Ухвала суду № 93833803, 20.11.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36996/20

Провадження № 1-кс/761/22497/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Моісеєву М.Г., за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката Богуш М.К., слідчого Сиси А.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвокатів Богуш М.К., Почерняк І.С., в інтересах ТОВ «Укрбудпереказ» на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ДФС України в рамках кримінального провадження № 32020000000000044, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

16.11.2020 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвокатів Богуш М.К., Почерняк І.С., в інтересах ТОВ «Укрбудпереказ» на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ДФС України в рамках кримінального провадження № 32020000000000044, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржники просили суд зобов`язати службових осіб ГСУ ДФС України повернути належні ТОВ «Укрбудпереказ» документи, вилучені 22.10.2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 23 відповідно до переліку.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою Богуш М.К. та Почерняк І.С. посилаються на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовують її тим, що 22 жовтня 2020 року старшим слідчим з ОВС 5 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України Сисою А.О., за участі інших слідчих, проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ «Укрбудпереказ», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М. Раскової), буд. 23. Вказаний обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2020 у справі №761/30804/20 (провадження №1-кс/761/19179/2020). Скаржники зазначають, що виявлені під час обшуку документи не відносяться до переліку документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді. Так, скаржники вказують, що з системного аналізу змісту ухвал про тимчасовий доступ до документів та про надання дозволу на проведення обшуку та з врахуванням того, що відомості про кримінальне правопорушення (які, начебто мали місце в минулому) були внесені до ЄРДР за №32020000000000044 від 23.03.2020, вбачається, що дозволом слідчого судді на відшукання та вилучення могли охоплюватися лише: документи ТОВ «Укрбудпереказ» за період з 03.01.2019 по 25.11.2019 року, однак у будь-якому разі складені не пізніше 23.03.2020 року (дати внесення інформації про кримінальне правопорушення до ЄРДР та початку досудового розслідування), виключно ті документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ «Укрбудпереказ» з ТОВ «ФК «Фінтандем» код 41736523, в той час як під час обшуку було відшукано та вилучено документи звичайної господарської діяльності ТОВ «Укрбудпереказ», яке не має жодного відношення до кримінального провадження, що розслідується. Крім того скаржники посилаються також на те, що майно перелічене у скарзі, будучи тимчасово вилученим, не було арештовано у передбаченому КПК України порядку.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат Богуш М.К. підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий Сиса А.О. проти задоволення скарги заперечував, вказуючи що майно, перелічене у скарзі було вилучено на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а тому не є тимчасово вилученим. Звертав увагу слідчого судді на те, що у задоволенні аналогічної за змістом скарги було відмовлено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. Надав слідчому судді копії документів на підтвердження власної позиції.

Вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020000000000044, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2020 у справі №761/30804/20 (провадження №1-кс/761/19179/2020) було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях які використовуються ТОВ «Укрбудпереказ» код 41753452 та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М.Раскової), буд. 23, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 р.р. ТОВ «Укрбудпереказ» код 41753452, ТОВ «ФК Фінтандем» код 41736523, у тому числі первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів, податкових накладних, актів прийому перебачі товару (виконання робіт), платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відео реєстраторів, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, чорнових записів.

22 жовтня 2020 року старшим слідчим з ОВС 5-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України Сисою А.О. було проведено обшук у нежитлових приміщеннях які використовуються ТОВ «Укрбудпереказ» код 41753452 та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М.Раскової), буд. 23, під час якого було вилучено: документи, фінансово-господарської діяльності за 2020 рік ТОВ «Укрбудпереказ» код 41753452 .

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2020 у справі №761/30804/20 (провадження №1-кс/761/19179/2020) було надано дозвіл на відшукання та вилучення, у тому числі, документів, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрбудпереказ» код 41753452 за 2020 рік, беручи до уваги той факт, що наразі вилучені документи, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні постановою слідчого від 22.10.2020 року, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвокатів Богуш М.К., Почерняк І.С., в інтересах ТОВ «Укрбудпереказ» на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ДФС України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги адвокатів Богуш М.К., Почерняк І.С., в інтересах ТОВ «Укрбудпереказ» на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ДФС України в рамках кримінального провадження № 32020000000000044, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 23 листопада 2020 року о 08 годині 02 хвилин.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров