Ухвала суду № 93485362, 10.12.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

справа №760/26929/20

провадження №1-кс/760/8295/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000062 від 25.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці, але не раніше 22.10.2020 року, отримав як службова особа, за сприяння прийняттю рішення Державною службою морського та річкового транспорту України про видачу посвідчення судноводія малого/маломірного судна та видачі такого посвідчення ОСОБА_6 , з використанням свого службового становища, від невстановленої досудовим розслідуванням особи, неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень.

В подальшому, 09.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, в приміщенні Державної служби морського та річкового транспорту України отримав посвідчення судноводія малого/маломірного судна № НОМЕР_1 .

Після отримання грошових коштів, у ОСОБА_5 в ході проведення обшуку за місцем проживання виявлено та вилучено частину вищевказаних грошових коштів в сумі 300 гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 згідно наказу директора ТОВ «Мореход» №5/2018 від 01.03.2018 призначена на посаду менеджера з питань комерційної діяльності та управління.

Так, у ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді менеджера з питань некомерційної діяльності ТОВ «Мореход», виник злочинний умисел на пособництво у одержанні неправомірної вигоди старшим державним інспектором відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Державної служби морського та річкового транспорту України ОСОБА_5 шляхом одержання такої неправомірної вигоди та її подальшої передачі через невстановлену досудовим розслідуванням особу ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_6 у безперешкодній здачі іспиту на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна, з метою незаконного збагачення, з використанням наданого йому службового становища.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у розмірі 10000 гривень, за сприяння ОСОБА_6 у безперешкодній здачі іспиту на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна, ОСОБА_7 , шляхом одержання та подальшої передачі через невстановлену досудовим розслідуванням особу грошових коштів, передала ОСОБА_5 , який був членом кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації судноводія малого/маломірного судна Державної служби морського та річкового транспорту України, та від рішення якого залежала видача відповідного посвідчення, неправомірну вигоду за те, що після надходження результатів тестів з переліком питань для теоретичної перевірки знань кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна, складеного ОСОБА_6 , до Державної служби морського та річкового транспорту України, ОСОБА_5 сприятиме прийняттю вищевказаною комісією рішення про успішне складання ОСОБА_6 іспиту та видачі останньому вищевказаного посвідчення.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час у приміщенні офісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 31, але не раніше 07.10.2020 року, отримала, за вчинення вищевказаних дій в інтересах ОСОБА_6 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи неправомірну вигоду в сумі 7000 гривень.

В подальшому, 09.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, в приміщенні Державної служби морського та річкового транспорту України отримав посвідчення судноводія малого/маломірного судна № 01311/01.

Крім того, у ОСОБА_7 , яка згідно наказу директора ТОВ «Мореход» №5/2018 від 01.03.2018 призначена на посаду менеджера з питань комерційної діяльності та управління, в невстановлений досудовим розслідуванням час, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за сприяння ОСОБА_8 у безперешкодній здачі іспиту на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у розмірі 10000 гривень, за сприяння ОСОБА_8 у безперешкодній здачі іспиту на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна, та 300 гривень за видачу йому, необхідної для отримання посвідчення судноводія, медичної довідки, ОСОБА_7 пообіцяла ОСОБА_8 , що після складання тестів з переліком питань для теоретичної перевірки знань кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна останнім, здійснить вплив на прийняття рішення службовими особами Державної служби морського та річкового транспорту України, з метою прийняття такими службовими особами рішення про успішне складання ОСОБА_8 іспиту та видачі останньому вищевказаного посвідчення, при тому, що останній формально пройде тестування з успішним результатом.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 24.11.2020 о 12 годині 35 хвилин, перебуваючи в приміщенні офісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 31, отримала за сприяння ОСОБА_8 успішного проходження тестів з переліком питань для теоретичної перевірки знань кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна та видачі останньому вищевказаного посвідчення, неправомірну вигоду в сумі 10300 гривень.

Після отримання гр. ОСОБА_7 неправомірної вигоди в підвальному приміщенні, загальною площею 50 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на підставі договору суборенди №0102019 від 01.02.2019 року перебуває в користуванні ТОВ «Мореход» (ідент. код. 39133831) з метою врятування майна, а саме грошових коштів, які були отримані злочинним шляхом та є доказами в кримінальному провадженні, а також у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення було проведено невідкладну слідчу дію, а саме обшук, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України.

Під час обшуку приміщення, загальною площею 50 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з серійними номерами: ЦБ4918333, ХИ2989089, ХЖ1593425, ХИ0191482, АВ2083640, ХЄ4077353, АВ2083638, ХЖ8343171, ЦА2591819, ХЖ5820532, ХЗ8737132, АВ2083641, АВ2083636, АВ2083639, ЦБ64004247, ЦБ6827432, ХЗ3506916, АЄ6328013, ХИ0887147, АВ2083637; купюра номіналом 200 (двісті) гривень з серійним номером УД1388457, купюра номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером СИ6392108, які були отримано гр. ОСОБА_7 від гр. ОСОБА_8 , загальна сума коштів 10 300 (десять тисяч триста) гривень.

- грошові кошти в сумі 114 120 (сто чотирнадцять тисяч сто двадцять) гривень, 50 (п`ятдесят) доларів США та 10 (десять) євро.

- свідоцтва про проходження курсів в ТОВ «Мореход» з номерами: 167-21/01-20, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 172-21/01-20, 153-21/01-20, 168-21/01-20, 168-21/01-20, 169-21/01-20, 170-21/01-20, 171-21/01-20, 179-21/01-20, 209-04/20-20, 150-21/01-20, 143-08/01-20, 146-08/01-20, 145-21/01-20, 160-21/01-20159-21/01-20, 199-04/02-20, 198-04/02-20, 202-24/02-20, 201-04/02-20, 201-04/02-20, 200-04/02-20, 197-04/02-20, 405-08/08-18, 147-21/01-20, 131-08/01-20, 180-21/01-20, 185-21/01-20, 164-21/01-20, 184-21/01-20, 184-21/01-20, 162-21/01-20, 144-21/01-20, 158-21/01-20, 186-21/01-20, 185-21/01-20, 178-21/01-20, 181-21/01-20, 175-21/01-20, 188-21/01-20, 189-21/01-20, 190-21/01-20, 191-21/01-20, 192-21/01-20, 130-08/01-20, 118-08/01-20, 139-08/01-20, 135-08/01-20, 136-08/01-20, 142-08/01-20 (на ім`я ОСОБА_9 ), 142-08/01-20 (на ім`я ОСОБА_10 ), 132-08/01-20, 727-30/11-17, 210-04/02-20, 208-04/02-20, 206-04/02-20, 205-04/02-20, 204-04/02-20, 207-04/02-20, 203-04/02-20, 212-04/02-20, 213-04/02-20, 211-04/02-20, 183-04/02-20, 215-04/02-20, 155-21/01-20, 157-21/01-20, 216-04/02-20, 156-21,01-20, 176-21/01-20, 161-21/01-20, 174-21/01-20, 113-08/01-20, 116-08/01-20, 117-08/01-20, 112-08/01-20, 109-08/01-20, 103-08/01-20, 104-08/01-20, 105-08/01-20, 106-08/01-20, 125-08/01-20, 124-08/01-20, 123-08/01-20, 111-08/01-20, 127-08/01-20, 129-08/01-20, 126-08/01-20, 119-08/01-20, 121-08/01-20120-08/01-20, 133-08/01-20, 101-08/01-20, 102-08/01-20, 128-08/01-20, 131-08/01-20, 137-08/01-20 в загальній кількості 99 штук.

- Блокноти з записами «Buromax» зеленого кольору, «Economix» синього кольору, «ПУМБ», який скрпілений скобами червоного кольору, зошит «Тетрада»,

- чорнові записи на 67 аркушах,

- Особові картки, які знаходяться в файлах на імена: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 загальна кількість 8 штук.

- Копії документів на імена: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38

- 6 пустих бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом з серією МДН та номерами: 556080, 556081, 556082, 556083, 556084, 556085,

- Медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з серією 10ААЕ та номерами: 477147, 477148, 477144, 477142, 477143, 477149, 477138, 477139, 477187, 477174, 477184, 477188, 477182, 477191, 477186, 684922, 684921, 684903, 684911, 684910, 685902, 684920, 684919, 684915, 477106, 477120, 477170, 477110, 477117, 477166, 477114, 477131, 477130, 477146, 477135, 477167, 477132, 477125, 477171, 477127, 477107, 477133, 477101, 477129, 477169, 477198, 477115, 477134, 477124, 477119, 477123, 477128, 477168, 477122, 477103, 477108, 477126, 477118, 477116, 477173, 477111, 477109, 477113, 477112, 477102, 477175, 684905, 684906, 684908, 684916, 684918, 684909, 684914, 684917, 684925, 684924 загальна кількість 77 штук,

- папка блакитного кольору з 2 аркушами А4 та 4 папірцями з записами,

- мобільний телефон Apple, Imei: НОМЕР_5 ,

- мобільний телефон Apple, Imei: НОМЕР_6 ,

- флеш-накопичувачі SanDisk16 gb, DataTraveler 16 gb, Transcend 64GB,

- ноутбук Lenovo G570, серійний номер: СВ14466796,

- Системний блок марки «Vinga» без серійних номерів,

- Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Мореход»,

- аркуш А4 з відтисками печатей ТОВ «Мореход (3 шт.), ФОП « ОСОБА_39 », ТОВ «Лінгва», 2 кліше,

- завірені копії наказу №5/2018 від 01.03.2018 року, №21/2017 від 20.10.2017 року,

- аркуші з роздруківками з зазначенням ПІБ, суми коштів та ін.,

- сервер «Hiseeu» №201800922100089.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, слідчий звернувся з клопотанням, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, про надання дозволу на проведення, 24.11.2020р., у невідкладному випадку, пов`язаного із збереженням майна (доказів вчинення кримінального правопорушення) та безпосереднім переслідуванням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 31, яке на підставі договору суборенди №0102019 від 01.02.2019 року перебуває в користуванні ТОВ «Мореход».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. В обґрунтування необхідності невідкладного проведення обшуку просив врахувати ті обставини, що у вечірній час 23.11.2020 року по телефону гр. ОСОБА_7 повідомила про передачу грошових коштів на першу половину наступного дня, а також відсутність даних про місце здійснення передачі зазначених коштів, так як в інших епізодах місце постійно змінювали. Також, слідчий просив поновити у кримінальному провадженні № 42020101090000062від 25.03.2020року строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук, як такий, що пропущений із поважних причин. Поважною причиною слідчий вказав, що з даним клопотанням неодноразово звертався до суду, проте, за результатами розгляду слідчий суддя відмовляв у зв`язку з неявкою слідчого, та значним навантаженням кримінальних проваджень.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, 24.11.2020 року, в період часу з 12.41 год. по 21.09 год., слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок було проведено обшук за місцем знаходження офісу ТОВ «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 31.

З долученої до клопотання інформаційної довідки вбачається, що приміщення офісу ТОВ «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 31 на підставі договору суборенди №0102019 від 01.02.2019 року перебуває в користуванні ТОВ «Мореход» та належить на праві приватної власності ТОВ «НЕОТЕСТ ЛТД».

В ході проведення невідкладного обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з серійними номерами: ЦБ4918333, ХИ2989089, ХЖ1593425, ХИ0191482, АВ2083640, ХЄ4077353, АВ2083638, ХЖ8343171, ЦА2591819, ХЖ5820532, ХЗ8737132, АВ2083641, АВ2083636, АВ2083639, ЦБ64004247, ЦБ6827432, ХЗ3506916, АЄ6328013, ХИ0887147, АВ2083637; купюра номіналом 200 (двісті) гривень з серійним номером УД1388457, купюра номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером СИ6392108, які були отримані гр. ОСОБА_7 від гр. ОСОБА_8 , загальна сума коштів 10 300 (десять тисяч триста) гривень та інші грошові кошти, речі та документи зазначені вище.

Слідчий суддя, перевіривши доводи для проведення обшуку та вказані у клопотанні слідчим підстави для проникнення до приміщення без ухвали слідчого судді, а саме офісу ТОВ «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 31, які пов`язані із збереженням майна, а саме доказів вчинення кримінального правопорушення та безпосереднім переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення, вважає, що в органу досудового розслідування були достатні підстави для проникнення до вказаного приміщення без ухвали слідчого судді. Пояснення слідчого щодо необхідності проведення невідкладного обшуку без ухвали слідчого судді є вмотивованими та підтверджуються доданими до клопотання письмовими доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на обшук, проведений 24.11.2020 року у невідкладному випадку, з метою відшукання заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, а саме грошових коштів номіналом 500 (п`ятсот) гривень з серійними номерами: ЦБ4918333, ХИ2989089, ХЖ1593425, ХИ0191482, АВ2083640, ХЄ4077353, АВ2083638, ХЖ8343171, ЦА2591819, ХЖ5820532, ХЗ8737132, АВ2083641, АВ2083636, АВ2083639, ЦБ64004247, ЦБ6827432, ХЗ3506916, АЄ6328013, ХИ0887147, АВ2083637; купюра номіналом 200 (двісті) гривень з серійним номером УД1388457, купюра номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером СИ6392108, які були отримано гр. ОСОБА_7 від гр. ОСОБА_8 , як неправомірна вигода, за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 31, яке на підставі договору суборенди №0102019 від 01.02.2019 року перебуває в користуванні ТОВ «Мореход» та належить на праві приватної власності ТОВ «НЕОТЕСТ ЛТД». Загальна сума коштів 10300 (десять тисяч триста) гривень.

В частині надання дозволу на вилучення інших коштів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що вказане має значення для досудового розслідування. Що стосується інших речей та документів, вилучених під час обшуку, слід зазначити, що вони є тимчасово вилученим майном.

Крім того, слідчий суддя встановив, що процесуальний строк для подання клопотання пропущено із поважних причин та підлягає поновленню.

Керуючись статтями 117, 233, 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Поновити строк на звернення із клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42020101090000062 від 25.03.2020 року.

Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Мореход», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 31, яке на підставі договору суборенди №0102019 від 01.02.2019 року перебуває в користуванні ТОВ «Мореход» та належить на праві приватної власності ТОВ «НЕОТЕСТ ЛТД», з метою відшукання заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла та іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1