Ухвала суду № 93648643, 18.12.2020, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

18.12.2020 Провадження № 1-кс/331/2143/2020

331/5289/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Антоненко М.В. при секретарі Федоровій К.Д. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22019080000000068 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22019080000000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 333, ч.3 ст.191 КК України,

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.04.2020 року у справі № 1-кс/331/839/2020 накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: предмет з ознаками військового представництва конденсатори КСО-8 – 27 шт., предмет з ознаками військового представництва реле ОТК №3 №210192 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний СП5-30 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний ППБ – 5 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний ППБЕ – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄВР 50 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-36 – 20 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄПР-10 – 13 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-35В100 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор прямокутної форми зеленого кольору – 7 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор СП-1 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор СПЕ – 1 – 5 шт., предмет з ознаками військового представництва конденсатор НОМЕР_1 – 1 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ППБ – 113 – 6 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ІПЄВ – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄВ – 2 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-3 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-36 – 2 шт., предмет з ознаками військового представництва конденсатор К73 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва трансформатор силовий ТПП 322-220-50 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва вакуумне реле В1В-113 – 5 шт., саморобний пристрій з встановленими предметами з ознаками військового представництва конденсатори червоного кольору 15 шт. та реле РЄС – 47 – 18 шт., системний блок чорного кольору НР (CZC30624LH) 1 шт., блокнот з чорновими записами темно-зеленого кольору – 1 шт., мобільний телефон SAMSUNG J5 Prime (IMEI 1 – НОМЕР_2 , IMEI 2 – НОМЕР_3 ) з сім-картами – 1 шт., ноутбук ASUS Х553М чорного кольору – 1 шт. Доказів того, що зазначене майно є об`єктом кримінально-правових дій, немає. По справі ОСОБА_1 не має статусу підозрюваного. Будь-які матеріальні збитки спричинені діями власника майна на цей час не встановлені. Заявник вважає, що арешт майна у даному випадку є необґрунтованим, таким що обмежує право власності законного, добросовісного володільця майна. При цьому, розумність та співмірність такого обмеження не відповідає завданням кримінального провадження.

У судовому засіданні представник заявника - адвокат Денисюк О.С. клопотання підтримала та просила врахувати, що строки арешту майна виходять за межі розумних, результату по справі немає, тому підстав вважати доцільним продовження обмеження прав законного власника немає.

У судове засідання слідчий надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Просив прийняти рішення на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, взявши до уваги думку представника заявника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи користуватися ним.

Арешт майна застосовується за клопотанням слідчого, прокурора або цивільного позивача у кримінальному провадженні шляхом винесенням ухвали слідчим суддею.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №22019080000000068 від 13.11.2019 року за ч. 1 ст. 333, ч.3 ст.191 КК України.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не раніше 27.05.2019 на адресу Запорізького державного підприємства «Радіоприлад» код ЄДРГЮУ 14313317 (100% акцій належить Державному концерну «Укроборонпром», м. Запоріжжя, пр. Соборний 3, далі - ЗДП «Радіоприлад») від ТОВ Зовнішньоторговельна фірма Запорізького підприємства «Радіоприлад» код ЄДРПОУ 36276869 (м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 30 кв. 2 далі за текстом - ТОВ ЗТФ ЗП «Радіоприлад») поступила комерційна пропозиція на закупівлю та експорт радіостанцій типу Р-134, Р-159, Р-171 м, Р-163-50К, щоглових веж та інших комплектуючих.

Відповідно до посвідчення про реєстрацію № 100/20/2019 виданого Державною службою експортного контролю України підприємству ЗДП «Радіоприлад», радіостанції Р-134, Р-159, Р-171м, НОМЕР_4 , відносяться до товарів військового призначення допущені до цивільного використання згідно із п. 8 постанови Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003, тобто, міжнародна передача експорт зазначених вище радіостанцій підлягає державному експортному контролю.

Далі, з метою заволодіння чужим майном - коштами ЗДП «Радіоприлад» та організацією подальшого експорту вказаних радіостанцій в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягає експортному контролю, службові особи ЗДП «Радіоприлад» вступили у злочинну змову з службовими особами ТОВ ЗТФ ЗП «Радіоприлад», шляхом залучення ТОВ ЗТФ ЗП «Радіоприлад» у фінансово-господарську схему, як посередника, оскільки саме ТОВ ЗТФ ЗП «Радіоприлад» узяло на себе зобов`язання на поставку - експорт радіостанцій типу Р-134, Р-159, Р-171м, Р-163-50К, щоглових веж та інших комплектуючих до Республіки Болгарія, які у подальшому, будуть реекспортовано до Республіки Алжиру (останній замовник Міністерство оборони ОСОБА_2 ) без дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

27.05.2019 між ЗДП «Радіоприлад» в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ ЗТФ 3П «Радіоприлад» в особі директора ОСОБА_4 укладено правочин - договір № 399 на поставку радіостанцій типу P-134, Р-159, Р-І7Ім, Р-І63-50К, щоглових веж та інших комплектуючих, на загальну суму 972 719, 80 доларів США.

Реалізуючи злочинний намір, з метою формального дотримання вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, службові особи ЗДП «Радіоприлад», ТОВ ЗТФ ЗП «Радіоприлад» вступили у злочинну змову з ТОВ «О 3», код ЄДРПОУ 41921112. (м. Київ, вул. Іоанна Павла II. буд. 4/6 корпус А, офіс 100-А), за результатами якої проведено 12 тендерів на закупівлю радіостанцій та комплектуючих до них, переможцем яких, шляхом узгодження дій, під час проведення тендерних процедур визнано ТОВ «О З».

Виконуючи свою частину злочинного плану ТОВ «03», на адресу підприємства за фінансово-господарськими документами поставило нібито нові радіостанції та комплектуючі до них, при цьому службові особи ЗДП «Радіоприлад» використовуючи стійкі зв`язки у сфері радіоринку України раніше здійснили закупівлю радіостанцій та комплектуючих до них у інших фізичних та юридичних осіб (які не були учасниками тендерних закупівель) без належного документального оформлення, без визначення маркування та виробника.

Після чого службові особи ЗДП «Радіоприлад», використовуючи потужності заводу, здійснили поточний ремонт радіостанцій видавши їх як нові, тобто грошові кошти, виділені на закупівлю нових радіостанцій та комплектуючих до них були незаконно обернуто на користь службових осіб ЗДП «Радіоприлад», ТОВ ЗТФ ЗП «Радіоприлад» та ТОВ «О З».

16.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01.04.2020, було проведено обшук за місцем фактичного проживання за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено майно, а саме: предмет з ознаками військового представництва конденсатори КСО-8 – 27 шт., предмет з ознаками військового представництва реле ОТК №3 №210192 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний СП5-30 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний ППБ – 5 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний ППБЕ – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄВР 50 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-36 – 20 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄПР-10 – 13 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-35В100 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор прямокутної форми зеленого кольору – 7 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор СП-1 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор СПЕ – 1 – 5 шт., предмет з ознаками військового представництва конденсатор НОМЕР_1 – 1 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ППБ – 113 – 6 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ІПЄВ – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄВ – 2 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-3 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-36 – 2 шт., предмет з ознаками військового представництва конденсатор К73 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва трансформатор силовий ТПП 322-220-50 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва вакуумне реле В1В-113 – 5 шт., саморобний пристрій з встановленими предметами з ознаками військового представництва конденсатори червоного кольору 15 шт. та реле РЄС – 47 – 18 шт., системний блок чорного кольору НР (CZC30624LH) 1 шт., блокнот з чорновими записами темно-зеленого кольору – 1 шт., мобільний телефон SAMSUNG J5 Prime (IMEI 1 – НОМЕР_2 , IMEI 2 – НОМЕР_3 ) з сім-картами – 1 шт., ноутбук ASUS Х553М чорного кольору – 1 шт.

В межах зазначеного кримінального провадження для забезпечення їх збереження та з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.04.2020 року накладено арешт на вищевказане майно.

Слідчий суддя зазначає, що за період розслідування кримінального провадження № № 22019080000000068 від 13.11.2019 року за ч. 1 ст. 333, ч.3 ст.191 КК України жодній особі не повідомлено про підозру.

Власник майна - ОСОБА_1 , по кримінальному провадженню допитаний у якості свідка та не має статусу підозрюваного. Потерпілого у справі також немає.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Разом з цим, збитків від кримінального правопорушення не встановлено.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Під заходами забезпечення кримінального провадження прийнято розуміти передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно з нею кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції", заява N 31107/96, п.58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N296- ОСОБА_6 , п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N98).

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що продовження існування обтяження на майно заявника, який є законним власником та вільно користується своєю власністю протягом тривалого часу не має можливості, при цьому не є особою, яка підозрюється у вчиненні злочину, який розслідується, є порушенням ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, та не відповідає цілям кримінального провадження, у зв`язку із чим арешт майна належить скасувати.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 9, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №22019080000000068 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Скасувати у кримінальному провадженні № 22019080000000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 333, ч.3 ст.191 КК України арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: предмет з ознаками військового представництва конденсатори КСО-8 – 27 шт., предмет з ознаками військового представництва реле ОТК №3 №210192 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний СП5-30 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний ППБ – 5 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор перемінний ППБЕ – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄВР 50 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-36 – 20 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄПР-10 – 13 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-35В100 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор прямокутної форми зеленого кольору – 7 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор СП-1 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор СПЕ – 1 – 5 шт., предмет з ознаками військового представництва конденсатор НОМЕР_1 – 1 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ППБ – 113 – 6 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ІПЄВ – 1шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний ПЄВ – 2 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-3 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва резистор проволочний С5-36 – 2 шт., предмет з ознаками військового представництва конденсатор К73 – 1шт., предмет з ознаками військового представництва трансформатор силовий ТПП 322-220-50 – 1 шт., предмет з ознаками військового представництва вакуумне реле В1В-113 – 5 шт., саморобний пристрій з встановленими предметами з ознаками військового представництва конденсатори червоного кольору 15 шт. та реле РЄС – 47 – 18 шт., системний блок чорного кольору НР (CZC30624LH) 1 шт., блокнот з чорновими записами темно-зеленого кольору – 1 шт., мобільний телефон SAMSUNG J5 Prime (IMEI 1 – НОМЕР_2 , IMEI 2 – НОМЕР_3 ) з сім-картами – 1 шт., ноутбук ASUS Х553М чорного кольору – 1 шт., накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.04.2020 року.

Зобов`язати старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції Осипова О.І. повернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко