Ухвала суду № 93387310, 07.12.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6347/20

ун. № 759/21474/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скорін А.В.

за участю секретаря судового засідання Олійник Б.М.,

представника власника майна адвоката Шербань Д.М.

сторони обвинувачення слідчого Жиряди О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" адвоката Щербань Д.М. про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42019110000000223 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" адвоката Щербань Д.М. про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42019110000000223 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання було зазначено, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області Матвєйкіна І.С. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1, а саме: папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Реалізація», виписки по особовому рахунку); папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Надходження», видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); рахунки TOB «Алвес Голд»: № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14. від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Алвес Голд», (протоколи загальних зборів); Файл з документами TOB «Еквіп Вент», і протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Вестбуд Плюс», (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Єврогазсервіс Груп», (протоколи загальних зборів); файл з актами надання послуг TOB «Єврогазсервіс Груп»; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між TOB «Луміна Групп», та додатки до нього; файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між TOB «БК Вестбуд Плюс» та TOB «Алвес Голд»; файл з договорами купівлі-продажу укладених між TOB «Тетра Груп» та TOB «НВП «Енерго Монтаж» з додатками у вигляді договорів фактури; файл й договорами підряду укладених від імені TOB «Бюро Системної Інтеграції»; довіреність видана TOB «Єврогазбудсервіс» № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана TOB «Алвес Голд» № 23, видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп», видана TOB «БК «Вестбуд Плюс», видана TOB «Спектрум Девелопмент» № 195, № 245; видаткові накладні придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21,24, 1172, 1 18, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88. 83, 80. 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару TOB «БК» «Вестбуд Плюс», акт № ЭМ-0000029, укладений з TOB Спектур Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектур Девелопмент» № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд», № 16; акт прийому-передачі робіт отриманого від TOB Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектурм Девелопмент» №160743, від 31.01.2020; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК Вестбудплюс»; видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів TOB Алвес Голд» від 21.02.2020; виписка по рахунку TOB «Астра Союз»; виписка по рахунку TOB «Грейт-Буд ЛТД»; виписка по рахунку TOB «Спектр Технолоджі»; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Спектр Технолоджі» № 48530 від 19.02.2020; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; акт надання послуг №31, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт № ОУ-0000141 здачі - прийняття робіт укладений від імені TOB «Спектурм Девелопмент»; акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; видаткова накладна № 248. від 29.11.2019, про отримання товарів TOB «Вестбуд Плюс»; видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник «TOB «БК Вестбуд Плюс», з додатками; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +» № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН- 05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН- 22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Сектрум Девелопмент» № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» №SPCn-000801, №SPCn-000802, №SPCn-000803, №SPCn-000804, №SPOT-000805; акт надання послуг, замовник - TOB «Компанія Оріон Голд» № 54, № 26. №567, № 602; виписка по рахунку TOB «БК «Вестбуд Плюс» за 04.06.2018-01.12.2018; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс», № 238, №238, №314, №314, №351, № 351, №101, № 215, №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28. №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акти надання послуг TOB «БК «Вестбуд плюс» №83, №92, №39, №35; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; квитанція до прибуткового касового ордеру №32. №31. №30. №29. №28, №27, №26, №25, №24. №23, №22, №21, №20, №19, №18. №17, №16. №15. №14. №13; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018: видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 26.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 11.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 09.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 05.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 21.09.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.08.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 06.07.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 04.07.2018; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між TOB «Спектрум Девелрпмент» та TOB «Профсистембуд», з додатками; блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; Довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; Довіреність від імені ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_2 ; лист директора TOB «Спектрум Девелопмент» Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №03/01; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/04; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/07; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між TOB «Бест Констракшн» та ОСОБА_5 №02/20; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_6 ; Договір підряду укладений між ГОВ «НВГІ «Енерго Монтаж» та ОСОБА_7 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_8 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_9 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_10 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників TOB «Бест Констракшн» та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 TOB «Бест Констракшн» про прийняття на роботу ОСОБА_11 ; Наказ № 02 TOB «Бест Констракшн» про звільнення з роботи ОСОБА_12 ; аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між TOB «Будівельно- транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між TOB «Ренто» та TOB «Екокрам»; бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; видаткова накладна № БТ-ПБ- 2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс»; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; проект договору № ТМ2 укладеного між TOB «Таун-Моноліт» та TOB «НВП «Енерго монтаж»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс» №ПСТ-МВ-0601.001; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №РН-0000011; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000009; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000013; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» № -26577; акт здачі- прийняття робіт між TOB «Еко Буд Комфорт» та TOB «Спектрум Девелопмент» №ОУ- 0000141; папка чорного кольору з документами TOB «Будівельна Група Теракомбуд» (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); проект акту № ОУ-ОООООІб здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та ГОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між TOB «Мегапрофі» та «TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект акту № ОУ-ООООООІ1 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; довіреність № 30 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару TOB «Алвес Голд»; довіреність № 28 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №УТ-37067; довіреність № 42 від імені TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007633 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; копія протоколу зборів учасників TOB «Алвес Голд» № 06/11- 18; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 274 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент »; довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені TOB «Еквіп-Вент»; копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №27 888 про тримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; довіреність №14 видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп»; копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників TOB «»Компанія «Жврогазсервіс груп»; акт надання послуг № 26 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; акт надання послуг № 988 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рух коштів по рахунку TOB «Основа Буд Плюс»; лист TOB «Алвес Голд» директору TOB «Вестбуд Плюс»; лист TOB «Бест Констракшн» директору TOB «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець TOB «Строй Буд Мнтаж +»; рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007473, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007575, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007574, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-00741, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відкриття рахунку; рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець TOB «Алвес Голд»; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок-фактура № CU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок - фактура № CU-19/040323, від 12.11.2019. одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019. покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відсутність заборгованості перед банком; довідка TOB «БК «Вестбуд Плюс» про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура №57, від 13.11.2019, платник TOB «Спектрум Девелопмент; копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна № OK 1-007633, одержувач TOB «Строй Буд Монтаж +»; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс» від 16.08.2018; видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондеючого рахунку, субрахунку», надходження, видаток та підписом в графі «Касир»; папка для паперів з копіями документів; довідка дана ОСОБА_13 про відкриття поточного рахунку; файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства TOB «Будівельна Компанія Астра Союз»; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_14 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_14 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_15 ; проект договору купівлі- продажу № ТМ320, між TOB «Єврогазсервіс Груп» та TOB «Таун-Моноліт»; проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між TOB «Єврогазсервіс Груп» та TOB «Таун- Моноліт»; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва - клієнтів AT «АБ «Радабанк»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «БК Астра Союз»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «Тех Пром Сервіс»; журнал, що має назву «Каса 2016 TOB «Спектр Технолоджі»; блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; папка зеленого кольору з установчими документами TOB «Будівельна Компанія Екобудквартал»; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між TOB «ІБК Плюс» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між TOB «Ред Буд» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; печатки, що мають відтиски: «Інженер проектувальник ОСОБА_16 », TOB «БК «Вестбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 40227482), TOB «БК Екобудквартал» (код за ЄДРПОУ 43386762), TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 38569424), TOB «Будівельна Група Теракомбуд» (код за ЄДРПОУ 43386810), TOB «Екокрам» (код за ЄДРПОУ 43554912), TOB «Білтек Буд» (код за ЄДРПОУ 38690877), ПП «Метрополія» (код за ЄДРПОУ 34297976), TOB «Тех Пром Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41752215), «Інженер- Проектуальник ОСОБА_17 », TOB «Еквіп-Вент» (код за ЄДРПОУ41320814), «Інженер-проектувальник ОСОБА_18 », «Архітектор ОСОБА_19 », «Інженер- проектувальник ОСОБА_20 », TOB «Демос-Буд» (код за ЄДРПОУ 25594710), «Інженер-проектувальник ОСОБА_21 », TOB «Київбуд Холдинг» (код за ЄДРПОУ 40212434), TOB «Алто Ін» (код за ЄДРПОУ 38908479), TOB «Строй Буд Монтаж» (код за ЄДРПОУ 41100627), 13 печаток з відтисками, схожими на підписи невідомих осіб; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; 3 аркуші паперу з відтисками печаток; вирізані на папері відтиски печаток: TOB «Мегабуд Експерт» (код за ЄДРПОУ 41294371), TOB «Алавія Груп» (код за ЄДРПОУ 39884302), TOB «Фін- Інвест Груп» (код за ЄДРПОУ 40010136). TOB «Науково-Виробниче підприємство Енергомонтаж» (код за ЄДРПОУ 39534853). TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 38569424), TOB «Технобуд Компані» (код за ЄДРПОУ 39062698), TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 33629661), TOB «Грейт-Буд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 4049740), TOB «БК «Астра Союз» (код за ЄДРПОУ 41077441); Ноутбук «Lenovo» S/N: R90SNSM5; Ноутбук -Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-5652; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «HP» S/N: 8CG7473KZ2, зарядний пристрій до ноутбуку CN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-AOO; флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш- накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); сім-карта з написом «Iphone реєстрація»; упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки «Приват Банк» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18; трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 . ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 . ОСОБА_63 , ОСОБА_64 .

Станом на сьогоднішній день ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" у вказаному кримінальному провадженні є третьою особою. У зв`язку з чим, представник власника майна Щербань Д.М. просить скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2020 року на майно, що вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1, що на законних підставах перебувало у ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" та не має відношення до подій, які є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат Щербань Д.М. вимоги заявленого клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий Жиряда О.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши вказане клопотання, матеріали долучені до клопотання, заслухавши думку особи, яка заявила клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Власник майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, тобто ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ", на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи.

Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор, таким чином клопотання про арешт майна було подано неналежною особою.

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя вважає, що існує правова підстава для часткового задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні № 42019110000000223 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та скасувати арешт накладений відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2020 року на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 в частині скасування арешту на майно: папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Реалізація», виписки по особовому рахунку); папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Надходження», видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); рахунки TOB «Алвес Голд»: № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14. від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Алвес Голд», (протоколи загальних зборів); Файл з документами TOB «Еквіп Вент», і протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Вестбуд Плюс», (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Єврогазсервіс Груп», (протоколи загальних зборів); файл з актами надання послуг TOB «Єврогазсервіс Груп»; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між TOB «Луміна Групп», та додатки до нього; файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між TOB «БК Вестбуд Плюс» та TOB «Алвес Голд»; файл з договорами купівлі-продажу укладених між TOB «Тетра Груп» та TOB «НВП «Енерго Монтаж» з додатками у вигляді договорів фактури; файл й договорами підряду укладених від імені TOB «Бюро Системної Інтеграції»; довіреність видана TOB «Єврогазбудсервіс» № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана TOB «Алвес Голд» № 23, видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп», видана TOB «БК «Вестбуд Плюс», видана TOB «Спектрум Девелопмент» № 195, № 245; видаткові накладні придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21,24, 1172, 1 18, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88. 83, 80. 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару TOB «БК» «Вестбуд Плюс», акт № ЭМ-0000029, укладений з TOB Спектур Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектур Девелопмент» № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд», № 16; акт прийому-передачі робіт отриманого від TOB Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектурм Девелопмент» №160743, від 31.01.2020; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК Вестбудплюс»; видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів TOB Алвес Голд» від 21.02.2020; виписка по рахунку TOB «Астра Союз»; виписка по рахунку TOB «Грейт-Буд ЛТД»; виписка по рахунку TOB «Спектр Технолоджі»; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Спектр Технолоджі» № 48530 від 19.02.2020; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; акт надання послуг №31, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт № ОУ-0000141 здачі - прийняття робіт укладений від імені TOB «Спектурм Девелопмент»; акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; видаткова накладна № 248. від 29.11.2019, про отримання товарів TOB «Вестбуд Плюс»; видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник «TOB «БК Вестбуд Плюс», з додатками; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +» № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН- 05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН- 22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Сектрум Девелопмент» № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» №SPCn-000801, №SPCn-000802, №SPCn-000803, №SPCn-000804, №SPOT-000805; акт надання послуг, замовник - TOB «Компанія Оріон Голд» № 54, № 26. №567, № 602; виписка по рахунку TOB «БК «Вестбуд Плюс» за 04.06.2018-01.12.2018; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс», № 238, №238, №314, №314, №351, № 351, №101, № 215, №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28. №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акти надання послуг TOB «БК «Вестбуд плюс» №83, №92, №39, №35; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; квитанція до прибуткового касового ордеру №32. №31. №30. №29. №28, №27, №26, №25, №24. №23, №22, №21, №20, №19, №18. №17, №16. №15. №14. №13; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018: видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 26.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 11.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 09.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 05.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 21.09.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.08.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 06.07.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 04.07.2018; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №5; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між TOB «Спектрум Девелепмент» та TOB «Профсистембуд», з додатками; блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; Довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; Довіреність від імені ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_2 ; лист директора TOB «Спектрум Девелопмент» Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №03/01; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/04; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/07; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між TOB «Бест Констракшн» та ОСОБА_5 №02/20; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_6 ; Договір підряду укладений між ГОВ «НВГІ «Енерго Монтаж» та ОСОБА_7 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_8 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_9 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_10 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників TOB «Бест Констракшн» та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 TOB «Бест Констракшн» про прийняття на роботу ОСОБА_11 ; Наказ № 02 TOB «Бест Констракшн» про звільнення з роботи ОСОБА_12 ; аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між TOB «Будівельно- транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між TOB «Ренто» та TOB «Екокрам»; бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; видаткова накладна № БТ-ПБ- 2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс»; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; проект договору № ТМ2 укладеного між TOB «Таун-Моноліт» та TOB «НВП «Енерго монтаж»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс» №ПСТ-МВ-0601.001; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №РН-0000011; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000009; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000013; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» № -26577; акт здачі- прийняття робіт між TOB «Еко Буд Комфорт» та TOB «Спектрум Девелопмент» №ОУ- 0000141; папка чорного кольору з документами TOB «Будівельна Група Теракомбуд» (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); проект акту № ОУ-ОООООІб здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та ТОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між TOB «Мегапрофі» та «TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект акту № ОУ-ООООООІ1 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; довіреність № 30 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару TOB «Алвес Голд»; довіреність № 28 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №УТ-37067; довіреність № 42 від імені TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007633 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; копія протоколу зборів учасників TOB «Алвес Голд» № 06/11- 18; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 274 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент »; довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені TOB «Еквіп-Вент»; копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №27 888 про тримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; довіреність №14 видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп»; копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників TOB «»Компанія «Єврогазсервіс груп»; акт надання послуг № 26 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; акт надання послуг № 988 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рух коштів по рахунку TOB «Основа Буд Плюс»; лист TOB «Алвес Голд» директору TOB «Вестбуд Плюс»; лист TOB «Бест Констракшн» директору TOB «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець TOB «Строй Буд Мнтаж +»; рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007473, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007575, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007574, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-00741, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відкриття рахунку; рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець TOB «Алвес Голд»; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок-фактура № CU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок - фактура № CU-19/040323, від 12.11.2019. одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019. покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відсутність заборгованості перед банком; довідка TOB «БК «Вестбуд Плюс» про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура №57, від 13.11.2019, платник TOB «Спектрум Девелопмент; копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна № OK 1-007633, одержувач TOB «Строй Буд Монтаж +»; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс» від 16.08.2018; видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондентного рахунку, субрахунку», надходження, видаток та підписом в графі «Касир»; папка для паперів з копіями документів; довідка дана ОСОБА_13 про відкриття поточного рахунку; файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства TOB «Будівельна Компанія Астра Союз»; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_14 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_14 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_15 ; проект договору купівлі- продажу № ТМ320, між TOB «Єврогазсервіс Груп» та TOB «Таун-Моноліт»; проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між TOB «Єврогазсервіс Груп» та TOB «Таун- Моноліт»; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва - клієнтів AT «АБ «Радабанк»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «БК Астра Союз»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «Тех Пром Сервіс»; журнал, що має назву «Каса 2016 TOB «Спектр Технолоджі»; блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; папка зеленого кольору з установчими документами TOB «Будівельна Компанія Екобудквартал»; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між TOB «ІБК Плюс» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між TOB «Ред Буд» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; Ноутбук «Lenovo» S/N: R90SNSM5; Ноутбук -Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-5652; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «HP» S/N: 8CG7473KZ2, зарядний пристрій до ноутбуку CN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-AOO; флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш- накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); сім-карта з написом «Iphone реєстрація»; упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки «Приват Банк» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки заявником не надано доказів, що ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» є власником вказаних речей.

Керуючись ст. ст. 169, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" адвоката Щербань Д.М. про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42019110000000223 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2020 року на майно, а саме: папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Реалізація», виписки по особовому рахунку); папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Надходження», видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); рахунки TOB «Алвес Голд»: № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14. від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Алвес Голд», (протоколи загальних зборів); Файл з документами TOB «Еквіп Вент», і протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Вестбуд Плюс», (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Єврогазсервіс Груп», (протоколи загальних зборів); файл з актами надання послуг TOB «Єврогазсервіс Груп»; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між TOB «Луміна Групп», та додатки до нього; файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між TOB «БК Вестбуд Плюс» та TOB «Алвес Голд»; файл з договорами купівлі-продажу укладених між TOB «Тетра Груп» та TOB «НВП «Енерго Монтаж» з додатками у вигляді договорів фактури; файл й договорами підряду укладених від імені TOB «Бюро Системної Інтеграції»; довіреність видана TOB «Єврогазбудсервіс» № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана TOB «Алвес Голд» № 23, видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп», видана TOB «БК «Вестбуд Плюс», видана TOB «Спектрум Девелопмент» № 195, № 245; видаткові накладні придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21,24, 1172, 1 18, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88. 83, 80. 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару TOB «БК» «Вестбуд Плюс», акт № ЭМ-0000029, укладений з TOB Спектур Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектур Девелопмент» № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд», № 16; акт прийому-передачі робіт отриманого від TOB Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектурм Девелопмент» №160743, від 31.01.2020; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК Вестбудплюс»; видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів TOB Алвес Голд» від 21.02.2020; виписка по рахунку TOB «Астра Союз»; виписка по рахунку TOB «Грейт-Буд ЛТД»; виписка по рахунку TOB «Спектр Технолоджі»; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Спектр Технолоджі» № 48530 від 19.02.2020; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; акт надання послуг №31, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт № ОУ-0000141 здачі - прийняття робіт укладений від імені TOB «Спектурм Девелопмент»; акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; видаткова накладна № 248. від 29.11.2019, про отримання товарів TOB «Вестбуд Плюс»; видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник «TOB «БК Вестбуд Плюс», з додатками; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +» № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН- 05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН- 22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Сектрум Девелопмент» № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» №SPCn-000801, №SPCn-000802, №SPCn-000803, №SPCn-000804, №SPOT-000805; акт надання послуг, замовник - TOB «Компанія Оріон Голд» № 54, № 26. №567, № 602; виписка по рахунку TOB «БК «Вестбуд Плюс» за 04.06.2018-01.12.2018; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс», № 238, №238, №314, №314, №351, № 351, №101, № 215, №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28. №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акти надання послуг TOB «БК «Вестбуд плюс» №83, №92, №39, №35; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; квитанція до прибуткового касового ордеру №32. №31. №30. №29. №28, №27, №26, №25, №24. №23, №22, №21, №20, №19, №18. №17, №16. №15. №14. №13; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018: видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 26.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 11.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 09.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 05.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 21.09.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.08.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 06.07.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 04.07.2018; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №5; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між TOB «Спектрум Девелепмент» та TOB «Профсистембуд», з додатками; блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; Довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; Довіреність від імені ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_2 ; лист директора TOB «Спектрум Девелопмент» Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №03/01; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/04; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/07; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_4 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між TOB «Бест Констракшн» та ОСОБА_5 №02/20; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_6 ; Договір підряду укладений між ГОВ «НВГІ «Енерго Монтаж» та ОСОБА_7 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_8 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_9 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_10 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників TOB «Бест Констракшн» та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 TOB «Бест Констракшн» про прийняття на роботу ОСОБА_11 ; Наказ № 02 TOB «Бест Констракшн» про звільнення з роботи ОСОБА_12 ; аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між TOB «Будівельно- транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між TOB «Ренто» та TOB «Екокрам»; бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; видаткова накладна № БТ-ПБ- 2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс»; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; проект договору № ТМ2 укладеного між TOB «Таун-Моноліт» та TOB «НВП «Енерго монтаж»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс»; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс» №ПСТ-МВ-0601.001; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №РН-0000011; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000009; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000013; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» № -26577; акт здачі- прийняття робіт між TOB «Еко Буд Комфорт» та TOB «Спектрум Девелопмент» №ОУ- 0000141; папка чорного кольору з документами TOB «Будівельна Група Теракомбуд» (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); проект акту № ОУ-ОООООІб здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та ТОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між TOB «Мегапрофі» та «TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект акту № ОУ-ООООООІ1 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; довіреність № 30 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару TOB «Алвес Голд»; довіреність № 28 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №УТ-37067; довіреність № 42 від імені TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007633 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; копія протоколу зборів учасників TOB «Алвес Голд» № 06/11- 18; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 274 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент »; довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені TOB «Еквіп-Вент»; копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №27 888 про тримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; довіреність №14 видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп»; копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників TOB «»Компанія «Єврогазсервіс груп»; акт надання послуг № 26 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; акт надання послуг № 988 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рух коштів по рахунку TOB «Основа Буд Плюс»; лист TOB «Алвес Голд» директору TOB «Вестбуд Плюс»; лист TOB «Бест Констракшн» директору TOB «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець TOB «Строй Буд Мнтаж +»; рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007473, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007575, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007574, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-00741, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відкриття рахунку; рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець TOB «Алвес Голд»; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок-фактура № CU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок - фактура № CU-19/040323, від 12.11.2019. одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019. покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відсутність заборгованості перед банком; довідка TOB «БК «Вестбуд Плюс» про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура №57, від 13.11.2019, платник TOB «Спектрум Девелопмент; копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна № OK 1-007633, одержувач TOB «Строй Буд Монтаж +»; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс» від 16.08.2018; видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондентного рахунку, субрахунку», надходження, видаток та підписом в графі «Касир»; папка для паперів з копіями документів; довідка дана ОСОБА_13 про відкриття поточного рахунку; файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства TOB «Будівельна Компанія Астра Союз»; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_14 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_14 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_15 ; проект договору купівлі- продажу № ТМ320, між TOB «Єврогазсервіс Груп» та TOB «Таун-Моноліт»; проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між TOB «Єврогазсервіс Груп» та TOB «Таун- Моноліт»; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва - клієнтів AT «АБ «Радабанк»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «БК Астра Союз»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «Тех Пром Сервіс»; журнал, що має назву «Каса 2016 TOB «Спектр Технолоджі»; блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; папка зеленого кольору з установчими документами TOB «Будівельна Компанія Екобудквартал»; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між TOB «ІБК Плюс» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між TOB «Ред Буд» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; Ноутбук «Lenovo» S/N: R90SNSM5; Ноутбук -Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-5652; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «HP» S/N: 8CG7473KZ2, зарядний пристрій до ноутбуку CN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-AOO; флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш- накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); сім-карта з написом «Iphone реєстрація»; упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки «Приват Банк» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; яке на законних підставах використовується ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Скорін