Ухвала суду № 93799781, 23.12.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19677/20

н/п 1-кс/766/10788/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , в житловому будинку, надвірних спорудах та будівлях і прилеглій земельній ділянці, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ПП «Виробничо-комерційна фірма «СПЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення всіх документів щодо переоформлення та зайняття господарською діяльністю ВК «Дар`ївська ПМК 143», зокрема: протоколу загальних зборів засновників від 03.11.2020 №03/11 та інших протоколів загальних зборів, договорів купівлі-продажу, платіжних доручень, довіреностей, тощо; печаток та штампів виробничого кооперативу, а також документів з експериментальними зразками підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020230000000427 від 02.12.2020 року за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_11 на ОСОБА_8 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК "Дар`ївська ПМК" код ЄДРПОУ 01036454, та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 показав, що з 31.07.1998 було зареєстровано ВАТ «Дар`ївська ПМК 143», яке було утворене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 25 лютого 1997 року №139 шляхом перетворення структурного підрозділу ВАТ «Херсонводбуд» Дар`ївської ПМК 143 у ВАТ відповідно до ЗУ від 10.07.1996 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». У подальшому в ході реорганізації ВАТ «Дар`ївська ПМК 143» було реорганізовано 12.08.2011року в ВК «Дар`ївська ПМК 143». Згідно статуту статутний капітал кооперативу становив 396480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_12 (393039,00 грн. - 99,1323%), ОСОБА_13 (3440,00 грн 0,8676%) та ОСОБА_11 (0,50грн 0,0001%). Вказане підприємство здійснювало свою господарську діяльність на підставі відкритих дозволів з використанням транспортних засобів та техніки підприємства. 01.12.2020 року близько 07.00 год. йому зателефонував охоронець бази ВК «Дар`ївська ПМК 143» та повідомив, що близько 06:40 год. 01.12.2020 на територію бази за адресою АДРЕСА_2 приїхали невідомі йому особи на 4 автомобілях близько 10 осіб, які пошкодили замок на вхідних воротах, проникли на територію ВК «Дар`ївська ПМК 143», де за допомогою металевих ломів виламали вхідні двері до приміщень ВК «Дар`ївська ПМК 143» в т.ч. адміністративних приміщень, де пошкодили сейф та викрали службову документацію.

26.11.2020 державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_14 відповідно до протоколу загальних зборів від 03.11.2020 внесені зміни до відомостей про юридичну особу ВК «Дар`ївська ПМК 143» № НОМЕР_1 , а саме:

- збільшено статутний капітал з 396480,00 грн до 4679 480, 00 грн.;

- змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_7 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%;

- змінено відсоток права голосу ОСОБА_12 з 99,1323 на 8,39;

- додано додаткових засновників учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 ;

- внесені зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_8 .

Вказані особи потерпілому невідомі, на загальних зборах 03.11.2020 року ОСОБА_12 , його батько ОСОБА_11 присутні не були та свої підписи не ставили.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_11 підтвердили покази ОСОБА_12 та показали, що їм нічого невідомо про проведення 03.11.2020 року загальних зборів ВК «Дар`ївська ПМК 143», на яких нібито було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, змінено відсоток права голосу ОСОБА_12 , включено нових засновників та змінено керівника. У вказаних зборах вони, як засновники, участі не приймали та свої підписи на протоколі від 03.11.2020 не ставили.

Таким чином встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який у свою чергу є кінцевим бенефіціарним власником ПП «Виробничо-комерційна фірма «СПЕЛЬТА».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, надвірні споруди та будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ПП «Виробничо-комерційна фірма «СПЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ).

На даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження підробленого протоколу загальних зборів ВК «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020 та інших документів, які мають відношення до незаконних дій відносно майна виробничого кооперативу, що можуть знаходитись за адресою знаходження майна ПП «Виробничо-комерційна фірма «СПЕЛЬТА», а саме м. Херсон, вул. Перекопська, 159-а.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, надвірних спорудах та будівлях і прилеглій земельній ділянці, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ПП «Виробничо-комерційна фірма «СПЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення всіх документів щодо переоформлення та зайняття господарською діяльністю ВК «Дар`ївська ПМК 143», зокрема: протоколу загальних зборів засновників від 03.11.2020 №03/11 та інших протоколів загальних зборів, договорів купівлі-продажу, платіжних доручень, довіреностей; печаток та штампів виробничого кооперативу, а також документів з експериментальними зразками підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 24.12.2020 року о 09.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1