Ухвала суду № 93455232, 09.12.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6378/20

ун. № 759/21553/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бандура І.С., за участю секретаря судових засідань Хоречко О.А., слідчого Волобаєвої О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренко І.М., про продовження строків досудового слідства у кримінальному провадженні № № 12019110030001731 від 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,-

встановив:

07.12.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренко І.М., про продовження строків досудового слідства у кримінальному провадженні № 12019110030001731 від 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що ГСУ НПУкраїни проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019110030001731 від 18.06.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, оперативне супроводження якого здійснюють працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Встановлено, що 18.06.2019 слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12019110030001731 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, який в подальшому перекваліфіковано на ч. 1 ст. 388 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення представника ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» - адвоката Лещишина Н.А. від 18.06.2019 про виявлення 03.06.2019 ознак розтрати майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», що зберігалося за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Радгоспна, 7, шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Вікос Юг» своїм службовим становищем.

17.06.2020 слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110030001731 продовжено до 6 місяців, тобто до 18.12.2020.

13.07.2020 заступником Генерального прокурора Мустецею І.В. здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019110030001731 доручено ГСУ НПУ.

Крім того, 12.06.2020 ГСУ НПУ внесено відомості до ЄРДР за № 12020000000000572 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт начальника управління ГСУ НПУ Бута Д.С. від 12.06.2020 про виявлення факту привласнення службовими особами ТОВ «Вікос Юг», які діяли за попередньою змовою із невстановленими особами, залученими до злочинної схеми щодо привласнення майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке було їм ввірене та перебувало в їх віданні, чим завдано збитків на суму близько 7 млн. грн.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України встановлено до 12.12.2021.

17.09.2020 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12019110030001731 від 18.06.2019 та № 12020000000000572 від 12.06.2020 об`єднано в одне кримінальне провадження під № 12019110030001731.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому ст. 217 КПК України, визначається у провадженнях, які розслідуються в один проміжок часу, шляхом поглинання меншого строку більшим.

Враховуючи викладене встановлено, що строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12019110030001731 закінчиться 18.12.2020.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані злочини пов`язані з обставинами досудового розслідування кримінального провадження № 1201711000000048 від 25.01.2017 за фактами здійснення діяльності автомобільних газозаправних станцій без дозвільних документів, розташованих на території Київської області, слідчими СУ ГУНП в Київській області, зокрема щодо вилучення майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» під час оглядів від 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 на території Київської області та подальшого його передання на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг».

Так, 01.11.2017-08.11.2017 СУ ГУНП в Київській області на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного у м. Києві суду про надання дозволу на проведення огляду з можливістю вилучення, проведено огляди місць здійснення діяльності автозаправних станцій, якими користувалися ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», зокрема:

1. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Дружби, 14-А, за результатами якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс, який складався із газо-роздавальної колонки та цистерни, в якій знаходився скраплений газ об`ємом 2 646,42 л; бензин марки «А-92Є» об`ємом 867,06 л; дизельне паливо об`ємом 1 750,87 л; документи по вказаній адресі, а саме: книгу розрахунку облікових операцій АЗС (АГЗП); аркуш паперу із зазначенням графіку на липень-серпень; зошит із написом «ГАЗ»; змінний звіт АЗС (АГЗП); оголошення директора ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» по АЗС (АГЗП); товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 2151 та № 2308-03; змінний звіт від 01-02.11.2017 по АЗС (АГЗП); відомості заправок газу по АЗС (АГЗП) на 3 арк.;

2. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля,

1-А, за результатами якого вилучено: два планшети «Lenovo», на яких інстальовано програмне забезпечення для реалізації пального на АЗС (АГЗП) з серійними номерами «HAOPBK3J» та «HAOPBT4T»; три талони «ДП» загальним об`ємом 40 л; 2 талони «ГАЗ» загальним об`ємом 40 л; дизельне паливо об`ємом 2 808 л; бензин марки А-92 об`ємом 1 381 л; газ скраплений об`ємом 5 249,46 л; автомобільний газозаправний комплекс, який складався із посудини (резервуару) та паливно-роздавальної колонки; грошові кошти в сумі 808 грн;

3. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83-А, за результатом якого вилучено: цистерну об`ємом 9,9 куб. м. серійний номер № 6871; газо-роздавальну колонку «Шельф 100-2LPG» серійний номер № 10783; скраплений газ об`ємом 1 749,81 л;

4. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178, за результатами якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс, який складається з газо-роздавальної колонки «Шельф 100-1LPG» серійний номер № 8839 та двох резервуарів в кількості 5,7 куб. м. із скрапленим газом загальним в кількості 7 890 л;

5. за адресою: Київська область, автодорога Р-04, на земельній ділянці з кадастровим номером 3220482200:03:010:0049, за результатом якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс, який складається з газо-роздавальної колонки та двох цистерн, в яких залишився скраплений газ в кількості 8 286,52 л;

6. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, 193 , за результатами якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс; скраплений газ об`ємом 8 144,18 л.

Водночас, на підставі діючого договору відповідального зберігання від 31.10.2017 № 498, укладеного між ГУНП у Київській області в особі заступника начальника ОСОБА_1 , який діяв на підставі наказу ГУНП від 09.12.2016 № 1581, та ТОВ «Вікос Юг» (далі - Виконавець) в особі директора ОСОБА_2 , який діяв на підставі діючого статуту підприємства, відповідно до якого Виконавець на безоплатній основі взяв на себе зобов`язання здійснити операції по відповідальному зберіганню без права використання у господарському обороті товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час слідчих дій по кримінальним провадженням, майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» було передано ТОВ «Вікос Юг» 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 по актам приймання передачі матеріальних цінностей у кримінальному провадженні № 12017110000000048, складених між слідчими СУ ГУНП в Київській області з однієї сторони та представником ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_3 , який діяв по довіреності цього підприємства від 18.09.2017 № 012, з другої сторони.

В одному з таких актів зазначалася адреса, по якій повинно було зберігатися майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» - м. Біла Церква, вул. Радгоспна (далі - Узинська), 7.

28.05.2019 до СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання від представника ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» адвоката Бондика В.А. про повернення вказаного майна.

30.05.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області Розумним М.О. у кримінальному провадженні № 12019110000000099, виділеного 22.02.2019 з матеріалів досудового розслідування № 12017110000000048, винесено постанову про повернення майна, відповідно до якої директор/представник за довіреністю ТОВ «Вікос Юг» повинен був повернути ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» або його представнику майно та матеріальні цінності, вилучені 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 під час оглядів у кримінальному провадженні № 12017110000000048.

Про прийняте рішення СУ ГУНП в Київській області повідомило ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» та ТОВ «Вікос Юг».

Однак, 03.06.2019 представниками ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» виявлено факт привласнення, розтрати вищевказаного майна або заволодіння ним шляхом обману посадовими/уповноваженими особами ТОВ «Вікос Юг», чим спричинено збитки на суму 7 млн. грн.

Також працівниками ДВБ НПУ встановлено, що в 2015-2017 роках, точний період часу не встановлено, однак до 31.10.2017, громадяни України, у тому числі ОСОБА_5 , спільно з неустановленими особами, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично вчиняти привласнення чужого майна, шляхом укладання з юридичними особами договорів відповідального зберігання, у зв`язку з чим створили з цією метою організовану групу, визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.

В подальшому організатори, у тому числі ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними організованою групою, підібрали та схилили до її вступу громадян України, у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , та інших, у тому числі неустановлених осіб, яким довели до відома розроблений загальний план злочинної діяльності.

Так вказані особи повинні були вчиняти дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо привласнення чужого майна, переданого на відповідальне зберігання, у тому числі: пошук юридичних та фізичних осіб, якім необхідно передати майно на відповідальне зберігання; складання та підписання договору відповідального зберігання; прийняття на відповідальне зберігання такого майна та складання у зв`язку з цим актів приймання-передачі; перевезення на територію, де повинно знаходитися майно відповідно до укладеного договору чи складеного акту приймання-передачі; охорона такого майна; пошук осіб, яким можна реалізувати таке майно; вивезення такого майна у зв`язку з його продажом чи переховуванням з метою вимагання коштів від власників такого майна чи правоохоронних органів, які передали таке майно на відповідальне зберігання, за повернення такого майна, та інше.

Після цього, в період часу листопад 2017 року - червень 2019 року, вищевказана злочинна група, у тому числі привласнила майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», раніше вилучене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000048 та передане на відповідальне безоплатне зберігання ТОВ «Вікос Юг» як речові докази, чим завдала збитки на суму близько 7 млн. грн.

Під час своєї злочинної діяльності зазначена група використовує підконтрольні підприємства, у тому числі ТОВ «Вікос Юг», у тому числі їх склади, на яких тимчасово зберігає майно, передане їм на відповідальне зберігання, до його реалізації на власний розсуд або його повернення, за що вимагають грошові кошти.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

ТОВ «Вікос Юг» (ЄДРПОУ 38442699) зареєстровано 27.11.2012; юридична адреса: Миколаївська, область, м. Очаків, вул. Луначарського, 23, оф. 2; види діяльності у тому числі: 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 47.30 - роздрібна торгівля пальним; 52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 52.10 - складське господарство; керівником з 11.12.2013 є ОСОБА_2 , який уповноважений вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори; один із засновників - ОСОБА_8 (мати ОСОБА_5 ); кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_7 .

Водночас, працівниками ДВБ НПУ встановлено:

-ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , а фактичним власником та контролером ТОВ «Вікос Юг» є ОСОБА_5 ;

-ОСОБА_2 є фіктивним директором підприємства, який лише підписує офіційні документи та придає злочинним діям відчуття легальної господарської діяльності;

-ОСОБА_6 на підставі доручень від імені директора ТОВ «Вікос Юг» керує підприємством, зокрема займається питаннями пошуку складів та майданчиків, організації зберігання товарно-матеріальних цінностей, їх збуту та перевезення, а також виконує доручення ОСОБА_5 ;

-ОСОБА_3 відповідає за прийом ТМЦ та їх розміщення на складах за вказівкою організаторів організованої групи, а також відповідає за взаємодію з комірниками та охоронцями складів;

-ТОВ «Вікос Юг» фактично знаходиться в офісі за адресою: м. Одеса, пров. Мукачівський 4-в, кв.12, де працюють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, які здійснюють супроводження роботи одразу декількох підприємств, які використовуються злочинною групою в своїй злочинній діяльності щодо заволодіння майна переданого їм на відповідальне зберігання.

Під час досудового розслідування допитано: потерпілого - директора

ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» ОСОБА_10 , а також в якості свідків: колишніх слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , працівника ДВБ НПУ ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , який за усною домовленістю з ОСОБА_10 (яка також була директором ТОВ «АК-ГАЗПРОГРЕС», де він працював механіком-наладчиком) здійснював обслуговування АГЗП, якими користувалися ТОВ «Автокомплекс «Анастасія».

Так, ОСОБА_10 зазначила перелік майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке було вилучено 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 слідчими СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 1201711000000048, та обставини, під час яких воно вилучалося, у тому числі про представників ТОВ «Вікос ЮГ», які безпосередньо були присутніми та приймали участь у проведенні вищевказаних слідчих діях.

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зазначили про те, що демонтажем АГЗП займалися представники ТОВ «Вікос Юг» після того, як по актам приймання-передачі майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» було передано їх представнику ОСОБА_3 , який власноручно в цих актах здійснив запис про попередження його про кримінальну відповідальність за будь-які незаконні дії щодо вказаного майна.

ОСОБА_13 пояснила, що встановили працівники ДВБ НПУ під час оперативного супроводження досудового розслідування цього кримінального провадження.

ОСОБА_14 під час допиту описав складові частини АГЗП, які були оглянуто та вилучено 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 слідчими СУ ГУНП в Київській області, зокрема:

1. за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 1-А:

- два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу фірми «VPS» (Чеська Республіка), в корпусі білого кольору, об`ємом 4 850 м. куб. кожний, з серійними номерами № 33626 та № 33622, 2009 року випуску, на кожному з яких містилися наліпки червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-2LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі сірого кольору, з серійним номером № 10784, 2016 року випуску, 21.10.2017 опломбована двома пломбами № 3456628 та №3456629 в нижній її частині на рівні поясу на кришках;

2. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Дружби, 14-А:

- один резервуар (цистерна) надземного типу для скрапленого газу заводу «КЗПМ» (СРСР, м. Кузнецьк), в корпусі білого кольору, об`ємом 7 250 м. куб., з серійним номером № 2407, 1984 року випуску, на якому містилася наліпка червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв

АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі синього кольору, з серійним номером № 3524, 2006 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 18.10.2017 за № 3456621;

3. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Левановського, 83-А:

- один резервуар (цистерна) надземного типу для скрапленого газу заводу «ОДО СЗХНО» (Україна, м. Сєверодонецьк), в корпусі білого кольору, об`ємом 9,9 м. куб., з серійним номером № 6871, 2015 року випуску, на якому містилася наліпка червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з двома рукавами «ШЕЛЬФ 100-2LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна, с. Чубинське), в корпусі сірого кольору, з серійним номером № 10783, 2016 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 06.11.2017 за № 3456643;

4.за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, 193:

-два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу фірми «VPS» (Чеська Республіка), в корпусі білого кольору, об`ємом 4 850 м. куб. кожний, з серійними номерами № 28609 та № 28613, 2007 року випуску, на кожному з яких містилися наліпки червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі синього кольору, з серійним номером, номер якого не пам`ятаю як і рік випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 06.11.2017 за № 3456644;

5.за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178:

-два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу заводу «АЗХМ» (СРСР), в корпусі білого кольору, об`ємом 5,0 (5,7) м. куб. кожний, з серійними номерами: № 439 1982 року випуску та № 476 1977 року випуску, без наліпок, з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна, м. Дебальцево), у корпусі синього кольору, з серійним номером № 7839 2012 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 06.11.2017 за № 3456640;

4.за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с/рада Коженицька, автодорога Р-4 - автошлях Київ - Б. Церква - Звенигородка 123 км+700м., кадастровий номер: 3220482200:05:008:0038 :

-два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу заводу «АЗХМ» (СРСР), в корпусі білого кольору, об`ємом 5,0 м. куб. кожний, з серійними номерами: № 139 1985 року випуску та № 605 1976 року випуску, на кожному з яких містилися наліпки червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), у корпусі зеленого кольору з білими кришками, з серійним номером № 1134 2003 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 19.10.2017 за № 3456626.

Призначено товарознавчу експертизу щодо вартості майна

ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке привласнили учасники групи за участю службових осіб ТОВ «Вікос Юг».

Проведено тимчасові доступи до документів в друкованому та електронному вигляді в АТ «ОТП БАНК», ПАТ «МТБ БАНК», Казначействі України, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахункам підприємств ТОВ «Вікос Юг», ТОВ «Базука», ПП «РАФ», ПП «ТСН», а також по номерам мобільних телефонів, якими користувалися учасники групи, в ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «Лайфселл».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру (пошук юридичних та фізичних осіб, якім необхідно передати майно на відповідальне зберігання; складання та підписання договору відповідального зберігання; прийняття на відповідальне зберігання такого майна та складання у зв`язку з цим актів приймання-передачі; перевезення на територію, де повинно знаходитися майно відповідно до укладеного договору чи складеного акту приймання-передачі; охорона такого майна; пошук осіб, яким можна реалізувати таке майно; вивезення такого майна у зв`язку з його продажом чи переховуванням з метою вимагання коштів від власників такого майна чи правоохоронних органів, які передали таке майно на відповідальне зберігання, за повернення такого майна, та інше), спрямовані на досягнення злочинної мети щодо привласнення чужого майна, переданого на відповідальне зберігання, у тому числі майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія».

Наявні достатні підстави вважати, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Однак, за результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та іншим підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину та злочинних зв`язків останніх, а також про місцезнаходження майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», вилученого під час оглядів від 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 та переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг».

18.12.2020 закінчується строк досудового розслідування в кримінальному проваджені № 12019110030001731, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, у тому числі не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 та ч. 5 ст. 191 КК України, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- провести 36 негласні слідчі (розшукові) дії, дозвіл на проведення яких вже отримано Київським апеляціям судом, за результатами їх проведення скласти відповідні протоколи, після чого здійснити процедури щодо зняття грифу таємності з матеріалів щодо їх проведення (протокол, клопотання (постанова) про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, ухвала слідчого судді Київського апеляційного суду);

- допитати в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та інших осіб, які за оперативною інформацією обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- допитати як свідків всіх учасників оглядів АГЗП, які мали місце 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017, у тому числі працівників та представників ТОВ «Вікос Юг» та ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», прокурорів, слідчих;

- отримати дозвіл та проведення обшуків за місцем мешкання учасників злочинної групи та на складах, які вони використовують в своїй діяльності, у тому числі на яких переховують майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія»;

- провести товарознавчу експертизу щодо вартості майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке привласнили службові особи ТОВ «Вікос Юг»;

- при необхідності провести впізнання осіб, слідчий експеримент, одночасний допит за участю потерпілого, свідків;

- отримати тимчасовий доступ до документів, які ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» передало детективам ДБР у кримінальному провадженні № 62019000000001511, зокрема щодо майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» та які стосуються обставин вчинення вищевказаного злочину;

- після отримання тимчасового доступу до оригіналів актів приймання-передачі майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», або вилучення їх під час обшуків, провести почеркознавчі експертизи за почерком ОСОБА_3 та працівників поліції;

- після отримання тимчасового доступу до оригіналу договору відповідального зберігання № 498, або вилучення його під час обшуку, провести почеркознавчі експертизи за почерком ОСОБА_2 ;

- оглянути та проаналізувати документи в друкованому та електронному вигляді, вилучені під час тимчасового доступу в АТ «ОТП БАНК», ПАТ «МТБ БАНК», Казначействі України, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахункам підприємств ТОВ «Вікос Юг», ТОВ «Базука», ПП «РАФ», ПП «ТСН», після чого в разі необхідності призначити економічну експертизу;

- оглянути та проаналізувати документи в електронному вигляді, вилучені під час тимчасового доступу в ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «Лайфселл»;

- встановити всіх учасників організованої групи та інших осіб, причетних до вчинення злочинів;

- вчинити слідчі дії, направлені на пошук та затримання всіх учасників організованої групи, притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- після встановлення винних осіб погодити з процесуальним керівником повідомлення їм про підозру, після чого оголосити їм, допитати підозрюваних, а також провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність у зв`язку з наданими показами, у тому числі слідчий експеримент, одночасні допити;

- вжити заходи щодо пошуку привласненого майна та майна учасників й організаторів організованої групи, придбаного на кошти, отримані шляхом реалізації привласненого майна, а також арешту його з метою відшкодування завданого матеріального збитку;

- при необхідності провести обшуки за місцем реєстрації та проживання підозрюваних або інших встановлених учасників організованої групи;

- ознайомити підозрюваних з висновками проведених експертиз;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки направлені на встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. Раніше вони не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, необхідний додатковий строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не менш, як 12 місяців.

Строк у зазначеному кримінальному провадженні продовжується вдруге.

В судовому засіданні слідчий Волобоєва О.В. клопотання підтримала в повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, з метою забезпечення виконання слідчих і процесуальних дій.

Відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст.295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею:1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.294, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи, що до 18.12.2020 року досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі необхідно провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких вже отримано Київським апеляціям судом, допитати в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та інших осіб, які за оперативною інформацією обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, допитати як свідків всіх учасників оглядів АГЗП, які мали місце 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017, у тому числі працівників та представників ТОВ «Вікос Юг» та ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», прокурорів, слідчих, отримати дозвіл та проведення обшуків за місцем мешкання учасників злочинної групи та на складах, які вони використовують в своїй діяльності, у тому числі на яких переховують майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», провести товарознавчу експертизу щодо вартості майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке привласнили службові особи ТОВ «Вікос Юг», провести ряд слідчих дій, необхідних у вказаному кримінальному провадженні, встановити всіх учасників організованої групи та інших осіб, причетних до вчинення злочинів, вчинити слідчі дії, направлені на пошук та затримання всіх учасників організованої групи, притягнення їх до кримінальної відповідальності, пред"явити їм про підозру, а також провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність у зв`язку з наданими показами, у тому числі слідчий експеримент, одночасні допити, вжити заходи щодо пошуку привласненого майна та майна учасників й організаторів організованої групи, придбаного на кошти, отримані шляхом реалізації привласненого майна, а також арешту його з метою відшкодування завданого матеріального збитку, при необхідності провести обшуки за місцем реєстрації та проживання підозрюваних або інших встановлених учасників організованої групи, ознайомити підозрюваних з висновками проведених експертиз, здійснити відкриття матеріалів у кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.219, ст.294, ст.295, ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренко І.М., про продовження строків досудового слідства у кримінальному провадженні № 12019110030001731 від 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110030001731, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 18.06.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.12.2020 року

Слідчий суддя І.С.Бандура