Ухвала суду № 93696176, 17.12.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8120/20

1-кс/405/3781/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання cтаршогослідчого ВРОТЗ СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020120000000175від 10.06.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувсядо судуз клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку приміщення та всіх його господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які складались під час виконання договорів підряду № 115/18 від 01.11.2018, №112/18 від 01.11.2018, №174/18 від 26.12.2018, № 109/18 від 01.11.2018, №67/19 від 01.10.2019, № 74/19 від 10.10.2019, № 99/17 від 26.12.2017, №98/17 від 26.12.2017, №96/17 від 26.12.2017, №22/08/16-590 від 02.09.2016, №115 від 19.04.2019, а саме:

-додаткові угоди та договори субпідряду;

-загальні журнали робіт,

-акти виконаних робіт форми КБ-2в,

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3,

-підсумкові відомості ресурсів,

-розрахунки загальновиробничих витрат,

-товарно-транспортні та видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів та устаткування,

-акти прийому-передачі матеріальних ресурсів.

-договори на закупівлю;

-електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка);

-чорнові записи;

-печатки та штампи інших суб`єктів господарювання що стосуються виконанню договорів підряду.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженніслідчого управлінняГУНП вКіровоградській областіперебувають матеріаликримінального провадження,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12020120000000175від 10.06.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2020 року Управлінням капітального будівництва Кіровоградської ОДА було укладено ряд договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, з ТОВ«Укрбудавтоматика», а саме:

-спортивний майданчикдля міні-футболуу Цукрозаводськомунавчально-виховномукомплексі «Загальноосвітняшкола І-ІІІступенів -центр художньо-естетичноїтворчості учнівськоїмолоді» Олександрійськоїрайонної радипо вул.Центральна,10,с.Приютівка,Олександрійського району,Кіровоградської області(договір№ 115/18від 01.11.2018 на суму 1432686грн.);

- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі «Петрівське навчально-виховне об`єднання «Загальноосвітня школа l-lll ступенів-гімназія» Петрівської районної ради по вул. Літвінова 18, смт.Петрове» (договір № 112/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);

- спортивний майданчик для міні футболу у комунальному закладі «Навчально-виховне об`єднання «Загальноосвітній навчальний заклад l-lll ступенів №16-дитячий юнацький центр «Лідер» міської ради міста Кропивницького» по провулку Фортечний, 7, м. Кропивницький (договір №174/18 від 26.12.2018 на суму 1 432 686 грн.);

- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі «Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради по вул. 6-го грудня, 97, м. Олександрія» (договір № 109/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);

-футбольне полезі штучнимпокриттям повулиці Виноградна,107,в м.Помічна,Добровеличківського району,Кіровоградської області(договір№67/19від 01.10.2019 на суму 1 438 223 грн.).

- спортивний майданчик для міні-футболу по проспекту Соборному,82 у м.Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області (договір № 74/19 від 10.10.2019;

- спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям ЗШ №1 у АДРЕСА_2 (договір № 99/17 від 26.12.2017);

- спортивний майданчик для міні футболу у Великовисківській ЗОШ за адресою: проспект Шкільний, Маловисківський район, с. Велика Виска (договір №98/17 від 26.12.2017);

- спортивний майданчик для міні-футболу у Кіровоградському обласному НВК Кіровоградської обласної ради по вул. Шевченка, 1 в м. Кропивницькому (договір №96/17 від 26.12.2017);

Крім того, у 2016 році відділом освіти Знам`янської районної державної адміністрації було укладено договір підряду №22/08/16-590 від 02.09.2016 на виконання реконструкції стадіону Дмитрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченко Знамянської районної ради в с. Дмитрівка, вул.Поштова,10, на загальну суму 1478852,66 грн.

У 2019 році відділом освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації було укладено договір підряду №115 від 19.04.2019 на будівництво спортивного майданчика, багатофункціонального зі штучним покриттям у Онуфріївській ЗШ I-III ст. за адресою: вул. Центральна, 20 Маловисківський район, с.Оникієво, на загальну суму 1443 378,78 грн.

Відповідно до пояснень свідків було встановлено, що протягом 2018-2019 років вони неофіційно працювали на підприємстві ТОВ «Укрбудавтоматика», а саме виконували роботи щодо будівництва та реконструкції спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області. З пояснень зазначених осіб стало відомо, що роботи виконувались не в повному обсязі, а директор вищезазначеного підприємства громадянин ОСОБА_4 використовував будівельні матеріали, якість яких не відповідає діючим стандартам ДСТУ.

В подальшому, представниками ТОВ «Укрбудавтоматика» до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та відповідності будівельних матеріалів.

У свою чергу представник Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, який проводив технічний нагляд підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об`єми виконаних будівельно-монтажних робіт та відповідність будівельних матеріалів.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які знаходились у володінні ТОВ «Укрбудавтоматика» про що було складено протокол від 07.08.2020.

Однак під час проведення (виїмки) від 07.08.2020 року, директор ТОВ «Укрбудавтоматика» в особі ОСОБА_4 одразу всі документи зазначені в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, а саме: видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, загальний журнал робіт не надав, пояснюючи це тим, що необхідно дочекатись виходу з відпустки його бухгалтера.

Далі, 09.09.2020 слідчим було здійснено повторний виїзд до м. Знам`янка за адресою вул. Фрунзе (В Голого) 71, для отримання документів, які ОСОБА_4 не надав одразу, та отримавши копії видаткових та товарно-транспортних накладних, останній відмовився їх завіряти, так як це чітко вказано в ухвалі про «належним чином завірені копії».

Далі, слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Ленінського суду м.Кіровограда про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області, та встановлено повний перелік підприємств з якими ТОВ «Укрбудавтоматика» безпосередньо мало фінансово-господарські відносини в сфері придбання матеріалів для виконання вищевказаних договорів підряду. Однак, співставивши інформацію яку отримали від ДПС в Кіровоградській області та ті документи, які надав директор ТОВ «Укрбудавтоматика» ОСОБА_4 було встановлено, що штучне спортивне покриття ТОВ «Укрбудавтоматика» придбавало у ТОВ «Контракстрой Україна», а видаткові надав про придбання вказаного товару в ТОВ «Веллтрейд», що не відповідає дійсності. Крім того, було встановлено, що відповідно до робочих проектів, на міні футбольних майданчиках повинна була бути штучна трава «Tango Turf F40», а фактично укладена «Nova Turf 40», що відрізняється в ціні та властивостям.

В подальшому, директору ТОВ «Укрбудавтоматика» було вручено ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/6088/20 від 07.10.2020, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документації які складалась під час виконання договорів підряду (№ 74/19 від 10.10.2019, № 99/17 від 26.12.2017, №98/17 від 26.12.2017, №96/17 від 26.12.2017), та ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/6085/20 від 07.10.2020, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме вилучення оригіналів документів: договорів підряду, субпідряду; акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в; акти прихованих робіт; дефектні акти; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, які складались під час виконання договорів (№ 115/18 від 01.11.2018, № 112/18 від 01.11.2018, №174/18 від 26.12.2018, №109/18 від 01.11.2018, № 67/19 від 01.10.2019), для призначення в подальшому судово почеркознавчої експертизи. Строк дії ухвал було визначено до 05.12.2020, що припадало на неробочий день, а тому ОСОБА_4 направив на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області заяву про надання дозволу реалізувати тимчасовий доступ до речей та документів по даним ухвалам в робочий день, а саме 07.12.2020. В телефонному режимі було визначено місце проведення тимчасового доступу до речей та документів та час.

07.12.2020 слідчий прибув на 15 год. 35 хв. до гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 в де ОСОБА_4 провів до підвального приміщення даного гуртожитку, де в одній із кімнат знаходився адвокат ОСОБА_5 , а на підлозі знаходились папки, коробки з ніби то документами в неналежному вигляді (залиті водою, навколо документів стояла вода, на дотик тепла). На запитання, що відбувається, ОСОБА_4 повідомив, що 03.12.2020 року в приміщенні де знаходились документи виникла аварійна ситуація у вигляді пошкодження системи опалення, і вся документація була залита окропом. Чому ОСОБА_4 не повідомив слідство про дану подію відповісти не зміг. Враховуючи обставини, провести тимчасовий доступ до речей та документів не представилось можливим.

У зв`язку з ситуацією яка склалась, у слідства виникли підстави поставити під сумнів випадок з аварією, і викликано на допит майстра дільниці і головного інженера КП ЖЕО №2, які пояснили, що 03.12.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 в виявлено аварійну ситуацію у вигляді пошкодження системи опалення. Вийшовши за вказаною адресою, було виявлено пошкодження крану, однак без пошкодження різьби. Також свідки вказують, що на документах та навколо них води не було. Була пара та конденсат, які з 03.12.2020 по 07.12.2020 випарувались би. Які саме документи пошкодились встановити не вдалось, а тому є підстави вважати, що ОСОБА_4 цілеспрямовано вводить в оману орган досудового розслідування для не викриття неправомірної діяльності спрямованої на привласнення держаних коштів, переховує від органів дізнання оригінали документів, які складались під час виконання вищезазначених договорів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчогоуправління ГУНПв Кіровоградськійобласті перебуваютьматеріали кримінальногопровадження,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12020120000000175від 10.06.2020, заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в матеріалах клопотання слідчого мається ухвала слідчого судді Ленінського районного суду від 07.10.2020 року про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ТОВ«Укрбудавтоматика» (код ЄДРПОУ 32986478, юридична адреса Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул.Фрунзе, 71), що складалися в результаті виконання договорів:

- договір підряду № 98/17 від 26.12.2017 на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у Великовисківській ЗШ I-III ступеня, за адресою: пр.Шкільний,1 Маловисківський район, с. Велика Виска, на суму 1426835,60 грн.;

- договір підряду № 99/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям ЗШ №1 адресою:вул.Центральна,82, м. Гайворон, на суму 1426835,60 грн.;

- договір підряду № 96/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у Кіровоградському обласному НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький на суму 1426835,60 грн.;

- договір підряду № 74/19 від 10.10.2019 на реконструкцію спортивного майданчика під універсальний майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям, що розташований по проспекту Соборний,82, м. Олександрія Кіровоградської області, на суму 1317 231,80 грн., а саме до:

-актів виконаних робіт форми КБ-2В,

-підсумкових відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді,

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,

-зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт,

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29),

-договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання;

- актів прийому-передачі матеріальних ресурсів.

Однак, згідно матеріалів клопотання слідчого, 07.12.2020 слідчий прибувши на 15 год. 35 хв. для проведення тимчасового доступу до гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 в де ОСОБА_4 провів до підвального приміщення даного гуртожитку, де в одній із кімнат знаходився адвокат ОСОБА_5 , а на підлозі знаходились папки, коробки з ніби то документами в неналежному вигляді (залиті водою, навколо документів стояла вода, на дотик тепла). На запитання, що відбувається, ОСОБА_4 повідомив, що 03.12.2020 року в приміщенні де знаходились документи виникла аварійна ситуація у вигляді пошкодження системи опалення, і вся документація була залита окропом.

Після чого,в рамкахкримінального провадженняза №12020120000000175від 10.06.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України, були допитані працівники КП ЖЕО № 2, 10.12.2020, протоколи яких містяться при матеріалах клопотання, які пояснили, що 03.12.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 в виявлено аварійну ситуацію у вигляді пошкодження системи опалення. Вийшовши за вказаною адресою, було виявлено пошкодження крану, однак без пошкодження різьби. Також свідки вказали, що на документах та навколо них води не було. Була пара та конденсат, які з 03.12.2020 по 07.12.2020 випарувались би (а.п.82-84, 85-87).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 (а.п.95-103).

Згідно ухвали суду від 07.10.2020 року слідчому надавався дозвіл на тимчасовий доступ до оригінал документів та їх вилучення, які стосуються договорів підряду.

В ухвалі суду вказано, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Як з`ясовано під час розгляду клопотання та підтверджено поданими доказами, документи, які постраждали під час аварійної ситуації за адресою АДРЕСА_1 ідентифікувати неможливо.

Таким чином, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що оригінали документів, які слідчий планує відшукати можуть дійсно перебувати за адресою, яку він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні оригінали документів, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання cтаршогослідчого ВРОТЗ СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020120000000175від 10.06.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення та всіх його господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які складались під час виконання договорів підряду № 115/18 від 01.11.2018, №112/18 від 01.11.2018, №174/18 від 26.12.2018, № 109/18 від 01.11.2018, №67/19 від 01.10.2019, № 74/19 від 10.10.2019, № 99/17 від 26.12.2017, №98/17 від 26.12.2017, №96/17 від 26.12.2017, №22/08/16-590 від 02.09.2016, №115 від 19.04.2019, а саме:

-додаткові угоди та договори субпідряду;

-загальні журнали робіт,

-акти виконаних робіт форми КБ-2в,

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3,

-підсумкові відомості ресурсів,

-розрахунки загальновиробничих витрат,

-товарно-транспортні та видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів та устаткування,

-акти прийому-передачі матеріальних ресурсів.

-договори на закупівлю;

-електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка);

-чорнові записи;

-печатки та штампи інших суб`єктів господарювання що стосуються виконанню договорів підряду.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2021 року.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Тьор