Ухвала суду № 93939471, 21.12.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/2829/20

Справа № 711/8674/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Демчик Р.В., при секретарі судових засідань – Бузун Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Падалки Б.В., погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Яшник Б.С., що винесене у кримінальному провадженні №12019250140001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Падалка Б.В. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Яшника Б.С.., що винесене у кримінальному провадженні №12019250140001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №12019250140001087 від 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи реєстраційної служби Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем та своїми повноваженнями, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг державного реєстратора, діючи у період часу з вересня по грудень 2019 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Більйон Груп», з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі завідомо підроблених договорів оренди землі, які були подані директором ТОВ «Більйон Груп», неправомірно, умисно, зареєстрували зміни в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо орендаря земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району, власниками яких являються жителі с. Озірна та с. Гусакове Звенигородського району, чим завдали істотної шкоди власникам паїв.

В період часу з 29.09.2019 по 13.12.2019 директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 діючи разом із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці та час здійснили підроблення договорів оренди земельних ділянок (паїв), які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району за наступними кадастровими номерами, а саме:

1.7121284800:02:001:0346, площа 4,1439 га, зареєстрована на ОСОБА_2 , який ніби-то уклав договір оренди землі 29.09.2019;

2.7121284800:02:001:0327, площа 1,0705 га, зареєстрована на ОСОБА_3 , який ніби-то уклав договір оренди землі 12.11.2019;

3.7121284800:02:002:0346, площа 2,4998 га, зареєстрована на ОСОБА_4 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 10.11.2019;

4.7121284800:02:001:0417, площа 2,7155 га, зареєстрована на ОСОБА_5 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 28.10.2019;

5.7121284800:02:001:0281, площа 1,5303 га, зареєстрована на ОСОБА_6 , який ніби-то уклав договір оренди землі 10.10.2019;

6.7121284800:02:001:0350, площа 1,7901 га, зареєстрована на ОСОБА_7 , який ніби-то уклав договір оренди землі 13.10.2019;

7.7121284800:02:001:0263, площа 1,5535 га, зареєстрована на ОСОБА_8 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.11.2019;

8.7121284800:02:001:0448, площа 1,4163 га, зареєстрована на ОСОБА_9 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

9.7121284800:02:002:0261, площа 2,5 га, зареєстрована на ОСОБА_10 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 07.11.2019;

10.7121284800:02:001:0345, площа 3,9547 га, зареєстрована на ОСОБА_11 , який ніби-то уклав договір оренди землі 23.11.2019;

11.7121284800:02:001:0290, площа 2 га, зареєстрована на ОСОБА_12 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

12.7121284800:02:001:0265, площа 1,89 га, зареєстрована на ОСОБА_13 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

13.7121284800:02:001:0373, площа 1,39 га, зареєстрована на ОСОБА_14 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 18.10.2019;

14.7121284800:02:001:0335, площа 1,4701 га, зареєстрована на ОСОБА_15 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.11.2019;

15.7121284800:02:001:0484, площа 1,93 га, зареєстрована на ОСОБА_16 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 15.11.2019;

16.7121284800:02:001:0492, площа 1,87 га, зареєстрована на ОСОБА_17 , який ніби-то уклав договір оренди землі 03.12.2019;

17.7121284800:02:001:0481, площа 1,71 га, зареєстрована на ОСОБА_18 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 17.11.2019;

18.7121284800:02:001:0487, площа 1,4499 га, зареєстрована на ОСОБА_19 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 17.10.2019;

19.7121284800:02:001:0480, площа 1,85 га, зареєстрована на ОСОБА_20 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 18.10.2019;

20.7121284800:02:001:0486, площа 1,7898 га, зареєстрована на ОСОБА_21 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 13.11.2019;

21.7121284800:02:001:0490, площа 1,8501 га, зареєстрована на ОСОБА_22 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 13.11.2019;

22.7121284800:02:001:0493, площа 1,7499 га, зареєстрована на ОСОБА_23 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 15.11.2019;

23.7121284800:02:001:0485, площа 1,8702 га, зареєстрована на ОСОБА_24 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 01.12.2019;

24.7121284800:02:001:0489, площа 1,8499 га, зареєстрована на ОСОБА_25 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

25.7121284800:02:001:0488, площа 1,5301 га, зареєстрована на ОСОБА_26 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 14.10.2019;

26.7121284800:02:001:0483, площа 1,65 га, зареєстрована на ОСОБА_27 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 17.11.2019;

27.7121284800:02:001:0482, площа 1,57 га, зареєстрована на ОСОБА_28 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.10.2019;

28.7121284800:02:001:0323, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_29 , який ніби-то уклав договір оренди землі 11.10.2019;

29.7121284800:02:001:0491, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_29 , який ніби-то уклав договір оренди землі 16.11.2019;

30.7121284800:02:002:0217, площа 2,4999 га, зареєстрована на ОСОБА_30 , який ніби-то уклав договір оренди землі 13.12.2019;

31.7121284800:02:001:0295, площа 1,7044 га, зареєстрована на ОСОБА_31 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.11.2019;

32.7121284800:02:001:0301, площа 1,7045 га, зареєстрована на ОСОБА_32 , який ніби-то уклав договір оренди землі 28.10.2019;

33.7121284800:02:001:0343, площа 3,4141 га, зареєстрована на ОСОБА_33 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 27.10.2019;

34.7121284800:02:001:0344, площа 3,7516 га, зареєстрована на ОСОБА_34 , який ніби-то уклав договір оренди землі 22.10.2019;

35.7121284800:02:001:0425, площа 4,9508 га, зареєстрована на ОСОБА_35 , який ніби-то уклав договір оренди землі 30.10.2019;

36.7121284800:02:001:0463, площа 1,5701 га, зареєстрована на ОСОБА_36 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 03.12.2019;

37.7121284800:02:001:0494, площа 1,3999 га, зареєстрована на ОСОБА_37 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 16.11.2019,

а також, які розташовані в адміністративних межах с. Гусакове Звенигородського району за наступними кадастровими номерами, а саме:

?7121282400:02:005:0242, площа 1,3735 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_38 , який ніби-то уклав договір оренди землі 28.10.2019;

?7121282400:02:005:0243, площа 1,3733 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_39 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 23.10.2019;

?7121282400:02:005:0245, площа 3,6216 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_40 , який ніби-то уклав договір оренди землі 28.11.2019;

?7121282400:02:005:0255, площа 3,4956 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_41 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 22.10.2019.

В ході проведення допиту потерпілих, останні вказали що являються власниками земельних ділянок (паїв), та їм наприкінці грудня 2019 року, стало відомо, про те що від їх імені були укладені договори оренди землі, які підписані з однієї сторони – це власники земельних ділянок, а з другою ТОВ «Більйон Груп» (код ЄДРПОУ 41333939) в особі директора ОСОБА_1 .. Натомість будь-яких договорів оренди потерпілі не підписували, а їх підписи виконала невстановлена особа, тому дані договори являються підробленими та по суті нікчемними.

В подальшому, на протязі грудня 2019 року, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 подав тим самим використав вищевказані підроблені договори оренди землі державному реєстратору Виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_42 , яка не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_1 , внесла завідомо недостовірні відомості про орендодавця земельних ділянок ТОВ «Більйон Груп», які розташовані в адміністративних межах с. Озірна та с. Гусакове Звенигородського району Черкаської області до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим здійснила державну реєстрацію договорів оренди землі із ТОВ «Більйон Груп». В підтвердження вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_42 сформувала Витяги із єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення державної реєстрації договорів оренди землі та передала ОСОБА_1 .

В подальшому, після надходження заяв від потерпілих до правоохоронних органів про вчинені кримінальні правопорушення службовими особами ТОВ «Більйон Груп», директор вказаного Товариства ОСОБА_1 діючи разом із іншими невстановленими особами, бажаючи припинення розголосу та викриття їх злочинної діяльності пов`язаної із підробленням договорів оренди землі та подачі їх державному реєстратору, з метою здійснення реєстраційних дій, було вирішено питання у складанні додаткових угод про розірвання договорів оренди землі, які повинні були підписати з однієї сторони – власники земельних ділянок (потерпілі), та з другої сторони директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 ..

Таким чином, в період часу з 15.12.2019 по 28.04.2020, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 діючи разом із іншими невстановленими особами склали та виготовили додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі, із наступними власниками земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району за кадастровими номерами, а саме:

?7121284800:02:001:0346, площа 4,1439 га, зареєстрована на ОСОБА_2 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 29.09.2019, укладена між ОСОБА_2 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0327, площа 1,0705 га, зареєстрована на ОСОБА_3 , додаткова угода від 04.01.2020 про розірвання договору оренди землі від 12.11.2019, укладена між ОСОБА_43 за довіреністю та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:002:0346, площа 2,4998 га, зареєстрована на ОСОБА_4 , додаткова угода від 28.04.2020 про розірвання договору оренди землі від 10.11.2019, укладена між ОСОБА_44 на підставі права на спадщину та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0263, площа 1,5535 га, зареєстрована на ОСОБА_8 , додаткова угода від 03.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.11.2019, укладена між ОСОБА_8 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0345, площа 3,9547 га, зареєстрована на ОСОБА_11 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 23.11.2019, укладена між ОСОБА_11 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0290, площа 2 га, зареєстрована на ОСОБА_12 , додаткова угода від 26.02.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_12 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0265, площа 1,89 га, зареєстрована на ОСОБА_13 , додаткова угода від 26.02.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_13 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0484, площа 1,93 га, зареєстрована на ОСОБА_16 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_16 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0492, площа 1,87 га, зареєстрована на ОСОБА_17 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 03.12.2019, укладена між ОСОБА_17 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0481, площа 1,71 га, зареєстрована на ОСОБА_18 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.11.2019, укладена між ОСОБА_18 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0487, площа 1,4499 га, зареєстрована на ОСОБА_19 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.10.2019, укладена між ОСОБА_19 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0480, площа 1,85 га, зареєстрована на ОСОБА_20 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 18.10.2019, укладена між ОСОБА_20 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0486, площа 1,7898 га, зареєстрована на ОСОБА_21 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 13.11.2019, укладена між ОСОБА_21 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0490, площа 1,8501 га, зареєстрована на ОСОБА_22 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 13.11.2019, укладена між ОСОБА_22 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0493, площа 1,7499 га, зареєстрована на ОСОБА_23 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_23 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0485, площа 1,8702 га, зареєстрована на ОСОБА_24 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 01.12.2019, укладена між ОСОБА_11 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0489, площа 1,8499 га, зареєстрована на ОСОБА_25 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_25 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0488, площа 1,5301 га, зареєстрована на ОСОБА_26 , додаткова угода від 10.04.2020 про розірвання договору оренди землі від 14.10.2019, укладена між ОСОБА_26 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0483, площа 1,65 га, зареєстрована на ОСОБА_27 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.11.2019, укладена між ОСОБА_27 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0482, площа 1,57 га, зареєстрована на ОСОБА_28 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.10.2019, укладена між ОСОБА_28 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0491, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_29 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 16.11.2019, укладена між ОСОБА_29 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0323, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_29 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 11.10.2019, укладена між ОСОБА_29 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0343, площа 3,4141 га, зареєстрована на ОСОБА_33 , додаткова угода від 17.12.2019 щодо дострокового розірвання договору оренди землі від 27.10.2019, укладена між ОСОБА_33 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0344, площа 3,7516 га, зареєстрована на ОСОБА_34 , додаткова угода від 17.12.2019 щодо дострокового розірвання договору оренди землі від 22.10.2019, укладена між ОСОБА_34 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0425, площа 4,9508 га, зареєстрована на ОСОБА_35 , додаткова угода від 15.12.2019 щодо дострокового розірвання договору оренди землі від 30.10.2019, укладена між ОСОБА_35 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 ;

?7121284800:02:001:0494, площа 1,3999 га, зареєстрована на ОСОБА_37 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 16.11.2019, укладена між ОСОБА_37 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_1 .

В подальшому, в період часу з 15.12.2019 по 28.04.2020, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 подав додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі державному реєстратору Виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_42 , яка внесла відомості про розірвання договорів оренди землі із орендарем земельних ділянок ТОВ «Більйон Груп», які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району Черкаської області до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим здійснила державну реєстрацію додаткових угод про розірвання договорів оренди землі із ТОВ «Більйон Груп». В підтвердження вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_42 сформувала Витяги із єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення державної реєстрації додаткових угод про розірвання договорів оренди землі та передала ОСОБА_1 .

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, зокрема виконано наступне:

?допитано в якості потерпілих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_16 , ОСОБА_46 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

?допитано як свідків ОСОБА_47 , ОСОБА_13 , ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_48 ;

?проведено впізнання по фотокарткам за участі ОСОБА_13 ;

?отримано відповідь з Державної прикордонної служби України, щодо перетину державного кордону ОСОБА_9 ;

?отримано відповідь з ДПС ГУ ДПС у Черкаській області, з приводу звітності та відомостей про працевлаштування на ТОВ «Більйон Груп»;

?отримано відповідь з ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, з приводу укладених договорів оренди землі з ТОВ «Більйон Груп»;

?проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні відділу державної реєстрації Черкаської міської ради, за результатами якої вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «Більйон Груп»;

?слідчими 08.04.2020 проведено обшук в Свидівоцькій сільській раді Черкаського району, в ході якого вилучено: заяви про здійснення державної реєстрацію договорів оренди землі, копії договорів оренди землі, та оригінали додаткових угод про розірвання договорів оренди землі;

?слідчими 08.04.2020 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 , в ході якого нічого не вилучено;

?проведено тимчасові доступи до документів, які перебували у володінні директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 , операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар»;

?допитано в якості свідка ОСОБА_1 , відмовився надавати показання відповідно до ст. 63 Конституції України;

?скеровано на адресу Міністерства юстиції України запит, на предмет отримання відомостей про результати перевірки, щодо законності внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Дудіной-Богдановой К.О.;

?отримано відомості з Звенигородського ДРАЦС, щодо свідоцтва про смерть ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Досудовим розслідуванням встановлено причетність директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України та підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

?допитами в якості потерпілих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_16 , ОСОБА_46 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

?допитами як свідків ОСОБА_47 , ОСОБА_13 , ОСОБА_42 , ОСОБА_48 ;

?відповіддю з ДПС ГУ ДПС у Черкаській області, з приводу звітності та відомостей про працевлаштування на ТОВ «Більйон Груп»;

?відповіддю з ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, з приводу укладених договорів оренди землі з ТОВ «Більйон Груп»;

?обшуком в Свидівоцькій сільській раді Черкаського району, в ході якого вилучено: заяви про здійснення державної реєстрацію договорів оренди землі, копії договорів оренди землі, та оригінали додаткових угод про розірвання договорів оренди землі;

?обшуком за місцем проживання директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_1 , в ході якого нічого не вилучено;

?тимчасовим доступом до документів, які перебували у володінні ТОВ «Більйон Груп»;

?відповіддю з Звенигородського ДРАЦС, щодо свідоцтва про смерть ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ;

?судомо-почеркознавчою та судово-технічною експертизою документів.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у дванадцяти місячний строк, який спливає 22.12.2020, неможливо оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

?систематизувати земельні ділянки, по яких було підроблено договори оренди землі та подано державному реєстратору, з метою їх реєстрації;

?допитати у якості потерпілих ОСОБА_49 чи ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 ;

?провести аналіз телефонних з`єднань УОТЗ ГУНП в Черкаській області;

?провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Звенигородської РДА, реєстраційної справи СТОВ «МТС Морал»;

?провести впізнання по фотокарткам за участі потерпілих (власників паїв);

?допитати в якості свідків голову та секретаря Озірянської сільської ради ОСОБА_50 , голову Гусаківської сільської ради ОСОБА_51 ;

?призначити по справі додаткові судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів;

?з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання у врученні письмових повідомлень про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365-2, 366, 358 КК України;

?виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

На підставі викладеного вище, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019250140001087 від 22.12.2019, який закінчується 22.12.2020 до 22.06.2021 року, оскільки вищевказані слідчі дії не могли бути виконані у строк, визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин, внаслідок складності провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі. Наполягав на його задоволенні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019250140001087 від 22.12.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.187, п.п.1,6 ч.2 ст.115 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.365-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250140001087 від 22.12.2019.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

22.12.2020 року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме систематизування земельних ділянок, по яких було підроблено договори оренди землі та подано державному реєстратору, з метою їх реєстрації; допит у якості потерпілих ОСОБА_49 чи ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 ; проведення аналізу телефонних з`єднань УОТЗ ГУНП в Черкаській області; провести тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Звенигородської РДА, реєстраційної справи СТОВ «МТС Морал»; проведення впізнання по фотокарткам за участі потерпілих (власників паїв); допит в якості свідків голову та секретаря Озірянської сільської ради ОСОБА_50 , голову Гусаківської сільської ради ОСОБА_51 ; призначення по справі додаткову судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання у врученні письмових повідомлень про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365-2, 366, 358 КК України; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку – до 22.06.2021 року, як необґрунтованого, оскільки вважає, що той обсяг слідчих та процесуальних дій, про які вказує сторона обвинувачення, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 22.03.2021. Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019250140001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365-2 КК України, до трьох місяців, тобто до 22.03.2021 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик