Ухвала суду № 93819161, 18.12.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/27721/20

Провадження №1-кс/760/8546/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

встановив:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32020100000000416 від 13.08.2020.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчий вказав, що від громадянина ОСОБА_5 надійшла письмова заява щодо реалізації неякісного бензину марки А-95-Євро5-Е5 на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» на Кільцевій дорозі, 6-В, міста Києва.

З наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що

24 липня 2020 року, ОСОБА_5 заїхавши на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6-В, придбав для власних потреб бензин марки А-95-Євро5-Е5, який частково залив до бензобаку власного автомобіля, а частково набрав у каністру для газонокосарки.

Як зазначає заявник, після заправки пальним автомобіль почав дивно працювати та через декілька кілометрів взагалі зупинився. Відвідавши автомобільний сервіс, заявником було здійснено ремонт пальної системи автомобіля.

В результаті таких дій, заявником було передано придбаний бензин у каністрі для перевірки до відповідної лабораторії, яка за результатами випробувань надала протокол № 450-П/2020 від 28.07.2020. Зі змісту останнього вбачається, що наданий на випробування бензин марки А-95-Євро5-Е5 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

У відповідності до виданого заявнику фіскального чеку №1993, діяльність на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6-В впроваджує юридична особа ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648).

03.09.2020 при проведенні обшуків на територіях АЗС (складів паливно-мастильних матеріалів) ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648), розташованих у місті Києві, з резервуарів було відібрано відповідні зразки бензинів марок А-92, А-95.

04.09.2020 та 28.10.2020 при проведенні обшуків на складах паливно-мастильних матеріалів - нафтобазах ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648), розташованих у Житомирській, Запорізькій та Вінницькій областях, в резервуарах було відшукано та вилучено нафтопродукти, а саме бензин марок А-92, А-95. З вилучених нафтопродуктів, відібрано відповідні зразки.

Згідно отриманих у кримінальному провадженні висновків експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, встановлено, що надані зразки нафтопродуктів вилучених за вищезазначеними адресами, не відповідають вимогам нормативній документації зазначеній в «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927 та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». Відносяться до некондиційного бензину А-80 та А-95.

При цьому, 28.10.2020 при проведені обшуків на територіях нафтобаз ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648), здійснено зняття контрольних замірів фактичної наявності пального, підчас яких встановлено наявність невеликої кількості бензину.

Відповідно до отриманих відповідей Головного управління ДПС у місті Києві, звітів ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648), 28.10.2020 у резервуарах товариства, за адресами розташування вищезазначених нафтобаз, знаходилась значна частина такого пального та згідно зареєстрованих товариством акцизних накладних значна частина пального, того ж дня переміщена з нафтосховищ ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648) у нафтосховища ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» (код ЄДРПОУ 38510009), що у Чернігівській області.

Таким чином, за адресами розташування складів паливно-мастильних матеріалів ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» (код ЄДРПОУ 38510009), можуть зберігатися реалізовані (переміщенні) нафтопродукти ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648), котрі не відповідають вимогам ДСТУ.

Згідно матеріалів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у м. Києві, утому числі Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» (код ЄДРПОУ 38510009) використовує комплекс складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, 17.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що:

- існують обґрунтовані підстави вважати визнання факту вчинення кримінального правопорушення;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, а саме фальсифіковані нафтопродукти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, у тому числі А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, дизельного пального, а також документів які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, декларації про відповідність, сертифікати відповідності та паспорта якості, які відповідно до п.п.5, 19 та 20 «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, що дозволяють уводити в обіг вищевказану продукцію на території України, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи, печатки, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, обладнання чи приладдя котре може використовуватись/використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, в тому числі нафтопродуктів, які необхідні для доказування протиправної діяльності, а також перевірки стану збереження вилученого та переданого на відповідальне зберігання майна - речових доказів, необхідно провести обшук у приміщеннях та території, за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, 17.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності належить ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Агронафтопродукт" (код ЄДРПОУ 22830363).

Обшук у приміщеннях та на території складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, 17, необхідно провести з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, у тому числі А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, дизельного пального, а також документів які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, декларації про відповідність, сертифікати відповідності та паспорта якості, які відповідно до п.п.5, 19 та 20 «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, що дозволяють уводити в обіг вищевказану продукцію на території України, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи, печатки, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, обладнання чи приладдя котре може використовуватись/використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, в тому числі нафтопродуктів та інші речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

На даний час отримати чорнові записи з перерахованою інформацією, портативні комп`ютери з вказаною інформацією, речі та документи у органу досудового розслідування не вбачається за можливе, так як у разі звернення до вищевказаних осіб з ухвалою про проведення тимчасового доступу до речей та документів можливе знищення, підроблення, передання у невстановленому напрямку вказаних документів, товарно-матеріальних цінностей.

Також орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у разі звернення з ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів, інші фігуранти кримінального провадження будуть інформовані про те, що правоохоронні органи проводять слідчі дії, спрямовані на збирання доказів, що може призвести до знищення, вивезення у невстановленому напрямку перерахованих речей та документів, які безпосередньо знаходяться у них.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, які мають характер раптовості, спрямовані на отримання речей та документів, які відображають фактичних виконавців робіт та постачальників фальсифікованих ТМЦ, є доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення вище зазначених речей та документів, особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4ст.234 КПК Україниклопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчим обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих, вказаного кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, що входять до групи прокурорів, дозволу на проникнення та проведення обшуку у приміщеннях, спорудах та на території за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, 17, діяльність за якою впроваджується ПП «ТД «ФОНТЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38510009), право власності на які належить ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Агронафтопродукт" (код ЄДРПОУ 22830363), з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, у тому числі А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, дизельного пального, а також документів які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з придбанням та реалізацією таких нафтопродуктів на протязі 2020 року, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, декларації про відповідність, сертифікати відповідності та паспорта якості, які відповідно до п.п.5, 19 та 20 «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, що дозволяють уводити в обіг вищевказану продукцію на території України, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи та печатки ризикових (схемних) підприємств, комп`ютерну техніку на якій міститься відповідна інформація про придбання, облік та реалізацію фальсифікованих афтоподуктів, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, обладнання чи приладдя котре може використовуватись/використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, в тому числі нафтопродуктів та інші речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: