Ухвала суду № 93409289, 08.12.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/8218/20

Провадження № 1-кс/204/1691/20

УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Дружиніна К.М.,

за участю секретаря – Очкуренко Ю.В.

прокурора – Біліченка І.С.

адвоката – Єсауленка В.В.

підозрюваного – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні – слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Іванової Ю.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане у рамках кримінальному провадженні № 42020040000000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000363 від 17.06.2020 року, за підозрою директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_1 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Мегамаркет Сервіс» ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження виконуючого обов`язки міського голови Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3 від 23 квітня 2015 року № 312-рк та наказу Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) (далі- КП «Гідроспоруди» ДМР) ОСОБА_1 було призначено на посаду директора Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради. Відповідно до наказу № 70-к від 23 квітня 2015 року, ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора КП «Гідроспоруди» ДМР. Будучи службовою особою КП «Гідроспоруди» ДМР, ОСОБА_1 був наділений обов`язками та повноваженнями, передбаченими статутом КП «Гідроспоруди» ДМР, таким чином, виконував адміністративно – господарські та організаційно - розпорядчі функції, та у відповідності до ч.2 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Так, 27.04.2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_2 (виконавець), укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).

Згідно з договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались.

Однак, ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086), в період з червня по липень 2020 року, у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, склав до договору № П 16/20 від 27.04.2020 року, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме:

- Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів), до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) ОСОБА_1 .

У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. «Промивка та очищення колекторів», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), прийняв фактично не виконані ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: Комунальне підприємство ЄДРПОУ 23359086 «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро.

Таким чином, виконавець – ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_2 у червні 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, загальна вартість яких, відповідно до акту надання послуг (форми КБ-2В), становить 2 715 765, 88 грн.

У подальшому на підставі вищенаведеного акту в період липня-серпня 2020 року, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_1 , діючи до відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: вул. Курсантська б.24А, м. Дніпро, надав вказівку службовій особі, яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_1 та ОСОБА_2 по розтраті та привласненню грошових коштів Дніпропетровської міської ради, 13.07.2020 року здійснила перерахування коштів підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР у сумі 2 715 765, 88 грн., на поточний рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ «Мегамаркет Сервіс» не надавало таких послуг.

Після чого, співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь.

Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020 р., згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ».

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфікуються за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.09.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

29.10.2020 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбаченихч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме протоколами допитів свідків, протоколами обшуків, висновком експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом із вказаним, на даний час підозрюваний ОСОБА_1 обіймає посаду директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування; незаконними засобами вливати на свідків у кримінальному провадженні, які є працівниками КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «Мегамаркет Сервіс», ФОП ОСОБА_4 , та які співпрацюють із слідством; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення у яких підозрюється, прокурор просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради, строком на два місяці.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Сторона захисту у цілому заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на відсутності правових підстав.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність відсторонення ОСОБА_1 від посади, враховуючи положення ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06.11.2020 року, ОСОБА_1 , було відсторонено від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради, в межах строку досудового розслідування, а саме до 28 листопада 2020 року. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 26.11.2020 року, рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2020 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000363 від 17.06.2020 року, за підозрою: ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України, строком до шести місяців, тобто до 27 березня 2021 року.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2020 року, відносно ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час строком до 20.01.2021 року.

У ході судового розгляду прокурором доведено, що відсторонення підозрюваного від посади необхідне для запобігання його протиправній поведінці, оскільки останній перебуваючи на займаній посаді та використовуючи своє службове становище з метою уникнення відповідальності, може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами вливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення у яких підозрюється.

За викладених обставин, відсторонення від посади є найбільш доцільним та ефективним заходом забезпечення кримінального провадження, з метою додержання повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для відсторонення від посади ОСОБА_1 , строком на два місяці, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 154-157, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні – слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Іванової Ю.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане у рамках кримінальному провадженні № 42020040000000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086), на строк до двох місяців, тобто до 04 лютого 2021 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.М. Дружинін