Ухвала суду № 93803715, 07.12.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53681/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.,

за участю секретаря Галаган Г. О.

прокурора Кокоріна О. Ю.

захисників Дульського О.Л., Пархети А. А.

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І. І. у кримінальному провадженні № 42019020000000134 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І. І., погоджене старшим прокурором групи прокурорів - заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора Кокоріним О. Ю., у кримінальному провадженні № 42019020000000134 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000134 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_2 у вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2018 року, точна дата і час на даний час не встановлені, у ОСОБА_2 , який перебував в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, з корисливих мотивів виник умисел на вчинення низки тяжких злочинів з метою надшвидкого особистого збагачення у спосіб, який суперечить нормам діючого чинного законодавства України.

Так, відповідно до розробленого ним відповідного плану злочинних дій передбачалося створення благодійної організації, яка буде використовуватися членами організованої групи для вчинення шахрайських дій з фінансовими ресурсами та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

З метою реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_2 , перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, залучив свою дружину ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи ОСОБА_2 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення кримінально караних діянь, планування вчинення злочинів, загальну координацію та управління діями всіх членів організованої групи під час вчинення ними злочинів, а також контроль за діями всіх без виключення членів організованої групи, що довів до всіх інших членів організованої групи, на що вони погодилися.

ОСОБА_3 організатор відвів роль особи, яка повинна була контролювати увесь фінансовий блок протиправного механізму, а також займатися вчиненням правочинів із коштами та майном, отриманим в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень, тобто легалізувати (відмивати) майно з використанням рахунків благодійної організації, на що ОСОБА_3 погодилася.

ОСОБА_1 керівником організованої групи була відведена роль технічного співробітника, до обов`язків якої входило ведення бухгалтерського обліку благодійної організації та підконтрольних юридичних осіб, управління наявними банківськими рахунками, а також підготовка проектів необхідних документів для забезпечення функціонування благодійної організації, а також подання звітності до контролюючих органів.

Крім того, встановлено, що на теперішній час ОСОБА_2 залучив до вчинення тяжких кримінальних правопорушень більше 20 осіб, яким була відведена роль залучення коштів на рахунки благодійної організації з метою подальшої їх легалізації.

У подальшому у третій декаді січня 2019 року, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, конкретне місце на даний час не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_2 доручив ОСОБА_3 зареєструвати благодійну організацію, яка у подальшому повинна була використовуватися членами організованої групи для вчинення шахрайських дій з фінансовими ресурсами, контролю за рухом грошових коштів на рахунках, їх виведення у тіньовий та неконтрольований обіг державою з метою їх подальшої легалізації (відмивання) коштів.

29.01.2019 ОСОБА_3 , перебуваючи в місті Ладижин Вінницької області, будучи активним учасником організованої групи, дотримуючись попередньо розробленого плану злочинних дій, переслідуючи загальний корисливий мотив групи, достовірної розуміючи, що благодійна організація буде використовуватися для вчинення тяжких кримінальних правопорушень, а також з метою легалізації (відмивання) коштів, переслідуючи корисливий мотив та бажаючи досягнути виконання плану протиправних дій свого чоловіка, своїм рішенням створила благодійну організацію Благодійний Фонд «Зимородок» (далі - БО БФ «Зимородок»), що зафіксовано рішенням № 1 засновника благодійної організації Благодійний Фонд «Зимородок», який було засвідчено того ж дня приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Сорочинською І. Г.

Цим же рішенням ОСОБА_3 призначено директором БО БФ «Зимородок» та наділено правом представляти благодійну організацію у взаємовідносинах із органами державної влади.

04.02.2019 ОСОБА_3 , перебуваючи в місті Ладижин Вінницької області, діючи згідно попередньо розробленого плану ОСОБА_2 , достовірної розуміючи, що благодійна організація буде використовуватися для вчинення тяжких кримінальних правопорушень, а також легалізації (відмивання) коштів, отриманих в результаті їх вчинення, переслідуючи корисливий мотив, подала державному реєстратору Ладижинської міської ради Бондарчуку В. І. заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

04.02.2019 державний реєстратор Ладижинської міської ради Вінницької області за результатами розгляду документів, поданих ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи, прийняв рішення про державну реєстрацію БО БФ «Зимородок» (код ЄДРПОУ 42792259) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

У подальшому ОСОБА_3 , виконавши відповідну частину плану злочинних дій щодо реєстрації БО БФ «Зимородок» як суб`єкта господарської діяльності, здійснила необхідні дії для вчинення тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що для виконання раніше розробленого злочинного плану дій необхідно відкрити рахунки БО БФ «Зимородок» у банківських установах, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці Вінницької області, в період часу з лютого по грудень 2019 року подала до АТ «Укрсиббанк», АТ «Кредобанк», АТ «Сбербанк», АБ «Радабанк», АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк» заяви про відкриття рахунків, будучи достовірно обізнаною про необхідність їх подальшого використання у протиправних діях.

Так, 04.10.2019 на підставі заяви директора БО БФ «Зимородок» ОСОБА_3 , яка діяла на виконання заздалегідь розробленого організатором злочинного плану дій, в АТ «Кредобанк» відкрито рахунок НОМЕР_1 (валюта Українська гривня), про що вона сповістила інших співучасників злочину та повідомила про можливість його використання для вчинення протиправних дій щодо залучення коштів з метою їх подальшої легалізації.

14.02.2019 БО БФ «Зимородок» включена до Реєстру неприбуткових організацій з кодом ознаки неприбутковості 0036.

У подальшому ОСОБА_2 , діючи в порушення вимог Статуту БО БФ «Зимородок», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , а також іншим невстановленим на даний час особам, відповідну частину плану злочинних дій, згідно якого ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , маючи досвід в галузі ведення бухгалтерського та податкового обліку з використанням банківських рахунків благодійного фонду, повинні були здійснювати комерційну діяльність, пов`язану із реалізацією товарів та послуг під прикриттям здійснення благодійної діяльності.

Так, в період часу з 04.10.2019 по 10.03.2020 на рахунок НОМЕР_1 , належний БО БФ «Зимородок», відкритий в АТ «Кредобанк», від фізичних осіб надійшли безготівкові кошти на загальну суму 32 045 615,9 грн, частина з яких мали підозрілий характер та нетипове призначення платежу для благодійної організації, а саме: «оплата сертификата», «оплата за товарнi послуги (консультацiї)», «за сертифiкати», «сертификат серебро», «оплата за ювелирное изделие», «згiдно рахунку № 84379», «покупка № 96105 агент № 30795», «оплата покупки 103489», «срiбний сертифiкат №106093», «покупка сертификата», «реквизиты для оплаты сертификата», що фактично підтверджує отримання доходів (прибутків) вказаною благодійною організацією від ведення господарської діяльності (продажу товарів, надання послуг), що не передбачено Статутом БО БФ «Зимородок».

У січні-лютому 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, у невстановленому на даний час місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого організатором плану злочинних дій, маючи корисливий мотив, спрямований на особисте збагачення, достовірно знаючи, що рахунки БО БФ «Зимородок» за період січня-грудня 2019 року використовувалися виключно для ведення комерційної діяльності, направленої на отримання незаконних прибутків, а також факт того, що на розрахункові рахунки надходили безготівкові кошти від фізичних осіб із нетиповим призначенням платежів, підготували для подачі в органи ДФС України спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва БО БФ «Зимородок» (код ЄДРПОУ 42792259), у якому не відобразили відомості щодо ведення фондом комерційної діяльності та зменшили фактичний залишок коштів на рахунках у звітному періоді.

У третій декаді лютого 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_2 плану ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй роль, подала до органів ДФС України підготовлену ОСОБА_1 фінансову та податкову звітність БО БФ «Зимородок», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо залишку коштів на рахунках БО БФ «Зимородок» (різниця становить 3 519 456,61 грн.), а також відомості щодо отриманих коштів від фізичних осіб, які фактично були отримані від здійснення реальної підприємницької (господарської) діяльності на загальну суму 32 083 615,90 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій до БО БФ «Зимородок» неправомірно застосованого пільговий режим оподаткування, що відповідно до висновку експерта № 99 від 26.08.2020 спричинило матеріальну шкоду (збитки) - недоотримання належних доходів державою на суму 8 781 111, 70 грн.

Крім цього, за результатами досудового розслідування встановлено, що в лютому 2020 року, дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинних дій, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, діючи із прямим умислом, маючи корисливий мотив, достовірно знаючи, що БО БФ «Зимородок» створено з метою легалізації коштів, отриманих у період з січня по грудень 2019 року внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, здійснив легалізацію (відмивання) коштів, які знаходилися на рахунку благодійної організації під виглядом благодійних внесків від фізичних осіб, які фактично були отримані від ведення реальної підприємницької (господарської) діяльності.

Так, 10.02.2020 ОСОБА_3 , будучи директором БО БФ «Зимородок», діючи відповідно до раніше обумовленого із ОСОБА_2 та іншими співучасниками злочинного плану, маючи корисливий мотив, будучи обізнаною у тому, що частина коштів в сумі 8 781 111, 70 грн. (недоотримані державою доходи) розміщені на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Кредобанк», отримані в результаті попередньо вчиненого кримінального правопорушення, маючи на меті їх легалізувати (відмити), здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 42 745 981, 61 грн, у тому числі 8 781 111, 70 грн, на рахунок НОМЕР_2 , належний БО БФ «Зимородок» та відкритий у АТ «АБ «РАДАБАНК».

Після проведення вищевказаної операції рахунок НОМЕР_1 було закрито.

Таким чином, безготівкові грошові кошти в сумі 42 745 981,61 грн були використані ОСОБА_3 з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «КРЕДОБАНК», шляхом перерахування на рахунок в іншій банківській установі НОМЕР_2 , відкритому у АТ «АБ «РАДАБАНК».

31.08.2020 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, яке відповідно до вимог КПК України було скеровано поштовим зв`язком по місцю реєстрації та місцю фактичного проживання останнього, оскільки ОСОБА_2 на виклик слідчого не з`явився.

01.09.2020 ОСОБА_2 в присутності його захисників вручене повідомлення про підозру у вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

31.08.2020 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , складено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, яке відповідно до вимог КПК України було скеровано поштовим зв`язком по місцю реєстрації та місцю фактичного проживання останньої, оскільки ОСОБА_3 на виклик слідчого не з`явилася.

01.09.2020 ОСОБА_3 у присутності її захисників вручене повідомлення про підозру у вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

01.09.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, яке відповідно до вимог КПК України було скеровано поштовим зв`язком по місцю реєстрації та місцю фактичного проживання останньої, оскільки ОСОБА_1 на виклик слідчого не з`явилася.

04.09.2020 ОСОБА_1 у присутності її захисника вручене повідомлення про підозру у вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що вина ОСОБА_1 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Також слідчий вказав, що в ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому орган досудового розслідування вважає необхідним застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підсумовуючи клопотання, слідчий зазначив, що при обранні підозрюваній ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, необхідно покласти на останню виконання наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Вінниця без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Сторона захисту у судовому засіданні вважала подане клопотання незаконним та таким, що не підлягає задоволенню. Так, на думку сторони захисту, у ОСОБА_1 наразі відсутній процесуальний статус підозрюваної в кримінальному провадженні № 42019020000000134, оскільки матеріали клопотання не містять доказів, які б слугували наявними та достатніми підставами вважати, що ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру від 01.09.2020 в жоден із способів, визначених статтями 276-279 КПК України. Крім того, сторона захисту вказала на відсутність підстав розумно припускати обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, зокрема через те, що інкриміновані ОСОБА_1 діяння не містять ні суб`єктивних, ні об`єктивних ознак будь-якого кримінального правопорушення. До того ж сторона захисту наголосила на відсутності ризиків, визначених ст. 177 КПК України, для застосування одного з найсуворіших запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та дослідивши долучені в його обґрунтування матеріали, матеріали судового провадження № 757/53681/20 про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42019020000000134, матеріали, які були долучені в судовому засіданні, дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000134 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_2 у вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України /а. м. 15-17/.

Як вбачається зі змісту клопотання, 01.09.2020 ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, яке відповідно до вимог КПК України було скеровано поштовим зв`язком по місцю реєстрації та місцю фактичного проживання останньої, оскільки ОСОБА_1 на виклик слідчого не з`явилася.

04.09.2020 ОСОБА_1 у присутності її захисника вручене повідомлення про підозру у вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Варто зазначити, що сторона захисту не заперечувала факт направлення засобами поштового зв`язку повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 01.09.2020, а відтак підстави вважати, що остання не набула статусу підозрюваного у кримінальному провадженні у слідчого судді відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть у сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів у тому, що особа, можливо, вчинила злочин, вбачаються в долучених до клопотання матеріалах, що містяться в документах, які складають реєстраційну справу БО БФ «Зимородок» /а. м. 24-46/, висновку аналітичного дослідження №10/99-00-16-04-20/42792259 від 15.06.2020 /а. м. 47-57/, висновку експерта № 99 від 26.08.2020 /а. м. 58-105/, протоколах огляду від 20.03.2020 /а. м. 106-118/, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань /а. м. 119-120/, відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.06.2020 /а. м. 121/, відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2020 /а. м. 122-123/, відповіді Національного банку України від 24.03.2020 /а. м. 123-124/, відповіді ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 20.05.2020 /а. м. 124-134/, супровідному листі ДПС України від 29.04.2020 /а. м. 139-143/, протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 08.05.2020 /а. м. 164-166/, протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 08.05.2020 /а. м. 167-169/, протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 17.11.2020 /а. м. 171-172/, протоколі допиту потерпілої ОСОБА_8 від 17.11.2020 /а. м. 174-176/, протоколі допиту потерпілої ОСОБА_9 від 13.11.2020 /а. м. 178-180/, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 від 09.11.2020 /а. м. 182-184/, протоколі допиту потерпілої ОСОБА_11 від 31.05.2020 /а. м. 185-187/, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_12 від 19.05.2020 /а. м. 191-193/, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13.11.2020 /а. м. 198-200/.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленні волі до дванадцяти років, а відтак остання, маючи в наявності паспорт громадянина України для виїзду за кордон, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Водночас слідчий суддя критично ставиться до посилань сторони обвинувачення з приводу того, що застосований стосовно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби не забезпечив належне виконання останньою процесуальних обов`язків, з огляду на події, які відбулись 26.11.2020 - 28.11.2020. Так, з наданих стороною обвинувачення матеріалів не вбачається, що підозрювана ОСОБА_1 умисно не з`явилася в судові засідання, призначені на вказані дати.

Поряд із тим, з урахуванням тяжкості інкримінованого злочину та суворості можливого покарання, що оцінені в сукупності із даними про особу підозрюваної, тривалість інкримінованої протиправної діяльності, повідомлення про підозру у вчиненні злочину у співучасті із іншими особами, слідчий суддя вважає наявними в провадженні ризики, визначені пунктами 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, - переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про доведення слідчим, прокурором наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_1 та визначених пунктами 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків щодо неї.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Виходячи з наявності обґрунтованої підозри, доведеності існування передбачених ч 1 ст. 177 КПК України ризиків, вважаю обґрунтованим та доцільним застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. При цьому, враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_1 , дані про особу підозрюваної, яка відповідно до наданих стороною захисту матеріалів раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має постійне місце проживання, непрацездатних батьків, які фактично проживають разом із нею та перебувають на її утриманні, слідчий суддя вважає недоведеним необхідність застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та можливим запобігти встановленому в провадженні ризику шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з викладеного в клопотанні, вважаю за належне на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Вінниця без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182, 184, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби.

Роз`яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Вінниця без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків до 07 лютого 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько