Постанова № 9368334, 13.05.2010, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ратушній Л.В.,

за участю прокурора Туча С.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про проведення обшуку, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109003, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «Агровест УК», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «Агровест УК» (код за ЄДРПОУ 35782745) склали та надали до Новомосковської ОДПІ Дніпропетровської області декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період листопада 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ТОВ «Ланис» (код за ЄДРПОУ 34681591) товарів (зерна, насіння та кормів для тварин) на загальну суму 3929784,99 грн., в т.ч. ПДВ на суму 785957,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Агровест УК» в зазначений період часу господарських відносин з ТОВ «Ланіс» не мало, від вказаного субєкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агровест УК», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період листопада 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ТОВ «Ланис» на загальну суму 3929784,99 грн., в т.ч. ПДВ на суму 785957,0 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 785957,0 грн.

Встановлено, що директор ТОВ «Агровест УК» ОСОБА_2 фактично не є директором на зазначеному підприємстві, однак ним підписувалися чеки для отримання готівкових коштів в банківських установах з рахунків ТОВ «Агровест УК».

Готівкові кошти по виписаним ОСОБА_2 чекам, в банківських установах отримував ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_1

В ході проведення досудового слідства виникає необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою, оскільки в зазначених приміщеннях можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, з метою повного та обєктивного проведення досудового слідства та встановлення істини по справі, а також враховуючи, що за місцем за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитися речі та документи, які мають значення по справі, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Макаров