Ухвала суду № 93649187, 10.12.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11359/19 1-кс/335/5096/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., прокурора Яцентюк З.В., слідчого Драчова А.А., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , захисників Семенова М.В., Лугового Б.В., Кацюби М.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Драчова А.А. погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури Коваль А.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 12019080040001781 від 29.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Драчов А.А. за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 12019080040001781 від 29.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 365-2 КК України, вимоги клопотання мотивовані наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019080040001781 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 365-2 КК України.

Встановлено, що в період часу з 2016-2019 роки службові особи Запорізької міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із суб`єктами господарювання, розробили злочинну схему щодо заниження ринкової вартості земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності, при їх відчуженні, внаслідок чого місцевому бюджету м. Запоріжжя було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.1998 ОСОБА_1 призначений на посаду директора ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» ЄДРПОУ 30105722.

19.04.2005 ОСОБА_1 отримав свідоцтво №2698 про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів Фонду державного майна України.

04.03.2006 року ОСОБА_1 успішно склав кваліфікаційний іспит (рішення екзаменаційної комісії від «04» березня 2006 року №4), засвідчив достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок Серія ЦХ №00123 від 04.03.2006.

Таким чином ОСОБА_1 , здійснював професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг з оцінки земельних ділянок.

23.05.2017 року, ТОВ «Астра Капітал Груп» в особі генерального директора ОСОБА_4 звернулось до Запорізької міської ради із клопотанням/заявою з проханням надати дозвіл на продаж (шляхом викупу) без розстрочення платежу земельної ділянки площею 0,3103 га для розташування офісного центру по АДРЕСА_1 та прийняття рішення про проведення експертної грошової оцінки.

21.06.2017 Запорізькою міською радою прийнято рішення №61\59 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 а ТОВ «Астра Капітал Груп» для розташування офісного центру».

Відповідно до рішення №61\59 від 21.06.2017 року Запорізька міська рада вирішила після укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3103 га по АДРЕСА_1 , з метою її подальшого продажу ТОВ «Астра Капітал Груп» для розташування офісного центру.

27.07.2017 між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 (замовник), ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_1 (виконавець) та ТОВ «Астра Капітал Груп» в особі генерального директора ОСОБА_4 (платник) був укладений договір №1/17-034 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3103га кадастровий номер 2310100000:05:004:0114, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.3.2.1 договору виконавець зобов`язаний виконати оцінку станом на 01.07.2017.

Відповідно до п.3.2.2. договору у термін, визначений цим Договором, надати Замовнику звіт про оцінку, виконаний згідно діючого законодавства.

Відповідно до статей 9, 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» ОСОБА_1 був зобов`язаний дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечувати об`єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об`єктивної оцінки у зв`язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають, у тому числі за відсутності всіх необхідних для цього вихідних даних та документів.

22.08.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, оцінювач ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про оцінку земель», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди склав звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а, який відповідно до вимог п.67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не професійним і не може бути використаним.

Зокрема, відповідно до рецензії на звіт про експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки, складеною 22.05.2020 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» встановлені наступні порушення:

після детального дослідження ринку та об`єктів порівняння, що приймають участь в розрахунку, було виявлено, що в Звіті відсутні підтверджувальні документи - посилання або викопіровки з рішень місцевої ради про продаж об`єктів порівняння, що використовуються за методом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок.

в Звіті відсутній аналіз цінового діапазону пропозицій-продажу земельних ділянок на відкритому ринку. Розрахунок базується на даних первинного продажу (приватизації) земельних ділянок, що не підтверджений даними вторинного ринку. В розділі 4.1.2. Звіту «Аналіз ринкової ситуації» вказано, що «у Запоріжжі вкрай обмежений первинний ринок продажу ділянок комерційного призначення та майже зовсім відсутній вторинний ринок». За даними компанії «УВЕКОН» динаміка середніх цін на земельні ділянки м. Запоріжжя (усереднена, різного функціонального призначення) наступна.

Отже, зібраних в звіті даних недостатньо для того, щоб зробити висновок відносно вартості об`єкту оцінки.

розрахунок базується на даних первинного продажу - приватизації земельних ділянок комунальної власності, що не підтверджений даними вторинного ринку. На сьогоднішній день на вторинному ринку нерухомості присутні пропозиції продажу земельних ділянок комерційного призначення в центральному районі м. Запоріжжя, що дозволяє провести розрахунок за підходом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Дані ринку нерухомості за 2017 рік сьогодні в джерелах масової інформації недоступні.

в додатках до Звіту відсутні підтверджувальні документи - посилання або викопіровки з рішень місцевої ради про продаж об`єктів порівняння - земельних ділянок, що використовуються за методом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок.

для розрахунку Оцінювачами в якості об`єктів порівняння обрано п`ять земельних ділянок комунальної власності, які були реалізовані протягом 2015 року - з 04.2015 р. по 09.2015 р. на первинному ринку, тоді як дата оцінки в Звіті 01.07.2017 р. За два роки ринок нерухомості міг зазнати істотних змін, що не було проаналізовано в Звіті. За поправку на дату оцінки при проведенні коригувань було обрано індекси інфляції - індекс споживчих цін, які не відображають стан ринку нерухомості.

об`єкт оцінки розташований в одному з центральних районів міста, що має один з найвищих зональних коефіцієнтів Км2 - 3,8. Об`єкти порівняння № 2 та №3 мають значно менші зональні коефіцієнти, тобто розташовані в менш інвестиційно привабливих районах міста. Різниця між одержаним результатом вартості об`єкта оцінки та цін даних об`єктів порівняння в 2 рази свідчить про те, що дані об`єкти не є подібними.

вартість земельної ділянки за методом витрат на земельні поліпшення економічним методом повинна визначатись як різниця між очікуваним доходом від продажу поліпшеної ділянки та витратами на земельні поліпшення.

Оцінювачем при виборі об`єктів порівняння та розрахунку не враховано наступне:

- по-перше, при описі об`єкта порівняння - земельної ділянки з поліпшенням, не зазначено правовий статус земельних ділянок, на яких знаходяться об`єкти нерухомості - земельні ділянки можуть бути як у власності, так і в оренді, що потребує відповідних коригувань;

- по-друге, при розрахунку не проведено коригування на величину площ земельних ділянок об`єктів порівнянь - площа земельної ділянки об`єкту № 2 менше площі об`єкту оцінки в 1,8 рази; площа об`єкту порівняння № 5 менше площі об`єкта оцінки в 6 разів;

- по-третє, об`єкт порівняння № 2 є нежитлове приміщення, яке не має окремої земельної ділянки і не може бути об`єктом порівняння при розрахунку за даним підходом; в об`єкті № 4 не зазначена площа земельної ділянки.

фізичний знос нерухомості (поліпшень) земельної ділянки визначений оцінювачем на рівні 10%, тоді як об`єкти нерухомості - 1964 року побудови з проведеним капітальним ремонтом в 2009 році і фізичний знос їх основних конструктивних елементів може становити значно більше.

при розрахунку витрат на земельні поліпшення Оцінювачем не врахований прибуток Забудовника (підприємницький прибуток) та витрати на пайову участь в розвитку інфраструктури міста.

Достовірно знаючи про неповноту інформації або відсутності її взагалі у звіті про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 не зазначив про негативний вплив цього фактору на результати оцінки. Під час проведення оцінки не зібрав та не проаналізував всі істотні відомості про об`єкт оцінки.

22.08.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, оцінювач ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про оцінку земель», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, склав звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 01.07.2017 року без урахування ПДВ складає 872 050 (вісімсот сімдесят дві тисячі п`ятдесят) гривень.

02.11.2017, на підставі вказаного звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «Астра Капітал груп» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі – продажу зазначеної земельної ділянки, згідно з яким Запорізька міська рада продала та передала у власність ТОВ «Астра Капітал груп» земельну ділянку із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вказаного договору ТОВ «Астра Капітал груп» 10.08.2017 року на рахунок Запорізької міської ради №31519941700007 відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Вознесенівському районі м. Запоріжжя перерахувало грошові кошти в сумі 401 844,71 гривень.

Крім того, 02.11.2017 року ТОВ «Астра Капітал груп» на рахунок Запорізької міської ради №31519941700007 відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Вознесенівському районі м. Запоріжжя перерахувало грошові кошти в сумі 470 205,29 гривень.

Відповідно до висновку комплексної судової оціночно – земельної та економічної експертизи №870/871-19 від 30.01.2020 ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером №2310100000:05:004:0114, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3103 га станом на 01.07.2017 складала (з округленням) 6 031 177, 00 грн. Різниця між ринковою вартістю земельної ділянки із кадастровим №2310100000:05:004:0114, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3103 га, визначеною за результатами оціночно-земельної експертизи та вартістю сплаченою ТОВ «Астра Капітал Груп» згідно договору купівлі – продажу від 02.11.2017 складає 5 159 127,00 грн.

Відповідно до висновку за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №931-20 від 13.07.2020 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером №2310100000:05:004:0114, площею 0,3103 га (3103м2), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний станом на 01.07.2017 оцінювачами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в складі суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс», не відповідає вимогам нормативно – правовим актам України з оцінки майна, відповідно до вимог п.67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 – класифікується як звіт, що не відповідає вимогам нормативно – правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний.

Внаслідок зловживання оцінювачем ОСОБА_1 своїми повноваженнями під час складання звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 було занижено вартість вказаної земельної ділянки на суму 5 159 127,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями оцінювачем, який не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

14.08.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- рецензією на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114, складеною 22.05.2020 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі»;

- висновком комплексної судової оціночно – земельної та економічної експертизи №870/871-19 від 30.01.2020;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи №931-20 від 13.07.2020;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що 21.10.1998 ОСОБА_2 призначена на посаду провідного експерта - оцінювача ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» ЄДРПОУ 30105722.

04.05.2005 ОСОБА_2 отримала свідоцтво № НОМЕР_1 про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів Фонду державного майна України.

04.03.2006 року ОСОБА_2 успішно склала кваліфікаційний іспит (рішення екзаменаційної комісії від «04» березня 2006 року №4), засвідчив достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок Серія ЦХ №00135 від 04.03.2006.

Таким чином ОСОБА_2 , здійснювала професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг з оцінки земельних ділянок.

23.05.2017 року, ТОВ «Астра Капітал Груп» в особі генерального директора ОСОБА_4 звернулось до Запорізької міської ради із клопотанням/заявою з проханням надати дозвіл на продаж (шляхом викупу) без розстрочення платежу земельної ділянки площею 0,3103 га для розташування офісного центру по АДРЕСА_1 та прийняття рішення про проведення експертної грошової оцінки.

21.06.2017 Запорізькою міською радою прийнято рішення №61\59 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 а ТОВ «Астра Капітал Груп» для розташування офісного центру».

Відповідно до рішення №61\59 від 21.06.2017 року Запорізька міська рада вирішила після укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3103 га по АДРЕСА_1 , з метою її подальшого продажу ТОВ «Астра Капітал Груп» для розташування офісного центру.

27.07.2017 між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 (замовник), ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_1 (виконавець) та ТОВ «Астра Капітал Груп» в особі генерального директора ОСОБА_4 (платник) був укладений договір №1/17-034 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3103га кадастровий номер 2310100000:05:004:0114, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.3.2.1 договору виконавець зобов`язаний виконати оцінку станом на 01.07.2017.

Відповідно до п.3.2.2. договору у термін, визначений цим Договором, надати Замовнику звіт про оцінку, виконаний згідно діючого законодавства.

Відповідно до статей 9, 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» ОСОБА_2 була зобов`язана дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечувати об`єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об`єктивної оцінки у зв`язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають, у тому числі за відсутності всіх необхідних для цього вихідних даних та документів.

22.08.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, оцінювач ОСОБА_2 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про оцінку земель», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди склала звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а, який відповідно до вимог п.67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не професійним і не може бути використаним.

Зокрема, відповідно до рецензії на звіт про експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки, складеною 22.05.2020 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» встановлені наступні порушення:

після детального дослідження ринку та об`єктів порівняння, що приймають участь в розрахунку, було виявлено, що в Звіті відсутні підтверджувальні документи - посилання або викопіровки з рішень місцевої ради про продаж об`єктів порівняння, що використовуються за методом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок.

в Звіті відсутній аналіз цінового діапазону пропозицій-продажу земельних ділянок на відкритому ринку. Розрахунок базується на даних первинного продажу (приватизації) земельних ділянок, що не підтверджений даними вторинного ринку. В розділі 4.1.2. Звіту «Аналіз ринкової ситуації» вказано, що «у Запоріжжі вкрай обмежений первинний ринок продажу ділянок комерційного призначення та майже зовсім відсутній вторинний ринок». За даними компанії «УВЕКОН» динаміка середніх цін на земельні ділянки м. Запоріжжя (усереднена, різного функціонального призначення) наступна.

Отже, зібраних в звіті даних недостатньо для того, щоб зробити висновок відносно вартості об`єкту оцінки.

розрахунок базується на даних первинного продажу - приватизації земельних ділянок комунальної власності, що не підтверджений даними вторинного ринку. На сьогоднішній день на вторинному ринку нерухомості присутні пропозиції продажу земельних ділянок комерційного призначення в центральному районі м. Запоріжжя, що дозволяє провести розрахунок за підходом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Дані ринку нерухомості за 2017 рік сьогодні в джерелах масової інформації недоступні.

в додатках до Звіту відсутні підтверджувальні документи - посилання або викопіровки з рішень місцевої ради про продаж об`єктів порівняння - земельних ділянок, що використовуються за методом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок.

для розрахунку Оцінювачами в якості об`єктів порівняння обрано п`ять земельних ділянок комунальної власності, які були реалізовані протягом 2015 року - з 04.2015 р. по 09.2015 р. на первинному ринку, тоді як дата оцінки в Звіті 01.07.2017 р. За два роки ринок нерухомості міг зазнати істотних змін, що не було проаналізовано в Звіті. За поправку на дату оцінки при проведенні коригувань було обрано індекси інфляції - індекс споживчих цін, які не відображають стан ринку нерухомості.

об`єкт оцінки розташований в одному з центральних районів міста, що має один з найвищих зональних коефіцієнтів Км2 - 3,8. Об`єкти порівняння № 2 та №3 мають значно менші зональні коефіцієнти, тобто розташовані в менш інвестиційно привабливих районах міста. Різниця між одержаним результатом вартості об`єкта оцінки та цін даних об`єктів порівняння в 2 рази свідчить про те, що дані об`єкти не є подібними.

вартість земельної ділянки за методом витрат на земельні поліпшення економічним методом повинна визначатись як різниця між очікуваним доходом від продажу поліпшеної ділянки та витратами на земельні поліпшення.

Оцінювачем при виборі об`єктів порівняння та розрахунку не враховано наступне:

- по-перше, при описі об`єкта порівняння - земельної ділянки з поліпшенням, не зазначено правовий статус земельних ділянок, на яких знаходяться об`єкти нерухомості - земельні ділянки можуть бути як у власності, так і в оренді, що потребує відповідних коригувань;

- по-друге, при розрахунку не проведено коригування на величину площ земельних ділянок об`єктів порівнянь - площа земельної ділянки об`єкту № 2 менше площі об`єкту оцінки в 1,8 рази; площа об`єкту порівняння № 5 менше площі об`єкта оцінки в 6 разів;

- по-третє, об`єкт порівняння № 2 є нежитлове приміщення, яке не має окремої земельної ділянки і не може бути об`єктом порівняння при розрахунку за даним підходом; в об`єкті № 4 не зазначена площа земельної ділянки.

фізичний знос нерухомості (поліпшень) земельної ділянки визначений оцінювачем на рівні 10%, тоді як об`єкти нерухомості - 1964 року побудови з проведеним капітальним ремонтом в 2009 році і фізичний знос їх основних конструктивних елементів може становити значно більше.

при розрахунку витрат на земельні поліпшення Оцінювачем не врахований прибуток Забудовника (підприємницький прибуток) та витрати на пайову участь в розвитку інфраструктури міста.

Достовірно знаючи про неповноту інформації або відсутності її взагалі у звіті про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 не зазначила про негативний вплив цього фактору на результати оцінки. Під час проведення оцінки не зібрала та не проаналізувала всі істотні відомості про об`єкт оцінки.

22.08.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, оцінювач ОСОБА_2 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про оцінку земель», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, склала звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 01.07.2017 року без урахування ПДВ складає 872 050 (вісімсот сімдесят дві тисячі п`ятдесят) гривень.

02.11.2017, на підставі вказаного звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «Астра Капітал груп» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі – продажу зазначеної земельної ділянки, згідно з яким Запорізька міська рада продала та передала у власність ТОВ «Астра Капітал груп`земельну ділянку із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вказаного договору ТОВ «Астра Капітал груп» 10.08.2017 року на рахунок Запорізької міської ради №31519941700007 відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Вознесенівському районі м. Запоріжжя перерахувало грошові кошти в сумі 401 844,71 гривень.

Крім того, 02.11.2017 року ТОВ «Астра Капітал груп» на рахунок Запорізької міської ради №31519941700007 відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Вознесенівському районі м. Запоріжжя перерахувало грошові кошти в сумі 470 205,29 гривень.

Відповідно до висновку комплексної судової оціночно – земельної та економічної експертизи №870/871-19 від 30.01.2020 ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером №2310100000:05:004:0114, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3103 га станом на 01.07.2017 складала (з округленням) 6 031 177, 00 грн. Різниця між ринковою вартістю земельної ділянки із кадастровим №2310100000:05:004:0114, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3103 га, визначеною за результатами оціночно-земельної експертизи та вартістю сплаченою ТОВ «Астра Капітал Груп» згідно договору купівлі – продажу від 02.11.2017 складає 5 159 127,00 грн.

Відповідно до висновку за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №931-20 від 13.07.2020 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером №2310100000:05:004:0114, площею 0,3103 га (3103м2), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний станом на 01.07.2017 оцінювачами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в складі суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс», не відповідає вимогам нормативно – правовим актам України з оцінки майна, відповідно до вимог п.67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 – класифікується як звіт, що не відповідає вимогам нормативно – правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний.

Внаслідок зловживання оцінювачем ОСОБА_2 своїми повноваженнями під час складання звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 площею 0,3103 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 було занижено вартість вказаної земельної ділянки на суму 5 159 127,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями оцінювачем, який не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

14.08.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні нею вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- рецензією на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114, складеною 22.05.2020 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі»;

- висновком комплексної судової оціночно – земельної та економічної експертизи №870/871-19 від 30.01.2020;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи №931-20 від 13.07.2020;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що 10.07.2006 ОСОБА_3 успішно склала кваліфікаційний іспит (рішення екзаменаційної комісії від «24» червня 2006 року №12), засвідчила достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок Серії АК №00484 від 10.07.2006.

11.01.2011 ОСОБА_3 призначена на посаду директора ТОВ «Укртехнопром» ЄДРПОУ 30671972.

Таким чином ОСОБА_3 , здійснювала професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг з оцінки земельних ділянок.

28.11.2018 Запорізькою міською радою прийнято рішення №38/52 «Про проведення ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_2 , для розташування оптової бази».

Відповідно до рішення №38/52 від 28.11.2018 року Запорізька міська рада вирішила після укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 7,8405 га по АДРЕСА_2 , з метою її подальшого продажу ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» для розташування оптової бази.

01.02.2019 між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 (замовник), ТОВ «Укртехнопром» в особі директора ОСОБА_3 (виконавець) та ТОВ «Лазуріт-2015» в особі директора ОСОБА_6 (платник) був укладений договір №6/19-3 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 7,8405 га кадастровий номер 2310100000:03:030:0024, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п.3.2.1 договору виконавець зобов`язаний виконати оцінку станом на 01.01.2019.

Відповідно до п.3.2.2. договору у термін, визначений цим Договором, надати Замовнику звіт про оцінку, виконаний згідно діючого законодавства.

Відповідно до статей 9, 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» ОСОБА_3 була зобов`язана дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечувати об`єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об`єктивної оцінки у зв`язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають, у тому числі за відсутності всіх необхідних для цього вихідних даних та документів.

01.01.2019, у невстановлений в ході досудового розслідування час, оцінювач ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ Укртехнопром» за адресою: м. Запоріжжя, вул. П. Толока (Маршала Чуйкова), буд.28, кв. 49, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про оцінку земель», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди склала звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024, площею 7,8405 га, що розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 8, який відповідно до вимог п.67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не професійним і не може бути використаним.

Зокрема, відповідно до рецензії на звіт про експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки, складеною 07.08.2020 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» встановлені наступні порушення:

виконаний у Звіті аналіз ринку не відображає рівень цін на земельні ділянки відповідного цільового призначення та не дає уявлення про ринковий діапазон цін на земельні ділянки;

За аналітичними даними компанії «УВЕКОН» динаміка середніх цін на земельні ділянки м. Запоріжжя (усереднена, землі житлової та громадської забудови) наступна

Район міста07.1808.1809.1810.1811.1812.18Вознесенівський 165016551658165016481648Олександрівський200820092011200620071996Дніпровський195219571958195019481940Коммунарський850851853848840838Шевченківський922927928920918913Хортицький575576577572561560Заводський407412413404403398

Отже, зібраних в звіті даних недостатньо для того, щоб зробити висновок відносно ринкової вартості об`єкту оцінки.

При розрахунку вартості об`єкта оцінки оцінювачем було використано метод залишку для землі та економічний метод.

Методичний підхід, що ґрунтується на врахуванні витрат на земельні поліпшення, із застосуванням економічного методу.

Вартість земельної ділянки з використанням економічного методу визначалась у Звіті як залишок між очікуваною ціною продажу поліпшеної ділянки і витратами на земельні поліпшення.

Об`єкт оцінки – забудована земельна ділянка значної плащі з розташованими на ній окремими будівлями. Загальна площа будівель, що розташовані на земельній ділянці, 12537,7 кв.м. Загальна площа земельної ділянки 78405 кв.м. Основна забудова ділянки виконана у 1970-1990 роках. Фізичний стан (відповідно до фото наведених у звіті) – задовільний.

Зауваження до проведеного розрахунку в рамках економічного методу:

1. Оцінювачем не було досліджено питому вагу забудови земельної ділянки та можливість додаткової забудови відповідно до діючих нормативно-законодавчих актів, не проведено аналізу економічної доцільності наявної забудови ділянки, що оцінюється;

2. Для об`єктів порівнянь відсутня або розкрита не в повному обсязі інформація, і відповідно не проведене коригування на відмінності за основними ціноутворюючими факторах:

- майнові права на земельні ділянки на яких розташована нерухомість;

- загальна площа та цільове призначення земельних ділянок;

- технічний стан забудови.

3. Об`єкт оцінки має торговельну складову, коригування на відмінність функціонального призначення об`єктів нерухомості, що розташовані на земельних ділянках об`єктів порівняння та об`єкта оцінки, не проведено;

4. Виконане коригування на загальну площу будівель в розмірі 0,994 - 1,0, тобто 0,6% - 0%, в той час як площа об`єкта оцінки та об`єктів порівняння відрізняється в кілька разів (внутрішня площа будівель об`єкта оцінки 12537,7 кв.м., мінімальна площа будівель об`єктів порівняння 1221 кв.м.), не відображає ринковим тенденціям;

5. При здійсненні коригування вартості об`єктів порівняння відсутнє коригування на:

площу земельної ділянки, не досліджено наявність вільної від забудови території;

на технічний стан будівель, в той час як об`єкт оцінки та об`єкти порівняння знаходяться в різному фізичному стані;

відмінність наявних інженерних мереж на земельній ділянці;

не врахована наявність в об`єкта оцінки великої кількості додаткових споруд на земельній ділянці (виставковий майданчик, навіси, паркани, ворота, замощення території тощо).

6. При визначенні витрат на земельні поліпшення:

- не було враховано прибуток інвестора відповідно до вимог п. 2.7 Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого Наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2;

- використаний індекс зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт з 1969 р. до 1984 р. для галузі «Освіта», не відповідає забудові - оптова база;

- не було досліджено наявність функціонального та економічного зносів для земельних поліпшень об`єкта оцінки;

- не враховані споруди, що розташовані на земельній ділянці.

Методичний підхід, що ґрунтується на врахуванні витрат на земельні поліпшення, із застосуванням методу залишку для землі:

1.Оцінювачем не було досліджено питому вагу забудови земельної ділянки та можливість додаткової забудови відповідно до діючих нормативно-законодавчих актів, не проведено аналізу економічної доцільності наявної забудови ділянки, що оцінюється;

2.При визначені орендної ставки для розрахунку ЧОД від здачі в оренду складських приміщень відсутнє коригування на:

місце розташування;

на технічний стан будівель;

відмінність наявних інженерних мереж в приміщеннях.

3.При визначені орендної ставки для розрахунку ЧОД від здачі в оренду торговельних приміщень не обґрунтовано прийняте мінімальне значення, при цьому не враховано:

місце розташування;

технічний стан приміщень;

відмінність наявних інженерних мереж в приміщеннях.

4. При визначенні витрат на земельні поліпшення не було враховано прибуток інвестора відповідно до вимог п. 2.7 Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого Наказом Держкомзему України від 09.01.2003 N 2. Також не було досліджено наявність функціонального та економічного зносів для земельних поліпшень об`єкта оцінки; використаний індекс зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт з 1969 р. до 1984 р. для галузі «Освіта», не відповідає забудові; не враховані споруди, що розташовані на земельній ділянці.

Відповідно до Загального висновку про достовірність оцінки майна, Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 7,8405 га, кадастровий номер 2310100000:03:030:0024, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виконаний станом на 01.01.2019 оцінювачем ОСОБА_3 в складі суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Укртехнопром», за результатами якого ринкова вартість об`єкта оцінки склала 5 549 597,0 (П`ять мільйоні п`ятсот сорок дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто сім) грн.00 копійок без ПДВ, класифікується рецензентами відповідно до вимог п. 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» за наступною ознакою: звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний.

Достовірно знаючи про неповноту інформації або відсутності її взагалі у звіті про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 не зазначила про негативний вплив цього фактору на результати оцінки. Під час проведення оцінки не зібрала та не проаналізувала всі істотні відомості про об`єкт оцінки.

01.01.2019, у невстановлений в ході досудового розслідування час, оцінювач ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ Укртехнопром» за адресою: м. Запоріжжя, вул. П. Толока (Маршала Чуйкова), 28/49, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про оцінку земель», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, склала звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 01.01.2019 року без урахування ПДВ складає 5 549 597,0 (п`ять мільйонів п`ятсот сорок дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто сім) гривень 00 копійок.

28.03.2019, на підставі вказаного звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі – продажу зазначеної земельної ділянки, згідно з яким Запорізька міська рада продала та передала у власність ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» земельну ділянку із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.12.2018 №3/30/24 ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» 27.12.2018 року перераховано авансовий платіж на рахунок Запорізької міської ради №31517941008005 відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя в сумі 732 945,62 гривень.

Крім того, 02.11.2017 року ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» на рахунок Запорізької міської ради №31517941008005 відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя перерахувало залишок вартості земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 4 816 651,38 гривень.

Відповідно до висновку комплексної судової оціночно – земельної та економічної експертизи №858/859-19 від 13.07.2020 ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 станом на 01.01.2018 складала (з округленням) 7 970 652 грн.

Різниця між ринковою вартістю земельної ділянки із кадастровим 2310100000:03:030:0024, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 7,8405 га, визначеною за результатами оціночно-земельної експертизи та вартістю сплаченою ТОВ «ЛАЗУРІТ-2015» згідно договору купівлі – продажу від 28.03.2019 складає 2 421 055 грн.

Відповідно до висновку за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №1210-20 від 14.08.2020 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024, площею 7,8405 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виконаний станом на 01.01.2019 оцінювачем ОСОБА_3 в складі суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Укртехнопром», за результатами якої ринкова вартість об`єкта оцінки складала: 5 549 597 грн. без ПДВ, відповідно до вимог п.67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 – класифікується як звіт, що не відповідає вимогам нормативно – правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний.

Внаслідок зловживання оцінювачем ОСОБА_3 своїми повноваженнями під час складання звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024 площею 7,8405 га розташованої за адресою: АДРЕСА_2 було занижено вартість вказаної земельної ділянки на суму 2 421 055 грн.,що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями оцінювачем, який не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

20.08.2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні нею вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- рецензією на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:03:030:0024, складеною 07.08.2020 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі»;

- висновком комплексної судової оціночно – земельної та економічної експертизи №858/859-19 від 13.07.2020;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи №1210-20 від 14.08.2020;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

12.10.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.10.2010 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080040001781 від 29.05.2019 продовжений до чотирьох місяців, тобто до 14.12.2020.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 14 грудня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-долучити до матеріалів висновки комплексних судових оціночно – земельної та економічної експертиз;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових оціночно - земельних експертиз;

-зняти грифи секретності з матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій – протоколи, ухвали суду та інші документи;

-у разі встановлення наявності в діях осіб складу кримінального правопорушення, вирішити питання про повідомлення їм про підозру;

-за результатами проведення вищевказаних експертиз додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших осіб.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки у кримінальному провадженні 30.10.2020 заявлялися клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (які надійшли до слідчого управлінні 10.11.2020).

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Приймаючи до уваги особливу складність провадження, а також те, що встановлений чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 14.12.2020, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019080040001781 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 365-2 КК України, до шести місяців, тобто до 14.02.2021, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та їх захисники проти продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019080040001781 від 29.05.2019 року заперечували, просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку сторін, дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, однак завершення досудового розслідування до 14.12.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих та процесуальних дій, результати яких мають значення для досудового розслідування, тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих та процесуальних дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №12019080040001781 від 29.05.2019 року, слід продовжити до п`яти місяців, тобто до 14.01.2021 року, який буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Драчова А.А. за погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури Коваль А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080040001781 від 29.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 365-2 КК України– задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080040001781 від 29.05.2019 року до п`яти місяців, тобто до 14.01.2021 року в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

В іншій частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов