Ухвала суду № 93574920, 11.12.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14725/20

Провадження №1-кс/263/6754/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Кирилюк В.В., за участі прокурора Лісодіда В.О., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Коваленко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 ,

у кримінальному провадженні № 12019050140001091 від 18.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області із клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , за вищезазначеним кримінальним провадженням.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Статуту, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївки Донецької області № 808 від 29.12.2017, Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради (далі - КП «СЕЗ»), є суб`єктом господарювання, створеним у відповідності з Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі рішення Авдіївської міської ради від 20.03.2003 № 4/-210 та власником якого є територіальна громада м. Авдіївки Донецької області.

Згідно з розділом 5 Статуту, керівництво діяльністю КП «СЕЗ» здійснює директор, який самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені в межах прав установлених цим Статутом і законодавством.

Так, наказом директора КП «СЕЗ» від 24.06.2019 № 125-ос, тимчасово на період відпустки основного працівника, секретаря адміністративно-господарського сектору ОСОБА_1 переведено на посаду заступника директора з економіки і фінансів з 24.06.2019.

У подальшому, наказом директора КП «СЕЗ» від 31.07.2019 № 158-ос, тимчасове виконання обов`язків директора було покладено на заступника директора з економіки і фінансів ОСОБА_1 з 31.07.2019.

Зі змісту наказів КП «СЕЗ» № 125-ос від 24.06.2019, № 158-ос від 31.07.2019, Статуту, положень ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України ОСОБА_1 є службовою особою, який з 24.06.2019 по 07.02.2020 тимчасово обіймав на комунальному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, розпорядженням військово-цивільної адміністрації м. Авдіївки Донецької обл. від 06.11.2018 № 968 «Про передачу функцій замовника коригування проектів», функції замовника коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування 2019) та іншим об`єктам, передано управлінню з розвитку міського господарства військо-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької обл. (далі - Управління). Згідно з актом прийому-передачі проектно-кошторисної документації від 16.06.2019, Управлінням передана КП «СЕЗ» відкоригована проектно-кошторисна документація: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування 2019).

У подальшому, КП «СЕЗ» проведено переговорну процедуру, предметом якої є проведення робіт по капітальному ремонту (відновленню) житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок артилерійського обстрілу.

09.09.2019 в денний час, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведення вказаної переговорної процедури, діючи від імені КП «СЕЗ» уклав з ТОВ «Взаємодія» (ЄРДПОУ 24433198) в особі ОСОБА_2 договір підряду від 09.09.2019 № 04-09/111НБ (далі - Договір), відповідно до якого:

-замовник КП «СЕЗ» доручає, а підрядник ТОВ «Взаємодія» бере на себе зобов`язання виконати «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, буд. 1, м. Авдіївка» (коригування 2019);

-підрядник виконує власними силами вказані роботи в терміни згідно календарного плану, який є невід`ємною частиною договору підряду.

Відповідно до умов розділу 3 Договору, підрядник зобов`язаний: Суворо виконувати роботи відповідно до вимог Замовника, кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіка виконання робіт; Замовник здійснює технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю виконаних робіт за кошторисом; тощо.

Згідно з розділом 4 Договору: Оплата виконаних робіт здійснюється замовником у безготівковій формі на поточний рахунок Підрядника за рахунок коштів місцевого бюджету м. Авдіївки; Підставою для здійснення розрахунків є підписані Акти приймання виконаних робіт по формі КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3; На протязі 10 банківських днів від початку дії цього договору, замовник перераховує підряднику попередню оплату для закупівлі матеріалів у розмірі 30% від договірної ціни, що становить 1 788 896,40 грн. з ПДВ, згідно порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на 1 місяць; По закінченню терміну невикористані кошти повертаються замовнику.

Відповідно до розділу 5 Договору: Роботи вважаються виконаними після підписання акту приймання виконаних робіт по формі КБ-2В, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, та пакету документів, згідно ДБН А.3.1-5:2016.

Згідно з розділом 6 Договору: Підрядник повинен використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, які відповідають державним стандартам, технічним умовам, забезпеченні відповідними технічними паспортами або сертифікатами, іншими документами, відповідними їх характеристикам і якості; Замовник проводить періодичний контроль виконаних робіт, а також має право проводити контроль якості придбаних матеріалів.

Відповідно до розділу 8 Договору, замовник має право: Вимагати від підрядника усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим договором; Під час виконання робіт безперешкодний доступ до усіх видів робіт у будь-який час протягом всього строку виконання робіт; вимагати від підрядника вчасного закінчення робіт та повного виконання зобов`язань за цим договором; відмовитись від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість належного використання закінчених робіт відповідно до умов договору, законодавства, вимог нормативних документів і не можуть бути усунені Підрядником, замовником або третьою особою.

Згідно з розділом 9 Договору: здача-приймання робіт виконується у відповідності з діючим порядком і оформляється актом здачі-приймання виконаних робіт; Підрядник на протязі 2-х календарних днів з моменту закінчення робіт складає у 2-х примірниках та направляє для розгляду замовнику Акти приймання виконаних робіт будівельних робіт (примірна форма КБ-2В), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3).

Так, в період часу з 27.09.2019 по 30.09.2019, більш точно час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі КП «СЕЗ» за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 3, будучи службовою особою тимчасово наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на виконання п. 4.3 Договору підряду, підписав платіжне доручення № 33 від 27.09.2019, на підставі якого Управлінням державної казначейської служби у м. Авдіївці здійснено перерахування бюджетних грошових коштів в сумі 1 788 896,40 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Взаємодія» в якості попередньої плати для закупівлі матеріалів по об`єкту виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019).

Одночасно з цим ОСОБА_1 , починаючи з 09.09.2019 по 31.10.2019 включно, будучи достовірно обізнаним про мету і предмет діяльності КП «СЕЗ» в частині здійснення технічного нагляду за реконструкцією, капітальним ремонтом будинків, споруд, об`єктів інженерної інфраструктури та інших об`єктів комунальної власності, у тому числі з положеннями підписаного ним договору підряду щодо здійснення замовником робіт технічного нагляду за якістю, обсягами та вартістю виконаних робіт за кошторисом, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , необережно, допустив неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме, не організував здійснення технічного нагляду (у тому числі шляхом укладення договору з надання цього виду послуг) по об`єкту виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019), які фактично були розпочаті підрядником ТОВ «Взаємодія» після отримання попередньої оплати на закупівлю матеріалів в розмірі 30% від ціни Договору.

Після цього протягом жовтня – грудня 2019 року, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, представниками підрядника ТОВ «Взаємодія», всупереч технічних вимог робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019), виконано будівельні роботи, які частково не відповідали проектній документації, а саме:

-не виконано демонтажні роботи покриття та крівлі, перекриття та стінових блоків, цоколю та вимощення, приміщень квартир АДРЕСА_3 ;

-частково не виконані загально-будівельні роботи в частині відновлення стін, утеплення фасаду;

-частково не відновлені міжкімнатні стіни, балконні плити;

-встановлено не у повному обсязі металопластикові блоки;

-не відновлено внутрішню комунікацію та не встановлено обладнання,

проте, відомості про перелічені та інші будівельні робіти щодо обсягів та вартості їх виконання на суму 1 602 956,62 грн., безпідставно внесено підрядником ТОВ «Взаємодія» до Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) за жовтень 2019 року, за якими, вартість фактичного обсягу їх виконання складає лише 185 939,78 грн.

У подальшому, ОСОБА_1 перебуваючи 01.11.2019 на території м. Авдіївка Донецької області, більш точно час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи достовірно обізнаним, що технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019), покладено на Замовника, необережно, допустив неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме:

-порушив положення порушення розділу 2 Статуту КП «СЕЗ» в частині не використання наданих йому службових повноважень в процесі поточного управлінням підприємством, зокрема: не уклав договір із спеціалізованою установою (підприємством, організацією, тощо) з надання КП «СЕЗ» послуг технічного нагляду по вказаному об`єкту виконання будівельних робіт підрядником ТОВ «Взаємодія»; не організував виконання уповноваженими особами з числа працівників КП «СЕЗ» контролю та нагляду за виконанням умов договору підряду виконавцем робіт ТОВ «Взаємодія»; не організував здійснення з боку КП «СЕЗ» технічного нагляду за виконанням будівельних робіт підрядником ТОВ «Взаємодія»;

-порушив положення постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», щодо висунення вимоги про повернення підрядником ТОВ «Взаємодія» фактично невикористаних протягом 30 календарних днів бюджетних грошових коштів на закупівлю матеріалів;

-не використав надані розділом 8 договору підряду від № 4/09-111НБ від 09.09.2019 права замовника, в частині висунення вимоги до підрядника щодо усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим договором; на безперешкодний доступ до усіх видів робіт у будь-який час протягом всього строку виконання робіт; вимагати від підрядника вчасного закінчення робіт та повного виконання зобов`язань за цим договором; відмовитись від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість належного використання закінчених робіт відповідно до умов договору, законодавства, вимог нормативних документів і не можуть бути усунені Підрядником, замовником або третьою особою, і своїм особистим підписом засвідчив та скріпив печаткою КП «СЕЗ» складені представниками ТОВ «Взаємодія» Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) за договором № 04-09/111 НБ від 09.09.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 року (примірна форма КБ-3) за договором № 04-09/111 НБ від 09.09.2019 на 1 арк., які містили відомості, що не відповідали фактичним обсягам та вартості виконаних робіт в бік суттєвого зменшення на суму 1 602 956,62 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019).

Неналежне виконання за вказаних обставин ОСОБА_1 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, призвело до залишення в розпорядженні ТОВ «Взаємодія» без законних на те підстав сум бюджетних грошових коштів попередньої оплати на закупівлю матеріалів, у тому числі з подальшим розпорядженням ними на власний розсуд, чим інтересам територіальної громади міста Авдіївка Донецької області в особі КП «СЕЗ» завдано матеріальний збиток на суму 1 602 956,62 грн., який у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

25.11.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти обрання запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту, оскільки виробничі потреби вимогають знаходження за межами міста протягом ненармованого робочого дня, у зв`язку з чим просили обрати запобіжний захід у вигляд особистого зобов`язання.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Обгрунтованість підозри, оголошеної ОСОБА_1 в інкримінованому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.367 КК України повністю підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення від 18.12.2019;протоколом огляду місця події від 18.12.2019;договором підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2019, укладеним між КП «СЕЗ» та ТОВ «Взаємодія» на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування 2019);платіжним дорученням № 33 від 27.09.2019, відповідно до якого КП «СЕЗ» за договором підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2019 перераховано грошові кошти в сумі 1 788 896,40 грн. в якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів; договором № 04-09/145НБ від 23.12.2019, укладеним між КП «СЕЗ» та ПП «Івбудпроект» про надання послуг технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019);статусом КП «СЕЗ»;посадовою інструкцією ОСОБА_1 як службової особи, за час його перебування в посаді заступника директора з економіки та фінансів КП «СЕЗ»;протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; висновоком судової будівельно-технічної експертизи № 7159-7165 від 29.05.2020; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності, якими підтверджується причетність ОСОБА_1 до скоєння інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя враховує, що з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме спробам переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також те, що останній вчинив нетяжкий злочин, має стійкі соціальні зв`язки, раніше не судимий, доцільно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 години до 05:00 годин наступної доби та за виключенням часу необхідного для виробничих потреб, задовольнивши клопотання слідчого частково.

Відповідно до ч.1,2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При обранні даного запобіжного заходу суд вважає за необхідним покласти на підозрюваного певні обов`язки.

Разом з цим слідчий суддя зазначає, що строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню спливає 25.01.2021, у зв`язку із чим, вважає необхідним застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 205 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на 46 діб до 25.01.2021, включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду з 21:00 години до 05:00 годин наступної доби та за виключенням часу необхідного для виробничих потреб;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

5) утриматися від спілкування з особами, які підлягають допиту під час досудового розслідування в якості свідків: ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 ».

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов