Ухвала суду № 93975678, 28.12.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/10952/20

Провадження № 1-кс/461/8462/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № за №12020140230000035 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку в банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечить проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, для проведення яких необхідні вільні взірці підпису та почерку директора ОСОБА_5 та зразки відтиску печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник AT АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140230000035 від 03.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 5/10 про виконання робіт, відповідно до якого Товариством взято на себе зобов`язання виконати роботи за кошти місцевого бюджету по об`єкту «Реконструкція парку - пам`ятки салово паркового мистецтва місцевого значення «Парк короля Данила» у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області» (згідно ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник - 45454000-4 - Реконструкція) на загальну суму бюджетного фінансування в розмірі 2 200 216, 00 грн. з терміном виконання до 31.12.2019. В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в групі осіб із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч умовам договору підряду № 5/10 від 04.10.2019 склали Акти вартості устаткування та Акти приймання виконаних будівельних робіт Примірної форми № КБ-2в до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт та устаткування.

Так, згідно висновку експерта №1946 від 28.09.2020 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку - пам`ятки салово паркового мистецтва місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області» (згідно ДСТУ БД.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник - 45454000-4 - Реконструкція) не відповідають тим обсягам та вартості, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми БК-2в та акті вартості устаткування. Загальна вартість фактично виконаних будівельних робіт «Генпідрядником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідає загальній вартості виконаних будівельних робіт, що відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт та Акті вартості устаткування та становить 2 085 185,00 грн., що на 115 031,00 грн. менше від загальної суми, яка була зазначена в актах.

Слідчий зазначає, встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в групі осіб із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч умовам договору підряду № 5/10 від 04.10.2019 склали Акти вартості устаткування та Акти приймання виконаних будівельних робіт Примірної форми № КБ-2в до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт та устаткування та незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі понад 115 тис. грн.

24.12.2020 слідчим у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

Разом з тим, для забезпечення виконання експертом вказаних експертиз необхідні вільні взірці підпису та почерку директора ОСОБА_5 та зразки відтиску печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що необхідні взірці можна отримати в банку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки які містяться в оригіналах документів, поданих вказаним товариством для відкриття розрахункового рахунку в банку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно доч.2ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи:1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку в банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечить проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, для проведення яких необхідні вільні взірці підпису та почерку директора ОСОБА_5 та зразки відтиску печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №12020140230000035 від 04.02.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПРОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме оригіналів всіх документів на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 з метою забезпечення проведення у даному кримінальному провадженні необхідних почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1