Ухвала суду № 93913455, 28.12.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23493/19

Провадження № 1-кс/947/20577/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Рекеди Д.Ю., захисника підозрюваного - адвоката Козак А.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Фісенко Е.О., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Рекедою Д.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 від 27.12.2018 року відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Хлібодарське, Біляївського району, Одеської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Фактичні обставини даного кримінального провадження та відповідне обґрунтування поданого клопотання стороною обвинувачення.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких заборонено, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території міста Одеси та інших регіонів України.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотиків, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , в різний проміжок часу, приблизно наприкінці 2017 року, залучив в якості співучасників: невстановлену особу на ім`я ОСОБА_3 , невстановлену особу на ім`я ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

Таким чином, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці 2017 року, створив на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначив спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створенні з цією метою веб сайти у мережі Інтернет.

Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 , здійснив реєстрацію доменного ім`я веб сайту AVS24.BIZ, через який, діючи у змові із невстановленими особами налагодив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP на території південних регіонів України.

У подальшому, з метою розширення своєї незаконної діяльності, та збільшення обсягів незаконного збуту наркотиків, на початку грудня 2017 року, лідер злочинного угруповання невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , діючи спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 , які з метою зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з використанням додаткових інтернет сайтів: SLON24.BIZ та KLAD10.BIZ.

Використовуючи свої лідерські якості та досконально вивчивши схему безготівкових розрахунків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належить інтегровані платіжні мережі, що дозволяє здійснювати платежі offline та online через мобільні додатки, організатор групи невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , доручив особі на ім`я ОСОБА_4 забезпечити створення відповідних веб сайтів в мережі Інтернет, на яких членами злочинного угруповання планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалютиBitcoin (Біткоін).

Так, у грудні 2017 року, більш точна дата та час невстановлені, член організованої групи на ім`я ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 та відповідно до плану злочинної діяльності, підшукав особу, яка має навики у сфері комп`ютерних технологій, а саме: ОСОБА_1 , якого залучив до участі в протиправній діяльності організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи.

Так, ОСОБА_1 , у грудні 2017 року, діючи спільно із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 , відповідно до визначеної йому ролі, спільно з іншими невстановленими особами, які не були обізнані про діяльність членів організованої групи, створив, тобто зареєстрував домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет - SLON24.BIZ.

Крім того, приблизно на початку 2018 року, більш точна дата не встановлена, невстановлені особи діючи спільно з членами організованої групи невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 , спільно з іншими невстановленими особами, які не були обізнані про діяльність членів організованої групи, створили, тобто зареєстрували домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет - KLAD10.BIZ, який розпочав розміщення повідомлень про можливість придбання наркотиків починаючи з 01.08.2019.

Після реєстрації зазначених веб сайтів, ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок членів злочинного угруповання на ім`я ОСОБА_3 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», створив акаунти: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 , для пошуку та підбору осіб, які за грошову винагороду, будуть безпосередньо отримувати психотропну речовину, незаконно перевозити і зберігати її з метою подальшого збуту, та приховувати у самостійно визначених місцях, шляхом здійснення так званих «закладок», а також осіб, які за грошову винагороду, будуть наносити на будівлі та паркани у загальнодоступних місцях графічні надписи із зазначенням доменних імен веб сайтів AVS24.BIZ, SLON24.BIZ та KLAD10.BIZ для реклами ресурсів за допомогою яких члени злочинного угруповання на чолі з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 збувають особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Крім того, на початку лютого 2018 при невстановлених обставинах член організованої групи на ім`я ОСОБА_3 , діючи на виконання вказівок лідера злочинного угруповання - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 та відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив акаунти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10, через які ним же і здійснювалась технічна та сервісна підтримка для покупців особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

Також, 12.01.2018, з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, ОСОБА_1 , діючи відповідно визначеної йому ролі зареєстрував юридичну особу ТОВ «Укркоін» та відкрив в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок зазначеного підприємства.

Крім того, член злочинного угруповання - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, забезпечив створення та реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Коінсплюс», що було зареєстровано17.12.2018, та ТОВ «Інфокоінс», що було зареєстровано 15.01.2019, з розрахунковими рахунками, відкритими в АТ КБ «Приватбанк», через які члени злочинного угруповання на чолі з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , здійснювали легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_1 , після проведеної реєстрації юридичної особи та розрахункового рахунку, передав паролі та логіни доступу до зазначеного рахунку, а також доступу до адмінпанелі веб сайту SLON24.BIZ члену злочинного угруповання - невстановленій особі на ім`я ОСОБА_4 .

Так, у період часу лютого 2018 року по січень 2019 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили на електронні гаманці EasyPay (ІзіПей), реквізити яких розміщувались на сайтах AVS24.BIZ та SLON24.BIZ, членом злочинного угруповання - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 переводились на розрахункові рахунки ТОВ «Укркоін» та ТОВ «Коінсплюс» та у подальшому, відповідно до плану злочинної діяльності, частина зазначених коштів членом організованої групи на ім`я ОСОБА_4 використовувалась для придбання на криптобіржахKuna.io, Kucoin.io, Binance.com, Huobi.com та Localbitcoins.comкриптовалютиBitcoin ( Біткоін ), яка у подальшому організатором групи - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 переводилась у готівкові кошти.

Таким чином, у період часу з грудня 2017 року по лютий 2018 року, члени злочинного угруповання ОСОБА_1 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, провівши першочергові та необхідні підготовчі заходи, забезпечили стабільність та безпеку свого функціонування, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку, за рахунок збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVPна території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв, м. Херсон, м. Київ та м. Харків.

Так, створені членами організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи веб сайти з розповсюдження психотропної речовини - ОСОБА_9 , SLON24.BIZ та KLAD10.BIZ, які знаходились під адмініструванням члена організованої групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_3 , починаючи з 14.12.2017, розпочали розміщувати повідомлення щодо продажу в м. Одесі, м. Чорноморську, м. Миколаєві, м. Херсоні, м. Києві та м. Харків особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а саме: 14.12.2017 розпочалось розміщування відповідної інформації на сайті SLON24.BIZ, 14.02.2018 - на сайті AVS24.BIZ та 01.08.2019 на сайті KLAD10.BIZ з можливістю здійснення оплати за придбання певної кількості психотропної речовини з використанням небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалютиBitcoin (Біткоін).

Таким чином, забезпечивши конфіденціальну діяльність та виключивши безпосередній контакт при збуті наркотиків, з метою приховування та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків на веб сайтах AVS24.BIZ, SLON24.BIZ та KLAD10.BIZ, які накопичувались на електронних гаманцях EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), член організованої групи на ім`я ОСОБА_3 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, здійснював придбання за вказані кошти криптовалютиBitcoin ( Біткоін ).

Після чого, лідер злочинного угруповання - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 з середини 2019 року по 13.11.2020, приблизно один раз на 10 днів, через онлайн обмінник електронних грошей ТОВ «Вілков», здійснював обмін придбаної криптовалютиBitcoin (Біткоін) на готівку, яку в подальшому отримував від кур`єра вказаного обміннику в м. Одесі.

Отриманні легалізовані грошові кошти, лідер злочинного угруповання - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеної йому ролі, розподіляв між іншими співучасниками у встановлених ним частинах.

Так, члени організованої групи невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , діючи на виконання злочинного плану та вказівок організатора групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , у період з січня по лютий 2018 року, для збуту наркотиків через веб сайти AVS24.BIZ, SLON24.BIZ та KLAD10.BIZ, використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 підшукали для ролі безпосередніх виконавців, з метою отримання, перевезення, фасування та розповсюдження шляхом здійснення так званих «закладок» з особливо небезпечною психотропною речовиною PVPОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

Разом з цим, для забезпечення контролю за діями безпосередніх виконавців, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, а також для розподілення незаконного прибутку між виконавцями та здійснення фізичного захисту вказаних осіб, приблизно в лютому 2018 року, член злочинного угруповання - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , залучив до протиправної діяльності у складі організованої групи свого знайомого ОСОБА_17 , який використовуючи свій авторитет та маючи добре розвинуті фізичні данні, а також досвід у вчиненні кваліфікованих тяжких злочинів, з лютого 2018 року, почав виконувати роль керівника окремого структурного підрозділу організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи.

Так, ОСОБА_17 , у період часу з лютого 2018 року по 13.11.2020, діючи у складі організованої групи, на виконання плану злочинного угруповання на чолі з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , виконуючи роль керівника її окремого структурного підрозділу, який діяв на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв, м. Херсон, контролював діяльність виконавців, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, розподіляв між вказаними особами грошові кошти, отриманні від незаконного збуту наркотиків, вимагав від підпорядкованих йому осіб дотримання заходів конспірації, контролював виконання завдань, визначених членом злочинного угруповання - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 щодо кількості, ваги та районів здійснення прихованих «закладок» з психотропними речовинами та наркотичними засобами, приймав заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку підпорядкованих йому виконавців, отримував прибуток від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної керівником злочинного угруповання - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 .

ОСОБА_16 , діючи в складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності та вказівок керівника структурного підрозділу - ОСОБА_17 , спільно з іншим членами злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 , який не входив до складу організованої групи, отримував в м. Херсон, заздалегідь приховану невстановленими особами особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, придбану при невстановлених обставинах, співкерівниками злочинного угруповання, створеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , а саме: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, а саме: незаконного збуту.

Отримавши в м. Херсон особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, ОСОБА_16 , разом з іншими співучасниками, перевозили вказану психотропну речовину до м. Одеси, де за місцем мешкання ОСОБА_16 та ОСОБА_13 з метою подальшого збуту розфасовували зазначену психотропну речовину на дрібні дози по 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г та 2-3 г, а також зберігали з метою збуту за місцем мешкання члена організованої групи ОСОБА_13 .

Також, ОСОБА_16 здійснював безпосереднє розкладання «закладок» із психотропною речовиною в різних районах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ, відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» та вказівок ОСОБА_17 , отримував на банківську картку грошові кошти призначені для виплати заробітної плати іншим членам організованої групи.

ОСОБА_13 відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку отримував від ОСОБА_16 , та відповідно до отриманих вказівок від керівника групи ОСОБА_17 видавав необхідну її кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» психотропної речовини у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ».

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , згідно злочинного плану групи були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» замовлень за безпосередньою вказівкою ОСОБА_17 , вони отримували необхідну кількість психотропної речовини у ОСОБА_13 , після чого здійснювали її розкладання у різних частинах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ.

Відповідно до розробленого єдиного плану групи до функцій ОСОБА_1 входило адміністрування Інтернет-сайту «AVS24.BIZ», а також здійснення так званого вербування «закладників», тобто розміщенняна Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «AVS24.BIZ» оголошень про набір осіб для роботи та ведення смс-листування з особами, що відгукнились на вказані оголошення, з детальним роз`ясненням останнім умов роботи та отримання оплати, а також забезпечення виводу грошових коштів, отриманих в результаті продажу психотропної речовини на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», зокрема через банківські рахунки ТОВ «УКРКОІН», засновником якого є останній.

Всіма учасниками організованої злочинної групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами групи на особисті теми тамінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками групи використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали. Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами групи невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 як організатор організованої групи розподіляв між всіма її членами наступним чином:

Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину переводив на заздалегідь підготовлені невстановленим членом злочинної групи банківські рахунки, звідки у якості оплати за злочинну діяльність вони надходили на рахунки ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та іншим невстановленим особам, частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини через сервіс BTCU невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 легалізовував через біткоїн-обмінник та отримував особисто конвертовану в іноземну валюту, також частина грошових коштів розміщувалась на банківських рахунках, використовувалась для придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою подальшого її збуту, та переводилась в готівку членами організованої групи лише за вказівкою її організатора - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання обладнання зв`язку, для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.

Так, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, як «закладників».

Надалі, 11.11.2020, член організованої групи - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 , отримавши відповідні вказівки від організатора групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховану невстановленими особами особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, придбану при невстановлених обставинах, співкерівниками злочинного угруповання, створеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , а саме: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, та перевезти її до м. Одеса для подальшого збуту.

Так, 12.11.2020, близько 18:20, узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу організованої групи ОСОБА_17 , члени злочинного угруповання ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , на автомобілі «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , прибули до м. Херсон, де того ж дня, приблизно об 22.00 годині, відповідно до наданих невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 вказівок, у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали 10 пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) для подальшого збуту на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв та м. Херсон.

Зазначену особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, члени злочинного угруповання ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , незаконно зберігаючи у багажному відділенні автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , незаконно перевезли до м. Одеса, з метою подальшого збуту членами структурного підрозділу організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи під керівництвом члена злочинного угруповання ОСОБА_17 .

Цього ж дня, під час проведення обшуку автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , у ОСОБА_14 та ОСОБА_16 виявлено та вилучено 10 пакунків особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною вагою 2,4 кг, що є особливо великим розміром.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до інструкцій, наданих організатором групи - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, як «закладників».

Надалі, в невстановлений час, член організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 , отримавши відповідні вказівки від організатора групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховану невстановленими особами особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, придбану при невстановлених обставинах, співкерівниками злочинного угруповання, створеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , а саме: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, та перевезти її до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи, попередньо узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу організованої групи ОСОБА_17 , 05.11.2020 ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_14 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , прибули до м. Херсон, де, згідно отриманим вказівкам, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_16 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав частину привезеної психотропної речовини ОСОБА_13 , який виконував роль так званого «складу», а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_16 виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до інструкцій, наданих організатором групи - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, як «закладників».

Надалі, в невстановлений час, член організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 , отримавши відповідні вказівки від організатора групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховану невстановленими особами особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, придбану при невстановлених обставинах, співкерівниками злочинного угруповання, створеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , а саме: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, та перевезти її до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_17 , 05.11.2020 ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_14 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_16 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_13 , який виконував роль так званого «складу», а останній в свою чергу та відповідно до отриманих від ОСОБА_16 вказівок, передав частину психотропної речовини ОСОБА_14 . Отримавши психотропну речовину, ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_4 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_14 виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до інструкцій, наданих організатором групи - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, як «закладників».

Надалі, в невстановлений час, член організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 , отримавши відповідні вказівки від організатора групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховану невстановленими особами особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, придбану при невстановлених обставинах, співкерівниками злочинного угруповання, створеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , а саме: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, та перевезти її до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_17 , 05.11.2020 ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_14 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_16 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_13 , який виконував роль так званого «складу», а останній в свою чергу та відповідно до отриманих від ОСОБА_16 вказівок, передав частину психотропної речовини ОСОБА_15 . Отримавши психотропну речовину, ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_5 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_15 виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до інструкцій, наданих організатором групи - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, як «закладників».

Надалі, в невстановлений час, член організованої та керованої невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 групи - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 , отримавши відповідні вказівки від організатора групи - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховану невстановленими особами особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, придбану при невстановлених обставинах, співкерівниками злочинного угруповання, створеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , а саме: невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, та перевезти її до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_17 , 05.11.2020 ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_14 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_16 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_13 , який виконував роль так званого «складу» та зберігав отриману психотропну речовину за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_13 виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 може:

1. Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів. Необхідність врахування даного фактору зумовлена тим, що залежно від тяжкості залежить покарання, яке обвинувачений зобов`язаний буде понести ( у разі визнання його винним). Зокрема, у п.2 ч.1 ст.178 КПК України прямо вказано, що при оцінці відповідних ризиків (перелічених у ч.1 ст.177 КПК України) слід враховувати й, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання її винною в інкримінованому правопорушенні. Подібна орієнтація законодавців та правозастосовувачів зустрічається й у міжнародному праві. Так, у ст.5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R (80) 11 від 27.06.1980 року «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину. Отож, важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинна бути санкція передбачена за злочин, поставлений обвинуваченому в вину, тим більш суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо нього.

2. Незаконно впливати на свідків та експертів,оскільки станом на теперішній час у кримінальному провадженні встановлено та допитано не всіх свідків, покази яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також вони не допитані в судовому засіданні.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на свободі, може здійснювати вплив на вказаних осіб з метою зміни їх показів чи відмову від них, а також надавати неправдиві висновки.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а отже, ОСОБА_1 , перебуваючи не під вартою, матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення.

4.Вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний офіційно не працевлаштований, а збут психотропних речовин, є єдиним джерелом доходу ОСОБА_1 та перебуваючи не під вартою він може продовжувати вчиняти злочин, у якому підозрюється.

ІІ. Позиції учасників судового засідання.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечувала проти задоволення поданого клопотання, зазначивши, що ризики, на які в своєму клопотанні посилається сторона обвинувачення є необґрунтованими. Її підзахисному протягом більш як місяця було відомо про наявність відносно нього розслідування, протягом якого останній не допускав будь-яку неналежну процесуальну поведінку. Всі зазначені стороною обвинувачення ризики ґрунтуються виключно на припущеннях. Стороною обвинувачення належним чином не обґрунтовано, чому відносно її підзахисного не можливо застосувати більш м`який запобіжний захід. В цілому, пред`явлена її підзахисному підозра містить низку процесуальних недоліків, що свідчить про те, що вона являється необґрунтованою. На підставі викладеного в сукупності, просила в задоволенні клопотання сторони обвинувачення відмовити та обрати запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

ІІІ. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні даного клопотання.

Ч. 1 ст. 177 КПК України - метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ч. 1 ст. 183 КПК України - тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 194 КПК України - під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

IV. Відомості, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

22.12.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

На підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України сторона обвинувачення посилається на: проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; аудіо-, відеоконтроль особи; візуальне спостереження за особою, контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки; висновки експертів, протоколи допитів свідків, проведені обшуки та затримання, речові докази та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

V. Вирішення питання наявності в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_1 на теперішній час обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень (злочинів), за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 (дванадцяти) років. Останній, є особою неодруженою та такою, яка офіційно не працевлаштована. В зв`язку з викладеним, на думку слідчого судді, усвідомлення підозрюваним ОСОБА_1 можливого покарання, яке йому загрожує у випадку подальшого доведення його вини у встановленому законом порядку перед судом, може свідчити про те, що підозрюваний може вжити заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про наявність в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, враховуючи кількість інкримінованих підозрюваному ОСОБА_1 епізодів ймовірної злочинної діяльності, враховуючи відсутність у підозрюваного офіційного місця роботи, а відтак і заробітку, в той час як ймовірне вчинення інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень мало на меті отримання прибутку, слідчий суддя не може виключати існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.

VI. Вирішення питання можливості застосування в рамках даного кримінального провадження відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

При цьому, ризик, це, зокрема, невизначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України. Між тим, чинний КПК України не вимагає надання відповідних доказів того, що підозрюваний обов`язково здійснить дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема й у випадку застосування відносно нього більш м`якого запобіжного заходу, однак перед слідчим суддею повинна бути доведена наявність реальної можливості здійснити підозрюваним такі дії в майбутньому, в зв`язку з чим, слідчим суддею повинен бути обраний такий запобіжний захід, який в повній мірі буде здатним запобігти можливому прояву означених дій з боку підозрюваного.

Слідчий суддя зазначає, що інкриміновані за обставинами даного кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_1 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307 КК України, в обов`язковому порядку вимагають від слідчого судді визначення відповідного розміру застави, як альтернативного запобіжного заходу, у випадку якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (абзац 1 ч. 3 ст. 183 КПК України).

Відтак, на думку слідчого судді, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які носять значний ступінь суспільної загрози, враховуючи встановлені в рамках даного кримінального провадження ризики, передбачені п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, досягнути мети застосування запобіжного заходу, а саме забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом застосування відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, слідчий суддя знову ж таки наголошує, що міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного ОСОБА_1 не буде безальтернативною, оскільки передбачатиме можливість внесення останнім відповідного розміру застави.

VII. Вирішення питання розміру застави, в якості альтернативного триманню під вартою запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно п. 3 абзацу 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до увагиобставини даного кримінального провадження, обставини можливого вчинення інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, які носять значний ступінь загрози для суспільства, в тому числі пряму загрозу для здоров`я населення, беручи до уваги майновий та сімейний стан підозрюваного, встановлені в рамках даного кримінального провадження ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному ОСОБА_1 застави, як альтернативного триманню під вартою запобіжного заходу у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 630 600 (шістсот тридцять тисяч шістсот) гривень, що на думку слідчого судді, буде в повній мірі гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного, у випадку її внесення, під загрозою звернення вказаного розміру застави в дохід держави за наявності відповідних для цього підстав.

Таким чином, з урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 184, 193, 194, 196КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Фісенко Е.О., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Рекедою Д.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 від 27.12.2018 року - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 обов`язків, передбачених КПК України в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 630 600 (шістсот тридцять тисяч шістсот) гривень.

Роз`яснити підозрюваному, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок UA418201720355249001000005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м. Київ, МФО - 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 строком до 13.02.2021 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в рамках даного кримінального провадження;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Строк дії ухвали припиняє свою дію 13.02.2021 року, в межах строків досудового розслідування.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.