Ухвала суду № 93658140, 15.12.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.12.2020
Номер справи
757/55440/20-к
Номер документу
93658140
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55440/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі - Шевчук А.В., за участі слідчого - Клименко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Клименко О.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000376 від 21.06.2018 року - старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Клименко О.О., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Піяк К. про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 21.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

Так, 12.01.2018 за результатами аукціону електронною системою визначено пропозицію наступного учасника TOB «Комун-Сервіс» з предмета закупівлі «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-201590911000-6 - Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон» складає 11 940 275,66 грн. з ПДВ.

Для участі у публічній закупівлі TOB «Комун-Сервіс» було подано наступні документи:

*інформаційний лист від 26.12.2017 №27/2612 про залучення субпідрядників в якому зазначалось, що підприємство не планує залучати субпідрядників і виконуватиме роботи власними силами;

*Довідка від 26.12.2017 №30/2612 про наявність персоналу, що буде безпосередньо задіяний у процесі надання послуг в якій було зазначено, що на підприємстві працює 350 осіб;

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що кількість працюючих у TOB «Комун-Сервіс» не відповідає чисельності яка була надана тендерному комітету для участі в тендері.

Так, відповідно до відомостей про трудові відносини осіб, які подані підприємством у грудні 2017 року доходи були виплачені 19 особам, станом на 31.03.2018 - 126 особам, на 30.06.2018 - 190 особам.

Вищезазначене може свідчити про надання завідомо неправдивих даних про чисельність працюючих які були надані тендерному комітету, що призвело до привласнення/заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 6,8 млн. грн., які в подальшому перерахувались на підприємства з ознаками фіктивності та ймовірно легалізовувались.

30.01.2018 між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (замовник) та TOB «Комун-Сервіс» (виконавець) укладено договір про надання послуг №30/01-11-0 ШСК (додаток 1 до дослідження) відповідно до даного договору Виконавець зобов`язується у період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року включно надавати «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-2015-90911000-6 - Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон» відповідно до кількісного та адресного переліку, згідно Додатку 1 до цього договору, а Замовник прийняти і оплатити фактично надані послуги.

В ході аналізу відомостей, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що протягом періоду з 01.01.2018 по 30.08.2018 TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 33739962) постачало на адресу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (код за ЄДРПОУ 35692211)- послуги з прибирання сходових кліток у будинках які розміщені у Печерському районі м. Києва за адресами, які наведені у додатках до договору про надання послуг №30/01-11-01ПСК. Загальна сума взаємовідносин за вказаний період складає 5 235 471 гривень.

При аналізі відомостей, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що протягом періоду з 01.01.2018 по 30.08.2018 TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 33739962) купувало дані послуги з прибирання сходових клітин та дизинфікуючі засоби для прибирання (загальна сума взаємовідносин 4 747 643 гривень) у підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» код 40331918, TOB «ВАЛАРТ ТРЕЙД» код 41032374, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код 41051381, ТОВ «ВАРТІН ГРУП» код 41587155, ТОВ «АМБЕР ЮА» код 41644574, ТОВ «А+ГРУП» код 41729757, TOB «СОЮЗ ІМПОРТ» код 41758861, ТОВ «КВАЗАР СОЛО» код 41760032, ТОВ «РЕНТІЛ» код 41849005, ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП» код 41849005, ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП» код 41861551, ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» код 41924375, ТОВ «ТЕСЛАКОМПАНІ» код 42222423. Так, вказані товариства використовують спільну ІР - адресу, на підприємстві відсутні основні засоби та працівники.

Крім того відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» TOB «ВАЛАРТ ТРЕЙД», ТОВ «САНТЕН ГРУП», ТОВ «ВАРТІН ГРУП», ТОВ «АМБЕР ЮА», ТОВ «А+ГРУП», TOB «СОЮЗ ІМПОРТ», ТОВ «КВАЗАР», ТОВ «РЕНТІЛ», ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ`ТЕСЛАКОМПАНІ» не здійснювали купівлю послуг, які в подальшому постачалися на адресу TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 33739962), а здійснювали купівлю, але виключно м`ясо курей, бензин, дизель, сигарети, мінеральну воду, корм для собак та котів, електротовари, хліб, печиво,утеплювач, абсорбент та таке інше.

На підставі вищевикладеного можливо зробити висновки про те, що TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 33739962) для участі у публічній закупівлі ймовірно подало недостовірні відомості, щодо кількості працівників та недостовірні дані щодо не залучення до надання послуг субпідрядних організацій, так як згідно даних та поданих звітів до ДФС TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 33739962) станом на грудень 2017 року мало 19 працівників, а для надання послуг залучало сторонні організації з ознаками фіктивності в тому числі підприємства які постачали дизинфікуючі та миючі засоби. Загальна сума перерахованих коштів на підприємства з ознаками фіктивності складає загальна сума взаємовідносин 4 747 643 гривень.

З метою прикриття злочинної діяльності пов`язаної із виведенням грошових коштів, виділених на оплату послуг із прибирання, за вказівкою ОСОБА_1 , двірниками, які призначені на посади структурних підрозділів ЖЕД «Печерськжитло», ЖЕД «Печерська брама», ЖЕД «Липкижитлосервіс», ЖЕД «Хрещатик» підписувалися акти виконаних робіт із прибирання будинків на території Печерського району, які начеб-то виконані ТОВ «Комун Сервіс» згідно укладеного договору про надання послуг.

Під час документування злочинних дій посадових осіб структурного підрозділу Печерської районної у м. Києві державної адміністрації встановлено, що на протязі 2017-2018 років управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 39833860) проведено ряд державних закупівель пов`язаних із придбанням світлодіодних світильників, послуг із виконання робіт із їх монтажу, поточного ремонту електромереж.

Учасниками, які приймали участь та у подальшому отримали перемогу є взаємопов`язані суб`єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «Лед Фактор» (ЄДРПОУ 39821572), ТОВ «В.Л.С.» (ЄДРПОУ 30221044), ПАТ «Екоклін» (ЄДРПОУ 34964189), ТОВ «Верілок» (ЄДРПОУ 31425331).

Згідно отриманих даних зазначені взаємопов`язані товариства та службові особи здійснюють поставки світлодіодних світильників, які фактично не відповідають державним нормам освітлення, у т.ч. Державним санітарним правилам та нормам в закладах освіти, оскільки сила світового потоку в цих лампах занижена, а відповідно вартість менше, а ніж заявлена та унеможливлює їх використання в навчальних закладах.

За результатами проведених ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві досліджень освітленості робочого місця в Природничо-науковому ліцеї № 145 по вул. Шота Руставелі, 46 в м. Києві встановлено невідповідність допустимих рівнів освітлення вимогам ДСанПіНа 5.5.2.008-01 та ДБН В.2.5-28-2006 в усіх класних кімнатах де проводились заміри і де проводилась заміна ламп освітлення виробником, яких є ТОВ «Лед Фактор».

Згідно відомостей отриманих з Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (лист від 26.02.2019 № 16/115) встановлено, що висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.04.2016 № 06.07.02-04/14076 (на підставі протоколу експертизи від 20.04.2016 № 5600) щодо відповідності продукції: світильники світлодіодні для внутрішнього та зовнішнього освітлення торговельної марки LED Factor встановленим медичним критеріям безпеки, який було завірено посадовими особами товариств та подано в додатках до документів для участі в процедурах державних закупівель, фактично видавався ТОВ «МАРАМАКС» на продукцію: «Картон гофрований»: картонки, коробки та ящики паперові або картонні гофровані 21.04.2016 за № 05.03.02-04/14076 (на підставі протоколу експертизи від 20.04.2016 № 5600).

Під час здійснення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження відділу викриття економічних правопорушень та супроводження кримінальних розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39833860).

За результатами проведеного аналітичного дослідження Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39833860), ймовірно безпідставно використовуючи підприємства з ознаками «транзитності» та/або «фіктивності» по ланцюгу постачання виведено в тіньовий обіг кошти у сумі 12 403 683,85 гривень. Вбачаються ймовірні ознаки змови та узгоджених дій службових осіб Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39833860) з метою заволодіння (розтрати) коштів комунальних (державних) підприємств, шляхом взаємовідносин по ланцюгу постачання товарів, робіт та послуг з ТОВ "В.Л.С." (код за ЄДРПОУ 30221044), ПАТ "ЕКОКЛІН" (код за ЄДРПОУ 34964189), ТОВ "ЛЕД ФАКТОР" (код за ЄДРПОУ 39821572).

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності докази в їх сукупності, сторона обвинувачення приходить до висновку, що в діях посадових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, управління освіти та інноваційного розвитку, а також суб`єктів господарювання, які здобули перемогу за результатом проведення процедури публічних закупівель послуг, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме

-проведені обшуки за місцями ведення господарської діяльності підприємствами, які здобули перемогу за результатом проведення процедури публічних закупівель, їх керівників, посадових Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також у осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, під час яких вилучено мобільні телефони, комп`ютерна техніка та інше;

-проведено тимчасові доступи до речей та документів;

-отримано частково розсекречені матеріали оперативно-розшукової справи, відповідно до яких задокументовано протиправні діяння осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-допитані свідки у кримінальному провадженні;

-виділені матеріали досудових розслідувань за підозрою осіб у вчиненні кримінального правопорушення та скеровано до суду із обвинувальним актом;

-проведено негласні слідчі (розшукові) дії;

-долучено матеріали виконання доручень слідчого;

-призначено компьютерно - технічні експертизи вилучених під час обшуків об`єктів, частково отримано висновки комп`ютерно технічної експертизи;

-проведено огляди навчальних закладів до яких поставлялася освітлювальна техніка;

-проведені інші слідчі (розшукові) дії.

Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення осіб, винних у вчинені вказаних кримінальних правопорушень.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно виконати наступне, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали;

-встановити та допитати як свідків осіб, які виконували умови укладених договорів;

-долучити висновки комп`ютерно - технічних експертиз;

-призначити та провести електротехнічну та економічну експертизи;

-провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення.

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше.

03.12.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців, а саме до 21.12.2020 року.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 21.12.2020, не представилось за можливе.

Обставинами які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є опрацювання кількості об`єктів обслуговування згідно укладених договорів, обсяг вилучених речей предметів та документів, кількість свідків яких необхідно встановити та допитати, складність проведених експертиз, тощо.

Обґрунтуванням необхідності продовження строку досудового розслідування є проведення всього комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій зазначених вище, з метою виконання завдання кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а саме з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Обставинами які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є опрацювання кількості об`єктів обслуговування згідно укладених договорів, обсяг вилучених речей предметів та документів, кількість свідків яких необхідно встановити та допитати, складність проведених експертиз, тощо.

Обґрунтуванням необхідності продовження строку досудового розслідування є проведення всього комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій зазначених вище, з метою виконання завдання кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а саме з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує докази, якими обґрунтовується підозра; слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 21.06.2021 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 93658140 ?

Документ № 93658140 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93658140 ?

Дата ухвалення - 15.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93658140 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 93658140 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 93646540
Наступний документ : 93658141