Вирок № 93380758, 08.12.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Саркісян О. А..

Справа № 644/7588/20

Провадження № 1-кп/644/771/20

08.12.2020

ВИРОК

Іменем України

8 грудня 2020 р.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – судді Саркісян О.А.

за участю секретаря – Зоріної Н.В.

прокурора – Гош Д.В.

обвинуваченого – ОСОБА_1

захисника обвинуваченого-Локтіонова Е.В.,Коваленка М.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження , зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62020100000001512 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ленінакан, Вірменія, громадянина України, працює заступником начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління ДПС в Харківській області, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах: на підставі наказу виконуючого обов`язки начальника ГУ ДПС у Харківській області №5-О від 02.01.2020 як переможець конкурсу він був призначений на посаду заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області, якому підтверджено 8 ранг державного службовця.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_1 є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п. п. 4, 5, 6, 10, Посадової інструкції, затвердженої 22.01.2020 виконуючий обов`язки начальника Головного управління ДПС у Харківській області, до основних посадових обов`язків заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області ОСОБА_1 відноситься: застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства з єдиного внеску; організація проведення камеральних перевірок юридичних та фізичних осіб у межах повноважень підрозділу податків і зборів з фізичних осіб; контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності; організація проведення фактичних перевірок платників податків.

Усупереч посадовим обов`язкам ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, упродовж липня – серпня 2020 року, вчинив протиправні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди з метою особистого збагачення, одержав від громадянина ОСОБА_2 неправомірну вигоду в розмірі 50 000 грн. за вплив на прийняття службовими особами Східного управління ГУ ДПС у Харківській області рішення в інтересах ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616), за таких обставинах.

20.07.2020 року ОСОБА_1 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті, який розташований на першому поверсі будівлі Східного управління Головного управління Державної податкової служби у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 1, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, запропонував представнику за довіреністю ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) ОСОБА_2 передати йому неправомірну вигоду в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень за вчинення ним впливу на прийняття службовими особами Східного управління ГУ ДПС у Харківській області рішення в інтересах ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) не передавати зібрані відносно ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) матеріали щодо ймовірно допущених порушень в ході працевлаштування ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) до Головного управління Держпраці в Харківській області, а також не ініціювали проведення податкових перевірок ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) та його контрагентів.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, 06.08.2020 року, о 17 годині 45 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Бібікова, 31, зустрівся із ОСОБА_2 .

У ході зустрічі, о 17 годині 48 хвилин, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, отримав від представника за довіреністю ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) ОСОБА_2 оголошену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, за вчинення впливу на прийняття службовими особами Східного управління ГУ ДПС у Харківській області рішення в інтересах ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616), що виражались у непередачі зібраних відносно ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) матеріалів щодо ймовірно допущених порушень в ході працевлаштування ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) до Головного управління Держпраці в Харківській області, а також не ініціювали проведення безпідставних податкових перевірок ТОВ «Українські Лани Груп» (ЄДРПОУ 43109616) та його контрагентів.

Після отримання від ОСОБА_2 неправомірної вигоди в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень ОСОБА_1 06.08.2020 о 17 годині 50 хвилин, перебуваючи на розі паркану дитячого садка за адресою: м. Харків, вул.Бекетова,7, поблизу житлового будинку №31 по вул. Біблика у м. Харкові, затриманий в порядку ст. 208 КПК України, а предмет неправомірної вигоди, який він одержав – грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень у кількості 100 (ста) купюр номіналом 500 (п`ястот) гривень кожна, вилучено правоохоронними органами.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

29 вересня 2020 року між прокурором і обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор і обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 369-2 КК України та покарання, яке повинен нести ОСОБА_1 у вигляді призначення штрафу у розмірі 5500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Відповідно до ст.314 ч.3п.1 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 468-475 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України та закону.

Крім того, суд переконався, що обвинувачений цілком розуміє свої права, передбачені ч. 5 ст. 474 КПК України, також суд переконався, що сторонам зрозумілі наслідки укладання та затвердження угоди, визначені ст. 473 КПК України.

Заставу у розмірі 141470,00 гривень, внесену на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2020 року - після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України процесуальні витрати за проведення судової експертизи необхідно стягнути з ОСОБА_1 на користь держави.

Доля речових доказів вирішується судом в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст.314 ч.3п.1, 373, 374, 472 - 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 29 вересня 2020 року про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 .

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу у розмірі 5500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) грн.

До набрання вироком законної сили залишити без змін раніше обраний відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сплачений розмір застави у сумі 141470 (сто сорок одна тисяча чотириста сімдесят) гривень, які згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2020 року були зараховані на депозитний рахунок: рахунок отримувача UA128201720355259002001012089, отримувач коштів ТУ ДСА в м.Києві, код ЄДРПОУ 26268059, банк отримувача Державна казначейська служба України, м. Київ, код банку отримувача МФО 820172.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судові витрати за проведення Харківським НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса судової експертизи з дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин від 03.09.2020 року № 14416/14767-14771 у розмірі 6537,60 грн.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2020 року, а саме: грошові кошти на загальну суму 50000,00 грн. купюрами номіналом по 500 грн. в загальній кількості 100 штук, та стрічку від купюр РН 21040023019, поміщені до спецпакету S2044015; мобільний телефон марки Iphonе 7 A1778 FCC ID BCGE 3091AIC579C-E3091, який поміщений до спецпакету S 2044016.

Після набрання вироком законної сили речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 50000,00 грн. купюрами номіналом по 500 грн. в загальній кількості 100 штук, упаковані у спецпакет ДБР S2044015, які знаходяться на зберіганні у Державному бюро розслідувань ТУ ДБР у м.Києві на підставі квитанції №333 – залишити Державному бюро розслідувань ТУ ДБР у м.Києві;

- мобільний телефон марки Iphonе 7 A1778 FCC ID BCGE 3091AIC579C-E3091, який поміщено до спецпакету S 2044016, який знаходяться на зберіганні у Державному бюро розслідувань ТУ ДБР у м.Києві на підставі квитанції №333 – повернути ОСОБА_1 ;

- змиви та контрольні зразки, які упаковані у 5 паперових конвертах, та знаходяться на зберіганні у Державному бюро розслідувань ТУ ДБР у м.Києві на підставі квитанції №333 – знищити.

Копію вироку вручити прокурору, засудженому негайно після його проголошення.

На вирок може бути подана апеляційна скарга, з підстав передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через районний суд.

Суддя: О.А.Саркісян