Ухвала суду № 93981903, 29.12.2020, Франківський районний суд м. Львова

465/5732/20

1-кс/465/2162/20

У Х В А Л А

Іменем України

29.12.2020 року м. Львів

Слідчий суддяФранківського районногосуду м.Львова ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотанняслідчого СВФранківського ВПГУНП вЛьвівській області ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів укримінальному провадженні,внесеному до ЄРДР за № 12020140080001482 від 08 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), зареєстрований на АДРЕСА_1 ), зокрема, договорів, угод та інших документів, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для здійснення перерахунку 03.09.2020 о 14:22 год. грошових коштів в сумі 4740 грн., 14:45 год. грошових коштів в сумі 100200 грн., 15:41 год. грошових коштів в сумі 237200 грн. та 15:45 год. грошових коштів в сумі 190 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх додатків до таких договорів та угод, а також всіх документів, що стали підставою для укладення таких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншими фізичними чи юридичними особами, а також документів, що посвідчують факти виконання таких договорів, як-от, акти приймання-передачі товару, робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо, в тому числі документи (платіжні доручення, банківські виписки по рахунку тощо) щодо подальшого перерахунку коштів ФОП ОСОБА_4 , в тому числі знаття готівкових коштів з платіжних терміналів банківських установ, з можливість вилучення оригіналів та копій відповідних вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Франківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020140080001482 від 08.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 1 033 045, спричинивши матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 033045, 21 грн.

Як встановлено досудовим розслідуванням, зокрема вбачається з протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу освіти ОСОБА_5 , невідомою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (електронно-обчислювальної машини), який належить зазначеному відділу освіти та знаходиться АДРЕСА_2 , вчинено заволодіння грошовими коштами в сумі 1 033045, 21 грн., які були призначені та перераховувались бухгалтером відділу освіти через платіжну систему «клієнт-банк» за виконані роботи ПП « ОСОБА_6 », але внаслідок втручання шкідливого програмного забезпечення, шляхом спотворення системи переказу та внесених змін в платіжному дорученні на перерахунок, кошти відділу освіти, призначені для вказаного вище суб`єкта господарювання на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » не надійшли, оскільки були спрямовані за зміненими реквізитами на рахунок НОМЕР_3 стороннього суб`єкта господарювання . Факт перерахунку грошових коштів на сторонній банківський рахунок було виявлено близько 13:00 год. 07.09.2020.

Крім того, допитана в кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 повідомила, що 07.09.2020, близько 13:00 год., бухгалтер відділу освіти ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що 03.09.2020 він здійснював переказ грошових коштів на декілька рахунків, перевірку яких він робив 07.09.2020, оскільки 03.09.2020, під час здійснення платіжних операцій, був збій системи. Внаслідок перевірки ОСОБА_8 побачив, що грошові кошти у розмірі 1033045,21 грн., що перераховувались через систему «Клієнт Банк» були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що не є рахунком і кодом ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_6 », для якого був призначений платіж. Зі слів ОСОБА_5 , про дану подію було повідомлено знайомого головного бухгалтера відділу освіти - ФОП ОСОБА_9 - спеціаліста по програмному забезпеченню, який повідомив, що на комп`ютері наявний вірус, який міг з`явитись у зв`язку з несанкціонованим втручанням в роботу комп`ютера невідомими особами через мережу Інтернет. Також ОСОБА_5 зазначає, що під час спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фінансова установа, яка обслуговує рахунки відділу освіти) було встановлено, що вказані грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що ОСОБА_8 в мережі Інтернет знайшов інформацію про те, що код ЄДРПОУ НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженою особою якого є ОСОБА_10 , основним видом діяльності даного ТОВ є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Як вказує ОСОБА_5 , що після виявлення неправомірного переказу коштів з рахунку відділу освіти, звернулись до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості блокування платіжного доручення №1438 від 03.09.2020 та коштів на рахунку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак було отримано інформацію про те, що на вказаному рахунку грошових коштів вже немає.

Також, в ході досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , який безпосередньо 03.09.2020 здійснював фінансову операцію з перерахунку грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 », який надав аналогічні покази ОСОБА_5 .

Вжитими заходами забезпечення кримінального провадження за відповідною ухвалою слідчого судді про надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що частина грошових коштів з суми 1 033045, 21 грн., які 03.09.2020 за платіжним дорученням №1438 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14:18 год. надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.09.2020 о 14:22 год. в сумі 4740 грн., 14:45 год, в сумі 100200 грн., 15:41 год. в сумі 237200 грн. та 15:45 год. в сумі 190 тис. грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням за виконані роботи та оплата послуг.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) щодо документального підтвердження наявності господарських та інших угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі договорів та інших документів про надані послуги та отриману оплату, що згідно платіжних доручень №69,71,72,74 стали підставою для переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що можуть мати значення в кримінальному провадженні, отримання яких іншим чином для дослідження в кримінальному провадженні не представляється можливим.

Отримання доступу до зазначених документів має істотне значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати отриману інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та без осіб, у володінні якихзнаходяться документи, а клопотання задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий. має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчій Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), зареєстрований на АДРЕСА_1 ), зокрема, договорів, угод та інших документів, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для здійснення перерахунку 03.09.2020 о 14:22 год. грошових коштів в сумі 4740 грн., 14:45 год. грошових коштів в сумі 100200 грн., 15:41 год. грошових коштів в сумі 237200 грн. та 15:45 год. грошових коштів в сумі 190 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх додатків до таких договорів та угод, а також всіх документів, що стали підставою для укладення таких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншими фізичними чи юридичними особами, а також документів, що посвідчують факти виконання таких договорів, як-от, акти приймання-передачі товару, робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо, в тому числі документи (платіжні доручення, банківські виписки по рахунку тощо) щодо подальшого перерахунку коштів ФОП ОСОБА_4 , в тому числі знаття готівкових коштів з платіжних терміналів банківських установ, з можливість вилучення оригіналів та копій відповідних вказаних документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Л/о: старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП майору поліції ОСОБА_19 ; старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_20 та зобов`язати ФОП ОСОБА_4 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних оригіналів та копій документів останнім.

Строк дії ухвали до 29 січня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1