Ухвала суду № 93392508, 07.11.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2020 Справа №607/18996/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., з участю секретаря судового засідання Костиник О.П., прокурора Сипеня В.М., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Боднарчука Т.Д. у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Туркота Н.В., погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури Сипенем В.М. про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, в кримінальному провадженні №12019210010003043, -

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Туркот Н.В., за погодженням з прокурором прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури В.М. Сипнем, звернувся в рамках кримінального провадження за №12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою м АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.

Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_3 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_4 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , та ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_8 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , та ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_8 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 гривні, спричинивши ФОП ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області, зареєстрований за адресою м АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, із середньою освітою, одружений, тимчасово не працюючий, не депутат, раніше не судимий.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_2 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_2 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_2 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

В свою чергу ОСОБА_2 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.

За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.

Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.

Упродовж січня 2019 - листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.

При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_2

ОСОБА_2 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та інших невстановлених слідством осіб, які в подальшому виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_2 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_2 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

У телефонних розмовах ОСОБА_5 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.

Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_5 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_5 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_2 , здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_2 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_2 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_5 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «ІНФОРМАЦІЯ_11» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину - осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_2 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_2 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.

Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_2 та ОСОБА_5 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_5 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.

Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення.

Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.

Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.

Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.

В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення.

В подальшому ОСОБА_6 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.

Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_2 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.

Таким чином, створена ОСОБА_2 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово - господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_2 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_2 у період з січня 2019 по листопад 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме:

1) 30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_9 , на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», код ЄДРПОУ 40756025, заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 гривню;

2) 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_8 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», код ЄДРПОУ 20197631, заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 гривні;

3) 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_8 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору із укладеного із ФОП ОСОБА_11 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 2 277 000 0000 008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297, 2 гривні.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (у редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020).

Так, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_13 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_13 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_13 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу - металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_5 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_13 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_13 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_5 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації -

ОСОБА_2 свою чергу ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_13 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_13 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_10 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 22.09.2020, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_8 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_10 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.

В подальшому ОСОБА_10 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_2 та за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні.

Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_13 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_13 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_13 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розміщене представником ФОП ОСОБА_11 - ОСОБА_14 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області - фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_11 .

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_11 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_5 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_13 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу -фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_11 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_5 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації -

ОСОБА_2 свою чергу ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_11 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_13 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_10 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23.09.2020, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_8 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою группою осіб, та за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке належить ОСОБА_6 та знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_11 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні.

Таким чином, ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Своїми діями ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 845 684,92 гривні.

05 листопада 2020 року в 07 год. 26 хв. ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

05 листопада 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Захисник - адвокат підозрюваного ОСОБА_1, зазначивши, що з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи підозрюваного, вважає за можливе застосування запобіжного заходу, не пов`язаного тримання під вартою, зокрема, належним та достатнім для виконання завдань кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування можливе застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просив у задоволенні клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Просив врахувати, що підозрюваний ОСОБА_1 має статус учасника бойових дій - антитерористичної операції, досі не притягався до відповідальності, а за місцем служби характеризується виключно позитивно, отримував заохочення від органів державної влади у вигляді грамот та подяки. Окрім того, як на обставину, що унеможливлює застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказав перебування на утримуванні підозрюваного ОСОБА_1 малолітньої дитини віком 3 роки, за якою необхідний нагляд та матеріальне забезпечення.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свої позиції, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З огляду на вимоги ст.ст. 177, 194КПК України, під час вирішення питання щодо продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованої підозри, достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_15 від 25.09.2020;

- договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»;

- додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020;

- протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_16 від 25.09.2020;

- рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020;

- накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020;

- заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом;

- заявкою № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом;

- договором оренди автомобіля від 15.09.2020;

- ТТН № 9178_ від 22.09.2020;

- відомістю про вантаж;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.09.2020;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 ;

- договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 між ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»;

- видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020;

- видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_17 від 06.10.2020;

- протоколами проведення НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтування ризиків відповідають позиції Європейського суду з прав людини, відповідно до практики якого, особлива тяжкість деяких злочинів, яка викликає негативну реакцію суспільства і соціальні наслідки, виправдовує попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу; при оцінці ризику перешкоджання правосуддю реальна небезпека чинення тиску на свідків може бути на початку справи, і лише з часом зменшується та зникає зовсім (рішення у справі «Летельє проти Франції»).

Як вбачається з матеріалів провадження, на етапі вирішення питання щодо взяття підозрюваного під варту аргументами на користь такого рішення стали серйозність пред`явлених йому звинувачень та відповідні ризики, однак, разом з тим, на думку суду, стороною обвинувачення зі значними узагальненнями надано докази того, що ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, підставою для чого є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі терміном до п`яти років. Усвідомлюючи розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності, зокрема, шляхом виїзду за межі України

Метою застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно з частиною першою статті 183 Кодексу тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 Кодексу. До цих ризиків належать такі спроби підозрюваного, обвинуваченого, як переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, переховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому особа підозрюється, обвинувачується.

ЄСПЛ через призму рішень зазначає, що існує презумпція на користь звільнення з-під варти. Доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення у справі «Смирнова проти Росії»). В усіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення від 23.09.2008 у справі «Вренчев проти Сербії»).

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Існування вказаного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_1 , усвідомлюючи міру покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення, зокрема, позбавлення волі до дванадцяти років, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. Крім того він ніде не працює, офіційних доходів не отримує. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріплено, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів»;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки місцезнаходження всіх предметів вчинення злочинів на даний час не відоме;

3) незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_1 безпосередньо відомо місце фактичного проживання усіх потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні та номера мобільних телефонів останніх, у зв`язку із чим, підозрюваний може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у провадженні, чинити відповідний тиск, шляхом погрози останній може схиляти потерпілих, свідків, інших підозрюваних до дачі неправдивих показів на свою користь, відмови від участі у кримінальному провадженні або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Також слід врахувати, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя згідно вимог ст. 183 КПК України зобов`язаний визначити розмір застави, як альтернативу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На даний час відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_1 під вартою.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, які характеризують даного підозрюваного, його особу, зокрема, позитивні характеристики за місцем служби, отримані заохочення, перебування на його утримуванні малолітньої дитини, оцінюючи обґрунтованість повідомленої йому підозри, переконливість наявних ризиків, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, що йому інкримінуються, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_1 та запобігти передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України ризикам, відтак, приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Туркота Н.В. про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи з наявності ризиків, передбачених ст.. 177 КПК України, підлягає задоволенню із визначенням йому застави, з урахуванням п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, в розмірі двохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420 400 (чотириста двадцять тисяч чотириста) гривень.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 2, 22, 28, 94, 177, 178, 180-183, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовільнити частково.

ОСОБА_1 обрати та застосувати до нього запобіжний захід у виді тримання під вартою, на строк два місяці до 04 січня 2021 року, який обчислювати з моменту фактичного затримання - 05 листопада 2020 року 07 год. 26 хв.

ОСОБА_1 визначити заставу в розмірі 200 (двісті) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 420400 (чотириста двадцять тисяч чотириста) гривень.

Після внесення застави ОСОБА_1 звільнити з-під варти і з цього часу на нього покладаються обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, на строк до 04 січня 2021 року.

ОСОБА_1 роз`яснити, що у випадку не виконання покладених обов`язків внесена застава буде звернута в дохід держави.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали закінчується 04 січня 2021 року в 07 год. 26 хв.

Копію ухвали негайно вручити сторонам, учасникам і надіслати до Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)» Міністерства юстиції України.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій