Ухвала суду № 93545973, 15.12.2020, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3638/20

Провадження № 1-кс/639/2795/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю секретаря Косенко С.М., прокурора – Глєбова О.О., заявника, адвоката – Дергачова В.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання адвоката Дергачова В.С. про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42020221080000263 від 03.06.2020 року накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 22.06.2020 року,-

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання адвоката Дергачова В.С. про скасування арешту майна.

В клопотанні зазначено, що основним видом діяльності ТОВ «Стройтрансавто» (ЄДРПОУ 32563469), що зареєстроване за адресою: вул. Василя Мельникова (кол. вул. Межлаука), 9/3, кв. 4, м. Харків, є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Під час здійснення своєї підприємницької діяльності за основним напрямком ТОВ «Стройтрансавто» співпрацювало з Представництвом Польської компанії "ВЕКТО" СП З.О.О." в Україні, яке є відокремленим структурним підрозділом компанії "ВЕКТО" СП З.О.О.", інтереси якого на підставі доручення № 12973/2019 від 30.12.2019 року представляв директор ОСОБА_1 .

А саме на підставі укладених договорів підряду ТОВ «Стройтрансавто» здійснювало ремонт та будівництво низки об`єктів та споруд на замовлення Представництва Польської компанії "ВЕКТО" СП З.О.О." в Україні.

В результаті здійснення такої діяльності, у зв`язку із не проведенням своєчасної оплати за виконані роботи, у Представництва Польської компанії "ВЕКТО" СП З.О.О." в Україні виникла заборгованість перед ТОВ "Стройтрансавто" за наступними договорами:

- № 03102019/03 від 03.10.2019 року у сумі 1200000,00 (один мільйон двісті тисяч) гривень;

- № 01/04-113 від 01.04.2019 року у сумі 800000,00 (вісімсот тисяч) гривень;

- № 02-01/2 від 02.01.2020 року, у сумі 9380943,55 (дев`ять мільйонів триста вісімдесят тисяч сорок три грн. 55 копійок) гривень.

З метою уникнення накладення штрафних санкцій, передбачених умовами зазначених вище договорів, а також уникнення судових процедур та витрат на них, керівником Представництва Польської компанії "ВЕКТО" СП З.О.О." в Україні ОСОБА_1 керівництву ТОВ «Стройтрансавто» було запропоновано викупити будівельну техніку в рахунок розрахунків за вказаними договорами, на що отримано відповідну згоду.

Таким чином, протягом лютого 2020 року між сторонами, а саме ТОВ «Стройтрансавто» та Представництвом Польської компанії "ВЕКТО" СП З.О.О." в Україні були укладені відповідні договори купівлі-продажу будівельної техніки, а саме:

03 лютого 2020 року між Представництвом Польської компанії "Векто" СП З.О.О. (надалі-Продавець, Представництво) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стройтрансавто" (далі - Покупець) було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №03022020/1. За цим Договором Продавець зобов`язувався передати у власність Покупцю навантажувач фронтальний JCB 455ZX, інвентарний номер-0032, на загальну суму 1872062,40 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі шістдесят дві гривні сорок копійок) з урахування ПДВ, а Покупець зобов`язувався прийняти зазначену будівельну техніку та оплатити їх вартість відповідно до умов договору.

06 березня 2020 Продавець передав у власність, а Покупець прийняв навантажувач фронтальний JCB 455ZX, що підтверджується Актом приймання-передачі будівельної техніки від 06.03.2020 року до Договору купівлі-продажу будівельної техніки №03022020/1.

11 лютого 2020 року між Продавцем і Покупцем було укладено Договір купівлі-продажу будівельної техніки №11022020/1. За цим Договором Продавець зобов`язувався передати у власність Покупця екскаватор гусеничний JCB JS205LC, інвентарний номер-00033, на загальну суму 1608868,80 грн. (один мільйон шістсот вісім тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень вісімдесят копійок) з урахування ПДВ, а Покупець зобов`язувався прийняти зазначену будівельну техніку та оплатити їх вартість відповідно до умов договору.

05 березня 2020 Продавець передав у власність, а Покупець прийняв екскаватор гусеничний JCB JS205LC , що підтверджується актом приймання-передачі будівельної техніки від 05.03.2020 року до договору купівлі-продажу будівельної техніки №11022020/1.

17 лютого 2020 року між Продавцем і Покупцем було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №17022020/1. За цим договором Продавець зобов`язувався передати у власність Покупця екскаватор навантажувач JCB 4СХ, інвентарний номер-00088, на загальну суму 1796637,60 грн. (один мільйон сімсот дев`яносто шість тисяч шістсот тридцять сім гривень шістдесят копійок) з урахування ПДВ, а Покупець зобов`язувався прийняти зазначену будівельну техніку та оплатити їх вартість відповідно до умов договору.

06 березня 2020 Продавець передав у власність, а Покупець прийняв екскаватор навантажувач JCB 4СХ, що підтверджується актом приймання-передачі будівельної техніки від 06.03.2020 року до договору купівлі- продажу будівельної техніки №17022020/1.

19 лютого 2020 року між Продавцем і Покупцем було укладено Договір купівлі-продажу будівельної техніки №19022020/1. За цим Договором Продавець зобов`язувався передати у власність Покупця екскаватор гусеничний JCB JS220LC, інвентарний номер-00034, на загальну суму 1729105,20 грн. (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч сто п`ять гривень двадцять копійок) з урахування ПДВ, а Покупець зобов`язувався прийняти зазначену будівельну техніку та оплатити їх вартість відповідно до умов Договору.

06 березня 2020 Продавець передав у власність, а Покупець прийняв екскаватор гусеничний JCB JS220LC, що підтверджується Актом приймання-передачі будівельної техніки від 06.03.2020 року до договору купівлі-продажу будівельної техніки №19022020/1.

19 лютого 2020 року між Продавцем і Покупцем було укладено Договір купівлі-продажу будівельної техніки № 27022020/1. За цим Договором Продавець зобов`язувався передати у власність Покупця екскаватор гусеничний JCB JS220NLC, інвентарний номер-00035, на загальну суму 1729105,20 грн. (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч сто п`ять гривень двадцять копійок) з урахування ПДВ, а Покупець зобов`язувався прийняти зазначену будівельну техніку та оплатити їх вартість відповідно до умов Договору.

06 березня 2020 Продавець передав у власність, а Покупець прийняв екскаватор гусеничний JCB JS220NLC, що підтверджується Актом приймання-передачі будівельної техніки від 06.03.2020 року до договору купівлі-продажу будівельної техніки №27022020/1.

Після чого 10.03.2020 року сторони - Представництво Польської компанії "Векто" СП З.О.О. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройтрансавто" уклали договір про зарахування зустрічних однорідних вимог. В результаті укладення вказаного договору сторони засвідчили про відсутність будь-яких претензій одна до одної. На теперішній час, вказаний договір є чинним та в судовому порядку недійсним не визнавався.

Під час укладення зазначених вище договорів від імені Представництва, на підставі доручення № 12973/2019 від 30.12.2019 року, діяв директор ОСОБА_1 .

За результатами вивчення тексту вказаної довіреності було встановлено, що Рада Правління Товариства Польської компанії "Векто" СП З.О.О. уповноважила ОСОБА_1 представляти Товариство на території України, а саме:

- перед всіма адміністративними органами та іншими державними або місцевими установами, банками, а саме: (включаючи відкриття/закриття банківських рахунків або субрахунків та/або внесення змін до будь-яких мандатів банка Компанії) перед Компанією та перед фізичними та юридичними особами, а також виконувати будь-які дії, робити заяви та підписувати будь-які документи, включаючи податкові декларації, від імені Компанії - щоб зробити вищезазначене чинним;

- вживати будь-які інші фактичні та юридичні дії, які довіритель, на його думку, вважає необхідними або корисними у зв`язку з вищезазначеними питаннями, включаючи також надання заяв та підписання будь-яких документів від імені Компанії - для набуття чинності на території України.

Таким чином, довіреність не передбачала жодних обмежень щодо укладення будь-яких договорів від імені Представництва, у тому числі, і щодо відчуження рухомого майна.

Відповідно на момент укладення вищевказаних договорів у представників ТОВ «Стройтрансавто» не було жодних правових підстав та сумнівів вважати, що у директора Представництва Польської компанії "Векто" СП З.О.О. ОСОБА_1 начебто відсутні повноваження на укладення таких договорів і що це якимось чином може завдати шкоди Товариству та його майновим інтересам, як на теперішній час, намагаються стверджувати представники Польської компанії "Векто" ОСОБА_2 .

На теперішній час, такі дії представників власників Польської компанії "Векто" СП ОСОБА_3 у своїх спробах численних звернень на адресу правоохоронних органів та в поданні відповідних безпідставних позовних заяв до суду, є нічим іншим як намаганням при наявності значної заборгованості Представництва Польської компанії "Векто" СП З.О.О. перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Стройтрансавто" безпідставно заволодіти будівельною технікою, переданою Товариству на законних підставах.

Також адвокат Дергачов В.С. зазначив, що всі вищевикладені обставини стали предметом вивчення під час розгляду відповідної справи № 922/1400/20 Господарським судом Харківської області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Векто" в особі представництва Польської компанії "Векто" СП З О. О. в Україні до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройтрансавто" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу будівельної техніки № 03022020/1 від 03 лютого 2020 року, №11022020/1 від 11 лютого 2020 року, №17022020/1 від 17 лютого 2020 року, №19022020/1 від 19 лютого 2020 року, №2702020/1 від 19 лютого 2020 року.

На підставі відповідного рішення господарського суду Харківської області від 01 липня 2020 року у справі № 922/1400/20 в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Векто" в особі представництва Польської компанії "Векто" СП З О. О. в Україні відмовлено в повному обсязі.

В ході розгляду справи судом встановлено, що укладення спірних вищезазначених договорів не завдало шкоди Товариству чи майновим інтересам Товариства, що в свою чергу свідчить про наявність у Представництва необхідних повноважень на відчуження спірного майна. Також, встановлений факт, що довіреність № 12973/2019 від 30.12.2019 року, на підставі якої діяв директор ОСОБА_1 , не передбачає жодних обмежень щодо укладення будь-яких договорів від імені Представництва, у тому числі, і щодо відчуження рухомого майна.

За таких обставин, судом не встановлено жодних фактів, які б свідчили про те, що колишній директор Представництва ОСОБА_1 перевищив свої повноваження у частині укладення договорів купівлі-продажу будівельної техніки.

Зазначене рішення суду Товариством з обмеженою відповідальністю "Векто" в особі представництва Польської компанії "Векто" СП ОСОБА_4 в Україні оскаржено в апеляційному порядку, проте, постановою Східного апеляційного господарського суду від 16 вересня 2020 року у справі № 922/1400/20 апеляційну скаргу залишено без задоволення, рішення господарського суду Харківської області від 01.07.2020 року - без змін. На даний час, вищезазначені рішення суду набрали законної сили. У зв*язку з вищевикладеним адвокат Дергачов В.С. просить скасувати арешт майна з техніки, яка належить ТОВ «Стройтрансавто».

Заявник ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Прокурор Глєбов О.О. покладався у вирішенні цього питання на розсуд суду.

Заслухавши думку заявника, дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42020221080000263 від 03.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.192 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура № 2 Харківської області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2020 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Глєбова О.О. про арешт майна по кримінальному провадженню №42020221080000263 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.192 КК України та накладено арешт на майно, в тому числі на Екскаватор гусеничний JS 205 LC, VIN - НОМЕР_1 , Екскаватор гусеничний JS 220 NLC, VIN - НОМЕР_2 , Екскаватор гусеничний JS 220, VIN - НОМЕР_3 , навантажувач фронтальний 455 ZX, VIN - НОМЕР_4 , Екскаватор навантажувач JCB JCB, VIN - НОМЕР_5 .

Відповідно до положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На час розгляду клопотання прокурором не надано відомостей слідчому судді, що вказане майно є предметом злочину, а тому на даний час слідчий суддя не вбачає потреби у подальшому застосуванні арешту до майна, а саме техніки, належної ТОВ «Стройтрансавто», такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2020 року та зобов`язує повернути вказане майно законному володільцю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-175, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання адвоката Дергачова В.С. про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42020221080000263 від 03.06.2020 року, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2020 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2020 року на Екскаватор гусеничний JS 205 LC, VIN - SHAJE 20BCH2473485, д.н. НОМЕР_6 , Екскаватор гусеничний JS 220 NLC, VIN - НОМЕР_2 , Екскаватор гусеничний JS 220, VIN - НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_7 , навантажувач фронтальний 455 ZX, VIN - НОМЕР_4 , д.н. НОМЕР_8 , Екскаватор навантажувач JCB JCB, VIN - НОМЕР_5 , д.н. НОМЕР_9 зобов`язавши слідчого та/або прокурора повернути його власнику.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Д.В.Чижиченко