Ухвала суду № 93934770 від 30.12.2020 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/11620/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/11620/20

Провадження № 1-кс/554/17434/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районнийсуд м.Полтави вскладі:слідчого судді ОСОБА_1 за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВСвідділу СУГУНП вПолтавській областімайора поліції ОСОБА_3 , внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12020170000000561від 28.11.2020 року,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020170000000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка зареєстрована 28.11.2020 в ЖЄО ГУНП в Полтавській області за №2584.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що згідно довіреності від 05.10.2020 №3 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки) він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим має право укладення договорів.

07 жовтня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) укладено Договір складського зберігання № 62. У період часу з жовтня по листопад 2020 року товариством придбано та завезено на вказаний елеватор зерно кукурудзи урожаю 2020 року, для зберігання та подальшої реалізації. Згідно підписаних реєстрів накладних на прийняте зерно в загальній кількості на елеватор товариством завезено зерно кукурудзи в кількості 480 тон.

Так, в кінці жовтня поточного року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 з проханням продати йому весь об`єм зерна кукурудзи, у зв`язку з чим вони домовились про зустріч, яка відбулась в м.Заводське Лохвицького району Полтавської області. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній повідомив, що являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), яка займається торгівлею зерновими культурами та запропонував продати вказаній фірмі зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон, за ціною 6900 грн. за 1 тону, на зальну суму 3312000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) грн. Свої повноваження на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) він тоді йому не підтверджував, оскільки це була лише пропозиція укласти угоду.

Реалізацію вказаної кількості продукції за запропонованою ціною указаному підприємству ОСОБА_4 узгодив з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було прийнято рішення погодитись на вказану пропозицію, так як ціна була ринковою. 13.11.2020 про прийняте керівництвом рішення ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 за номером моб. тел. НОМЕР_4 . З метою надання належних повноважень щодо реалізації вказаної продукції від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на імя директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) було складено та видано лист яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить переоформити зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 480 тон на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видано довіреність №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних 480 тон зерна.

У результаті переговорів, з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, вони домовились про зустріч для підписання договору купівлі-продажу та акту переоформлення зерна. Вказана зустріч мала відбутись 18.11.2020 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Однак на передодні зустрічі йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що захворів та замість нього на підписання договору та переоформлення зерна кукурудзи приїдуть його колеги з ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але хто саме не повідомляв.

18.11.2020 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється колегою ОСОБА_6 і що він приїде від ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підписання договору та акту переоформлення зерна. 18.11.2020 після 14:00 години вони зустрілися в приміщенні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану зустріч приїхав чоловік, який телефонував та представився ОСОБА_7 . Окрім нього на зустріч приїхали особи, які представились як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 назвався представником ТОВАНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_11 , як з`ясувалося пізніше, являвся представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ). Під час зустрічі ОСОБА_4 було передано представникам ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу зерна кукурудзи у двох примірниках, який був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директором ОСОБА_5 та пропечатаний печаткою товариства, у якому представник ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав поставити свій підпис та печатку. На вказану вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили, що не уповноважені підписувати договори купівлі-продажу, а лише уповноважені підписувати акти прийому-передачі зерна при переоформленні, про що раніше не повідомляли. Вони забрали у ОСОБА_4 два примірника вже підписаного з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору та повідомили, що передадуть його в офіс для підписання директором ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як вони пообіцяли, в подальшому вказаних договір після підписання буде передано поштою або наручно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 3312000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) гривень на протязі 7 банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Після цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано тристоронній акт прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон. Указаний акт підписали: з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_13 , ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 .

Починаючи з 19.11.2020 він неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 щоб з`ясувати чи підписано договір, який було обумовлено під час підписання акту, та коли будуть перераховані грошові кошти на рахунок підприємства. У свою чергу ОСОБА_16 весь час обіцяв, що все буде зроблено, грошові кошти ось-ось перерахують. У подальшому 23.11.2020 ввечері ОСОБА_16 взагалі перестав відповідати на його дзвінки, після чого ОСОБА_4 почав вже телефонувати ОСОБА_7 , який безпосередньо був уповноважений ОСОБА_17 бути присутнім при укладенні вказаної угоди купівлі-продажу зерна замість останнього. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_16 потрапив до лікарні, і що все буде нормально з приводу підписання договору та розрахунку. А вже 25.11.2020 з ОСОБА_7 взагалі було втрачено зв`язок. Оскільки станом на 28.11.2020 ні ОСОБА_16 , ні ОСОБА_7 не вийшли на зв`язок та не відповідали на його дзвінки, він зрозумів, що його таким чином ввели в оману, щоб заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказані строки так і не надійшли, чим підприємству заподіяно збитки.

Під час допиту ОСОБА_4 надав копії наступних документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору №62 від 07.10.2020 складського зберігання з додатками, тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), довіреності №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних 480 тон зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 480 тон.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки), директором є ОСОБА_5 .

Згідно відомостейз ЄДРПОУвстановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 )зареєстроване заадресою: АДРЕСА_3 ,основний виддіяльності складське господарство,директором є ОСОБА_13 ,фактичне знаходженняелеватору АДРЕСА_2 .

Наразі вказане зерно об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон є речовим доказом у кримінальному провадженні.

14.12.2020 за вих №11002/115/24/05-2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направлено запит щодо надання інформації про зберігання зерна кукурузди, його кількість та суб`єкта господарської діяльності за яким здійснюється наразі його складський облік. Станом на 16.12.2020 відповідь на запит надана не була.

15.12.2020 від потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло клопотання про накладення арешту на зерно кукурудзи об`ємом 480 тон, яке зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання його подальшої реалізації.

На виконання доручення слідчого з УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт з інформацію про зв`язки мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів та встановлено наявні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку в період часу та за адресами, а саме:

м. Пирятин (23.11.2020 21:00 23:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328033ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328022ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242327112ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328037ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328032ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328011ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328031ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423231921ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423231922ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423231923ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423287251121

м. Полтава (Макдональдз) (24.11.2020 16:00 22:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231273ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231272ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231271ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231302ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231303ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130271ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130272ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130273ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187002731

АДРЕСА_4 (17.11.2020 17:00 18:00, 26.11.2020 09:00 17:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231101ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423111ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231532ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423113ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231105ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231393ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423110103ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423110101ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423120312ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130042ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423110012ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187001011ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187000131ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187000111

АДРЕСА_5 (24.11.2020 18:00 23:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423142ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423143ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423141ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231231ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423120041ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423120042ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130043ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187000421

АДРЕСА_6 (24.11.2020 00:00 01:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231343ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231505ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130343ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130341ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242313ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187003431

АДРЕСА_6 (17.11.2020 15:00 17:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231413ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231411ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231412ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231511ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231401ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231512ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24231121ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130411ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130412ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423130413ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423187004131

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242337061ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242337071ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242337073ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242337075ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242337077ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423311551ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423311552ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423311553ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423311563ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423331561ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423331562ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423331563

м. Червонозаводське, Лохвицького району (18.11.2020 12:00 17:00):

АДРЕСА_7 (07.11.2020 09:00 16:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33002292ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33002291ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300223543ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300233541ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300223542ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278002533ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278003521ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278014113ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278002531ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278002514ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "330031181

АДРЕСА_8 (07.11.2020 09:00 16:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33002703ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33002715ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33002742ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "330021272ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33002992ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "330021275ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300243861ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300243862ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300243863ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300223892ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278008031ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278008421ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278014133ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3300278008112ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "33003776

с. Ходосіївка, Києво-Святошинський район (10.11.2020 11:00 13:00, 20.11.2020 12:00 19:00, 23.11.2020 12:00 16:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134129386ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134129382ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134129385ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134128506ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134129387ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134129381ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134129443ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341223171ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341223172ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341223173ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341229563ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341280032631ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341281029131ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "130317194ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "130417235ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "130417232

м. Київ, вул. Протасів Яр (05.11.2020 16:00 19:00, 16.11.2020 10:00 13:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134178357ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134179631ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134179632ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134179633ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134326412ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134179533ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "134178375ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341730972ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341739831ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341730971ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341730973ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341739832ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341781070631ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341781070633ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341781009731ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "1341781009733

м. Пирятин, вул. Полтавська: (06.11.2020 09:00 11:00)

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328037ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328033ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242327112ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328036ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328031ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328022ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328032ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423231923ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423231922ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423231921ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423287251121

с. Пасічники, Решетилівський район (06.11.2020 12:00 14:00):

Назва оператораLACCIDТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328423ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328573ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328701ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242338132ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328733ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328571ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423230032ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423230033ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423230031ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242338586ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242328571ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242338582ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "24233732ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242338202ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242338583ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "242338132ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423320773ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423320731ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423320772ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423387905821ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "2423387007321

м.Дніпро (06.11.2020 14:00 16:00):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "30004793ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "300041154ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "30501481ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "300048061ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "300048062ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "30004893ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "300041152ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3050115383ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3000430901ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3000430902ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "3000474007931

За наведених обставин у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , про зв`язок, абонентів, тривалість з`єднань, дату та час з`єднань, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові із зазначенням номеру сім-картки, ІМЕІ абонента, що перебували у зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку за адресами:

м. Пирятин (23.11.2020 21:00 23:00):

м. Полтава (Макдональдз) (24.11.2020 16:00 22:00):

АДРЕСА_4 (17.11.2020 17:00 18:00, 26.11.2020 09:00 17:00):

АДРЕСА_5 (24.11.2020 18:00 23:00):

АДРЕСА_6 (24.11.2020 00:00 01:00):

АДРЕСА_6 (17.11.2020 15:00 17:00):

м. Червонозаводське, Лохвицького району (18.11.2020 12:00 17:00):

АДРЕСА_7 (07.11.2020 09:00 16:00):

АДРЕСА_8 (07.11.2020 09:00 16:00):

с. Ходосіївка, Києво-Святошинський район (10.11.2020 11:00 13:00, 20.11.2020 12:00 19:00, 23.11.2020 12:00 16:00):

м. Київ, вул. Протасів Яр (05.11.2020 16:00 19:00, 16.11.2020 10:00 13:00):

м. Пирятин, вул. Полтавська: (06.11.2020 09:00 11:00)

с. Пасічники, Решетилівський район (06.11.2020 12:00 14:00):

м.Дніпро (06.11.2020 14:00 16:00):

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_9 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містятьохоронювану закономтаємницю,шляхом наданнякопій інформації,з можливістювилучення,щодо абонентів,які перебувалиу зонідії базовоїстанції операторамобільного зв`язкуза адресами:

Полтавська область, м.Пирятин: LAC: 24232 CID 8033; LAC: 24232 CID 8022; LAC: 24232 CID 7112; LAC: 24232 CID 8037; LAC: 24232 CID 8032; LAC: 24232 CID 8011; LAC: 24232 CID 8031; LAC: 24232 CID 31921; LAC: 24232 CID 31922; LAC: 24232 CID 31923; LAC: 24232 CID 87251121 у період часу з 21:00 год. по 23:00 год. 23.11.2020 року.

Полтавська область, м. Полтава (Макдональдз): LAC: 24231 CID 273; LAC: 24231 CID 272; LAC: 24231 CID 271; LAC: 24231 CID 302; LAC: 24231 CID 303; LAC: 24231 CID 30271; LAC: 24231 CID 30272; LAC: 24231 CID 30273; LAC: 24231 CID 87002731 у період часу з 16:00 год. по 22:00 год. 24.11.2020 року.

АДРЕСА_4 : LAC: 24231 CID 101; LAC: 24231 CID 11; LAC: 24231 CID 532; LAC: 24231 CID 13; LAC: 24231 CID 105; LAC: 24231 CID 393; LAC: 24231 CID 10103; LAC: 24231 CID 10101; LAC: 24231 CID 20312; LAC: 24231 CID 30042; LAC: 24231 CID 10012; LAC: 24231 CID 87001011; LAC: 24231 CID 87000131; LAC: 24231 CID 87000111 у період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 17.11.2020 року та з 09:00 год. по 17:00 год. 26.11.2020 року.

АДРЕСА_5 : LAC: 24231 CID 42; LAC: 24231 CID 43; LAC: 24231 CID 41; LAC: 24231 CID 231; LAC: 24231 CID 20041; LAC: 24231 CID 20042; LAC: 24231 CID 30043; LAC: 24231 CID 87000421 у період часу з 18:00 год. по 23:00 год. 24.11.2020 року.

АДРЕСА_6 : LAC: 24231 CID 343; LAC: 24231 CID 505; LAC: 24231 CID 30343; LAC: 24231 CID 30341; LAC: 24231 CID 3; LAC: 24231 CID 87003431 у період часу з 00:00 год. по 01:00 год. 24.11.2020 року.

АДРЕСА_6 : LAC: 24231 CID 413; LAC: 24231 CID 411; LAC: 24231 CID 412; LAC: 24231 CID 511; LAC: 24231 CID 401; LAC: 24231 CID 512; LAC: 24231 CID 121; LAC: 24231 CID 30411; LAC: 24231 CID 30412; LAC: 24231 CID 30413; LAC: 24231 CID 87004131 у період часу з 15:00 год. по 17:00 год. 17.11.2020 року.

Полтавська область, м. Червонозаводське, Лохвицького району: : LAC: 24233 CID 7061; LAC: 24233 CID 7071; LAC: 24233 CID 7073; LAC: 24233 CID 7075; LAC: 24233 CID 7077; LAC: 24233 CID 11551; LAC: 24233 CID 11552; LAC: 24233 CID 11553; LAC: 24233 CID 11563; LAC: 24233 CID 31561; LAC: 24233 CID 31562; LAC: 24233 CID 31563 у період часу з 12:00 год. по 17:00 год. 18.11.2020 року.

АДРЕСА_7 : LAC: 33002 CID 292; LAC: 33002 CID 291; LAC: 33002 CID 23543; LAC: 33002 CID 33541; LAC: 33002 CID 23542; LAC: 33002 CID 78002533; LAC: 33002 CID 78003521; LAC: 33002 CID 78014113; LAC: 33002 CID 78002531; LAC: 33002 CID 78002514; LAC: 33003 CID 1181 у період часу з 09:00 год. по 16:00 год. 07.11.2020 року.

АДРЕСА_8 : LAC: 33002 CID 703; LAC: 33002 CID 715; LAC: 33002 CID 742; LAC: 33002 CID 1272; LAC: 33002 CID 992; LAC: 33002 CID 1275; LAC: 33002 CID 43861; LAC: 33002 CID 43862; LAC: 33002 CID 43863; LAC: 33002 CID 23892; LAC: 33002 CID 78008031; LAC: 33002 CID 78008421; LAC: 33002 CID 78014133; LAC: 33002 CID 78008112; LAC: 33003 CID 776 у період часу з 09:00 год. по 16:00 год. 07.11.2020 року.

с. Ходосіївка, Києво-Святошинський район: : LAC: 13412 CID 9386; LAC: 13412 CID 9382; LAC: 13412 CID 9385; LAC: 13412 CID 8506; LAC: 13412 CID 9387; LAC: 13412 CID 9381; LAC: 13412 CID 9443; LAC: 13412 CID 23171; LAC: 13412 CID 23172; LAC: 13412 CID 23173; LAC: 13412 CID 29563; LAC: 13412 CID 80032631; LAC: 13412 CID 81029131; LAC: 1303 CID 17194; LAC: 1304 CID 17235; LAC: 1304 CID 17232 у період часу 10.11.2020 11:00 13:00, 20.11.2020 12:00 19:00, 23.11.2020 12:00 16:00.

м. Київ, вул. Протасів Яр: LAC: 13417 CID 8357; LAC: 13417 CID 9631; LAC: 13417 CID 9632; LAC: 13417 CID 9633; LAC: 13417 CID 6412; LAC: 13417 CID 9533; LAC: 13417 CID 8375; LAC: 13417 CID 30972; LAC: 13417 CID 39831; LAC: 13417 CID 30971; LAC: 13417 CID 30973; LAC: 13417 CID 39832; LAC: 13417 CID 81070631; LAC: 13417 CID 81070633; LAC: 13417 CID 81009731; LAC: 13417 CID 81009733 у період часу 05.11.2020 16:00 19:00, 16.11.2020 10:00 13:00.

м.Пирятин,вул.Полтавська: LAC: 24232 CID 8037; LAC: 24232 CID 8033; LAC: 24232 CID 7112; LAC: 24232 CID 8036; LAC: 24232 CID 8031; LAC: 24232 CID 8022; LAC: 24232 CID 8032; LAC: 24232 CID 31923; LAC: 24232 CID 31922; LAC: 24232 CID 31921; LAC: 24232 CID 87251121 у період часу з 09:00 год. по 11:00 год. 06.11.2020 року.

с. Пасічники, Решетилівський район: LAC: 24232 CID 8423; LAC: 24232 CID 8573; LAC: 24232 CID 8701; LAC: 24232 CID 8132; LAC: 24232 CID 8733; LAC: 24232 CID 8571; LAC: 24232 CID 30032; LAC: 24232 CID 30033; LAC: 24232 CID 30031; LAC: 24232 CID 8586; LAC: 24232 CID 8571; LAC: 24233 CID 8582; LAC: 24233 CID 732; LAC: 24233 CID 8202; LAC: 24233 CID 8583; LAC: 24233 CID 8132; LAC: 24233 CID 20773; LAC: 24233 CID 20731; LAC: 24233 CID 20772; LAC: 24233 CID 87905821; LAC: 24233 CID 87007321 у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. 06.12.2020 року.

м. Дніпро: LAC: 30004 CID 793; LAC: 30004 CID 1154; LAC: 30501 CID 481; LAC: 30004 CID 8061; LAC: 30004 CID 8062; LAC: 30004 CID 893; LAC: 30004 CID 1152; LAC: 30501 CID 15383; LAC: 30004 CID 30901; LAC: 30004 CID 30902; LAC: 30004 CID 74007931 у період часу з 14:00 год. по 16:00 год. 06.11.2020 року.

Також з урахуванням вищевказаного, прошу надати інформацію, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- про ідентифікаційні ознаки (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор (далі ІМЕІ), вказаного кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базової станції (абонент А);

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А у вказаний період часу;

- про типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) в зазначений проміжок часу.

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентом «Б», надати відомості про його особу.

- інші відомості та дані котрі можуть бути у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

2. Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 93934770 ?

Документ № 93934770 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93934770 ?

Дата ухвалення - 30.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93934770 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93934770 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 93934770, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 93934770, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 30.12.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 93934770 відноситься до справи № 554/11620/20

Це рішення відноситься до справи № 554/11620/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛУГИНИ"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 93934769

Наступний документ : 93934772

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 93934770, 30.12.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)