Ухвала суду № 93477442, 11.12.2020, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 418/666/16-к

Провадження № 1-кп/417/10/20

УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2020 р. с. Марківка Луганської області

Марківський районний суд Луганської області у складі:

головуючого судді- Дідоренко А.Е.,

при секретарі - Колеснік В.В.,

за участю: прокурора – Якушенка П.В.,

захисника – Оробцова М.Ю.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт. Марківка Луганської області клопотання начальника Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радника юстиції Якушенко П.В., по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12013030490000129 від 23.03.2013 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Мілове Міловського району Луганської області, громадянки України, яка має вищу освіту, вдова, раніше не судима, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.03.2006 по 31.12.2007, будучи призначеною згідно з наказом Луганської обласної дирекції АППБ «Аваль», код банку 304007, (реорганізованого у вересні 2006 року в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 304007) за №174-к від 22.04.2003 на посаду начальника Міловського територіально-відокремленого безбалансового відділення, будучи зобов`язаною згідно посадової інструкції:

- представляти інтереси банку в районі і місті;

- забезпечувати виконання бізнес-плану доведеного відділенню і досягнення прибуткової діяльності відділення;

- здійснювати контроль поточної роботи відділення щодо здійснення відділенням всіх банківських операцій, передбачених дозволом;

- створювати і підвищувати позитивний імідж Банку в регіоні;

- керувати роботою відділення, здійснювати контроль і перевірку на дотримання співробітниками відділення у своїй роботі вимог чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, Статуту Банку, Положення про відділення наказів, несучи, при цьому, згідно з посадовою інструкцією персональну відповідальність за:

- недотримання вимог нормативних документів Банку і НБ;

- невиконання бізнес-плану;

- недостовірність бухгалтерських звітів і неправильність відображення банківських та інших операцій по рахунках бухгалтерського обліку;

- неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, щопередбачено паспортом посади в межах визначених законодавством України про працю та колективним трудовим договором;

- порушення дисципліни, вимог внутрішніх технологічних документів;

- несвоєчасне повідомлення обласної дирекції про порушення, які мали місце в роботі відділення;

- правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

- недотримання умов щодо зберігання матеріальних і грошових цінностей, розкрадання знищення або пошкодження основних фондів та інвентарю, які передані в користування відділення та ін.

Будучи посадовою особою, після прохання директора СТОВ «Промінь», код 25368391, розташованого за адресою: Луганська обл. Міловський район с. Мусіївка - ОСОБА_2 та головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_3 , надати цьому підприємству кредитні кошти на імена фізичних осіб - працівників даного підприємства, необхідні як для використання в господарській діяльності даного підприємства так і для погашення заборгованості за споживчими кредитами, раніше отриманими, також на імена працівників даного підприємства і їх родичів, діючи умисно та протиправно, в порушення порядку видачі споживчих кредитів, діючи всупереч інтересам банку, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на незаконне заволодіння кредитними коштами, які належать Луганській обласній дирекції АППБ «Аваль» (ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль) на користь третіх осіб, дала розпорядження працівникам Міловського відділення Луганської обласної дирекції АППБ «Аваль» оформити без участі фізичних осіб – позичальників кредитні справи і видати кредитні кошти на імена даних осіб, частина з яких планувалося використовувати в якості погашення раніше виданих споживчих кредитів, виданих на імена працівників СТОВ «Промінь» і їх родичів, усвідомлюючи при цьому, що данні кредитні кошти, видані без правових підстав, тобто без укладення кредитних договорів з позичальниками, не можуть бути витребуваними в судовому порядку, у звязку з чим незаконнно вийдуть із активів банку.

Так в період з 01.03.2006 по 31.12.2007 ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, надавши необхідні документи, отримані від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дала вказівку працівникам Міловського відділення Луганської обласної дирекції АППБ «Аваль» (ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль) оформити та видати ряд споживчих кредитів на імена наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , по договору №014/0029/82/76455 від 29.03.2006 на суму 15 000 грн.; ОСОБА_5 за договором №014/0029/82/83333 від 09.06.2006 на суму 15 000 грн.; ОСОБА_6 за договором №014/0029/77/102192 від 01.03.2007 на суму 5000 грн.; ОСОБА_7 за договором №014/0029/77/102196 від 01.03.2007 на суму 5000 грн.; ОСОБА_8 за договором №014/0029/82/102204 від 01.03.2007 на суму 5000 грн.; ОСОБА_9 за договором №014/0029/82/103746 від 03.04.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_10 за договором №014/0029/82/103769 від 03.04.2007 на суму 13500 грн.; ОСОБА_11 за договором №014/0029/82/103806 від 04.04.2007 на суму 5000 грн.; ОСОБА_12 за договором №014/0029/82/105160 від 04.05.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_13 за договором №014/0029/82/104854 від 26.04.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_14 за договором №014/0029/82/106120 від 23.05.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_15 за договором №014/0029/82/106123 від 23.05.2007 на суму 15000 грн; ОСОБА_16 за договором №014/0029/82/106125 від 23.05.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_17 за договором №014/0029/82/106513 від 31.05.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_18 за договором №014/0029/82/107245 від 16.06.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_19 за договором №014/0029/82/107251 від 16.06.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_20 за договором №014/0029/82/107315 від 18.06.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_21 за договором №014/0029/82/107426 від 20.06.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_22 за договором №014/0029/82/107654 від 25.06.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_23 за договором №014/0029/82/108565 від 17.07.2007 на суму 15000 грн; ОСОБА_24 за договором №014/0029/82/108574 від 17.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_25 за договором №014/0029/82/108616 від 18.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_26 за договором №014/0029/82/108626 від 18.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_27 за договором №014/0029/82/108687 від 19.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_28 за договором №014/0029/82/108692 від 19.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_29 за договором №014/0029/82/108698 від 19.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_30 за договором №014/0029/82/109075 від 27.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_31 за договором №014/0029/82/109185 від 30.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_32 за договором №014/0029/82/109187 від 30.07.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_33 за договором №014/0029/82/110168 від 20.08.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_34 за договором, №014/0029/82/110170 від 20.08.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_35 за договором №014/0029/82/110192 від 21.08.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_36 за договором №014/0029/82/110201 від 21.08.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_37 за договором №014/0029/82/110202 від 21.08.2007 на суму 15000грн.; ОСОБА_38 за договором №014/0029/82/110621 від 29.08.2007 на суму 11000 грн.; ОСОБА_39 за договором №014/0029/82/110644 від 29.08.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_40 за договором №014/0029/77/110645 від 29.08.2007 на суму 5000 грн.; ОСОБА_41 за договором №014/0029/82/111272 від 10.09.2007 на суму 20576 грн.; ОСОБА_42 за договором №014/0029/82/111276 від 10.09.2007 на суму 20576 грн.; ОСОБА_43 за договором №014/0029/82/111280 від 10.09.2007 на суму 17969 грн.; ОСОБА_44 за договором №014/0029/82/111287 від 10.09.2007 на суму 11979 грн.; ОСОБА_45 за договором №014/0029/82/111630 від 13.09.2007 на суму 12129 грн.; ОСОБА_46 за договором №014/0029/82/112445 від 21.09.2007 на суму 17969 грн.; ОСОБА_47 за договором №014/0029/82/112468 від 21.09.2007 на суму 16771 грн.; ОСОБА_48 за договором №014/0029/82/112469 від 21.09.2007 на суму 9333 грн.; ОСОБА_49 за договором №014/0029/82/113214 від 01.10.2007 на суму 17719 грн.; ОСОБА_50 за договором №014/0029/82/113220 від 01.10.2007 на суму 15573 грн.; ОСОБА_2 за договором №014/0029/82/113227 від 01.10.2007 на суму 18474 грн.; ОСОБА_51 за договором №014/0029/82/113228 від 01.10.2007 на суму 17719 грн.; ОСОБА_52 за договором №014/0029/82/113235 від 01.10.2007 на суму 20576 грн.; ОСОБА_53 за договором №014/0029/82/113387 від 02.10.2007 на суму 17719 грн.; ОСОБА_54 за договором №014/0029/82/113388 від 02.10.2007 на суму 20576 грн.; ОСОБА_3 за договором №014/0029/82/113492 від 03.10.2007 на суму 18474 грн.; ОСОБА_55 за договором №014/0029/82/113494 від 03.10.2007 на суму 11620 грн.; ОСОБА_56 за договором №014/0029/82/113495 від 03.10.2007 на суму 11620 грн.; ОСОБА_57 за договором №014/0029/82/113539 від 04.10.2007 на суму 11206 грн.; ОСОБА_58 за договором №014/0029/82/113573 від 04.10.2007 на суму 14375 грн.; ОСОБА_59 за договором №014/ 0029/82/113637 від 05.10.2007 на суму 11206 грн.; ОСОБА_60 за договором №014/0029/82/113639 від 05.10.2007 на суму 8400 грн.; ОСОБА_61 за договором №014/0029/82/113644 від 05.10.2007 на суму 9333 грн.; ОСОБА_62 за договором №014/0029/82/116982 від 18.12.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_63 за договором №014/0029/82/117069 від 20.12.2007 на суму 15000 грн.; ОСОБА_7 за договором №014/0029/82/117085 від 20.12.2007 на суму 15000 грн., а всього на загальну суму 896 392 грн., що в зазначений період часу більш ніж в шістсот разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Надалі, частина даних кредитних коштів ОСОБА_1 , отримала особисто в касі банку і в подальшому передала представникам СТОВ «Промінь» ОСОБА_64 і ОСОБА_65 . Частина кредитних коштів за вказівкою ОСОБА_1 була видана зазначеним представникам СТОВ «Промінь» і використана не за цільовим призначенням, а частина кредитних коштів за вказівкою ОСОБА_1 була зарахована в якості погашення споживчих кредитів раніше виданих на імена працівників СТОВ «Промінь» і їх родичів Своїми незаконними діями ОСОБА_1 заподіяла шкоду Луганській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 304007, на суму 896 392 грн.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На підставі вказаного, прокурор просить суд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Захисник обвинуваченої адвокат Оробцов М.Ю. в судовому засіданні просив вирішити на розсуд суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

Перевіривши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який просив клопотання задовольнити, захисника, дослідивши письмові матеріали, суд прийшов до наступного.

Ухвалою суду від 08.11.2017 року в задоволенні клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні №12013030490000129 від 23.03.2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 було відмовлено та оголошено розшук обвинуваченої ОСОБА_1 . Судове провадження по кримінальному провадженню №12013030490000129 від 23.03.2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 було зупинено до розшуку останньої.

Ухвалою суду від 11.12.2020 року було відновлено судове провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 для вирішення клопотання начальника Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радника юстиції Якушенко П.В., про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 189 ч.1 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Обвинувачена ОСОБА_1 вчинила тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, тривалий час переховується від органів досудового розслідування та суду.

04.09.2012 року було отримано постанову Ленінського районного суду м. Луганська на затримання обвинуваченої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та доставку її в суд під вартою для вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу. Данна постанова була отримана на підставі Кримінально- процесуального Кодексу України, який втратив свою чинність 20.11.2012 року.

З метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачена ОСОБА_1 на даний час переховується від суду та оголошена у розшук.

19.09.2018 ухвалою колегії Марківського районного суду надано дозвіл на затримання обвинуваченої ОСОБА_1 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дана ухвала втратила свою чинність 19.02.2019 у зв`язку з чим виникла необхідність у винесенні нового клопотання.

Беручи до уваги те, що обвинувачена ОСОБА_1 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час переховується від суду та слідчим оголошена у розшук. Також, ОСОБА_1 одержавши відоммості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, обвинувачена до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може не прибути до суду без її затримання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 187, 188, 189, 190 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Якушенка П.В., про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_1 для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12013030490000129 від 23.03.2013 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання обвинуваченої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання обвинуваченої ОСОБА_1 , доставити її до Марківського районного суду Луганської області не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу обвинуваченої ОСОБА_1 або відкликання її прокурором.

Копію ухвали направити для виконання до Міловського ВП ГУНП в Луганській області та начальнику Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області для контролю за її виконанням.

Зупинити судове провадження по кримінальному провадженню №12013030490000129 від 23.03.2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 ..

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя А.Е. Дідоренко