Ухвала суду № 93932401, 30.12.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/6732/17

Провадження №1-кс/265/2412/20

У Х В А Л А

30 грудня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., у присутності секретаря судового засідання Прохода К.А.,

розглянувши клопотання представника ТОВ «Азовбізнесальянс» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2020 року до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання представника ТОВ «Азовбізнесальянс» Чеботарьова В.В. про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №32017050000000007 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В обґрунтування вказаного клопотання зокрема зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у Донецькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017050000000007 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 212 КК України.

04.03.2019 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 25.02.2019 (справа №265/1306/19, провадження № 1-кс/265/1011/19) було проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851) за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Кронштадтська, 6, під час якого вилучені окремі речі та документи.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 25.02.2019 (справа №265/1306/19, провадження № 1-кс/265/1081/19) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт, із забороною користування і розпорядження, на речі та документи, вилучені за результатами проведення обшуку 04.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: три блокноти з чорновими записами; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інвест Трейдінг Груп", ТОВ "АзовБізнесАльянс", ПП "Реал-строй", TOB "Індустріальна будівельна група" за період 2016-2017 років по взаємовідносинам з контрагентами; дві чекові книжки ТОВ "АзовБізнесАльянс"; печатка ТОВ "Інвест Трейдінг Груп"; печатка ПП "Реал-строй"; дві печатки ТОВ "АзовБізнесАльянс"; дві печатки ТОВ "Індустріальна будівельна група"; ноутбук марки TOSHIBA без зарядного пристрою; ноутбук марки ASUS з зарядним пристроєм; ноутбук марки ASUS без зарядного пристрою; ноутбук марки ASUS без зарядного пристрою.

Відповідно до листа слідчого від 14.12.2020 за №5150/10/05-97-03-03 у провадженні СУ ГУ ДФС у Донецькій області перебувало кримінальне провадження №32017050000000007 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України стосовно службових осіб ТОВ "Інвест Трейдінг Груп", ПП "Реал-строй", ТОВ "Індустріальна будівельна група", ТОВ "АзовБізнесАльянс".

23.10.2019 кримінальне провадження № 32017050000000007 від 24.02.2017 закрито на підставі ст.110, п.4 ч.1 ст. 84 КПК України. Речові докази по вказаному кримінальному провадженню зберігаються в камері речових доказів СУ ГУ ДФС у Донецькій області.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні №32017050000000007 від 24.02.2017 прийнято рішення про його закриття на п.4 ч.1 ст.284 КПК України, вказував, що в подальшому арешті вилученого майна відпала потреба.

Посилаючись на викладене та керуючись ст.3, 131-132, 170-174 КПК України, просив: 1) скасувати арешт на майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 25.02.2019 (справа № 265/1306/19, провадження № 1-кс/265/1081/19); 2) визначити, що поверненню ТОВ "АзовБізнесАльянс" підлягають: три блокноти з чорновими записами; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інвест Трейдінг Груп", ТОВ "АзовБізнесАльянс", ПП "Реал-строй", ТОВ "Індустріальна будівельна група" за період 2016-2017 років по взаємовідносинам з контрагентами; дві чекові книжки ТОВ "АзовБізнесАльянс"; печатка ТОВ "Інвест Трейдінг Груп"; печатка ПП "Реал-строй"; дві печатки ТОВ "АзовБізнесАльянс"; дві печатки ТОВ "Індустріальна будівельна група"; ноутбук марки TOSHIBA без зарядного пристрою; ноутбук марки ASUS з зарядним пристроєм; ноутбук марки ASUS без зарядного пристрою; ноутбук марки ASUS без зарядного пристрою.

В судове засідання, представник ТОВ «Азовбізнесальянс» Чеботарьова В.В. не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання просив задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання також не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Стаття 26 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

При цьому, ч.1 ст.28 КПК України встановлює, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Неявка в судове засідання учасників судового провадження, на думку суду не є перешкодою для розгляду справи на підставі наявних у ній матеріалів, оскільки вказані особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання та на власний розсуд розпорядилися своїм правом прийняття участі в судовому розгляді.

Слідчий суддя ознайомившись із поданим клопотанням та дослідивші додані до нього матеріали, у тому числі надані слідчим, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Донецькій області перебувало кримінальне провадження №32017050000000007 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України стосовно службових осіб ТОВ "Інвест Трейдінг Груп", ПП "Реал-строй", ТОВ "Індустріальна будівельна група", ТОВ "АзовБізнесАльянс".

Відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 25.02.2019 (справа № 265/1306/19, провадження № 1-кс/265/1081/19) була накладено арешт на речі та документи, вилучені за результатами проведення обшуку 04.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: три блокноти з чорновими записами; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інвест Трейдінг Груп", ТОВ "АзовБізнесАльянс", ПП "Реал-строй", TOB "Індустріальна будівельна група" за період 2016-2017 років по взаємовідносинам з контрагентами; дві чекові книжки ТОВ "АзовБізнесАльянс"; печатка ТОВ "Інвест Трейдінг Груп"; печатка ПП "Реал-строй"; дві печатки ТОВ "АзовБізнесАльянс"; дві печатки ТОВ "Індустріальна будівельна група"; ноутбук марки TOSHIBA без зарядного пристрою; ноутбук марки ASUS з зарядним пристроєм; ноутбук марки ASUS без зарядного пристрою; ноутбук марки ASUS без зарядного пристрою.

Згідно постанови слідчого від 23.10.2019 року, кримінальне провадження №32017050000000007 від 24.02.2017 було закрито на п.4 ч.1 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Абзац 2 ч.1 ст.174 КПК України передбачає, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.397 ЦК України, фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду.

Таким чином, оскільки кримінальне провадження №32017050000000007 від 24.02.2017 було закрито на п.4 ч.1 ст.284 КПК України, то слідчий суддя робить висновок, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 05.03.2019 року по справі №265/1306/18 арешт на речі та документи ТОВ "Азовбізнесальянс", які були вилучені за результатами проведення обшуку 04.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 підлягає скасування так як потреби досудового розслідування вже не виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ "Азовбізнесальянс", як позбавлення його права на відчуження, розпорядження та/або користування належним йому майном.

В той же час, слідчий суддя вважає, що оскільки відповідно до п.4 ч.1 ст.168 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту, то немає потреби визначати, яке саме майно підлягає поверненню ТОВ "Азовбізнесальянс" так як правова підстава для подальшого утриманням органом досудового розслідування та/або прокурором арештованого майна відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.168, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання представника ТОВ «Азовбізнесальянс» Чеботарьова В.В. про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №32017050000000007 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України – задовольнити частково.

2. Скасувати арешт речей та документів, які були вилучені за результатами проведення обшуку 04.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трьох блокнотів з чорновими записами; документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інвест Трейдінг Груп", ТОВ "АзовБізнесАльянс", ПП "Реал-строй", TOB "Індустріальна будівельна група" за період 2016-2017 років по взаємовідносинам з контрагентами; двох чекових книжок ТОВ "АзовБізнесАльянс"; печатки ТОВ "Інвест Трейдінг Груп"; печатки ПП "Реал-строй"; двох печаток ТОВ "АзовБізнесАльянс"; двох печаток ТОВ "Індустріальна будівельна група"; ноутбука марки TOSHIBA без зарядного пристрою; ноутбука марки ASUS з зарядним пристроєм; ноутбука марки ASUS без зарядного пристрою; ноутбука марки ASUS без зарядного пристрою.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна