Ухвала суду № 93693495, 21.12.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/2335/20

Номер провадження 1-кс/473/994/2020

УХВАЛА

"21" грудня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді Старжинської О.Є., з участю секретаря судового засідання – Козаченко О.І., слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., захисника Вишневського А.А.

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільченко Д.А. про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000675 від 14.04.2019 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

21.12.2020 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області погоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільченко Д.А. про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000675 від 14.04.2019року до шести місяців.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області зазначав, що проведеним досудовим слідством встановлено, що 30.09.2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який було продовжено до 30.12.2020 року, строк досудового розслідування постановою керівника Вознесенської місцевої прокуратури від 25.11.2020 року було продовжено до трьох місяців – 30 грудня 2020 року.

Посилаючись на те, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується, необхідні слідчі дії не проведено: потрібно провести тимчасовий доступ та вилучити в ГУ ДПС в Миколаївській області копії звітів ТОВ «ІВЕКО-БУД» за формою 1ДФ; провести тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ «УкрСибБанк» відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Мегаліт» - продавця будівельних матеріалів ТОВ «ІВЕКО-БУД» на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Соборності, 16 у м. Вознесенськ Миколаївської області» за договором №1 від 28.12.2018року; долучити висновок експертизи за спеціальністю 10.6 - «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів», призначеної 09.11.2020року щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район,смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзигуна, 244» за договором №1 від || 20.06.2018року ; |долучити висновок експертизи за спеціальністю 10.6 - «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів», призначеної 10.12.2020року щодо об`єкту «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Соборності, 16 у м. Вознесенськ Миколаївської області» за договором №1 від 28.12.2018року;

оголосити ОСОБА_2 підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та допитати його як підозрюваного з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення; з урахуванням встановлених обставин оголосити кінцеву підозру підозрюваному ОСОБА_1 та допитати його як підозрюваного з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст.ст.290-291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, представником потерпілої особи та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а тому виникає необхідність в продовженні строку досудового розслідування, оскільки зібраними доказами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Чеботарьов Ю.В. підтримав клопотання про продовження строку досудового розслідування, зазначаючи, що це є потребою розслідування кримінального провадження, яке є тяжким корупційним кримінальним правопорушенням і викликане тривалістю проведення експертних досліджень, великим обсягом та специфікою процесуальних дій.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисники Пляка С.В., Заржицький В.М. в судове засідання в режимі відео конференції з Заводським судом м.Миколаєва не з`явилися, причини неявки суду не повідомили і їх дії суд розцінює як намагання у не процесуальний спосіб перешкодити досудовому слідству.

Залучений за ухвалою суду з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області адвокат Вишневський А.А. в судовому засіданні заперечує проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, захисника Вишневського А.А. слідчий суддя з урахуванням того, що розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування має бути розглянутим у будь якому разі до спливу строку досудового розслідування, а учасники судового розгляду (підозрюваний, його захисники) мають протилежну мету, приходить до наступного.

14 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000675 з правовою кваліфікацією ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, внесено відомості, що 09.07.2014 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВЕКО-БУД» (ЄДРПОУ 39295837) з основним напрямком економічної діяльності - будівництво житлових та нежитлових будівель (КВЕД 41.20).

14.10.2014 року на загальних зборах Учасників (Засновників) ТОВ «ІВПКО-БУД» прийнято рішення призначити ОСОБА_1 директором Товариства з 14.10.2014 року та наділити правом першого підпису, що засвідчено протоколом №2 від 14.10.2014 року.

Наказом ТОВ «ІВЕКО-БУД», №2 від 14.10.2014 року, ОСОБА_1 призначено на посаду директора Товариства з 14.10.2014 року та наділено його правом першого підпису.

Відповідно до Статуту ТОВ «ІВЕКО-БУД» (нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів засновників ТОВ «ІВЕКО-БУД» №2 від 28.12.2015 року, а саме: п. 2.1. Засновником товариства є громадянин України - ОСОБА_1 ; п. 13.2. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Загальними зборами Учасників, Статутом та законодавством України. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів; п. 13.3. Директор Товариства: 1) здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства, 2) розпоряджається майном Товариства в межах своєї компетенції, відкриває, переоформлює та закриває рахунки у банках, розпоряджається коштами на рахунках у банках і у касі Товариства, 3) без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, укладає та підписує будь-які договори, контракти, угоди тощо, видає довіреності, 4) без довіреності представляє інтереси Товариства у відносинах з будь-якими вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, органами державної влади, 5) видає накази, розпорядження, інструкції з питань, які належать до його компетенції, 6) встановлює тарифи (ціни) на послуги, роботи, продукцію, організовує реалізацію робіт, послуг та продукції Товариства, 7) організовує виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов`язань, що виникають у Товариства, 10) приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення, 11) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Відповідно до посадової інструкції директора ТОВ «ІВЕКО-БУД», затвердженої наказом директора Товариства №1/01 від 05.01.2015 року, на ОСОБА_1 покладено обов`язок: керувати, відповідно до чинного законодавства, господарською та фінансово-економічною діяльністю будівельної організації; визначати заходи та способи вирішення завдань підпорядкованої, йому будівельної організації; координувати діяльність підрозділів (служб) будівельної організації, забезпечувати додержання законності, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин; визначати цінову політику в області договірних відносин; видавати накази (розпорядження) по усіх напрямках діяльності будівельної організації.

Отже, ОСОБА_1 , в силу займаної ним посади директора ТОВ «ІВЕКО-БУД» наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

20.06.2018 року між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області в особі голови ОСОБА_3 як замовником та ТОВ «ІВЕКО-БУД» в особі директора ОСОБА_1 як виконавцем, укладено договір №1 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244. Ціна договору склала 15 112 150, 65 грн. Строк завершення робіт з реконструкції встановлено договором до 31.12.2019 року.

17.09.2018 року Управлінням державної казначейської служби України у Вознесенському районні Миколаївської області, у відповідності до вимог п. 3.1. Договору про закупівлю послуг за державні кошти, №1 від 20.06.2018 року, на підставі платіжних доручень Олександрівської селищної ради №520 від 14.09.2018 року на суму 30 000 грн., №509 від 14.09.2018 року на суму 970 000 грн., проведено переказ грошових коштів у сумі 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», як попередня оплату робіт та коштів, що закуповуються за бюджетні кошти.

В подальшому, ОСОБА_1 , будучи одноособово засновником (власником) та директором ТОВ «ІВЕКО-БУД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділені Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів., з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244», всупереч п.6.4 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д. 1.1-1-2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2013 року №293, якими визначено проведення взаєморозрахунків між замовником і виконавцем, виходячи з обсягів фактично виконаних робіт, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість будівельних робіт), заздалегідь знаючи, що ТОВ «ІВЕКО-БУД» на об`єкті роботи виконані не в повному обсязі, забезпечив виготовлення двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1000000 грн. з зазначеними неправдивими, завищеними, відомостями про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали.

Невідповідність між фактично виконаними ТОВ «ЕВЕКО-БУД» обсягами будівельних робіт та затрачених матеріалів на об`єкті: «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт, виразилась у: не проведенні робіт з улаштування бетонної підготовки бетон важкий В7,5 (МІ00), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 7 м.куб, вартістю 9 994,17 грн.; не проведенні робіт з улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм ФМ-1 бетон важкий В22,5(М300), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 18 м.куб, вартістю 38927,96 грн., не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т., у кількості 12 штук, вартістю 2805,51 грн.; не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т., у кількості 10 штук, вартістю 7515,72 грн.

Внаслідок внесення директором ТОВ «ІВЕКО-БУД» ОСОБА_1 недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали до актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року безпідставно завищено прямі витрати на загальну суму 124381,86 грн.

30.11.2018 року в денний час, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_1 , надав для підпису і завірення печаткою два акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1000000 грн., відповідальному за здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва, інженеру технічного нагляду ОСОБА_2 та замовнику робіт в особі голови Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_3

ОСОБА_2 , у відповідності до договору про надання послуг з технічного нагляду №35 від 17.12.2018 року, укладеного Олександрівською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 як замовником та ПП «ІНТ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_2 як виконавцем взяв зобов`язання на здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою Миколаївська область Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244, контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України; забезпечувати технічний нагляд за будівництвом вимог робочого проекту; контролювати якість та і об`єм робіт на об`єкті будівництва перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики виробів матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва, проводити контрольні обміри виконаних робіт; повідомляти замовника про виявлені дефекти та відхилення від проектних рішень, допущених виконавцем робіт; але достовірно знаючи, щ об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали відображені у актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652 97 грн., складені ТОВ «ІВЕКО-БУД» не відповідають дійсності, завищено обсяги виконаних робіт, діючи умисно, всупереч вимогам п.5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 року №903 з метою пособництва ОСОБА_1 у незаконному збагаченні, шляхом безпідставного отримання коштів за нібито виконану роботу, підписав і завірив печаткою інженера технічного нагляду акти приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних робіт.

Підписані і завірені печатками підрядника та інженера технічного нагляду на актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., засвідчили повноту виконаної роботи і затрачених матеріалів на об`єкті будівництва.

Олександрійський селищний голова ОСОБА_3 , не будучи обізнаним про невідповідність між фактично виконаними роботами та затраченими матеріалами із внесеними відомостями до звітної документації, підписав від імені замовника два акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суму 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1000000 грн.

В подальшому, уповноваженою особою Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області вищевказані документи передано до Управління державної казначейської служби України у Вознесенському районні, що стало підставою для списання зобов`язань ТОВ «ІВЕКО-БУД» за отриману попередню оплату у сумі 1 000 000 грн.

31.12.2019 року між Олександрівською селищною радою та ТОВ «ІВЕКО-БУД» припинено договірні відносини за договором про закупівлю послуг за державні кошти, №1 від 20.06.2018 року у зв`язку із відсутністю фінансування та закінчення строку дії договору.

Бюджетними коштами у сумі 124381.86 грн., які безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», за роботу, яка фактично не була виконана на об`єкті, ОСОБА_1 розпорядився за власним розсудом як керівник та власник суб`єкту господарювання.

Внаслідок не дотримання вимог ДБН Д. 1.1-1-2013 і внесення недостовірної інформації до двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2 в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1 000 000 грн., завищено вартість виконаних робіт та затрачених матеріалів на загальну суму 124381,86 грн., що є грошовою сумою заподіяних збитків державі, в особі Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.

14.04.2019 року до ЄРДР за №12019150190000675 за ч.3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244».

30.09.2020 року до ЄРДР за №12020150190001111 за ч.1 ст. 366 КК України внесено інформацію щодо внесення недостовірних відомостей до актів прийняття виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244».

30.09.2020 року кримінальні провадження №12019150190000675 та №12020150190001111 об`єднано в одне провадження за №12019150190000675.

11.11.2020 року до ЄРДР за №42020150190000047 за ч.3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «ІВЕКО-БУД» шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Вознесенськ, вул. Соборності, 16».

19.11.2020 року кримінальні провадження №12019150190000675 та №42020150190000047 об`єднано в одне провадження за №12019150190000675.

30.09.2020 року 25.11.2020року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

27.04.2018 року ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22 червня 2018 року з 19-00 годин до 06-00 годин, який ухвалою суду від 21.06.2018 року продовжено до 30.12.2020 року.

25.11.2020 року постановою прокурора Вознесенської місцевої прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці – до 30.12.2020 року.

Згідно зі статтею 294 ч. 3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 ч.3 статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців – якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).

Із матеріалів справи слідує, що підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України обґрунтовується зібраними доказами, але призначені по справі експертизи за експертною спеціальністю 10.6 - «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів» не були проведені, не вилучені в ГУ ДПС в Миколаївській області копії звітів ТОВ «ІВЕКО-БУД» за формою 1ДФ; в ПАТ «УкрСибБанк» відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Мегаліт» - продавця будівельних матеріалів ТОВ «ІВЕКО-БУД» на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Соборності, 16 у м. Вознесенськ Миколаївської області» за договором №1 від 28.12.2018року в ході тимчасового доступу, що перешкоджало здійснити наступні процесуальні дії: виконати вимоги ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), скласти обвинувальний акт, вирішити можливі клопотання сторони захисту.

Крім цього, продовження строку досудового розслідування викликане потребою розслідування кримінального провадження, яке є тяжким корупційним кримінальним правопорушенням і викликане тривалістю проведення експертних досліджень, великим обсягом та специфікою процесуальних дій.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України,

У Х В А Л И В :

Продовжити строк досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000675 від 14.04.2019 рокувідносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 30.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Є. Старжинська