Вирок № 93600395, 17.12.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18763/20

Провадження №: 1-кп/752/1948/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі :

Головуючого судді Валігури Д.М.

При секретарі Тітковій І.Ю.

Розглянувши у підготовчому судовому засіданні у м. Києві кримінальне провадження №32020100110000051 відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку села Велика Снітинка, Фастівського району, Київської області, громадянки України, освіта середня, одружена, має на утриманні 4 неповнолітніх дітей, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судиму, ідентифікаційний номер НОМЕР_1

Обвинуваченої за ч. 2 ст. 205-1 КК України

За участю:

прокурора Дмитренко С.О.

захисника Онищук В.В.

обвинуваченої ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи отримати грошову винагороду, у липні 2019 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підписала та передала останнім реєстраційні документи юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 43108330) (далі - ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО»), в які внесено неправдиві відомості, за наступних обставин.

Влітку 2019 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел спрямований на внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи злочинний умисел, у липні 2019 року, точний день та час розслідуванням не встановлено, на території м. Києва при зустрічі зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_1 не маючи відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, будучи позбавленою засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутньому власнику підприємства, погодилась на пропозицію останнього за грошову винагороду внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичної особи у липні 2019 року, день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 зустрілась у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва, з особою на ім`я ОСОБА_2 , якому передала свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Іванківським PC УДМС України у Київській області 02.12.2015 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 .

Вказані дії ОСОБА_1 дали змогу невстановленим особам, що вступили в злочинну змову з нею підготувати необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО» документи, а саме:

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО» від 11.07.2019 року, яка містить неправдиві відомості, щодо проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО»;

заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО» від 11.07.2019, яка необхідна для державної реєстрації ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО» та містить неправдиві відомості: щодо місцезнаходження Товариства за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 3; щодо видів економічної діяльності юридичної особи; щодо розміру частки (статутного ) капіталу 10 000 грн., хоча насправді підприємство не знаходилось за вказаною адресою, грошові кошти ОСОБА_1 до статутного капіталу не вносились, визначеними видами діяльності не займалось;

-рішення засновника № 1 Товариства з обмежено відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО» від 11 липня 2019 року, яке містить неправдиві відомості: про місцезнаходження Товариства за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд.З; про створення статутного капіталу Товариства у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок та внесення засновником своєї частки у статутний капітал Товариства за рахунок належного йому рухомого майна, а саме грошових коштів; про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 ; про визначення видів діяльності вказаного товариства; про уповноваження ОСОБА_1 на здійснення комплексу заходів щодо державної реєстрації Товариства, хоча насправді підприємство не знаходилось за вказаною адресою, грошові кошти до статутного капіталу ОСОБА_1 не вносились, визначеними видами діяльності не займалось;

-реєстраційну заяву платника податку на додатну вартість форми № 1-ПДВ Товариства з обмежено відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО», яка містить неправдиві відомості про те, що Товариство являється платником податку на додану вартість та інформацію про місцезнаходження Товариства за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд.З, хоча насправді підприємство не знаходилось за вказаною адресою, фінансово-господарську діяльність не здійснювало, наміру сплачувати податки в повному обсязі не мало.

ОСОБА_1 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_2 та іншими невстановленим особами, внесено до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) від 11.07.2019 форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року №3268/5 та реєстраційної заяви платника податку на додатну вартість (форми № 1-ПДВ), форма якої затверджена Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, відомості щодо того, що ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО» має намір бути платником податку на додану вартість. Вказані відомості не відповідають дійсності і вводять в оману орган державної реєстрації, оскільки зазначена особа не мала жодного наміру здійснювати господарську діяльність та справляти податки на ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО», а вказані відомості до реєстраційних документів внесено виключно з корисливих мотивів.

Водночас ОСОБА_1 , яка діяла за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_2 та іншими невстановленим особами, внесено до рішення засновника № 1 Товариства з обмежено відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО» від 11 липня 2019 року відомості про створення Товариства; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд.З, створення статутного капіталу Товариства у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок та внесення засновником своєї частки у статутний капітал Товариства за рахунок належного їй рухомого майна; здійснення діяльності на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Про деякі питання дерегуляції господарської діяльності»; призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_1 ; визначення видів діяльності

-вказаного товариства: з кодами 46.21, 46.11, 46.18, 46.19, 52.29, 52.24, згідно Класифікації видів економічної діяльності; уповноваження ОСОБА_1 на здійснення комплексу заходів щодо державної реєстрації Товариства, які не відповідають дійсності та створені з метою можливості подати до Держаного реєстратора документи із завідомо неправдивими відомостями, оскільки ОСОБА_1 не мала жодного наміру здійснювати господарську діяльність, а вказані відомості до реєстраційних документів внесено виключно з корисливих мотивів.

-Таким чином, ОСОБА_1 виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, фактично підписавши документи про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО» на своє ім`я, досягла своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

-Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.07.2019 ОСОБА_1 , використовуючи раніше підписані документи, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи, в тому числі заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1), рішення засновника № 1 Товариства з обмежено відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО» від 11 липня 2019 року та реєстраційну заяву платника податку на додатну вартість (форми №1- ПДВ), а також засвідчені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Іванківським PC УДМС України у Київській обл. від 02.12.2015 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , подала зазначені документи державному реєстратору Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_4

-Указані дії стали підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 11.07.2019 зроблено запис під № 10681020000055980, та визначено місцем проведення державної реєстрації - Голосіївську районну в м. Києві державну адміністрацію, яка розташована за адресою: м. Київ, пр. -т. Голосіївський, буд. 42.

За виконання усіх перелічених вище дій, спрямованих на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГУД ВІЛЛ АГРО», завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 отримала від невстановлених досудовим слідством осіб попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 5000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

28 вересня 2020 року між прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України, Департаменту Нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С.О. в присутності захисника Онищук В.В. укладено угоду про визнання винуватості із обвинуваченою ОСОБА_1 , згідно якої ОСОБА_1 повністю визнала свою винуватість у вищевказаному діянні, крім того, сторони узгодили покарання ОСОБА_1 за ч. 2ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000(тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000грн.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити дану угоду про визнання винуватості, а також призначити узгоджену сторонами міру покарання.

Обвинуваченій ОСОБА_1 роз`яснено вимоги ст. ст. 473, 476 КПК України. Обвинувачена визнала себе винною у вчиненому злочині, просила затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену в угоді міру покарання.

Захисник просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Розглядаючи в порядку ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить із наступного.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченої ОСОБА_1 , що вона розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що вона має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадах, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне ухвалити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_1 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості.

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.ст. 50 65 КК України, оскільки ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності притягується вперше, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні чотирьох малолітніх дітей, а також враховуючи щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину, та санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000грн.

Цивільний позов не заявлено, судові витрати та речові докази по провадженню відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 314, 368, 369, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 вересня 2020 року між прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С.О. та обвинуваченою ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32020100110000051.

Визнати ОСОБА_1 винною за ч.2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженій та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з дня проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя