Ухвала суду № 93914307, 24.12.2020, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6912/18

№ 1-кс/183/1780/20

24 грудня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліцій Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у житловому приміщенні по кримінальному провадженню № 42020041500000272 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив :

слідчий звернувся о суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні. Клопотання мотивував тим, що ОСОБА_4 24 жовтня 2017 р. зареєстрував товариство з обмеженої відповідальністю «Теплотрансзбут» (ЄРДПОУ 41679226), основний вид діяльності Товариства - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

В тому числі, ОСОБА_4 , як єдиний засновник ТОВ «Теплотрансзбут», був його єдиним кінцевим бенефіціарним власником, тобто особою, яка з 24 жовтня 2017 року прямо володіє вищевказаною юридичною особою та впливає на прийняття цією юридичною особою всіх рішень.

Будучи службовою особою ОСОБА_4 обіймав посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно п.6.1 Статуту вказаного Товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, тобто являвся службовою особою.

Згідно з ліцензій № 209-теп від 26 жовтня 2017 року виданих Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією, ТОВ «Теплотрансзбут» має право займатися господарською діяльністю пов`язаною з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ «Теплотрансзбут» ОСОБА_4 , зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На початку лютого 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, у лютому 2018 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ТОВ «Теплотрансзбут», директором якого він являється, має ліцензію на вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, а також будучи обізнаним з вимогами ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, діючи умисно, користуючись технічними можливостями тобто відсутністю розрахунків для тарифу щодо вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, направив до Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області для затвердження лист із вказанням тарифів на теплову енергію, яка надається ТОВ «Теплотрансзбут» без зазначення альтернативного виду вироблення енергії, тобто навмисно приховав факт вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн., транспортування 76,62 грн. та постачання 28,47 грн., всього 1968,96 грн. за 1 Гкал. Після чого вказаний тариф був затверджений рішенням виконавчого комітету Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 11 від 13 березня 2018 року, як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Однак, згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» також передбачено, що в разі не встановлення тарифів органом місцевого самоврядування, вони вважаються встановленими, якщо не розраховані відповідно до вищевказаних вимог, а саме не більше 90 % від середньозваженого тарифу для відповідної категорії споживачів.

Крім того, 02 лютого 2018 року ТОВ «Теплотрансзбут» в особі директора ОСОБА_4 уклало договір № 01/02-2018 з ТОВ «Стройтеплосервіс» директором якого є ОСОБА_5 щодо оренди котельного обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір орендної плати об`єкта, що орендується становить 1 493 292,00 грн. Відповідно до акту приймання-передачі котельного обладнання від 01 квітня 2018 року, що орендується до договору оренди котельного обладнання № 01/02-2018 від 02 лютого 2018 року, орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування котельне обладнання, а саме Котел Аrdenz T-1500, Котел Аrdenz T-1000, циклон економайзер, насос підпитки, насос котлового контуру, тельфер г/п 2 т, 380В, бункер надземний, димосос, бак розширюваний СAL-PRO-500, труба «димова м». Згідно паспортів на котли Аrdenz T-1500 та Аrdenz T-1000, вказані котли відносяться до виду котлів, які працюють на альтернативних видах палива, а саме на дровах, деревних відходах, тирсових і торф`яних брикетах, кускового торфу та резервному паливі - вугіллі.

В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що затверджений рішенням виконавчого комітету Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 11 від 13 березня 2018 року тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», та встановлений для загального тарифу на теплову енергію, подав заяву щодо участі у тендері через систему закупівель «Прозоро» № ДК 021:2015 09320000-8, який проводив КП ДОФЛ «Солоний лиман» (код ЄДРПОУ 01988692).

Після чого, 16 квітня 2018 року ОСОБА_4 , одержавши перемогу у процедурі закупівлі теплоенергії в тендерній пропозиції «Прозоро» № ДК 021:2015 09320000-8, уклав з КП ДОФЛ «Солоний лиман» (код ЄДРПОУ 01988692) в особі директора ОСОБА_6 договір № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води», згідно якого, сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання гарячої води та технічної води до будівлі, яка належить КП ДОФЛ «Солоний лиман», яка розташована за адресою: вул. Герасименка, 94, с. Новотроїцьке, Новомосковського району Дніпропетровської області. Згідно п. 3.1 розділу 3 вказаного договору ціна послуг становить 5296502,40 грн.

Однак, виходячи з тарифу на теплову енергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартість поставленої теплової енергії мала становити 4504154, 61 грн.

Так, в ході ведення спільної господарської діяльності, на виконання умов договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року, між КП ДОФЛ «Солоний лиман» та ТОВ «Теплотрансзбут», було укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якого, директор КП ДОФЛ «Солоний лиман» та директор ТОВ «Теплотрансзбут» шляхом попередньої домовленості, прийшли до однакового висновку, внести зміни до п.3.1 розділу 3 вказаного договору, а саме зменшити суму Договору на 46 329,57 грн., тобто сума договору у кінцевому вигляді стала складати 5 250 175,83 грн. В подальшому, 24 липня 2018 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 94/18 від 16 квітня 2018, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме згідно Рішення сесії Дніпропетровської обласної ради №330-12/VII від 16 березня 2018 року в Договорі, додатках та додаткових угодах до Договору, укладених раніше, змінити назву з Комунальний заклад Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікаря «Солоний лиман» на Комунальне підприємство Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний лиман» (скорочена назва за Статутом КП ДОФТЛ «Солоний лиман», окрім того вказаною додатковою угодою внесені зміни до розділу 13. Реквізити Сторін, банківські реквізити і підписи сторін.

Після цього, на виконання умов договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року та додаткових угод до нього ТОВ «Теплотрансзбут» протягом квітня-грудня 2018 року здійснювало реалізацію теплової енергії для КП «ДОФЛ «Солоний Лиман» та згідно платіжних доручень № 191 від 22 травня 2018 року, № 291 від 23 червня 2018 року, № 3 від 27 липня 2018 року, № 69 від 09 серпня 2018 року, № 175 від 07 вересня 2018 року та №178 від 13 вересня 2018 року отримало оплату у розмірі 5451839,76 грн.

Тобто, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, являючись директором ТОВ «Теплотрансзбут», використовуючи свої службові повноваження, необґрунтовано отримав на рахунок ТОВ «Теплотрансзбут» бюджетні грошові кошти в якості оплати за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 947685,16 грн., що у 1075 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, таким чином здійснив привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив державі в особі Дніпропетровської обласної ради (ЄРДПОУ 23928934) матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Таким чином, Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 24.10.2017 р. у зареєстрував товариство з обмеженої відповідальністю «Теплотрансзбут» (ЄРДПОУ 41679226), основний вид діяльності Товариства - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Будучи службовою особою ОСОБА_4 обіймав посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно п.6.1 Статуту вказаного Товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, тобто являвся службовою особою.

Згідно з ліцензій № 209-теп від 26 жовтня 2017 року виданих Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією, ТОВ «Теплотрансзбут» має право займатися господарською діяльністю пов`язаною з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ «Теплотрансзбут» ОСОБА_4 , зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах. Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На початку лютого 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, 06 серпня 2018 р. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ТОВ «Теплотрансзбут», директором якого він являється, має ліцензію на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, а також знаючи вимоги ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, діючи умисно, користуючись технічними можливостями тобто відсутністю розрахунків для тарифу щодо вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, направив до Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської для затвердження лист із вказанням тарифів на теплову енергію, яка надається ТОВ «Теплотрансзбут» без зазначення альтернативного виду вироблення енергії, тобто приховав факт вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн., транспортування 76,62 грн. та постачання 28,47 грн., всього 1968,96 грн за 1 Гкал.

Після чого вказаний тариф був затверджений рішенням виконавчого комітету Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 2 від 21 серпня 2018 року, згідно якого тариф на теплову енергію, яка постачається ТОВ «Теплотрансзбут» для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Однак, згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» також передбачено, що в разу не встановлення тарифів органом місцевого самоврядування, вони вважаються встановленими, якщо не розраховані відповідно до вищевказаних вимог, а саме не більше 90 % від середньозваженого тарифу для відповідної категорії споживачів.

В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що затверджений рішенням виконавчого комітету Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 2 від 21 серпня 2018 року тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», та встановлений для загального тарифу на теплову енергію, подав заяву щодо участі у тендері через систему закупівель «Прозоро» № ДК 021:2015 09320000-8, який проводив КП ДОФЛ «Солоний лиман» (код ЄДРПОУ 01988692).

Після чого, 18 лютого 2019 року, ОСОБА_4 , одержавши перемогу у процедурі закупівлі теплоенергії в тендерній пропозиції «Прозоро» № ДК 021:2015 09320000-8 від 06 лютого 2019 року, уклав з КП ДОФЛ «Солоний лиман» (код ЄДРПОУ 01988692) в особі директора ОСОБА_6 , договір № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води», згідно якого, сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання гарячої води та технічної води до будівлі, яка належить КП ДОФЛ «Солоний лиман», яка розташована за адресою: вул. Герасименка, 94, с. Новотроїцьке, Новомосковського району Дніпропетровської області. Згідно п. 3.1 розділу 3 вказаного договору ціна послуг становить 10731416 грн.

Однак, виходячи з тарифу на теплову енергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартість поставленої теплової енергії мала становити 6810138,23 грн.

Так, в ході ведення спільної господарської діяльності, на виконання умов договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, між КП ДОФЛ «Солоний лиман» та ТОВ «Теплотрансзбут», було укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якого, директор КП ДОФЛ «Солоний лиман» та директор ТОВ «Теплотрансзбут» шляхом попередньої домовленості, прийшли до однакового висновку, внести зміни до вказаного договору, а саме замість слів «В.о. головного лікаря» читати «В.о. директора». В подальшому, 26 вересня 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до п.13 Реквізити сторін Договору та читати у новій редакції (замовник КП «ДОФТЛ «Солоний лиман», р/р UA688201720000035433035045285, р/р 35433035045285, Держказначейська служба України м. Київ УДКСУ у м. Новомосковську МФО 820172, ЄДРПОУ 01988692). Після чого, 04 жовтня 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 1/3 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до для здійснення подальших розрахунків між сторонами та оформлення необхідних документів визначити наступні реквізити для Постачальника (Постачальник ТОВ «Теплотрансзбут», 49000, м. Дніпро, вул. Харківська, 2/44, р/р НОМЕР_1 , АТ «Укрсиббанк», МФО 311005, ЄДРПОУ 41679226). В подальшому, 04 листопада 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 4 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до скорочення назви Комунальне підприємство «Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр «Солоний лиман» Дніпропетровської обласної ради», до КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР». Після чого, 05 листопада 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 5 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме зменшити суму Договору на суму 677163,12 грн., тобто сума договору у кінцевому вигляді стала складати 10 054 252,88 грн. Окрім того, вказаною додатковою угодою було зменшено обсяги надання послуг на 296,575 Гкал., у зв`язку з чим до п.1.3 Договору викласти в наступній редакції «Обсяг надання послуг: 4 403,425 Гкал», також сторони домовились розірвати договір № 36/19 від 18 лютого 2019 року за згодою сторін з 04 жовтня 2019 року та з метою уникнення непорозумінь Сторони домовились вважати останнім днем надання послуг з теплопостачання 04 жовтня 2019 року.

Після цього, на виконання умов договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року та додаткових угод до нього ТОВ «Теплотрансзбут» протягом лютий-жовтень 2019 року здійснювало реалізацію теплової енергії для КП «ДОФЛ «Солоний Лиман» та згідно платіжних доручень № 58 від 20 лютого 2019 року, № 65 від 21 лютого 2019 року, № 75 від 25 лютого 2019 року, № 88 від 14 березня 2019 року, № 125 від 27 березня 2019 року, № 132 від 11 квітня 2019 року, № 145 від 17 квітня 2019 року, № 147 від 23 квітня 2019 року, № 218 від 14 травня 2019 року, № 267 від 22 травня 2019 року, № 348 від 28 травня 2019 року, № 420 від 19 червня 2019 року, № 459 від 25 червня 2019 року отримало оплату у розмірі 7568062,14 грн.

Тобто, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, являючись директором ТОВ «Теплотрансзбут», використовуючи свої службові повноваження, необґрунтовано отримав на рахунок ТОВ «Теплотрансзбут» бюджетні грошові кошти в якості оплати за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 757923,91 грн., що у 789 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, таким чином здійснив привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив державі в особі Дніпропетровської обласної ради (ЄРДПОУ 23928934) матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Вказана інформація слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена до ЄРДР 10 серпня 2018 року за № 42018041500000272 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

09 листопада 2020 року кваліфікація вказаного кримінального провадження була змінена з ч.1 ст. 366 КК України, на ч. 5 ст. 191 КК України.

09 листопада 2020 року прокурором Новомосковської місцевої прокуратури матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 10 серпня 2018 року за № 4201804150000272, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 08 листопада 2020 року за № 12020040350001385 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 4201804150000272.

09 листопада 2020 року ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 224011378 від 15.09.2020 року, власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 .

10 листопада 2020 року слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з процесуальним керівництвом Новомосковської місцевої прокуратури скеровано клопотання до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, після чого 11 листопада 2020 року, слідчим суддею за результатами розгляду клопотання, було винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 06 січня 2021 року.

27 листопада 2020 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим було призначено судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких було доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

04 грудня 2020 року до слідчого надійшли клопотання експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-7/7/881, №19/104-7/7/882, №19/104-7/7/883 та №19/104-7/7/884 про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

10 грудня 2020 р. слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_8 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: договору укладеного між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 16 квітня 2018 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 16 квітня 2018 року, №2 від 24 липня 2018 року, №3 від 09 жовтня 2018 року, №4 від 01 листопада 2018 року, №5 від 20 грудня 2018 року, та договору укладеного між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 18 квітня 2019 року, №2 від 26 вересня 2019 року, №3 від 04 жовтня 2019 року, №4 від 04 листопада 2019 року та №5 від 05 листопада 2019 року, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплотрансзбут» (код ЄДРПОУ 41679226), розташованого за адресою: вул. Харківська, буд. 2, кв. 44, м. Дніпро, строком дії до 17 грудня 2020 року включно.

17 грудня 2020 року, слідчим було проведено тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Теплотрансзбут» (код ЄДРПОУ 41679226), розташованого за адресою: вул. Харківська, буд. 2, кв. 44, м. Дніпро, а саме до оригіналів додаткових угод до договору укладеного між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року, а саме: №2 від 26 вересня 2019 року, №1/3 від 04 жовтня 2019 року, №4 від 04 листопада 2019 року та №5 від 05 листопада 2019 року, однак вилучити інші оригінали документів, не вдалося за можливе, так як згідно копії листа повідомлення Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області від 06 травня 2019 року за вих. 45.0/ю-с-14762, вказані документи були викрадені в ході крадіжки у ТОВ «Теплотрансзбут» (код ЄДРПОУ 41679226) у 2019 році.

Враховуючи, те, що ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід домашній арешт за адресою АДРЕСА_3 , то у нього є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_3 , можуть зберігатись наступні документи, а саме: договір укладений між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 16 квітня 2018 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 16 квітня 2018 року, №2 від 24 липня 2018 року, №3 від 09 жовтня 2018 року, №4 від 01 листопада 2018 року, №5 від 20 грудня 2018 року, та договір укладений між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року разом з додатковою угодою до вказаного договору, а саме: № 1 від 18 квітня 2019 року, печатки ТОВ «Теплотрансзбут», цінні речі або папери, які здобуті в результаті здійснення злочинної діяльності, а також інші документи, які в подальшому можуть бути використані як доказ та для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді.

Виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як шляхом проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення ОСОБА_4 про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення, підміни або переміщення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що обшук необхідно провести з цілю збирання доказів. Однак встановити кому належить квартира за адресою АДРЕСА_3 встановити не вдалося, однак там живе підозрюваний, бо він назвав сам вказану адресу.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя встановив відсутність будь-яких підстав для задоволення клопотання.

Слідчий суддя виходить з наступного : відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим надано відомості, щодо місця проведення обшуку : квартири АДРЕСА_4 , де зареєстрований ОСОБА_4 , відповідно до яких власник квартири не встановлений. Таким чином, як наслідок, в разі задоволення даного клопотання може бути порушено права та інтереси власника майна, який не є учасником досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Вказане клопотання не містить ніяких відомостей, щодо власника або користувача квартири, де слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя вважає клопотання про обшук необґрунтованим, а тому згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України в задоволенні клопотання прокурора про обшук необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив :

в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу слідчим слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення оригіналів наступних документів: договір укладений між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 16 квітня 2018 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 16 квітня 2018 року, № 2 від 24 липня 2018 року, № 3 від 09 жовтня 2018 року, № 4 від 01 листопада 2018 року, № 5 від 20 грудня 2018 року, та договір укладений між ТОВ «Теплотрансзбут» та КП «ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року разом з додатковою угодою до вказаного договору, а саме: № 1 від 18 квітня 2019 року, печатки ТОВ «Теплотрансзбут», цінні речі або папери, які здобуті в результаті здійснення злочинної діяльності, а також інші документи, які в подальшому можуть бути використані як доказ та для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1