Ухвала суду № 93755705, 03.12.2020, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.12.2020
Номер справи
756/15576/20
Номер документу
93755705
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

03.12.2020 Справа № 756/15576/20

Унікальний № 756/15576/20

Провадження № 1-кс/756/2561/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

за участю секретаря: Рекеди С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Шамрай С.В. погоджене прокурором Київської міської прокуратури Брянцевим В.Л. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Шамрай С.В. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000430 від 07.06.2019, з посиланням на те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи створили та придбали суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за період з січня 2018 року по травень 2019 року, на загальну суму 49 976 677 грн.

Строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 07.12.2020 року, оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Відомості, які будуть отримані в результаті слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, однак подали до суду заяви, згідно яких клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вивчивши додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 07.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Часті запитання

Який тип судового документу № 93755705 ?

Документ № 93755705 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93755705 ?

Дата ухвалення - 03.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93755705 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 93755705 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 93755704
Наступний документ : 93755716