Ухвала суду № 93739140, 09.12.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54595/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62020100000002166 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 62020100000002166 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної служби України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний директор ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710) ОСОБА_4 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що відомості щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 62020100000002166 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710) ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62020100000002166 від 27.10.2020, на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710) ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Павлівка, вул. Миру, буд. 4, та відомості щодо якого згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутні, з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885), ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), інших юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2018 року по 09.12.2020, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу, тощо); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників; грошових коштів отриманих від протиправної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1