Вирок № 93768665, 23.12.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 1-56/11

Провадження № 1-кп /263/6/2020

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області у складі головуючого судді Шевченко О.А., при секретарі Ковальовій О.Р., прокурора Луцюк Я.В., захисника Сніги В.І., підсудного ОСОБА_1 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Маріуполі кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполя Донецької області, громадянина України, маючого вищу освіту, раніше не судимого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 222, ч.ч.1,2 ст. 366, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі протоколу збору учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 1 від 18.04.2002 року, ОСОБА_1 обраний директором вказаного підприємства.

Згідно Статуту ТОВ «Азовтехнохолод», затвердженого рішення загальнихзборів Учасників товариства від 18.04.2002 року та зареєстрованого у встановленому законом порядку розпорядженням Маріупольського міського голови №473р від 26.04.2002 року , на ОСОБА_1 як на директора товариства було покладено керівництво поточної діяльності ТОВ «Азовтехнохолод» та виконання рішень, прийнятих зборами та виконання розпоряджень Голови, а також укладення угод (договори, узгодження т.д.) від імені товариства за виключенням затвердження договорів (погоджень), укладених на суму, яка перевищує розмір Уставного фонду товариства в 10 раз та розпорядження від імені товариства нерухомим майном товариства.

Однак, ОСОБА_1 , 23.11.2007 року, знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод», розташованому в Жовтневому районі м. Маріуполя по вул.Італійська, 90, в порушені п.п. и) и н) п.10.2 статті 10 Статуту ТОВ «Азовтехнохолод», які регулюють порядок затвердження договорів укладених на суму, що перевищє розмір Статутного фонду товариства в 10 разів та розпорядження від імені товариства нерухомим майном товариства, з метою отримання в Акціонерному комерційному банку «Форум» грошового кредита на суму 500000 доларів США строком за 36 місяців під процентну ставку 12,5 % річних, не маючи відповідного рішення товариства на отримання вказаного кредиту, склав завідомо недостовірний документ – протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 в який вніс завідомо недостовірну інформацію, відповідно до якої, нібито зборами учасників товаристваприйнято рішення про отримання кредиту на вказану суму, а також надання в заставу банку нерухомого майна яке належить ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Складений завідомо неправдивий документ, ОСОБА_1 , з метоюнадання йому виду оформленого ззовні правильно, шляхом підробки підписів від імені голови загальних зборів ОСОБА_3 та секретаря загальних зборів ОСОБА_4 підписав його, після чого спільно зі складеною їм же в листопаді 2007 року, точна дата досудового розслідування не встановлена, відповідною заявкою, подача якої передбачена вимогами ст. 346 Господарського кодексу України та іншими документами необхідними для отримання кредиту, надав в грудні 2007 року, точна дата досудового розслідування також не встановлена, в Маріупольський філіал АКБ «Форум», розташовану за адресою: м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, 15.

12.12.007 року, за результатами розгляду заявки директора ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , на засіданні кредитної комісії Маріупольської філії АКБ «Форум» було прийнято рішення про надання ТОВ «Азовтехнохолод» кредитних коштів в форумі відновлюваної кредитної лінії на введення поточної діяльності в сумі 410000 доларів США строком на 36 місяців з процентною ставкою на рівні12,5 % річних.

19.12.2007 року, на підставі рішення кредитної комісії між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_5 , та Акціонерним комерційним банком «Форум», в особі керівника Маріупольської філії банку ОСОБА_6 , в приміщенні Маріупольськоїфіліії АКБ «Форум», розташованої в місті Маріуполь по вул. Харлампіївська, 15, був складений кредитний договір №0028/07/18/- KLI, на суму 410000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти Національного банку України станом на 19.12.07 склало 2 070 500 гривень, строком користування кредитом до 17.12.2008 року.

В той же день, 19.12.2007 року, з метою забезпечення вимог Акціонерного комерційного банка «Форум», які в виходили з кредитного договору №0028/07/18/- KLI, в приміщені тієї ж філії банка, між ОСОБА_1 , який виступив поручителем по вказаному кредитному договору та АКБ «Форум», в якості керівника Маріупольської філії банка ОСОБА_6 був укладений договір поручительства № 0028//07/18-П/1, згідно якого поручитель зобов`язався перед кредитором в повному обсязі солідарно відповідати за виконання ТОВ «Азовтехнохолод» обов`язків щодо повернення суми кредиту, виплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, в розмірі та на умовах, передбачених Генеральним кредитним договором №0028/07/18/- KLI від 19.12.2007 року та додаткових договорів та угод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Крім того, 19.12.2007 року в цілях забезпечення вимог АКБ «Форум», які виходили з кредитного договору №0028/07/18/- KLI, у приміщенні тієї ж філії, між ОСОБА_2 , який виступив також поручителем по вказаному кредитному договору та АКБ «Форум», в особі керівника Маріупольського філіалу банка ОСОБА_6 , а також ТОВ «Азовтехнохолод» , в особі ОСОБА_1 , був укладений договір поручительства № 0028/07/18-П/2, згідно якого поручитель зобов`язався перед кредитором в повному обсязі солідарно відповідати за виконання ТОВ «Азовтехнохолод» обов`язків щодо повернення суми кредиту, виплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, в розмірі та при умовах, передбачених Генеральним кредитним договором №0028/07/18/- KLI від 19.12.2007 року та додаткових договорів та згод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

21.12.2007 року, з метою забезпечення вимог АКБ «Форум», які виходили з кредитного договору №0028/07/18/- KLI, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округа Апалько М.Ю., розташованого за адресою: місто Маріуполь, пр. Металургів, 56 , між ОСОБА_2 , який виступив майновим поручителем по обов`язкам ТОВ «Азовтехнохолод» та АКБ «Форум», в особі керівника Маріупольського філіалу банка ОСОБА_6 , був укладений договір іпотеки №0028/07/18-I, згідно якого предмет іпотеки – нежитлове приміщення загальною площею 713,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було передано як предмет іпотеки АКБ «Форум».

На підставі вищевказаних договорів укладених з АКБ «Форум», 19.12.2007 року Маріупольським філіалом АКБ «Форум» на відкритий в той же день , в тому ж філіалі розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Азовтехнохолод» були перераховані грошові кошти в сумі 60000,00 гривень, а 24.12.2007 року 396000,00 доларів США, що згідно офіційного курса гривні до іноземної валюти Національного банку України станом на 24.12.2007 року – склало 1 999 800 гривень. Вказані суми грошових коштів в подальшому директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , були витрачені на ведення поточної господарчої діяльності товариства.

При таких обставинах, ОСОБА_1 , в грудні 2007 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, з метою незаконного отримання кредиту, знаходячись в приміщенні Маріупольської філії АКБ «Форум», розташованого в місті Маріуполь по вул. Харлампіївська, 15, шляхом обману кредиторів – АКБ «Форум», надав банку весь пакет документів необхідних для отримання кредиту, в тому числі завідомо неправдивий документ – протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 від 23.11.2007 року, в якому була відображена завідомо неправдива інформація, відносно для отримання кредиту, а також надання в заставу банку нерухомого майна яке належить ОСОБА_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами чого незаконно отримав кредит в сумі 60000 гривень та 396000 доларів США , от же в загальній сумі 2 059 800, 00 гривень.

Він же, ОСОБА_1 , знаходячись на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Азовтехнохолод», будучи посадовою особою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий документ та надав його, за наступних умов.

23.11.2007 року, знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод», розташованому в Жовтневому районі м. Маріуполя по вул.Італьянська, 90, в порушені п.п. и) и н) п.10.2 статті 10 СтатутуТОВ «Азовтехнохолод», які регулюють порядок затвердження договорів укладених на суму, що перевищує розмір Статутного фонду товариства в 10 разів та розпорядження від імені товариства нерухомим майном товариства, з метою отримання в Акціонерному комерційному банку «Форум» грошового кредиту на суму 500000 доларів США строком за 36 місяців під процентну ставку 12,5 % річних, не маючи відповідного рішення товариства на отримання вказаного кредиту, склав завідомо недостовірний документ – протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10, в який вніс завідомо недостовірну інформацію стосовно нібито прийняття зборами учасників товариства рішення в отриманні кредиту на вказану суму, а також надання в заставу банку нерухомого майна яке належить ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Складений завідомо неправдивий документ, ОСОБА_1 , з метоюнадання йому виду оформленого ззовні правильно, шляхом підробки підписів від імені голови загальних зборів ОСОБА_3 та секретаря загальних зборів ОСОБА_7 підписав його, після чого спільно зі складеною їм же в листопаді 2007 року, точна дата досудового розслідування не встановлена, відповідною заявкою, подача якої передбачена вимогами ст. 346 Господарського кодексу України та іншими документами необхідними для отримання кредиту, надав в грудні 2007 року, точна дата досудового розслідування також не встановлена, в Маріупольський філіал АКБ «Форум», розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Харлампіївьска, 15.

12.12.2007 року, за результатами розгляду заявки директора ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , на засіданні кредитної комісії Маріупольського філіалу АКБ «Форум» було прийнято рішення про надання ТОВ «Азовтехнохолод» кредитних коштів в формі відновлюваної кредитної лінії на введення поточної діяльності в сумі 410000 доларів США строком на 36 місяців з процентною ставкою на рівні12,5 % річних.

19.12.2007 року, на підставі рішення кредитної комісії між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , та Акціонерним комерційним банком «Форум», в особі керівника Маріупольської філії банку ОСОБА_8 , в приміщенні Маріупольськї філії АКБ «Форум», розташованої в місті Маріуполь по вул. Харлампіївська, 15, був складений кредитний договір №0028/07/18/- KLI, на суму 410000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти Національного банку України станом на 19.12.07 склало 2 070 500 гривень, строком користування кредитом до 17.12.2008 року.

В той же день, 19.12.2007 року, в цілях забезпечення вимог Акціонерного комерційного банка «Форум», що виходять з кредитного договору №0028/07/18/- KLI, в приміщені того ж філіалу банка, між ОСОБА_1 , який виступив поручителем по вказаному кредитному договору та АКБ «Форум», в особі керівника Маріупольської філії банка ОСОБА_6 був укладений договір поручительства № 0028//07/18-П/1, згідно якого поручитель зобов`язався перед кредитором в повному обсязі солідарно відповідати за виконання ТОВ «Азовтехнохолод» обов`язків щодо повернення суми кредиту, виплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, в розмірі та при умовах, передбачених Генеральним кредитним договором №0028/07/18/- KLI від 19.12.2007 року та додаткових договорів та згод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Крім того, 19.12.2007 року в цілях забезпечення вимог АКБ «Форум», які виходили з кредитного договору №0028/07/18/- KLI, у приміщенні того ж філіалу , між ОСОБА_2 , який виступив також поручителем по вказаному кредитному договору та АКБ «Форум», в особі керівника Маріупольської філії банка ОСОБА_8 , а також ТОВ «Азовтехнохолод», в особі ОСОБА_1 , був укладений договір поручительства № 0028/07/18-П/2, згідно якого поручитель зобов`язався перед кредитором в повному обсязі солідарно відповідати за виконання ТОВ «Азовтехнохолод» обов`язків щодо повернення суми кредиту, виплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, в розмірі та на умовах, передбачених Генеральним кредитним договором №0028/07/18/- KLI від 19.12.2007 року та додаткових договорів та угод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

21.12.2007 року, в цілях забезпечення вимог АКБ «Форум», які виходили з кредитного договору №0028/07/18/- KLI, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округа Апалько М.Ю., розташованого за адресою: місто Маріуполь, пр. Металургів, 56 , між ОСОБА_2 , який виступив майновим поручителем по зобов`язаннямТОВ «Азовтехнохолод» та АКБ «Форум», в особі керівника Маріупольської філії банка ОСОБА_8 , був укладений договір іпотеки №0028/07/18-I, згідно якого предмет іпотеки – нежитлове приміщення загальною площею 713,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було передано як предмет іпотеки АКБ «Форум».

На підставі вищевказаних договорів укладених з АКБ «Форум», 19.12.2007 року Маріупольським філіалом АКБ «Форум» на відкритий в той же день, в тій же філії розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Азовтехнохолод» були перераховані грошові кошти в сумі 60000,00 гривень, а 24.12.2007 року 396000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти Національного банку України станом на 24.12.2007 року – склало 1 999 800 гривень. Вказані суми грошових коштів в подальшому директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , були витрачені на ведення поточної господарської діяльності товариства.

При таких обставинах, ОСОБА_1 , 23.11.2007 року, з метою незаконного отримання кредиту, знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод», розташованого в Жовтневому районі міста Маріуполя по вул. Італійська, 90, вніс в документ – протокол зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 від 23.11.2007 року оформлений ззовні правильно, відомості, які не відповідають дійсності, а саме про те, що зборами учасників ТОВ «Азовтехнохолод» було прийнято рішення про отримання кредиту, а так же надання в заставу банку нерухомого майна, що належить ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який в подальшому шляхом підробки підписів від імені голови загальних зборів ОСОБА_3 та секретаря загальних зборів ОСОБА_7 підписав.

Складений завідомо неправдивий документ- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» від 23.11.2007 року, в грудні 2007 року, точна дата досудового розслідування не встановлена, разом з іншими документами, надання яких необхідно для отримання кредиту, з цілю незаконного отримання кредиту у вказаному банку, надав в Маріупольську філію АКБ «Форум», розташований в місті Маріуполь по вул. Харлампіївська, 15, тобто видав завідомо неправдивий документ, на основі якого незаконно отримав кредит в сумі 2 059 800, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, тобто здійснив службове підроблення - злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , 23.11.2007 року, знаходячись в приміщені магазину «Азовтехнохолод», розташованому в Жовтневому районі м.Маріуполя по вул.Італьянська, 90, в порушені п.п. и) и н) п.10.2 статті 10 СтатутуТОВ «Азовтехнохолод», які регулюють порядок затвердження договорів укладених на суму, що перевищує розмір Статутного фонду товариства в 10 разів та розпорядження від імені товариства нерухомим майном суспільства, з метою отримання в Акціонерному комерційному банку «Форум» грошового кредиту на суму 590000 доларів США строком за 36 місяців під процентну ставку 12,5 % річних, не маючи відповідного рішення товариства на отримання вказаного кредиту, склав завідомо неправдивий документ – протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10, в який вніс завідомо неправдиву інформацію відповідно нібито прийняття зборами учасників товариства рішення про оформлені кредитної лінії на вказану суму, а також надання в заставу банку нерухомого майна, яке належить ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Складений завідомо неправдивий документ , ОСОБА_1 , з метою придання йому виду оформленого ззовні правильно, шляхом підробки підписів від імені голови загальних зборів ОСОБА_3 та секретаря загальних зборів ОСОБА_7 підписав його, після чого спільно зі складеним їм же 11.01.2008 року відповідним клопотанням, подача якого передбачена вимогами ст. 346 Господарського кодексу України та іншими документами необхідними для отримання кредиту, надав 12.01.2008 року в Маріупольське відділення № 4 філії АБ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 84Б, для подальшого направлення в Донецьку філію АБ «Брокбізнесбанк».

23.01.2008 року, за результатами розгляду клопотання директора ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , на засіданні кредитної комісії Донецької філії акціонерного банку ТОВ «Азовтехнохолод» кредитной лінії з лімітом 590000 доларів США строком на 36 місяців під 12,5 % річних на рефінансування погашення заборгованості перед АКБ «Форум», придбання основних коштів, оплата товарів, матеріалів, робіт та послуг та на інші господарські потреби під заставу товарів в обороті та нерухомості.

28.01.2008 року, на основі рішення кредитної комісії між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», в якості заступника директора Донецької філії банка ОСОБА_9 , в приміщені Донецької філії АБ «Брокбізнесбанк», розташованої в місті Донецьку по вул. Флеровського, 33а, був укладений кредитний договір про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, на суму 2 979 500 гривень, строком користування кредиту до 24.01.2011 року.

В той же день, 28.01.2008 року, з метою забезпечення вимог Акціонерного банка «Брокбізнесбанк», які виходять з кредитного договору про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, у приміщені тієї ж філіїбанка, між директором ООО «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк» в особі заступника директора Донецької філії банка ОСОБА_9 був укладений договір застави товарів в обороті №245, згідно якого товарно-матеріальні цінності ТОВ «Азовтехнохолод» загальною балансовою вартістю 1 432 900 гривень та оцінюваною як заставна вартість у 1 000 000 гривень, були передані в заставу АБ «Брокбізнесбанк».

Крім того , 31.01.2008 року, з метою забезпечення вимог Акціонерного банка «Брокбізнесбанк», які виходять з кредитного договору про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, у приміщені нотаріальної контори приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Апалько М.Ю., розташованому за адресою : м. Маріуполь, пр. Металургів, 56, між ОСОБА_2 , який виступив майновим поручителем по обов`язкам ТОВ «Азовтехнохолод» та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», в особі заступника директора Донецької філії банка ОСОБА_9 був укладений іпотечний договір №24, згідно якого предмет іпотеки- нежиле приміщення загальною площею 713,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було передано як предмет іпотеки АБ «Брокбізнесбанк».

На підставі вищевказаних договорів укладених АБ «Брокбізнесбанк», в період з 28.01.2008 року по 14.02.2008 року, Донецькою філією АБ «Брокбізнесбанк» на відкритий 23.01.2008 року в Маріупольському відділі №4 ДФ АБ «Брокбізнесбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Азовтехнохолод» були перераховані грошові кошти в сумі 667 674, 35 гривень, а в період з 30.01.2008 року по 04.02.2008 року – 457 774, 00 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти Національного банку України станом на 30.01.2008 року та 04.02.2008 року- склало 2311758,7 гривень. Зазначені грошові кошти в подальшому директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 були витрачені на рефінансування погашення заборгованості перед АК «Форум», придбання основних коштів, оплату товарів, матеріалів, робіт та послуг та на інші господарчі потреби.

За таких обставин, ОСОБА_1 , 12.01.2008 року, отримав кредит, знаходячись в приміщені Маріупольського відділення № 4 філії ДФ АБ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 84Б, шляхом обману кредиторів – АБ «Брокбізнесбанк», надав в банк весь пакет документів необхідних для отримання кредиту, у тому числі й свідомо неправдивий документ – протокол зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 від 12.01.2008 року, в якому була відображена завідомо неправдива інформація, відносно нібито доручення зборамм учасників ТОВ «Азовтехнохолод» директору ОСОБА_1 , в оформлені кредитної лінії в сумі 590000 доларів США строком на 36 місяців під процентну ставку 12,5 річних для поповнення оборотних коштів, за результатом чого незаконно отримав кредит у сумі 2979233,05 гривень, що спричинило АБ «Брокбізнесбанк» значний матеріальний збиток, що в 500 и більше разів перевищує встановлений законодавством не оподаткований налогом мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи посадовою особою суб`єкта господарської діяльності, діючи умисно, повторно надав завідомо неправдиву інформацію в банк, з метою отримання кредиту, що спричинило значнийматеріальний збиток, тобто спричинив шахрайство с фінансовими ресурсами- злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України.

Він же, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Азовтехнохолод», будучи посадовою особою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий документ та видав його, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

12.01.2008 року, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод», розташованому в Жовтневому районі м. Маріуполя по вул.Італьянська, 90, в порушені п.п. и) и н) п.10.2 статті 10 СтатутуТОВ «Азовтехнохолод», які регулюють порядок затвердження договорів укладених на суму, перевищуючу розмір Статутного фонду товариства в 10 разів та розпорядження від імені товариства нерухомим майном товариства, з метою отримання в Акціонерному комерційному банку «Форум» грошового кредиту на суму 590000 доларів США строком за 36 місяців під процентну ставку 12,5 % річних, не маючи відповідного рішення товариства на отримання вказаного кредиту, склав завідомо недостовірний документ – протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 в який вніс завідомо недостовірну інформацію відповідно нібито прийняття зібранням учасників товариства рішення про оформлення кредитної лінії на вказану суму, а також надання в заставу банку нерухомого майна, яке належить ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Складений завідомо неправдивий документ, ОСОБА_1 , з метою придання йому виду оформленого ззовні правильно, шляхом підробки підписів від імені голови загальних зборів ОСОБА_3 та секретаря загальних зборів ОСОБА_7 підписав його, після чого спільно зі складеним їм же 11.01.2008 року відповідним клопотанням, подача якого передбачена вимогами ст. 346 Господарського кодексу України та іншими документами необхідними для отримання кредиту, надав 12.01.2008 року в Маріупольське відділення № 4 філії АБ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 84Б, для подальшого направлення в Донецьку філію АБ «Брокбізнесбанк».

23.01.2008 року, за результатами розгляду клопотання директора ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , на засіданні кредитної комісії Донецької філії акціонерного банку ТОВ «Азовтехнохолод» було прийнято рішення про оформлення ТОВ «Азовтехнохолод» кредитної лінії з лімітом 590000 доларів США строком на 36 місяців під 12,5 % річних на рефінансування погашення заборгованості перед АКБ «Форум», придбання основних засобів, оплати товарів, матеріалів, робіт та послуг та на інші господарчі потреби під заставу товарів в обороті та нерухомості.

28.01.2008 року, на підставі рішення кредитної комісії між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_5 , та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», в особі заступника директора Донецької філії банка ОСОБА_9 , в приміщені Донецької філії АБ «Брокбізнесбанк», розташованому в місті Донецьку по вул. Флеровського, 33а, був укладений кредитний договір про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, на суму 2 979 500 гривень, строком користування кредиту до 24.01.2011 року.

В той же день, 28.01.2008 року, з метою забезпечення вимог Акціонерного банка «Брокбізнесбанк», які виходять з кредитного договору про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, у приміщені тієї ж філії банка, між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк» в якості замісника директора Донецького філіалу банка ОСОБА_9 був укладений договір застави товарів в обороті №245, згідно якого товарно-матеріальні цінності ТОВ «Азовтехнохолод» загальною балансовою вартістю 1 432 900 гривень та оцінюваною як заставна вартість у 1 000 000 гривень, були передані в заставу АБ «Брокбізнесбанк».

Крім того, 31.01.2008 року, з меою забезпечення вимог Акціонерного банка «Брокбізнесбанк», які виходять з кредитного договору про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, у приміщені нотаріальної контори приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Апалько М.Ю., розташованому за адресою : м. Маріуполь, пр. Металургів, 56, між ОСОБА_2 , який виступив майновим поручителем по обов`язкам ТОВ «Азовтехнохолод» та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», в особі заступника директора Донецької філії банка ОСОБА_9 був укладений іпотечний договір №24, згідно якого предмет іпотеки- нежиле приміщення загальною площею 713,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було передано як предмет іпотеки АБ «Брокбізнесбанк».

На підставі вищевказаних договорів укладених АБ «Брокбізнесбанк», в період з 28.01.2008 року по 14.02.2008 року, Донецькою філією АБ «Брокбізнесбанк» на відкритий 23.01.2008 року в Маріупольському відділенні №4 ДФ АБ «Брокбізнесбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ООО «Азовтехнохолод» були перераховані грошові кошти в сумі 667 674, 35 гривень, а в період з 30.01.2008 року по 04.02.2008 року – 457 774, 00 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні к іноземній валюті Національного банку України станом на 30.01.2008 року та 04.02.2008 року- склало 2311758,7 гривень. Вказані грошові кошти в подальшому директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 були витрачені на рефінансування погашення заборгованості перед АК «Форум», придбання основних засобів, оплату товарів, матеріалів, робіт та послуг та на інші господарські потреби.

За цих обставинах, ОСОБА_1 , 12.01.2008 року, з метою незаконного отримання кредиту, знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод», розташованого в Жовтневому районі міста Маріуполя по вул. Італійська, 90, вніс в документ – протокол зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 від 12.01.2008 року оформлений ззовні правильно , відомості, які не відповідають дійсності, а саме про те, що зборами учасників ТОВ «Азовтехнохолод» було прийнято рішення про нібито доручені директору ОСОБА_5 , оформити в ДВ АБ «Брокбізнесбанк» кредитну лінію з лімітом 590000 доларів США строком на 36 місяців під 12,5 % річних для поповнення оборотних засобів, які наступним шляхом підробки підписів від імені голови зборів ОСОБА_3 та секретаря зборів ОСОБА_10 підписав.

Складений завідомо неправдивий документ- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» №10 від 12.01.2008 року, разом з іншими документами надання яких необхідно для отримання кредиту, з метою незаконного отримання кредиту у вказаному банку, надав в Маріупольське відділення №4 ДФ АБ «Брокбізнесбанк», розташоване за адресою:м. Маріуполь по пр. Металургів, 84 б, тобто видав завідомо неправдивий документ, на підставі якого незаконно отримав кредит в сумі 2979433,05 гривень, що спричинило АБ «Брокбізнесбанк» тяжкі наслідки, що в 250 та більше разів перевищує установлений законодавством не оподаткований податком мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, що спричинило тяжкі наслідки, тобто здійснив службове підроблення – злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Він же, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Азовтехнохолод», будучи посадовою особою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий документ та видав його, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

12.01.2008 року, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод», розташованому в Жовтневому районі м. Маріуполя по вул.Італійська, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам ТОВ «Азовтехнохолод» з корисливих мотивів, в порушені п.п. и) и н) п.10.2 статті 10 Статуту ООО «Азовтехнохолод», які регулюють порядок затвердження договорів, укладених на суму, перевищуючу розмір Статутного фонду товариства в 10 разів та розпорядження від імені товариства нерухомим майном товариства, з метою отримання в Акціонерному комерційному банку «Форум» грошового кредиту на суму 590000 доларів США строком за 36 місяців під процентну ставку 12,5 % річних, не маючи відповідного рішення товариства на отримання вказаного кредиту, склав завідомо недостовірний документ – протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 в який вніс завідомо недостовірну інформацію відповідно нібито прийняття зборами учасників товариства рішення про оформлення кредитної лінії на вказану суму, а також надання в заставу банку нерухомого майна яке належить ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Складений завідомо неправдивий документ, ОСОБА_1 , з метою придання йому виду оформленого ззовні правильно, шляхом підробки підписів від імені голови загальних зборів ОСОБА_3 та секретаря загальних зборів ОСОБА_7 підписав його, після чого спільно зі складеним їм же 11.01.2008 року відповідним клопотанням, подача якого передбачена вимогами ст. 346 Господарського кодексу України та іншими документами необхідними для отримання кредиту, надав 12.01.2008 року в Маріупольське відділення № 4 філіалу АБ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 84Б, для подальшого направлення в Донецьку філію АБ «Брокбізнесбанк».

23.01.2008 року, за результатами розгляду клопотання директора ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , на засіданні кредитної комісії Донецької філіїакціонерного банку «Брокбізнесбанк» було прийнято рішення про оформлення ТОВ «Азовтехнохолд» кредитної лінії з лімітом 590000 доларів США строком на 36 місяців під 12,5 % річних на рефінансування погашення заборгованості перед АКБ «Форум», придбання основних засобів, оплата товарів, матеріалів, робіт та послуг та на інші господарські потреби під заставу товарів в обороті та нерухомості.

28.01.2008 року, на основі рішення кредитної комісії між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», в особі заступника директора Донецького філіалу банка ОСОБА_9 , в приміщені Донецької філії АБ «Брокбізнесбанк», розташованому в місті Донецьку по вул. Флеровського, 33а, був укладений кредитний договір про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, на суму 2 979 500 гривень, строком користування кредиту до 24.01.2011 року.

В той же день, 28.01.2008 року, в цілях забезпечення вимог Акціонерного банка «Брокбізнесбанк», які виходять з кредитного договору про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, у приміщені тієї ж філії банка, між директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 , та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк» в якості замісника директора Донецького філіалу банка ОСОБА_9 був укладений договір застави товарів в обороті №245, згідно якого товарно-матеріальні цінності ТОВ «Азовтехнохолод» загальною балансовою вартістю 1 432 900 гривень та оцінюваною як залогова вартість у 1 000 000 гривень, були передані в заставу АБ «Брокбізнесбанк».

Крім того, 31.01.2008 року, з метою забезпечення вимог Акціонерного банка «Брокбізнесбанк», які виходять з кредитного договору про відкриттямультивалютної кредитної лінії № 02-П-08/МО4, у приміщені нотаріальної контори приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Апалько М.Ю., розташованому за адресою : м. Маріуполь, пр. Металургів, 56, між ОСОБА_2 , який виступив майновим поручителем по обов`язкам ТОВ «Азовтехнохолод» та Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», в особі заступника директора Донецького філіалу банка ОСОБА_9 був укладений іпотечний договір №24, згідно якого предмет іпотеки- нежиле приміщення загальною площею 713,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було передано як предмет іпотеки АБ «Брокбізнесбанк».

На підставі вищевказаних договорів укладених АБ «Брокбізнесбанк», в період з 28.01.2008 року по 14.02.2008 року, Донецькою філією АБ «Брокбізнесбанк» на відкритий 23.01.2008 року в Маріупольському відділі №4 ДФ АБ «Брокбізнесбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Азовтехнохолод» були перераховані грошові кошти в сумі 667 674, 35 гривень, а в період з 30.01.2008 року по 04.02.2008 року – 457 774, 00 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні к іноземній валюті Національного банку України станом на 30.01.2008 року та 04.02.2008 року- склало 2311758,7 гривень. Вказані грошові кошти в подальшому директором ТОВ «Азовтехнохолод» ОСОБА_1 були витрачені на рефінансування погашення заборгованості перед АК «Форум», придбання основних засобів, оплату товарів, матеріалів, робот та послуг та на інші господарські потреби.

За таких обставин, ОСОБА_1 , 12.01.2008 року, з метою незаконного отримання кредиту, знаходячись в приміщені магазина «Азовтехнохолод» , розташованого в Жовтневому районі міста Маріуполя по вул. Італійська, 90, вніс в документ – протокол зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» № 10 від 12.01.2008 року оформлений ззовні правильно, відомості, які не відповідають дійсності, а саме про те, що зборами учасників ТОВ «Азовтехнохолод» було прийнято рішення про нібито доручення директору ОСОБА_1 , оформити в ДВ АБ «Брокбізнесбанк» кредитну лінію з лімітом 590000 доларів США строком на 36 місяців під 12,5 % річних для поповнення оборотних коштів, які в подальшому шляхом підробки підписів від імені голови зборів ОСОБА_3 та секретаря зборів ОСОБА_7 підписав.

Складений завідомо неправдивий документ- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Азовтехнохолод» №10 від 12.01.2008 року, разом з іншими документами надання яких необхідно для отримання кредиту, з метою незаконного отримання кредиту у вказаному банку, зловживаючи своїм службовим становищем, надав в Маріупольський відділ №4 ДФ АБ «Брокбізнесбанк», розташований за адресою:м. Маріуполь по пр. Металургів, 84 б, тобто видав завідомо неправдивий документ, на основі якого незаконно отримав кредит в сумі 2979433,05 гривень, що спричинило АБ «Брокбізнесбанк» тяжкі наслідки, що в 250 та більше разів перевищує установлений законодавством не оподаткований податком мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисних мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, скоїв зловживання службовим становищем , спричинивши тяжкі наслідки для юридичних осіб, тобто здійснив злочин, передбачений ч 2 ст. 364 КК України.

Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфікуються за ч.1,2 ст. 222, 1,2 ст. 366,ч.2 ст.364 КК України.

Під час судового засідання, стороною захисту надано клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку з актом амністії та декриміналізації злочину, закриття провадження по справі.

Підсудний підтримав клопотання захисниката просив припинити кримінальну справу відносно нього за вказаними обставинами.

Прокурор не заперечував, щодо задоволення клопотання захисника.

Заслухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про те, що клопотання захисника підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до обвинувального висновку, складеного 27.02.2010 року, ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він будучи посадовою особою, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинив зловживання службовим положенням, що спричинило тяжкі наслідки для юридичної особи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в редакції 2001 року.

Після внесення змін до статті 364 КК України згідно з Законом № 476-VII, які набули чинності 28.02.2014 року, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби (у разі настання відповідних наслідків) є злочином, лише якщо воно вчинене з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи. Тобто, з урахуванням положень, зазначених у примітці ст. 364-1 КК України, згідно з якою під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби в інтересах, відмінних від інтересів одержання неправомірної вигоди, за загальним правилом перестало бути кримінально караним діянням.

Згідно з примітками до ст. 364-1 КК України (в редакції Закону від № 476-VII) під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Таким чином, нова редакція ст. 364 КК України відповідно до Закону України від 21.02.2014 року № 476-VII містить інше нормативне визначення ознак цього злочину.

Відповідно до ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Аналогічні вимоги містяться у ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка є частиною національного законодавства України, та в практиці Європейського суду з прав людини.

Статтею 58 Конституції України, передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно абзацу 5 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 02 березня 2012 року № 132-283/0/4-12, кримінальні справи, порушені за статтями, які декриміналізовані, підлягають закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК 1960 р. та ст. 5 КК у зв`язку із декриміналізацією злочинного діяння. Тому у випадку, коли суд під час судового розгляду дійде висновку про необхідність закриття кримінальної справи у зв`язку із декриміналізацією суспільно небезпечного діяння, у резолютивній частині постанови суду зазначається про закриття кримінальної справи за відсутністю в діянні складу злочину у зв`язку із декриміналізацією.

Враховуючи вище викладене, суд вважає, що кримінальна справа в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України підлягає припиненню, за відсутністю в діях ОСОБА_1 ознак злочину, у зв`язку із декриміналізацією.

Згідно ст. 6 ЗУ «Про амністію» Закон № 660-VI» від 12 грудня 2008 року від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, звільняються особи, які підпадають під дію ст. 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини вчинені до набрання чинності цим Законом.

Згідно ст. 1 Закону № 660-VI від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, відповідно до ст. 12 КК України осіб, які не позбавленні батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, або дітей інвалідів незалежно від їх віку.

В період інкримінованих ОСОБА_1 діянь, він мав на утриманні неповнолітню дитину – доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується актовим записом № 1193 в книзі реєстрації народжень ід 11.10.1994 та свідоцтвом про народження серії НОМЕР_3 від 18.10.2010 року, яке видане повторно. Батьківських прав обвинувачений ОСОБА_1 не позбавлявся.

Згідно з п. 4 ст. 6 КПК України в редакції 1961 року, кримінальну справу не може бути порушено, а порушену повинно бути закрито в зв`язку з актом амністії, який виключає покарання за скоєне діяння.

На підставі ЗУ «Про амністію» Закон № 660-VI» та п. 4 ст. 6 КПК України ОСОБА_1 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з актом амністії, про що сам ОСОБА_1 подав відповідне клопотання до Жовтневого районного суду м. Маріуполя.

В частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України – припинити на підставі п. 4 ст. 6 КПК України в редакції 1961 року та на підставі ст. 1 п. «в», ст. 6 ЗУ «Про амністію» від 12.12.2008 року – ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності.

Питання щодо речових доказів підлягає вирішенню відповідно до ст. 81 КПК України.

Застосований до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави - скасувати.

Цивільний позов АТ «Брокбізнесбанк» - залишити без розгляду

На підставі вище викладеного та керуючись ст.5 КК України, п.4 ст. 6, ч.1 п.5 ст.7-1, ст.11-1, ч.1 п.2 ст.6,ст. 28, ст.. 165, ст.. 237-248, ст.282 КПК України (1960 року), п.11 розділу 11 «Перехідних положень» КПК України, Законом Українивід 21 лютого 2014 року «Про внесення змін в Кримінальний та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції»,суд, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката Сніги В.В, - задовольнити.

Кримінальну справу в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - припинити за відсутністю в діях ОСОБА_1 ознак злочину, у зв`язку із декриміналізацією.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності на підставі ст.. 1 п. «в» та ст.. 6 Закону про амністію від 12.12.2008 року за злочини, передбачені ч. 1,2 ст. 222, ч. 1,2 ст. 366 КК України.

Кримінальну справу в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1,2 ст. 222, ч. 1,2 ст. 366 КК України - припинити на підставі п. 4 ст. 6 КПК України, в редакції 1961 року.

Скасувати запобіжний захід у вигляді застави.

Повернути ОСОБА_13 , грошові коштів в сумі 39950 грн, які були внесені на депозитний рахунок в ДКСУ м. Київ ЗКПО 26288796 МФО 820172, отримувач - ТУ ДСА України в Донецькій області, призначення платежу: оплата застави за справою 1-56/11, провадження 1-кс/5077/2020 за обвинуваченого ОСОБА_1 .

Цивільний позов АТ «Брокбізнесбанк» - залишити без розгляду.

Скасувати арешт майна накладений постановою старшого слідчого прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя юриста 2 класу Васильченко С.В. від 27.01.2010 на особисте майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 де б воно не знаходилось і з чого б воно не складалось.

Скасувати арешт майна накладений постановою старшого слідчого прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя юриста 2 класу Васильченко С.В. від 27.01.2010 на особисте майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобіль MITSUBISHI PAJERO SPORT д/н НОМЕР_4 .

Речові докази: оригінали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії 0028/07-18-KLMVI від 19.12.2007 року, інформацію про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Азовтехнохолод» - повернути Маріупольській філії АКБ «Форум»;

Протокол №10 зборів учасників ТОВ «Азовиехнохолод» - залишити в матеріалах кримінального провадження

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Донецького апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Маріуполя протягом 7 діб з дня її винесення.

Головуючий суддя: О.А.Шевченко