Ухвала суду № 93943665, 22.12.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8592/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у межах досудового розслідування кримінального провадження №12018100090008325 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у межах досудового розслідування кримінального провадження №12018100090008325 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчий вказав, що що 06.07.2018 невстановлені особи на підставі підробленого "Акту прийому передачі № 1 нежитлового приміщення № 139" від 16.07.2018, розташованого у будинку АДРЕСА_1 , заволоділи вказаним приміщенням яке належало ОСОБА_5 , тим самим спричинили останньому збиток в особливо великих розмірах.

Крім того, 18.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ТОВ "РІДНИЙ КРАЙ" (код ЄДРПОУ 32378885) на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42315161), заподіявши ТОВ "РІДНИЙ КРАЙ" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, 18.07.2018 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_6 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42315161), заподіявши ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 688386,09 грн.

Крім того, 18.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_7 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42315161), заподіявши ОСОБА_7 шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, 18.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_8 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42315161), заподіявши ОСОБА_8 шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, 17.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_9 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42315161), заподіявши ОСОБА_9 шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, 22.04.2019 невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення №№: 154, 155, 156, 157) шляхом обману здійснили дії щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме внесли відомості щодо власника на об`єкти нерухомості за ОСОБА_9 . Зазначені дії щодо зміни інформації про право власності вчинені державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_10 (Київський міський нотаріальний округ, м. Київ). Також, 22.04.2019 державним реєстратором Комунального підприємства "РЕЄСТРАТОР" ОСОБА_11 внесені зміни до розділу «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» та змінено відомості про Іпотекодержателя.

На даний час проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_7

-допитано в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 ;

-отримано ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва щодо вилучення реєстраційної справи у КП «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_13 , а саме актів приймання- передачі нерухомого майна, серія та номер: Ne15, 17, 1, 3, 4, 2, 5, 7, 8, 9,10, 12, 14 від 18.07.2018;

-отримано ухвали, щодо накладення арешту на майно, яке перебуває за адресою: м. Київ, пр-т. Валерія Лобановського, 4-А;

-отримано ухвали Київського апеляційного суду на дозвіл на проведення негласних слідчих(розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження № 12018100090008325 від 21.07.2020.

-Встановлено, що 25.08.2020 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 строк досудового розслідування продовжено на 3 місяці тобто до 26 листопада 2020 року.

-Отримано відповідь Державної прикордонної служби України, згідно якої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_1 ) 12.04.2018 перетнула лінію розмежування на ППр (КПВВ) Новотроїцьке (Бугас) та з того часу на підконтрольну територію не поверталася.

-Враховуючи ново встановлені факти, стосовно виїзду з підконтрольної території України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення того факту, що остання не могла самостійно і в законний спосіб здійснити реєстраційні дії , які було здійснено 17.07.2018 відносно ряду об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . До вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 30.12.2003 року Ясинуватським МРВ УМВС України в Донецькій обл., ідентифікаційний код НОМЕР_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ). Виїздом за адресою: АДРЕСА_3 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_19 за вказаною адресою.

Проаналізовано базу ІПНП «Армор», згідно якої, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з мобільного телефону НОМЕР_4 звертався на спецлінію «102» та викликав поліцію (ЄО № 36693 від 22.08.2019, ЄО № 36285 від 09.09.2020), де вказував місце свого проживання адресу: АДРЕСА_3 .

Згідно реєстру Національної асоціації адвокатів України ОСОБА_19 являється діючим адвокатом.

Також встановлено, що ОСОБА_19 , являється директором КП «Реєстрація нерухомості» (код ЄДРПОУ 42011093).

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл., ідентифікаційний код НОМЕР_7 , користується номером телефону НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_21 ).

Виїздом за адресою: АДРЕСА_4 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_22 за вказаною адресою.

Проаналізовано базу ІПНП «Армор», згідно якої, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана адреса: АДРЕСА_4 , як місце проживання. З мобільного телефону НОМЕР_9 чоловік ОСОБА_22 , громадянин ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звертався на спецлінію «102» та викликав поліцію (ЄО № 1043 від 11.01.2020), де вказував місце свого проживання адресу: АДРЕСА_4 .

Згідно реєстру Національної асоціації адвокатів України ОСОБА_22 являється діючим адвокатом.

Також встановлено, що ОСОБА_22 , являється колишнім директором КП «Реєстрація нерухомості» (код ЄДРПОУ 42011093).

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 08.01.2002 року Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл., ідентифікаційний код НОМЕР_11 , користується номером телефону НОМЕР_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ). Встановлено, що ОСОБА_25 на праві власності також належить квартира АДРЕСА_6 .

Виїздом за адресою: АДРЕСА_5 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_25 за вказаною адресою.

Виїздом за адресою: АДРЕСА_7 , у розмові із сусідами, було встановлено, що там проживають орендатори.

Також встановлено, що ОСОБА_25 , являється колишнім реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» (код ЄДРПОУ 42011093).

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, ідентифікаційний код НОМЕР_14 , користується номером телефону НОМЕР_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація за вказаною квартирою відсутня). В особовій картці ДМС України ОСОБА_28 вказана адреса: АДРЕСА_8 , як місце проживання.

Виїздом за адресою: АДРЕСА_8 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_28 за вказаною адресою.

Встановлено, що ОСОБА_28 на праві власності належить автомобіль Фольксваген Пассат, д.н.з. НОМЕР_16 .

Також встановлено, що ОСОБА_28 , являється колишнім директором ТОВ «Асад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42315161).

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий 12.01.2001 Каменець-Подільським РВ УМВС в Хмельницькій обл., ідентифікаційний код НОМЕР_18 , користується номером телефону НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_30 ).

Виїздом за адресою: АДРЕСА_9 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_30 за вказаною адресою.

Встановлено, що ОСОБА_31 на праві власності належить автомобіль Фольксваген СС, д.н.з. НОМЕР_20 .

Також встановлено, що ОСОБА_32 , являється представником ТОВ «Асад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42315161).

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 виданий 18.02.2017 Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській обл., ідентифікаційний код НОМЕР_22 , користується номером телефону НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_34 ).

Виїздом за адресою: АДРЕСА_10 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_34 за вказаною адресою.

Встановлено, ОСОБА_35 на праві власності належить автомобіль Рено Трафік, д.н.з. НОМЕР_25 .

Також встановлено, що ОСОБА_36 являється юристом та здійснює супровід незаконних операцій з перереєстрації нерухомого майна, без відома власників.

КП «Реєстрація нерухомості» (код ЄДРПОУ 42011093), знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Василя Симоненка 4-в, корп.1, приміщення 1029 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказане приміщення зареєстроване на праві власності на ОСОБА_37 ). Виїздом за адресою: АДРЕСА_11 , підтверджено знаходження офісу КП «Реєстрація нерухомості» за вказаною адресою.

Отримані достатніпідстави вважати,що замісцем мешкання ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,за адресою::: АДРЕСА_10 , можуть перебувати речі, що можуть міститися інформація про подію кримінального правопорушення, а саме:

-документація з приводу перереєстрації вищевказаних приміщень.

-Комп`ютерне обладнання з якого було здійснено вхід до державних реєстрів та здійснено реєстраційні зміни.

-Ключ для входу до державного реєстру ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1

-Документи, які стосуються перереєстрації вказаних приміщень.

-Документації щодо створення та діяльності ТОВ «Асад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42315161).

-Речі заборонені чи обмежені в обігу на території України.

Доступ до вказаних речей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно, ч.2 ст.234 КПК обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що у слідства є достатні дані, які свідчать про те що вище зазначена особа, причетна до даного кримінального правопорушення, та за адресою його мешкання, можуть знаходитися знаряддя вчинення даного кримінального провадження, речі та документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, засоби вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4ст.234 КПК Україниклопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Прокурор довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на обшук квартири за адресою: : АДРЕСА_10 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_34 ), в які фактично проживає ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою відшукання і вилучення: сім- карток та мобільних терміналів із яких здійснювалися дзвінки та листування з приводу перереєстрації групи приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , комп`ютерне обладнання з якого було здійснено вхід до державних реєстрів та здійснено реєстраційні зміни, ключ для входу до державного реєстру ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, які стосуються перереєстрації групи приміщень за адресою: м. Київ, пр-т. Валерія Лобановського, 4-А, документи щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ «Асад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42315161), нотатків із чорновими записами щодо перереєстрації групи приміщень за адресою: м. Київ, пр-т. Валерія Лобановського, 4-А та створення ТОВ «Асад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42315161), магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів на котрих може міститися документація та переписки з приводу вчинення кримінального правопорушення, печаток та бланків, інших речей та документів, що можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення та мають значення у ході досудового розслідування кримінального провадження;Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: