова А.О. передала, а директор ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» ОСОБА_1 зокрема прийняв резервуар №2 (підземна ємність) об`ємом 7793 л. та резервуар №3 (підземна ємність) об`ємом 63,103 л.

Згідно постанови слідчого від 23.12.2020 року, дизельне паливо, об`ємом 7793 л., яке знаходиться у резервуарі №2 (підземна ємність) та дизельне паливо, об`ємом 63107 л., яке знаходиться у резервуарі №3 (підземна ємність) визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020.

Вирішуючи питання щодо статусу дизельного пального, яке було відшукано та вилучено у ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ»під час проведення обшуку 22.12.2020 за адресою: м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5, слідчий суддя виходить з того, що в разі вилучення під час проведення обшуку майна, яке прямо зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, за умови визнання цього майна речовим доказом, ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку є законною та достатньою підставою для утримання цього майна та обмеження права власності на нього.

З матеріалів скарги вбачається, що дозвіл на проведення обшуків у комплексі, розташованому за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вулиця Ливарна, 5 й надавався саме для відшукання та вилучення незаконно виготовленого дизельного пального.

При цьому, питання щодо законності походження вилученого дизельного пального може бути з`ясовано лише за допомогою спеціальних знань, тобто після проведення відповідної експертизи, яка й була призначена постановою слідчого від 28.12.2020 року по вказаному кримінальному провадженню.

Отже, слідчий суддя вважає, що скарга ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» в частині бездіяльності слідчого щодо неповернення наявного у резервуарі №2 (підземна ємність) дизельного палива, об`ємом 7793 л. та наявного у резервуарі №3 (підземна ємність), дизельного палива, об`ємом 63107 л. є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

З матеріалів скарги вбачається, що ємність №2, ємність №3; роздат колонка №92 для відпуску пального; роздат колонка ДТ для відпуску пального; роздат колонка №76 для відпуску пального під час проведення обшуку не вилучалися та речовими доказами по кримінальному провадженню не визнавалися, а фактично опечатування вказаного майна було здійснено з метою збереження вилучених речових доказів.

Відповідно до ч.4 ст.168 КПК України, після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п.32 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, фінансування витрат, пов`язаних із зберіганням чи пересиланням речових доказів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для утримання органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, який здійснив пересилання речових доказів або їх передачу на зберігання.

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

В той же час, під час судового розгляду встановлено, що орган досудового розслідування має обґрунтовану підозру, що вилучено дизельне паливо, об`ємом 7793 л., яке знаходить у резервуарі №2 (підземна ємність) та дизельне паливо, об`ємом 63107 л., яке знаходиться у резервуарі №3 (підземна ємність) є незаконно виготовленим. У зв`язку з чим, зразки цього палива були спрямовані на експертизу.

Отже, слідчий суддя робить висновок, що вилучене дизельне паливо може містити сліди кримінального правопорушення, а тому до змісту ч.1 ст.100 КПК України не може передаватися на відповідальне зберігання власнику (законному володільцю).

Слідчий суддя вважає, що відсутність у органу досудового розслідування матеріальної бази для зберігання речових доказів не є підставою для перекладання зі сторони обвинувачення на власника обов`язку із збереження речових доказів та перешкоджання господарській діяльності ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ», коли підозра про зберігання та реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива ще не підтвердилася.

Отже, слідчий суддя вважає, що скарга ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ»в частині бездіяльності слідчого щодо неповернення ємності №2, ємності №3, роздат колонки №92 для відпуску пального; роздат колонки ДТ для відпуску пального; роздат колонки №76 для відпуску пального є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Скаргу представника ТОВ «Енерго - Інвест» Мироненко О.В. на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити частково.

2. Зобов`язати старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренко М.О. або старшого слідчої групи по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,повернути ТОВ «Енерго - Інвест» (код ЄДРПОУ 22030549) наступне майно:

2.1. ємність №2, ємність №3;

2.2. роздат колонку №92 для відпуску пального;

2.3. роздат колонку ДТ для відпуску пального;

2.4. роздат колонку №76 для відпуску пального.

3. В іншій частині в задоволенні скарги - відмовити.

4. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна