Ухвала суду № 93766448, 08.12.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/138/2020

Справа № 428/9513/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області в складі:

головуючого судді Комплєктової Т.О.,

за участю секретаря Кожем`яки А.В.,

прокурора Зикова О.В.,

захисників Свистуна Г.В., Чернобая С.С.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянувши відкритому у судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання прокурора про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи, клопотання захисника про призначення комплексної судової товарознавчої, будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, поданих в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000256 від 08.08.2017 року та за № 42016131370000065 від 12.10.2016 року, № 42017130000000281 від 31.08.2017 року, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Уральськ, Уральської області, Республіки Казахстан, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України, у зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. ст. 242, 332 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Зикова О.В. про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи– задовольнити частково.

Призначити у кримінальному провадженні, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Чернігівського НДЕКЦ МВС, який знаходиться за адресою: 140037, м. Чернігів, вул. С. Разіна, буд. 19,

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт, обсягам та вартості відображеним в проектно-кошторисній документації, в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 27.12.2016, акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 27.12.2017, акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 27.12.2017 та акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 27.12.2016 року і відомостях ресурсів, по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24», проведеного відповідно до договору будівельного підряду № 170 від 13.10.2016, укладеного між СНУ ім. В. Даля та ПП «Петров і К» з урахуванням протоколів огляду місця події від 13-15.05.2017, 04.05.2017, з урахуванням письмових документів, наданих стороною обвинувачення, а також показань свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , допитаних у судовому засіданні;

- Яка сума сплачених коштів за договором №170 від 13.10.2016, з урахуванням висновків комплексної судово-товарознавчої та судової будівельно-технічної експертизи?

- Чи підтверджується документально дослідження №19/12-32-16 від 22.08.2017 «фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «Петров і К» (код за ЄРДПОУ 39887282) по взаємовідносинам з Східноукраїнським університетом імені Володимира Даля (код 02070714) протягом жовтня-грудня 2016 року» в частині включення службовими особами ПП «Петров і К» до вартості виконаних робіт по ремонту будівлі гуртожитку будівельних матеріалів на суму 2 024 728 грн. (з ПДВ) з урахуванням даних матеріалів кримінального провадження?

- Чи підтверджується документально дослідження №19/12-32-16 від 22.08.2017 «фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «Петров і К» (код за ЄРДПОУ 39887282) по взаємовідносинам з Східноукраїнським університетом імені Володимира Даля (код 02070714) протягом жовтня-грудня 2016 року» в частині відсутності придбання підприємством ТОВ «Пріма Білд» (код за ЄРДПОУ 40414880 нова назва ТОВ «Еспадон Сворд») будівельних матеріалів в період жовтня – грудня 2016 року, з урахуванням даних матеріалів кримінального провадження, а саме:

-Договору №170 від 13.10.2016;

-Додатковою угодою № 1 від 24.11.2016 до договору №170;

-Додатковою угодою № 2 від 30.12.2016 до договору № 170;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, будівництво капітальний ремонт будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 24, за грудень 2016 року на 27.12.2016 (форма КБ -3);

-Актів №№ 1, 2, 3, 4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ - 2 в) за грудень 2016 року від 27.12.2016 – капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 24;

-Платіжних доручень СНУ ім. Даля (№ 1306 від 25.11.2016, № 1311 від 25.11.2016, № 1528 від 27.12.2016, № 1524 від 27.12.2016);

-Реєстру податкових накладних, виданих ПП «Петров і К» на адресуСНУ ім. Даля на виконані роботи з капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 24;

-Інформацію АІС «Податковий блок» по ТОВ «Еспадон Сворд» за 2016-2017 рік, реєстру податкових накладних по ТОВ «Еспадон Сворд», яка міститься у вказаному дослідженні?

- Чи підтверджується документально дослідження №19/12-32-16 від 22.08.2017 «фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «Петров і К» (код за ЄРДПОУ 39887282) по взаємовідносинам з Східноукраїнським університетом імені Володимира Даля (код 02070714) протягом жовтня-грудня 2016 року» в частині відсутності підстав для реалізації будівельних матеріалів підприємством ТОВ «Пріма Білд» (код за ЄРДПОУ 40414880) нова назва ТОВ «Еспадон Сворд» на адресу ПП «Петров і К» в період жовтня – грудня 2016 року?

Висновок експерта по вищевказаним питанням надати за документами, наданими сторонами обвинувачення, тобто без урахування акту експертного звіту державної експертизи на проектну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24», (далі – об`єкт дослідження); технічного паспорту на об`єкту дослідження; копію договору № б/н від 16.12.2016р.; копії специфікації № 1 до договору №б/н від 16.12.2016р.; копію рахунку №29 від 22.12.2016 р.; копії рахунку №30 від 22.12.2016р.; копії рахунку №3 1 від 22.12.2016 р; копії рахунку №32 від 22.12.2016р.; копії видаткової накладної №29 від 22.12.2016 р.; копії видаткової накладної №30 від 22.12.2016 р; копії видаткової накладної №3 1 від 22.12.2016р.; копії видаткової накладної №32 від 22.12.2016 р.; копії договору відступлення права вимоги від 31.12.2016 р.; копії податкової накладної № 42 від 22.12.2016р.; копії податкової накладної № 40 від 12.; копії податкової накладної № 43 від 23; копії податкової накладної № 44 від 24; копії податкової накладної № 46 від 28; копії картки рахунку 631 за 01.04.2016 - 22.08.2017р.; копії розрахунку коригування кількісних і вартісних показників №7 від 01.01.2017р. до податкової накладної №44 від 24.12.2016 р.; копії податкової накладної № 46 від 28.12.2016 року, копію карки рахунку № 631 за 01.04.2016-22.08.2017 р.; копії розрахунку коригуванні кількісних і вартісних показників № 7 від 01.01.2017 р. до податкової накладної № 44 від 24.12.2016 р.; копії картки рахунку № 631 за 2016, копії видаткової накладної № 78 від 09.12.2016 р.; копії договору № 78 від 05.12.2016 р.; копії локального кошторису до змін та доповнень до робочого проекту: РП 25-05-15/01.

Клопотання захисника Постернака О.Г. про призначення комплексної судової товарознавчої, будівельно-технічної та судово-економічної експертизи – задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Чернігівського НДЕКЦ МВС, який знаходиться за адресою: 140037, м. Чернігів, вул. С. Разіна, буд. 19,

На вирішення експертів поставити наступні питання:

-Яка ринкова вартість 1 м.кв. придбаної у 2016 році, станом на 22 грудня 2016 року та 27 грудня 2016 року (окремо), за договором № 170 від 13.10.2016 на проведення «Капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24» керамічної плитки «Керамогранітна плитка для підлоги» виробництва ПАТ «Харківський плитковий завод», модель Concrete, колір «Айс» розміром 607x607x10, з такими технічними та якісними показниками, а саме: керамічні плитки 1-го сорту ДСТ БВ.2.7-282 2011 додаток И (EN 14411 2006 NEQ) 60.7 х 60.7см (W 607x607x10мм) EN 14411:2012 NB 1404 1 гатунок, група Віа, Додаток G, GL-глазурована, водопоглинання Е0,5%. Керамічна плитка з низьким коефіцієнтом водопоглинання, порошкового пресування, призначена для облицювання підлог. Вогнестійкість: клас AI; опір розриву > 1300N; Опір зламу: >35 Н/мм2; Стійкість до стирання поверхні: клас 3-4; Хімічна стійкість: клас А; Стійкість до утворення плям: клас 5; Ковзання PTV 46/49 (мокра), 99/100 (суха); Міцність зчеплення/адгезії: не визначалися; виділення небезпечних речовин: не визначалися; Декларація робочих характеристик № 03- F.» (інші відомості відсутні);

-Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по позиціям «Плитки керамогранитные 600x600» та «Профиль Омега» (уголок 20x20, 50x50, 50x70), обсягам та вартості відображеним в акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 27.12.2016 року і відомості ресурсів до нього, акті корегування № 1 за травень 2017 р. до акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 27.12.2016 року і відомості ресурсів до нього по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24», проведеного відповідно до договору будівельного підряду № 170 від 13.10.2016 р., укладеного між СНУ ім. В. Даля та ПП «Петров і К» з урахуванням протоколів огляду місця події від 13-15.05.2017 р. (т. 3 арк. 153 - 157), 04.05.2017 р. (т. З арк. 119 - 125), акту приймання-передачі матеріальних цінностей від 31.05.2017 р. (т. 6 арк. 190);

- Чи підтверджується документально дослідження №19/12-32-16 від 22.08.2017

«фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «Петров і К» (код за ЄРДПОУ 39887282) по взаємовідносинам з Східноукраїнським університетом імені Володимира Даля (код 02070714) протягом жовтня-грудня 2016 року», проведене ГУ ДФС у Луганській області (т. 9 а.с. 118 - 130) щодо начебто необгрунтованого включення службовими особами ПП «Петров і К» до вартості виконаних робіт по ремонту будівлі гуртожитку будівельних матеріалів на суму 2 024 728 грн. (з ПДВ), одержаних від TOB «Пріма Білд» (код за ЄРДПОУ 40414880) нова назва TOB «Еспадон Сворд».

Експертизу провести за наявними матеріалами кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від давання висновку без поважних причин за ст.ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 11.12.2020 року о 08 годині 00 хвилин.

Суддя Т. О. Комплєктова