Ухвала суду № 93455373, 10.12.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6457/20 ун. № 759/22101/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого відділу розслідування ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку житла, а саме квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_7 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, засобів для спостереження, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім- картки, флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,чорнових записів,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_8 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Встановлено, що ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), які належать ОСОБА_8 .

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_10 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав, які на праві власності належить ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_9 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_9 50 %, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_8 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_9 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Таким чином, ОСОБА_9 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_8 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_10 , чим завдав ОСОБА_8 збитки в особливо великих розмірах.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_10 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав, які на праві власності належить ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_9 за передньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та пошкодженням майна довіреним особам ОСОБА_8 .

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12016100020002812 від 16.03.2016 та №12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 та замаху на вбивство ОСОБА_16 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

У подальшому, ОСОБА_9 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_8 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших, чим завдав ОСОБА_8 збитки в особливо великих розмірах. Однак до цього часу досудовим розслідуванням не встановлено повний порядок та спосіб переоформлення вказаних товариств.

В результаті таких дій ОСОБА_9 та довірених йому осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 та інших, ОСОБА_8 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_8 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_9 та інших наближених до нього осіб.

15.04.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук. 21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_9 в міжнародний розшук. 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 для реалізації свого злочинного умислу направленого заволодіння майном залучав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , має в користуванні автомобіль марки «Opel Astra» н.з. НОМЕР_3 , який за вказівкою ОСОБА_9 разом з іншими особами займались підготовкою та вчиненням злочинів відносно ОСОБА_8 та його близьких.

Так, ОСОБА_6 приймавучасть упідготовці тавчиненні злочиніввідносно ОСОБА_8 в зв`язкуз чим за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 , можуть зберігатись речі, що підтверджують його причетність до вчинення злочинів відносно ОСОБА_8 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, з метою отримання доказів щодо злочинної діяльності зазначеної злочинної організації виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання і просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання за наявними матеріалами обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682від 05.06.2020року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.209,ч.4ст.190,ч.2ст.189КК України,до вчиненняякого можебути причетний ОСОБА_6 , який за інформацією органу досудового розслідування проживає в квартирі АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_6 , відшукувані речіта документимають значеннядля досудовогорозслідування,а відомості,що вонимістять,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду. На це вказують дані, які містять протоколи допиту свідків, рапорти оперативних працівників тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 на праві приватної власності (а. 158-159).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла, а саме квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_7 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, засобів для спостереження, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім- картки, флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,чорнових записів,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайськогозаволодіння майном ОСОБА_8 із подальшоюлегалізацією доходів,отриманих злочиннимшляхом, начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_44 , старшому слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_45