Ухвала суду № 93752709, 23.12.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/2185/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , погодженим В.о. начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що у своїй фінансово-господарській діяльності використовує ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290), за адресою: м. Кременчук, проїзд Галузевий, 14 та на праві приватної власності належать ТОВ «Кремагросервіс», ТОВ «Спецмонатаж Україна», з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290) по нібито проведеним фінансово-господарським операціям із ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, а також інших предметів та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; оптичних дисків, електронних носіїв інформації; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку, штатних розкладів, організаційно-розпорядчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування, які містять інформацію та відомості щодо взаємовідносин ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290) із ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) по проведенню безтоварних операцій, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доказуванню; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 та інших залучених ними осіб, а також службових осіб ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290), та використання реквізитів ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) для здійснення незаконної діяльності із надання неправомірних податкових вигод підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290), конвертації безготівкових коштів у готівку.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 із залученням співробітників управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1