Ухвала суду № 93408609, 26.11.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5588/20

Провадження № 1-кп/210/812/20

"26" листопада 2020 р.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого-судді Чайкіної О.В

секретаря Кубаєва В.В.

сторони кримінального провадження, які беруть участь у підготовчому судовому засіданні: прокурор Рудніченко О.В., обвинувачена: ОСОБА_1 , захисник обвинуваченої - адвокат Третяченко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривий Ріг обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020000000000111 від 17.08.2020 року,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину за частиною 2 статті 357 КК України за наступних фактичних обставин.

В квітні 2015 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Кривому Розі, підшукала ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в той час перебував в тяжкому матеріальному становищі, та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу, призначивши його директором та головним бухгалтером, без наміру займатись господарською діяльністю.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_2 погодився на пропозицію ОСОБА_1 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах та передати ОСОБА_1 всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в квітні 2015 року на території м. Кривого Рогу в районі «Соцміста», на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «АГРО.С.С.», під час особистої зустрічі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , останній власноручно підписав попередньо складені ОСОБА_1 у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_2 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності – ТОВ «АГРО.С.С.» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «АГРО.С.С.» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО.С.С.» від 30.04.2015, статут ТОВ «АГРО.С.С.» номер запису 12201020000000696 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх ОСОБА_1 .

Крім того, за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_2 передав останній ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО.С.С.».

У подальшому, 30.04.2015 ОСОБА_1 вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу – суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності– юридичної особи ТОВ «АГРО.С.С.», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №12201020000000696 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «АГРО.С.С.», а також, що ОСОБА_2 є його засновником та директором. Також ОСОБА_1 схилила ОСОБА_2 отримати печатку ТОВ «АГРО.С.С.».

Після чого, ОСОБА_1 у травні 2015 року перебуваючи в районі «Соцмісто» Металургійного району м. Кривого Рогу керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, з метою отримання можливості використання печатки підприємства в протиправній діяльності, пов`язаної із складанням недостовірних офіційних документів привласнила печатку ТОВ «АГРО.С.С.», яка містила наступні реквізити: «Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО.С.С.» Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Рози Люксембург (ідентифікаційний код 39775118), що відповідно до положень:

ч. 1 ст. 58-1 ГК України «суб`єкт господарювання може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 4 ст. 62 ГК України «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 2 ст. 207 ЦК України «правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін» (в редакції Кодексу від 14.05.2015);

п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 «документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою»,

позбавило вказаний суб`єкт господарювання можливості використовувати її у своїй діяльності та спричинило порушення роботи ТОВ «АГРО.С.С.» та яку остання в подальшому використовувала для підроблення офіційних документів від імені підприємства.

Крім того, в квітні 2015 року ОСОБА_1 перебуваючи у м. Кривому Розі, підшукала ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в той час перебував в тяжкому матеріальному становищі, та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу, призначивши його директором та головним бухгалтером, без наміру займатись господарською діяльністю.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_3 погодився на пропозицію ОСОБА_1 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах та передати ОСОБА_1 всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в квітні 2015 року на території м. Кривого Рогу в районі «Соцміста», на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», під час особистої зустрічі ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , останній власноручно підписав попередньо складені ОСОБА_1 у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_3 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності – ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» від 30.04.2015, статут ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» номер запису 12201020000000697 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх ОСОБА_1 .

Крім того, за вказівкою ОСОБА_1 . ОСОБА_3 передав останній ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С».

У подальшому, 30.04.2015 ОСОБА_1 вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу – суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності– юридичної особи ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №12201020000000697 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», а також, що ОСОБА_3 є його засновником та директором. Також ОСОБА_1 схилила ОСОБА_3 отримати печатку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С».

Після чого, ОСОБА_1 у травні 2015 року перебуваючи в районі «Соцмісто» Металургійного району м. Кривого Рогу, повторно, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, з метою отримання можливості використання печатки підприємства в протиправній діяльності, пов`язаної із складанням недостовірних офіційних документів привласнила печатку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», яка містила наступні реквізити: «Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТРЕЙДІНГ.С» Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Рози Люксембург (ідентифікаційний код 39775157), що відповідно до положень:

ч. 1 ст. 58-1 ГК України «суб`єкт господарювання може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 4 ст. 62 ГК України «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 2 ст. 207 ЦК України «правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін» (в редакції Кодексу від 14.05.2015);

п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 «документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою»,

позбавило вказаний суб`єкт господарювання можливості використовувати її у своїй діяльності та спричинило порушення роботи ТОВ «АГРО.С.С.» та яку остання використовувала для підроблення офіційних документів від імені підприємства.

Крім того, в квітні 2015 року ОСОБА_1 перебуваючи у м. Кривому Розі, підшукала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в той час перебував в тяжкому матеріальному становищі, та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу, призначивши його директором та головним бухгалтером, без наміру займатись господарською діяльністю.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_1 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах та передати ОСОБА_1 всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в квітні 2015 року на території м. Кривого Рогу в районі «Соцміста», на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «БАХЧА.С», під час особистої зустрічі ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , останній власноручно підписав попередньо складені ОСОБА_1 у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_4 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності – ТОВ «БАХЧА.С» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «БАХЧА.С» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бахча.С» від 30.04.2015, статут ТОВ «БАХЧА.С» номер запису 12201020000000698 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх ОСОБА_1 .

Крім того, за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_4 передав останній ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «БАХЧА.С».

У подальшому, 30.04.2015 ОСОБА_1 вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу – суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності– юридичної особи ТОВ «БАХЧА.С», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №12201020000000698 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «БАХЧА.С», а також, що ОСОБА_4 є його засновником та директором. Також ОСОБА_1 схилила ОСОБА_4 отримати печатку ТОВ «БАХЧА.С».

Після чого, ОСОБА_1 у травні 2015 року перебуваючи в районі «Соцмісто» Металургійного району м. Кривого Рогу, повторно, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, з метою отримання можливості використання печатки підприємства в протиправній діяльності, пов`язаної із складанням недостовірних офіційних документів привласнила печатку ТОВ «БАХЧА.С», яка містила наступні реквізити: «Товариство з обмеженою відповідальністю «БАХЧА.С» Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Рози Люксембург (ідентифікаційний код 39775170), що відповідно до положень:

ч. 1 ст. 58-1 ГК України «суб`єкт господарювання може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 4 ст. 62 ГК України «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 2 ст. 207 ЦК України «правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін» (в редакції Кодексу від 14.05.2015);

п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 «документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою»,

позбавило вказаний суб`єкт господарювання можливості використовувати її у своїй діяльності та спричинило порушення роботи ТОВ «БАХЧА.С» та яку остання використовувала для підроблення офіційних документів від імені підприємства.

Вищевказані дії ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кваліфіковані як злочин передбачений частиною 2 статті 357 КК України - привласнення особливо важливих печаток, що спричинило порушення роботи підприємства, вчиненого з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах.

Крім того ОСОБА_1 висунуто звинувачення у вчиненні кримінального проступку за ознаками частини 1 статті 358 КК України, за наступних фактичних обставин.

ОСОБА_1 упродовж червня 2016 року, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення недостовірних бухгалтерських документів та посвідчення їх копій для подальшої передачі ДП з ІІ «Сантрейд», діючи умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила шляхом підписання та проставлення печатки ТОВ «БАХЧА.С» завідомо неправдиві офіційні документи – договори поставки насіння соняшника, до яких було внесено завідомо неправдиву інформацію про здійснення поставок юридичною особою – ТОВ «БАХЧА.С» товарно-матеріальних цінностей на рахунок ДП з ІІ «Сантрейд» при тому, що ТОВ «БАХЧА.С» господарську діяльність не здійснювало, а саме: договір поставки №60102409 від 07.06.2016, договір поставки №60102937 від 10.06.2016, договір поставки №60103094 від 14.06.2016, договір поставки №60103696 від 16.06.2016, договір поставки №60104677 від 22.06.2016 року, всього – у кількості 7 252,67 тон насіння на суму 83 569 438,51 у тому числі ПДВ 13 928 238,75 грн.

Після вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виготовила наступні завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчували виконання ТОВ «БАХЧА.С» згаданих договорів, на яких власноручно зробила від імені директора підприємства напис «Копія вірна ОСОБА_4 » та проставила печатку ТОВ «БАХЧА.С»:

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45401924 від 05.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000904 та №000901 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000902 та №000903 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000925 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45518156 від 07.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000900 та №000899 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000898 та №000897 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000892 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002388 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47787809 від 17.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47794862 від 17.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000806 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000807 та №000808 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47819602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000004 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000002 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002396 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000001 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47910377 від 21.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000014 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000010 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000011 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000012 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000013 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000017 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000016 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000015 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000021 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000024 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000022 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000023 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000018 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000025 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000027 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000026 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000020 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000019 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000825 та №000826 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47977962 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47977970 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000031 та №000030 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000032 та №000033 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000034 та №000035 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000036 та №000037 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000038 та №000039 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000040 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000028 та №000029 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45027091 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41828260 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000376 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000379 та №000378 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41823691 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00051 та №00052 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_1 та №00054 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41805722 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000373 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000367 та №000366 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41848904 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000387 та №000385 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000386 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47989082 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41753922 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000842 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41780131 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47989108 від 23.06.2016 на 1-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000359 та №000358 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000360 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45126943 від 27.06.2016 на 1-му арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000059 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176906 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000049 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000050 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000061 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000064 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000065 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41844705 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41866575 від 27.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00061 та №00062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_3 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41923483 від 29.06.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000394 та №000393 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000395 на 1 арк;

- залізнична накладна №45250164 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000073 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000076 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000074 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000079 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000071 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000072 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45255106 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000078 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000080 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41946864 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000403 та №000402 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000401 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41960774 від 01.07.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000405 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176922 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000053 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000066 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000896 та №000895 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000894 та №000893 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45221355 від 30.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000870 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000872 та №000871 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000051 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000052 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41986977 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000419 та №000418 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000420 та №000417 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45257029 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000878 та №000876 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000877 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45301447 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000886 та №000887 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000888 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45703378 від 12.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000906 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000907 та №000908 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000909 та №000910 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45737889 від 13.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000912 та №000913 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000914 та №000915 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45791027 від 14.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000920 та №000918 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000919 та №000917 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000916 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45831278 від 15.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000921 та №000924 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000922 та №000923 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000979 та №000977 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45986221 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №46016176 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000981 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000982 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000980 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47813602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002389 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002390 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №002383 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002384 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002385 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002386 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002387 на 1 арк.

- копія посвідчення про якість зерна №002394 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002392 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002393 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_9 та №000406 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000350 та №000352 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000351 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000844 та №000843 на 1 арк.;

- копії посвідчення про якість зерна №000855 та №000854 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002391 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000827 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 22.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 29.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016, 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 24.06.2016 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000077 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000056 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000055 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000063 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000058 на 1 арк.

- залізнична накладна №47942412 від 22.06.2016 на 2 арк.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлювала, що фактичних поставок продукції від імені ТОВ «БАХЧА.С» на адресу ДП з ІІ «Сантрейд», як і наявність між ними господарських правовідносин, які засвідчують вищевказані документи, не мало місця.

Також ОСОБА_1 розуміла, що внаслідок виконання нею напису «Копія вірна ОСОБА_4 » на вищевказаних документах, проставлення печатки ТОВ «БАХЧА.С» та виконання від імені ОСОБА_4 підпису, зазначені залізничні накладні, копії посвідчень про якість зерна та реєстри вагонів відповідно п. 5.27 Державної уніфікованої системи документації Національного стандарту України, затвердженої Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55 набудуть достовірного вигляду та будуть використані для підтвердження наявності господарських правовідносин між ДП з ІІ «Сантрейд» та ТОВ «БАХЧА.С» на виконання умов договорів поставки.

Відповідно до вказаних підроблених документів, ТОВ «БАХЧА.С» нібито постачало насіння соняшника на адресу ДП з ІІ «Сантрейд» залізничним транспортом з зернових елеваторів. Однак, досудовим слідством встановлено, що на вказаних елеваторах ТОВ «БАХЧА.С» насіння соняшника не зберігало, завантаження в залізничні вагони не замовляло, фактів постачання з боку ТОВ «БАХЧА.С» не відбувалось.

Вищевказані підроблені документи ОСОБА_1 у невстановлений слідством час та спосіб збула службовим особам ДП з ІІ «Сантрейд».

Крім того, ОСОБА_1 упродовж липня 2016 року, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на виготовлення недостовірних бухгалтерських документів та посвідчення їх копій для подальшої передачі ДП з ІІ «Сантрейд», діючи умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила шляхом підписання та проставлення печатки ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» завідомо неправдиві офіційні документи – договори поставки ячменю, до яких було внесено завідомо неправдиву інформацію про здійснення поставок юридичною особою – ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» товарно-матеріальних цінностей на рахунок ДП з ІІ «Сантрейд» при тому, що ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» свою діяльність не здійснювало, а саме: договір поставки №60110313 від 20.07.2016 року, всього – у кількості 1 027,4 тон ячменю 3-го класу урожаю 2016 року на суму 3 780 688,9 у тому числі ПДВ 630 114,82 грн.

Після вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виготовила наступні завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчували виконання ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» згаданих договорів, на яких власноручно зробила від імені директора підприємства напис «Копія вірна ОСОБА_3 » та проставила печатку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С»:

залізнична накладна №42462135 від 23.07.2016 на 3-х арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039147 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039158 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039149 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039150 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039148 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039159 на 1 арк.;

залізнична накладна №42472464 від 24.07.2016 на 2-х арк;

копія посвідчення про якість зерна №039164 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039209 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039165 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039163 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039161 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039166 на 1 арк;

копія посвідчення про якість зерна №039162 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039174 на 1 арк.;

посвідчення про якість зерна №039175 на 1 арк.;

посвідчення про якість зерна №039176 на 1 арк.;

залізнична накладна №42480988 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

залізнична накладна №42492033 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

залізнична накладна №42511188 від 25.07.2016 на 1 арк.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлювала, що фактичних поставок продукції від імені ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» на адресу ДП з ІІ «Сантрейд», як і наявність між ними господарських правовідносин, які засвідчують вищевказані документи, не мало місця.

Також, ОСОБА_1 розуміла, що внаслідок виконання нею напису «Копія вірна ОСОБА_3 » на вищевказаних документах, проставлення печатки ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» та виконання від імені ОСОБА_3 підпису, зазначені залізничні накладні, копії посвідчень про якість зерна та реєстри вагонів відповідно п. 5.27 Державної уніфікованої системи документації Національного стандарту України, затвердженої Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55 набудуть достовірного вигляду та будуть використані для підтвердження наявності господарських правовідносин між ДП з ІІ «Сантрейд» та ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», на виконання умов договорів поставки.

Відповідно до вказаних підроблених документів, ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» нібито постачало ячмінь 3-го класу на адресу ДП з ІІ «Сантрейд» залізничним транспортом з зернових елеваторів. Однак, досудовим слідством встановлено, що фактів постачання з боку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» на адресу ДП з ІІ «Сантрейд» не відбувалось.

Вищевказані підроблені документи ОСОБА_1 у невстановлений слідством час та спосіб збула службовим особам ДП з ІІ «Сантрейд».

Вищевказані дії ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кваліфіковано як кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується підприємством, яке має право посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та збуті такого документа.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої - адвокат Третяченко О.В. просив задовольнити клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Зазначив про те, що ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, від слідства не ухилялась, на обліках не перебуває, потерпілих у провадженні не має, а відмова від звільнення від кримінальної відповідальності може призвести до порушення прав обвинуваченої, яка не заперечує проти закриття провадження з підстав закінчення строків давності.

ОСОБА_1 було роз`яснено суть огбвинувачення, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з підстав закінчення строків давності. ОСОБА_1 у судовому засіданні фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті та її причетність до вчинення інкримінованих дій, свою вину у їх вчинені визнала, просила звільнити її від відповідальності з підстав закінчення строків давності, розуміючи, що така підстава не є реабілітуючою.

Суд, вивчивши захисника клопотання захисника, вислухавши думку прокурора і обвинуваченої , дійшов до наступного.

Відповідно до частини 2 статті 12 КК України, правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України віднесено до кримінальних проступків.

Згідно з частиною 4 статті 12 КК України правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 357 КК України віднесено до нетяжких злочинів.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років минуло три роки.

Крім того, згідно пункту 3 частини 1 статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

Частиною 2 статті 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Згідно з частини 3 цієї ж статті перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 284, частини 1 статті 285 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За змістом цих вимог закону слідує, що суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених статтею 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Згідно частини 2 статті 12 КК України, передбачене частиною 1 статті 358 КК України кримінальне правопорушення відноситься до проступку і було вчинено ОСОБА_1 у продовж червня-липня 2016 року, і таким чином, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 49 КК України трирічний строк давності з дня вчинення проступку станом на 26 листопада 2020 року - закінчився.

Згідно частини 4 статті 12 КК України, передбачене частиною 2 статті 357 КК України кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів і було вчинено ОСОБА_1 30 квітня 2015 року, і таким чином, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 49 КК України п"ятирічний строк давності з дня вчинення злочину станом на 26 листопада 2020 року - закінчився.

Підстави, визначені частиною 2 та частиною 3 статті 49 КК; УКраїни, які б свідчили про переривання строків давності - не встановлені. Інші злочини ОСОБА_1 не вчиняла.

Вищезазначені обставини дають всі підстави вважати, що з дня вчинення ОСОБА_1 кримінального проступку та нетяжкого злочину, сплили строки давності, їх перебіг не зупинявся і не переривався, що є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов не пред"явлено.

Судові витрати в даному кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід не обирався.

Долю речових доказів суд вирішує з урахуванням статті 100 КПК України, та залишає їх в матеріалах справи.

Керуючись ст. ст. 12, 44, 49 КК України, на підставі ст.ст. 284, 286, 350, 369, 370, 372, 375, 376 КПК , суд

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 - адвоката Третяченко Олександра Володимировича про закриття кримінального провадження, внесеного 17 серпня 2020 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020000000000111 відносно ОСОБА_1 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальностіза вчиненне кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України на підставі пунктів 2, 3 частини 1 статті 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене 17 серпня 2020 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020000000000111 відносно ОСОБА_1 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - закрити на підставі пунктів 2, 3 частини 1 статті 49 КК України, пункту 1 частини 2 статті 284 КПК УКраїни у зв`язку із звільненням обвинуваченої від кримінальної відповідальністю у зв"язку із закінченням строків давності.

Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження за №32020000000000111 - документи ТОВ "Бахзча.с", ТОВ "АГРОТРЕЙДІНГ.С", ТОВ "Агро.С.С.":

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45401924 від 05.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000904 та №000901 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000902 та №000903 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000925 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45518156 від 07.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000900 та №000899 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000898 та №000897 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000892 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002388 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47787809 від 17.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47794862 від 17.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000806 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000807 та №000808 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47819602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000004 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000002 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002396 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000001 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47910377 від 21.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000014 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000010 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000011 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000012 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000013 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000017 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000016 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000015 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000021 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000024 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000022 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000023 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000018 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000025 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000027 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000026 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000020 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000019 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000825 та №000826 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47977962 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47977970 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000031 та №000030 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000032 та №000033 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000034 та №000035 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000036 та №000037 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000038 та №000039 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000040 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000028 та №000029 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45027091 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41828260 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000376 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000379 та №000378 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41823691 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00051 та №00052 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_1 та №00054 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41805722 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000373 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000367 та №000366 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41848904 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000387 та №000385 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000386 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47989082 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41753922 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000842 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41780131 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47989108 від 23.06.2016 на 1-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000359 та №000358 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000360 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45126943 від 27.06.2016 на 1-му арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000059 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176906 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000049 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000050 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000061 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000064 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000065 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41844705 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41866575 від 27.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00061 та №00062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_3 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41923483 від 29.06.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000394 та №000393 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000395 на 1 арк;

- залізнична накладна №45250164 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000073 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000076 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000074 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000079 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000071 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000072 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45255106 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000078 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000080 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41946864 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000403 та №000402 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000401 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41960774 від 01.07.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000405 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176922 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000053 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000066 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000896 та №000895 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000894 та №000893 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45221355 від 30.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000870 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000872 та №000871 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000051 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000052 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41986977 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000419 та №000418 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000420 та №000417 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45257029 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000878 та №000876 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000877 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45301447 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000886 та №000887 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000888 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45703378 від 12.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000906 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000907 та №000908 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000909 та №000910 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45737889 від 13.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000912 та №000913 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000914 та №000915 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45791027 від 14.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000920 та №000918 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000919 та №000917 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000916 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45831278 від 15.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000921 та №000924 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000922 та №000923 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000979 та №000977 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45986221 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №46016176 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000981 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000982 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000980 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47813602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002389 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002390 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №002383 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002384 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002385 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002386 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002387 на 1 арк.

- копія посвідчення про якість зерна №002394 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002392 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002393 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_5 та №00057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна № НОМЕР_7 та №00060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000404 та №000406 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000350 та №000352 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000351 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000844 та №000843 на 1 арк.;

- копії посвідчення про якість зерна №000855 та №000854 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002391 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000827 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 22.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 29.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016, 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 24.06.2016 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000077 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000056 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000055 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000063 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000058 на 1 арк.

- залізнична накладна №47942412 від 22.06.2016 на 2 арк

- залізнична накладна №42462135 від 23.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039147 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039158 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039149 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039150 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039148 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039159 на 1 арк.;

- залізнична накладна №42472464 від 24.07.2016 на 2-х арк;

- копія посвідчення про якість зерна №039164 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039209 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039165 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039163 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039161 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039166 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №039162 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039174 на 1 арк.;

- посвідчення про якість зерна №039175 на 1 арк.;

- посвідчення про якість зерна №039176 на 1 арк.;

- залізнична накладна №42480988 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №42492033 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №42511188 від 25.07.2016 на 1 арк.

залишити в матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід – не застосовувався.

Заходи забезпечення кримінального провадження - не застосовувались.

Цивільний позов не заявлено.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 30 листопада 2020 року об 08.год.45 хв. в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 24.

Суддя: О. В. Чайкіна