Ухвала суду № 93778647, 23.12.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.12.2020
Номер справи
757/57349/20-к
Номер документу
93778647
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57349/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 23.12.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019100000000520.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,Головним управліннямДФС ум.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000520 від 24.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мобільний партнер» (код ЄДРПОУ 39485178), яка у період з 26.09.2016 по 23.05.2018 обіймала посаду директора товаритсва, упродовж січня 2015 року березня 2017 року на території Подільського району м. Києва шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання скретчкарт, мобільних телефонів, їх аксесуарів та послуг у ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (код 39772232), ТОВ «Алкор-Груп» (код 39958117), ТОВ «Баркард Україна» (код 36791163), ТОВ «ВТП Борвік» (код 38286748), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код 40027138), ТОВ «Балтік Консалт» (код 39772253), ТОВ «Варте Союз» (код 39788076), ТОВ «Тойсе Трейд» (код 39786313), ТОВ «Агролайн Холдінг» (код 39701769), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Марус ЛТД» (код 40884651), ТОВ «Сільтехпропостач» (код 39828065), ТОВ «Оупен Трейд» (код 40884803), ПП «Телфорт» (код 31102282), ТОВ «Єдвьорт Едженсі» (код 40509605), які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на суму 8 288 622 грн. та податку на додану вартість на суму 9 266 468 грн., а всього податків у загальному розмірі 17 555 090 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, у подальшому директор ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41417809) у період з 2017 року по даний час на території Подільського району м. Києва шляхом документалнього оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Магтел» (код 41969463), ТОВ «Севен Кард» (41956716), ТОВ «Карддом» (код 42740242), які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 5 млн. грн.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що службова особаТОВ «МобільнийПартнер» (кодЄДРПОУ 39485178)та ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41417809) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що будинок за адресою АДРЕСА_1 використовується службовими особами ТОВ «Мобільний Партнер» (код ЄДРПОУ 39485178) та ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41417809) та іншими учасниками схеми по ухиленню від сплати податків. За вказаною адресою знаходяться документи, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, документи щодо перерахування та обліку грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності , кліше та штампи підконтрольних підприємств.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 224735283 квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_7 (чоловіку ОСОБА_6 ). Дана квартира не перебуває у власності та не використовується народними депутатами, адвокатами та нотаріусами.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку старшомуслідчому зОВС шостогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУГУ ДФСу м.Києві,лейтенанту податковоїміліції ОСОБА_4 ,прокурорам групипрокурорів,слідчим слідчоїгрупиСУГУ ДФСум.Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 таіншим слідчим,які зазначенів постановіпро створеннягрупи слідчиху кримінальномупровадженні №32019100000000520від24.07.2019року,в квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , вякій фактичнопроживає службоваособа ТОВ«Мобільний Партнер»(кодЄДРПОУ 39485178),ТОВ «ССМ-ТЕЛ»(кодЄДРПОУ 41417809) ОСОБА_6 та належитьна правівласності ОСОБА_7 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів,а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Мобільний Партнер» (код ЄДРПОУ 39485178), ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41417809), ТОВ "Ойл Пром Альянс" (ЄДРПОУ 40027138), ТОВ "Балтік Консалтінг" (ЄДРПОУ 39772253), ТОВ "Сільтехпромпостач" (ЄДРПОУ 39828065), ТОВ "Агро-Технології Сучасності" (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ "Тойсе Трейд" (ЄДРПОУ 39786313), ТОВ "Ідеал Інвест" (ЄДРПОУ 39421863), ПП "Алкор Груп" (ЄДРПОУ 39958117), ТОВ "Сієна Груп Логістик" (ЄДРПОУ 40084484), ТОВ "Черус Про" (ЄДРПОУ 39852087), ТОВ "Агролайн Холдінг" (ЄДРПОУ 39701769), ТОВ "Варте Союз" (ЄДРПОУ 39788076), ТОВ "Маквіс Плюс" (ЄДРПОУ 39788076), ТОВ "Проджект Буд Інвест" (ЄДРПОУ 39733717), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (ЄДРПОУ 39911409), ТОВ "Марус ЛТД" (ЄДРПОУ 40884651), ТОВ "Оупен Трейд" (ЄДРПОУ 40884803), ТОВ "Телфорт" (ЄДРПОУ 31102282), ТОВ "Аседа" (ЄДРПОУ 40884541), ТОВ "Делфі Стайл" (ЄДРПОУ 41047490), ТОВ "Андромеда Стайл" (ЄДРПОУ 41047663), ТОВ "Креатон Плюс " (ЄДРПОУ 40952569), ТОВ "Глобал Унісон" (ЄДРПОУ 41570487), ТОВ ВТП "Борвік" (ЄДРПОУ 38286748), ТОВ "Едвьорт Едженсі" (ЄДРПОУ 40509605), ТОВ "Андраде" (ЄДРПОУ 41205983), ТОВ "Макробізнес" (ЄДРПОУ 41544242), ТОВ "Геліодор-Юа" (ЄДРПОУ 40818332), ТОВ «Магтел» (ЄДРПОУ 41969463), ТОВ «Севен Кард» (ЄДРПОУ 41956716) та ТОВ «Карддом» (ЄДРПОУ 42740242) по взаємовідносинам з суб`єктами господарської діяльності, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток, договори фінансової допомоги, інвойси, вантажно митні декларації, чорнова документація, носії інформації та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення,та якіможуть мативажливе доказовезначення підчас досудовогорозслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 93778647 ?

Документ № 93778647 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93778647 ?

Дата ухвалення - 23.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93778647 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93778647 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 93778647, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 93778647, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 23.12.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 93778647 відноситься до справи № 757/57349/20-к

Це рішення відноситься до справи № 757/57349/20-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 93778646
Наступний документ : 93778648