Ухвала суду № 93524758, 04.05.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6830/20

Провадження № 1-кс/761/4470/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Левицька Т.В., при секретарі судового засідання Лозовій І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» - директора ОСОБА_2 , про закриття кримінального провадження № 32019000000000036, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» - директора ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження № 32019000000000036.

В обґрунтування своєї скарги представник повідомив, щоГоловним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019000000000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до даного клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що нібито ТОВ «Торг-Хаус Групи», ТОВ «Профклінінг Юніверсал», ТОВ «Смарт Комфорт Ресурс» були створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, колишній директор ДП «Санаторій «Жовтень» організував незаконну діяльність з метою ухилення від сплати податків, яка полягала в укладенні договорів на прибирання території санаторію з вищевказаними ТОВ «Торг-ХаусГрупп», ТОВ «ПрофклінінгЮніверсал», ТОВ «Смарт Комфорт Ресурс».

Допитаний як свідок засновник ТОВ «ПрофклінінгЮніверсал» показав, що перереєстрував дане підприємство за грошову винагороду.

Згідно ухвали слідчого судді, на даний час, відсутні будь-які податкові зобов`язання зі сплати податків ТОВ «Торг-ХаусГрупп» (код ЄДРПОУ 39965171), дочірнім підприємством «Санаторій «Жовтень» (код ЄДРПОУ 02583744), чи іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зазначеними в фабулі злочину, які були б встановлені за результатами проведених документальних перевірок.

Слідчим в порушення вказаної норми не наведено, яке значення мають документи ТОВ «Торг-Хаус Групп» по взаємовідносинам з більше ніж 30 підприємствами, які є його контрагентами за три роки діяльності підприємства для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Повідомляє, що 24.07.2019 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Концепт Бух Сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А, яке надавало послуги з ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Торг-ХаусГрупп» (код ЄДРПОУ 39965171) та іншим підприємствам.

В ході обшуку вилучені жорсткі диски комп`ютерів, флеш-накопичувач, електронні носії інформації, що містять електронні цифрові підписи ТОВ «Торг-ХаусГрупп» та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торг-ХаусГрупп» (код ЄДРПОУ 39965171).

Зазначає, що слідчі та інші процесуальні дії по відношенню до ТОВ «Торг-Хаус Групп», а саме:обшуки, в ході яких вилучаються документи; необгрунтовані звернення до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів; неодноразові виклики на допити носять обвинувальну спрямованість щодо ТОВ «Торг-Хаус Групп» та його як директора даного підприємства.

Просить на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України закрити кримінальне провадження № 32019000000000036 у зв`язку з відсутністю події кримінальної правопорушення.

В судове засідання слідчий та представник ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» - директорТОВ «Торг-Хаус Групп» ОСОБА_2 ,не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання представника ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» - директора ОСОБА_2 , Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019000000000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торг-Хаус Групи», ТОВ «ПрофклінінгЮніверсал», ТОВ «Смарт Комфорт Ресурс» були створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Колишній директор ДП «Санаторій «Жовтень» організував незаконну діяльність з метою ухилення від сплати податків, яка полягала в укладенні договорів на прибирання території санаторію з вищевказаними ТОВ «Торг-ХаусГрупп», ТОВ «ПрофклінінгЮніверсал», ТОВ «Смарт Комфорт Ресурс».

Допитаний як свідок засновник ТОВ «ПрофклінінгЮніверсал» показав, що перереєстрував дане підприємство за грошову винагороду.

24.07.2019 року проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Концепт Бух Сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А, яке надавало послуги з ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Торг-ХаусГрупп» (код ЄДРПОУ 39965171) та іншим підприємствам.

Згідно з ч. 9 ст. 284 КПК України якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Так, директором ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» ОСОБА_2 у своєму клопотанні про закриття кримінального провадження викладені доводи, про відсутність події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України, по факту вчинення якого Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019000000000036, у зв`язку з чим він і просить закриття кримінальне провадження.

Разом з тим, вказане клопотання директора ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» ОСОБА_2 взагалі не містить будь-яких доводів та підстав щодо можливості закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженні №32019000000000036.

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотаннядиректора ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження № 32019000000000036.

Керуючись ч. 9 ст. 284, 309КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» - директора ОСОБА_2 , про закриття кримінального провадження № 32019000000000036.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька