Постанова № 9398493, 17.05.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-1086/10

П О С Т А Н О В А

17 травня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Матійчук Г.О.,

при секретарі: Шкварко М.В.,

за участю прокурора: Волонця Д.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Єнєва А.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Єнєв А.В. за погодженням з Заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Державному казначействі України , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та проведення виїмки оригіналів наступних документів:

1. - платіжне доручення №1462 від 18.09.09 про перерахування ТОВ «Нортіма» на депозитний рахунок Фонду державного майна України, що відкритий в Державному казначействі України №37316021000058 (код МФО Держказначейства 820172, код ЄДРПОУ ФДМУ 00032945) конкурсні гарантії у розмірі по 400 млн. грн.;

2. - платіжне доручення №1516 від 21.09.09 про перерахування ТОВ «Фрунзе-Флора» на депозитний рахунок Фонду державного майна України, що відкритий в Державному казначействі України №37316021000058 (код МФО Держказначейства 820172, код ЄДРПОУ ФДМУ 00032945) конкурсні гарантії у розмірі по 400 млн. грн.;

3. - виписки даних про рух грошових коштів на депозитному рахунку Фонду державного майна України, що відкритий в Державному казначействі України №37316021000058 (код МФО Держказначейства 820172, код ЄДРПОУ ФДМУ 00032945) за період з 01 вересня 2009 року по 12 травня 2010 року, а також фінансових документів про перерахування у зазначений період часу із вказаного рахунку грошових коштів, а також інших документів про зняття з цього рахунку грошових коштів із зазначенням коли, кому, яка сума грошових коштів, за яким платіжним документом була перерахована на підставі чого.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-2928, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Зазначена кримінальна справа порушена 31.03.2010 року Заступником Генерального прокурора України за фактами зловживання службовими особами Державного казначейства України своїм службовим становищем щодо неповернення конкурсної гарантії ТОВ «Нортіма» та ТОВ «Фрунзе-Флора» по 400 млн. грн. кожному, а також перешкоджання службовими особами Держказначейства виконанню Фондом держмайна України рішень господарського суду м. Києва від 14.12.09 та 25.12.09, що заподіяло вказаним юридичним особам, а також державі істотну майнову шкоду, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.382 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Фондом державного майна України 15.07.09 оголошено конкурс з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» у кількості 795 083 903 шт., що становить 99,567% статутного капіталу товариства.

Учасник конкурсу ТОВ «Нортіма» платіжним дорученням №1462 від 18.09.09 перерахував на рахунок Фонду №37316021000058, що відкритий в Державному казначействі України, конкурсні гарантії у розмірі по 400 млн. грн. Інший учасник конкурсу ТОВ «Фрунзе-Флора» платіжним дорученням №1516 від 21.09.09 також перерахував на рахунок Фонду №37316021000058, що відкритий в Державному казначействі України, конкурсні гарантії у розмірі по 400 млн. грн.

На даний час по справі виникла необхідність у проведенні виїмки у Державному казначействі України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 оригіналів цих платіжних доручень, а також даних про рух коштів на вказаному рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином без проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини, які мають значення для справи.

З огляду на викладене, враховуючи, що у Державному казначействі України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 знаходяться документи, які містять банківську таємницю і мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Єнєва А.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Державному казначействі України , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та проведення виїмки оригіналів наступних документів:

4. - платіжне доручення №1462 від 18.09.09 про перерахування ТОВ «Нортіма» на депозитний рахунок Фонду державного майна України, що відкритий в Державному казначействі України №37316021000058 (код МФО Держказначейства 820172, код ЄДРПОУ ФДМУ 00032945) конкурсні гарантії у розмірі по 400 млн. грн.;

5. - платіжне доручення №1516 від 21.09.09 про перерахування ТОВ «Фрунзе-Флора» на депозитний рахунок Фонду державного майна України, що відкритий в Державному казначействі України №37316021000058 (код МФО Держказначейства 820172, код ЄДРПОУ ФДМУ 00032945) конкурсні гарантії у розмірі по 400 млн. грн.;

6. - виписки даних про рух грошових коштів на депозитному рахунку Фонду державного майна України, що відкритий в Державному казначействі України №37316021000058 (код МФО Держказначейства 820172, код ЄДРПОУ ФДМУ 00032945) за період з 01 вересня 2009 року по 12 травня 2010 року, а також фінансових документів про перерахування у зазначений період часу із вказаного рахунку грошових коштів, а також інших документів про зняття з цього рахунку грошових коштів із зазначенням коли, кому, яка сума грошових коштів, за яким платіжним документом була перерахована на підставі чого.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.О.Матійчук