Ухвала суду № 93425792, 09.12.2020, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/4510/20

1-кс/583/1422/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2020 прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, мотивованим тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року, в ході якого встановлено, що службовими особами ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Гиперион» з моменту його реєстрації 05.02.2020 року здійснено поставки до військових частин ЗС України комплектуючих до авіаційної техніки за тендерними процедурами на загальну суму 6207451,00 грн. Під час вхідного контролю на ДП «Авіакон» виявлено факти невідповідності фактично набитих серійних номерів на авіаційних вузлах та агрегатах серійним номерам на їх ідентифікаційних табличках (шильдиках). Так, внесені в паспорти дані відповідають ідентифікаційним табличкам (шильдикам), проте зазначені дані не відповідають серійним номерам безпосередньо набитим на самих агрегатах (обладнанні), що дозволяє видати такі комплектуючі за І категорію. Також, вся процедура вхідного контролю на ДП «Авіакон» проходила з численними грубими порушеннями Стандарту підприємства № 87-5-6-14, з приводу чого на підприємстві було призначено та проведено службове розслідування. Представником ТОВ «НВО «Гиперион» під час проведення вхідного контролю для подальшого постачання до в/ч НОМЕР_1 авіаційного обладнання виступав ОСОБА_4 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є також одним із співзасновників ТОВ «Промтехінвест Груп», іншим співзасновником та директором якого є ОСОБА_5 . Вказане підприємство здійснило у 2020 році реалізацію авіаційних комплектуючих ДП «Авіакон» на загальну суму 1718284 грн. за підробленими документами та із внесенням недостовірних відомостей в рамках тендерних процедур з метою легалізації і отримання прибутків за рахунок бюджетних коштів. Також, ТОВ «Промтехінвест Груп» є постачальником авіадеталей до військових частин на загальну суму 28851248 грн. Підприємство ТОВ «Фрі Десіжн», співзасновником якого також є ОСОБА_5 , поставило за аналогічними тендерними процедурами до військових частин авіаційного обладнання на загальну суму 1020624 грн.

Для легалізації спецпродукції незаконно ввезеної в Україну та придбаної злочинним шляхом до протиправної схеми реалізації авіаційних комплектуючих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучені засновник та директор ТОВ «НВП «Віртус» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його цивільна дружина, засновниця ТОВ «Спероу Україна» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані підприємства виступають в протиправній схемі, як постачальники спецпродукції до військових частин за тендерними процедурами, а також використовуються, як транзитні підприємства по проведенню фактично безтоварних операцій від фіктивних підприємств, що здійснюють заміну номенклатури товарів (народного вжитку) на необхідну замовнику продукцію на умовах тендеру.

Прокурор вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 за адресою : АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 07.12.2020 року виділено з кримінального провадження № 42020201170000219 від 02.11.2020 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020200000000059 від 07.12.2020 року внесено відомості про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион» внесли недостовірні дані до офіційних документів, а саме технічної документації (паспорти) та комплектуючих до військового обладнання.

Також, цього ж дня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн» за попередньою змовою групою осіб, здійснили реалізацію майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (за підробленою документацією) до ряду військових частин та ДП «Авіакон».

Підслідність виділених 07.12.2020 прокурором кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 22020200000000059 від 07.12.2020 року визначено за слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно ч. 2 ст.237КПК України огляд житла чи іншого домоволодіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Копії витягів з ЄРДР підтверджують своєчасне внесення відомостей по вказані кримінальні правопорушення.

Наявними у клопотанні документами протоколом допиту оперативного співробітника, листами адресованими начальнику слідчого відділу чи слідчій, яка здійснювала досудове розслідування кримінального провадження, копіями протоколів вхідного складського контролю, протоколом допиту як свідка директора ДП «Авіакон», службовою запискою, наказом по підприємству, копією витягу з протоколу огляду місця події, копією договору про закупівлю товару, із додатками, витягами з реєстру з інформацією про засновників підприємств та ін. дослідженими у судовому засіданні документами підтверджуються як обставини викладені у поданні стосовно діяльності зазначених підприємств та фізичних осіб метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, так і наявність ознак протиправних фінансових операцій та правочинів з ввезенням в Україну в порушення визначеного порядку міжнародних передач контрольованих товарів авіаційним майном, у тому числі щодо ОСОБА_6 ..

У слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_6 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 .

Вважаю, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, оскільки у інший спосіб забезпечити завдання кримінального провадження буде неможливо чи значно утруднено. Вважаю проведення обшуку у даному випадку таким, що є пропорційним втручанню в недоторканість житла.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22020200000000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: установчих, реєстраційних та звітних документів ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн», ТОВ «НВП «Віртус», ТОВ «Спероу Україна», ТОВ «ППМ-груп»; печаток, штампів, бухгалтерської документації вказаних підприємств; документації щодо тендерних закупівель в рамках яких ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн», ТОВ «НВП «Віртус», ТОВ «Спероу Україна», ТОВ «ППМ-груп» здійснили/здійснюють постачання авіаційного та іншого військового обладнання до військових частин України, структурних підрозділів Національної Гвардії України та підприємств оборонного комплексу України, в тому числі товаросупровідних та інших документів (товаротранспортних накладних, актів виконаних робіт, актів звіряння, актів прийому-передачі, видаткових накладних тощо) щодо вказаного майна; документації щодо походження, якості, транспортування, переміщення, передачі, купівлі-продажу товарів (авіаційного та іншого військового обладнання), що постачаються до військових частин України, структурних підрозділів Національної Гвардії України та підприємств оборонного комплексу України; комп`ютерної техніки (системних блоків, вінчестерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів тощо), електронних носіїв інформації (флеш-карток, карток пам`яті, зовнішніх накопичувачів тощо), паперових носіїв інформації (записних книжок, щоденників, блокнотів, зошитів із записами тощо) з інформацією про участь у тендерних закупівлях та постачання авіаційного та іншого військового обладнання до військових частин України, структурних підрозділів Національної Гвардії України та підприємств оборонного комплексу України, а також з інформацією щодо походження, якості, транспортування, переміщення, передачу, купівлю-продаж вказаних товарів; мобільних телефонів з сім-картками.

Дозвіл на проведення обушку надати слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які включені до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22020200000000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала надає право проникнути до квартири за адресою : АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах, які позначенні як копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1