YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Личаківський районний суд м.Львова

Ухвала суду № 93488978, 11.12.2020, Личаківський районний суд м.Львова

Дата ухвалення

11.12.2020

Номер справи

463/7148/20

Номер документу

93488978

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСРОН"

Справа №463/7148/20

Провадження №1-кс/463/6399/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Стрепко Н.Л., з участю секретаря судових засідань Онишкевича О.І., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Скреклі В.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури Замараєвим Р.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №42020140000000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №42020140000000073, тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні відповідних компетентних органів Республіки Польща, в яких міститься: 1) інформація щодо виду товарів (назва, маса, вага (кількість), вартість), які вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску «Краковець-Корчова» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період квітня - липня 2020 року транспортними засобами; 2) інформація щодо підприємств (їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетні дані уповноваженого представника) експортерів та отримувачів товарів, які здійснювали вивезення з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску «Краковець-Корчова» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів у період квітня - липня 2020 року транспортними засобами; 3) інформація про відшкодування податку на додану вартість (VAT), внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період квітня - липня 2020 року, а саме про час, перелік наданих документів, особу, яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) проведеного розрахунку, реквізитів рахунків, на які було зараховано та отримувача такого відшкодування, що ввозилось в Україну транспортними засобами; 4) документів, щодо оформлення та проходження митних процедур щодо вивезення товарів з території Республіки Польща транспортними засобами 5) документів, щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезені з Республіки Польща товарів транспортними засобами 6) документів, в яких містяться відомості про отримання коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT), зокрема, що містять інформацію про розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізитів, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, при вивезені з Республіки Польща товарів транспортними засобами; а саме транспортними засобами із наступними номерами: реєстраційний номер тягача НОМЕР_1 та реєстраційними номерами напівпричепа НОМЕР_2 (в`їзд в Україну відбувся: 20.04.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_3 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_4 (в`їзд в Україну відбувся: 22.04.2020); реєстраційний номерами тягача НОМЕР_1 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_5 (в`їзд в Україну відбувся: 29.04.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_6 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_7 (в`їзд в Україну відбувся: 18.05.2020, 23.05.2020, 13.06.2020, 10.07.2020, 15.07.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_8 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_9 (в`їзд в Україну відбувся: 25.06.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_6 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_10 (в`їзд в Україну відбувся: 26.06.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_11 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_12 (в`їзд в Україну відбувся: 10.07.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_13 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_14 (в`їзд в Україну відбувся: 18.07.2020); реєстраційний номер тягача НОМЕР_15 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_16 (в`їзд в Україну відбувся: 22.07.2020); реєстраційним номером тягача НОМЕР_17 та реєстраційними номерами напівпричепа НОМЕР_18 (в`їзд в Україну відбувся 24.07.2020).

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи Галицької митниці Державної митної служби України, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, налагодили механізм незаконного ввезення на митну територію України товарів, а саме: виробів з тканини, одягу, автомобільних запчастин та електротоварів із країн Європейського союзу, який полягає у декларуванні неправильних кодів УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), що впливає на зниження обов`язкових митних платежів та призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів у значних розмірах. За наявною в органу досудового розслідування оперативною інформацією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення критичних значень митної вартості здійснювало декларування меншої кількості товару (або товару іншої (гіршої) якості), ніж фактично було ввезено на митну територію України, внаслідок чого Державному бюджету України могло бути заподіяно шкоду у великих розмірах. У ході проведення досудового розслідування у Галицької митниці Державної митної служби України вилучено ряд документів, відповідно до яких у період з квітня по липень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тринадцять разів здійснено ввезення товарів на митну територію України з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску «Краковець-Корчова». Внаслідок вищевказаних неправомірних дій співробітників митниці, на митну територію України, ймовірно, було ввезено товар у більшій кількості (або вищої якості), аніж це зазначено у відповідних митних документах, з приховуванням їх справжньої вартості, що призвело до завдання збитків Державному бюджету України, точна сума яких наразі встановлюється. А тому з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки достовірності декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввезеного товару на митну територію України, встановлення достовірності та повноти проведених митних формальностей та проведення перевірки на причетність до вчинення злочину співробітників Державної митної служби України, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща. Вказує, що проведення запитуваних дій у рамках міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю проведення перевірки з метою встановлення дійсних відомостей про товари, які ввозились на митну територію України; експортерів таких товарів, а також отримання належним чином завірених копій документів щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезенні (експортуванні) товарів з митної території Республіки Польща до України, розміру, способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів, отримати зазначену інформацію можливо лише шляхом звернення до компетентних органів Республіки Польща, без отримання такої неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000073. Зазначає, що дані документи та інформація необхідні для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства. З врахуванням наведеного подане клопотання просить задовольнити, а також з врахуванням положень ч. 2 ст. 562 КПК України не обмежувати строк дії дозволу на тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий Скрекля В.В., не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 липня 2020 року вбачається, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42020140000000073 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.9-10).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відповідних компетентних органів Республіки Польща, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020140000000073, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, що не включені в групу слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дані особи станом на день розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 262 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

З врахуванням наведеного слід, оскільки отримання вказаного тимчасового доступу на території Республіки Польща можливо лише шляхом звернення за міжнародною правовою допомогою, відтак слід не визначати строк дії даної ухвали про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Скреклі Володимира Володимировича – задовольнити частково.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Скреклі Володимиру Володимировичу, прокурорам групи прокурорів – Вилці С.С., Шолопі Р.В., Чухрію О.М., Замараєву Р.М. та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №42020140000000073, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні відповідних компетентних органів Республіки Польща, в яких міститься:

1) інформація щодо виду товарів (назва, маса, вага (кількість), вартість), які вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску «Краковець-Корчова» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період квітня - липня 2020 року транспортними засобами із наступними номерами:

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_1 та реєстраційними номерами напівпричепа НОМЕР_2 (в`їзд в Україну відбувся: 20.04.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_3 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_4 (в`їзд в Україну відбувся: 22.04.2020);

- реєстраційний номерами тягача НОМЕР_1 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_5 (в`їзд в Україну відбувся: 29.04.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_6 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_7 (в`їзд в Україну відбувся: 18.05.2020, 23.05.2020, 13.06.2020, 10.07.2020, 15.07.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_8 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_9 (в`їзд в Україну відбувся: 25.06.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_6 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_10 (в`їзд в Україну відбувся: 26.06.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_11 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_12 (в`їзд в Україну відбувся: 10.07.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_13 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_14 (в`їзд в Україну відбувся: 18.07.2020);

- реєстраційний номер тягача НОМЕР_15 та реєстраційний номер напівпричепа НОМЕР_16 (в`їзд в Україну відбувся: 22.07.2020);

- реєстраційним номером тягача НОМЕР_17 та реєстраційними номерами напівпричепа НОМЕР_18 (в`їзд в Україну відбувся 24.07.2020);

2) інформація щодо підприємств (їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетні дані уповноваженого представника) експортерів та отримувачів товарів, які здійснювали вивезення з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску «Краковець-Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне» товарів у період квітня - липня 2020 року транспортними засобами із наступними номерами: