Рішення № 9375619, 10.02.2010, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 2о-4-53/10

РІШЕННЯ

Іменем України

10 лютого 2010 року

Центральний районний суд м. Миколаєва в складі: головуючого судді Яворської Ж.М., при секретарі Вєтровій О.М., представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївбудхімресурс» до МФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобовязати МФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно ТОВ «Миколаївбудхімресурс» про обсяг та обіг коштів по рахунку ТОВ «Миколаївбудхімресурс» за період з 16.10.2007 р. по 10.12.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала, на задоволенні вимог наполягала.

Представник зацікавленої особи ТОВ «Миколаївбудхімресурс» у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Представник МФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини.

Як вбачається із матеріалів справи ТОВ «Миколаївбудхімресурс» у м. Миколаєві зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 01.10.2007 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 15221070002014994. Юридична адреса підприємства: 54040, м. Миколаїв, вул. Дачна, 77. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 35472427.

ТОВ «Миколаївбудхімресурс» взято на облік як платник податків у ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва з 02.10.2007 р. № 6682. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість було отримано 11.10.2007 року № 100070498.

Відповідно до Статуту ТОВ «Миколаївбудхімресурс», зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 01.10.2007 року № 15221070002014994, засновником товариства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 12.06.1996 року Брянківським МВ УМВС України в Луганській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

16.10.2007 р. ТОВ «Миколаївбудхімресурс» відкрило рахунок НОМЕР_2 в Миколаївській ФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві МФО 326580.

Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.11.2008 р. визнано недійсними установчі документи ТОВ «Миколаївбудхімресурс» та свідоцтво платника ПДВ та недійсними всі первинні бухгалтерські податкові документи. Установчі документи ТОВ «Миколаївбудхімресурс» були складені на та зареєстровані на підставну особу.

Згідно акту про відсутність за юридичною адресою № 17 від 22.09.2008 р. ТОВ «Миколаївбудхімресурс» по АДРЕСА_1 не знаходиться. Громадянин ОСОБА_2, який є засновником та директором ТОВ «Миколаївбудхімресурс» ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не має, податки та збори до бюджету не сплачував.

У звязку з тим, що вищезазначене товариство за юридичною адресою не знаходиться, керівник ТОВ «Миколаївбудхімресурс» необхідних документів для проведення перевірки до ДПІ в Заводському районі в м. Миколаєві не надав, ДПІ в Заводському районі в м. Миколаєві не має можливості встановити фактичні збитки, що були нанесені державному бюджету від незаконної діяльності осіб, що здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Миколаївбудхімресурс» без розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.. 67 Конституції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підприємництво», ст.. 9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.. 290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрнутованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобовязати Миколаївську ФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві МФО 326580 розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно ТОВ «Миколаївбудхімресурс», а саме: надати інформацію про обсяг та обіг коштів по рахунку ТОВ «Миколаївбудхімресурс» за період з 16.10.2007 р. по 10.12.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню.

У відповідності зі ст.ст. 81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Керуючись ст.ст. 14, 209, 212-215 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобовязати Миколаївську ФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 135, МФО 326580, розкрити банківську таємницю та надати ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївбудхімресурс», код ЄДРПОУ 35472427, а саме: про обсяг та обіг коштів по рахунку ТОВ «Миколаївбудхімресурс» НОМЕР_2 за період з 16.10.2007 р. по 10.12.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено через суд першої інстанції до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня проголошення рішення відповідно до ч.3 ст. 290 ЦПК України.

Суддя Центрального районного суду

м. Миколаєва Яворська Ж.М.