Ухвала суду № 93641225, 17.12.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28578/20

Провадження №1-кс/127/12502/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва Вінницької міської ради, Департаменту фінансів Вінницької міської ради, Департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, ПрАТ «СК «Місто» та ряду комерційних структур організовано протиправний механізм з виведення у «тіньовий» сектор економіки та привласнення коштів місцевого бюджету під прикриттям муніципальної страхової діяльності та закупівлі медичного обладнання у м. Вінниця.

Так, встановлено, що відповідно до рішення Вінницької міської ради (надалі ВМР) від 21.05.2010 № 2806, з метою запровадження страхової медицини в галузі «Охорона здоров`я», її реформування, вирішено придбати 100 відсотків акцій страхової компанії (акціонерного товариства) для обслуговування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

З метою реалізації вказаних намірів, у міському бюджеті м. Вінниця на 2010 рік вищевказаним рішенням передбачались кошти в сумі 1,450 млн. грн., з яких 1,4 млн. грн. по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) та 50,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету (на оплату послуг).

Крім цього, вищевказаним рішенням ВМР було доручено фінансовому управлінню ВМР придбати акції страхової компанії та здійснити всі необхідні дії, пов`язані з придбанням акцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично у 2010 році фінансове управління ВМР здійснило 1 платіж (отримувач ТОВ «Космолот») на суму 395 тис. грн. в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 21.05.2010 №2806 (платіжне доручення № 618 від 27.12.2010).

14 січня 2011 року рішенням ВМР № 82 у видатковій частині міського бюджету на 2011 рік (видатки спеціального фонду) головному розпоряднику коштів Фінансовому управлінню ВМР були передбачені кошти в сумі 1 млн. грн. для придбання акцій страхової компанії.

Зокрема, платіжними дорученнями № 9 від 11.02.2011 на суму 675 тис. грн., № 21 від 18.02.2011 на суму 70 тис. грн. та № 34 від 24.02.2011 на суму 255 тис. грн. вказані кошти перераховані ТОВ «Космолот» в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 14.01.2011.

За результатом проведених дій, станом на 2011 рік викуплено акції ПрАТ «СК «Місто» зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці (98% на суму 1395 тис. грн) та КП «Вінницька транспортна компанія» (1% - на суму 2500 грн.), МКП «Вінницязеленбуд»(1% - на суму 2500 грн.).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «Місто» з квітня 2013 року є засновником ТОВ «Поділля-Асистанс».

Зокрема, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Поділля-Асистанс» від 17.04.2013, ПрАТ «Страхова компанія «Місто» як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ «Поділля-Асистанс» 13680000 грн.

На виконання вказаного рішення, 30.04.2013 ПрАТ «СК «Місто» продало ПАТ «Джи Пі Ай-Інвест» прості іменні акції у бездокументарній формі на суму 13680000 грн. Того ж дня, вказані кошти були внесені у статутний капітал ТОВ «Поділля-Асистанс» та одразу використані на придбання іменних інвестиційних сертифікатів компанії ПАТ«Джи Пі Ай-Інвест» (згідно з аудиторськими висновками ПрАТ «СК «Місто» - в даний час акції передані у Компанію з управління активами «Старпром-Капітал»).

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії Департаменту охорони здоров`я ВМР передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 Департамент охорони здоров`я ВМР відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 213 Департаменту фінансів Вінницької міської ради було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ «Поділля-Асистанс».

У свою чергу, отримані від ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м.Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

В даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання, а також отримання відомостей про причини та умови, за яких стало можливе виведення бюджетних коштів у господарське товариство і використання їх на закупівлю медичного обладнання, власником якого на сьогоднішній день є ТОВ «Поділля-Асиситанс».

Досудовим слідством вживалися заходи з отримання необхідних документів шляхом направлення запитів, і тимчасового доступу до документів, однак, запитувані документи були надані частково. Шляхом проведення слідчих дій установлено, що керівництвом ПрАТ «СК «Місто» вживались заходи для «систематизації» документів, які у них фактично відсутні, через зв`язки із медичними закладами та Вінницькою міською радою, а також вживались заходи до приховання документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.

Обізнаність службових осіб ПрАТ «СК «Місто» щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для знищення та спотворення документів, що мають доказове значення.

В межах виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.202, відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області установлено, що за місцем проживання голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками; рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами щодо закупівлі цінних паперів, збільшення статутного капіталу; договори кредитування ПРаТ «СК Місто», ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; договір про спільну господарську діяльність із КП «Вінницький міський лікувально-діагностичний центр», документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; договори про надання страхових послуг, інших послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями регіону; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, установчі та реєстраційні документи та інші документи. Також, знаходяться «чорнова» бухгалтерія і записи, інші документи, пов`язані з незаконними операціями, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом, тощо.

Окрім цього, за наявними даними, вищезазначені документальні матеріали фігуранти кримінального провадженні та інші працівники зазначених СГД, зберігали, пересилали із використанням мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, на носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнанняv та предмети, що містять відомості щодо проведення вказаних операцій, які у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано. Разом з тим, відповідно відомостей про реєстрацію за вказаною адресою зареєстрований ОСОБА_4 , та саме з ним, як з власником житлового приміщення, укладено договір про електропостачання.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належать на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , громадянину України, в якому проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, флеш накопичувачів та інших носіїв електронних документів), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, договорів, блокнотів та інших паперових записів на яких зберігається інформація яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялось кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання, а саме:

-накази про призначення директора ТОВ «Поділля-Асистанс», головного бухгалтера, працівників Товариства (за 2013 - 2020 рр.);

-протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Поділля-Асистанс», протоколи засідань Наглядової Ради ПрАТ «СК«Місто»та накази і розпорядження Голови Правління ПрАТ «СК«Місто»щодо питань затвердження річних звітів, прийняття рішень щодо укладення значних угод, інших питань діяльності участі ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797), про поповнення чи зменшення статутного капіталу названого Товариства, надання дозволу на придбання медичного обладнання;

-документи бухгалтерського обліку щодо отримання грошових коштів від «СК «Місто»для поповнення статутного капіталу ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797), а також від названого підприємства у випадку зменшення його статутного капіталу;

-протоколи Загальних зборів, наглядової ради Товариства, накази голови правління Товариства про надання дозволу на придбання ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797) медичного обладнання та його подальшого використання у комунальних медичних закладах м. Вінниці;

-документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками їх подальшого використання у медичних закладах міста (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, матеріали переписки з приводу використання медичного обладнання із медичними закладами, департаментом охорони здоров`я Вінницької міської ради, Вінницькою міською радою); рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені щодо закупівлі цінних паперів; договори кредитування ПРаТ «СК Місто», ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; договір про спільну господарську діяльність із комунальними медичними закладами м. Вінниці, документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; договори про надання страхових послуг, інших послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за їх отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, записники, чорнові записи щодо проведення відповідних операцій, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації.

-мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання за кошти, виділенні з міського бюджету на потреби докапіталізації ПрАТ «СК «Місто».

грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя