Ухвала суду № 93372234, 02.12.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.12.2020 Справа № 554/6812/19

Єдиний унікальний номер справи 554/6812/19

Провадження №1-кс/554/15803/2020

У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - Бугрія В.М., при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., за участю адвоката Гурез І.О. слідчого Кіяшко Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката Гурез Іванни Олександрівни в інтересах власника арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГУРІЯ» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України -,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2020 року адвокат Гурез І.О. звернулась в інтересах власника арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГУРІЯ» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України .

В обґрунтування клопотання посилалась на те, що 24 вересня 2020 року у справі №554/6812/19 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. за участі старшого слідчого СУ ГУ НП у Полтавській області Кіяшко Т.М. розглянула у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019170000000023 за місцем фактичного знаходження ТОВ «Лігурія» (код ЄДРПОУ 38418619) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Полтавській області Кіяшко Т.М. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019170000000023 за місцем фактичного знаходження ТОВ «Лігурія» (код ЄДРПОУ 38418619) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А було задоволено.

Вирішено надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019170000000023 на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Лігурія» (код ЄДРПОУ 38418619) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Лігурія», ідентифікаційний код юридичної особи 3972354 за 2017-2020 роки та фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Лігурія» з ТОВ «Шкір агро», компаній «KORNET LTD» (Великобританія), ARBA PELLI SPA (Італія), CONCERIA ERREPI (Італія) та Company Novepol prodacts (Польща), а саме : оригінали документів (у тому числі в електронному виді) щодо придбання товарів, робіт, послуг (у тому числі обладнання, товарно-матеріальних цінностей, сировини для проведення діяльності з дублення та обвалки шкір і оздоблення шкіри, вичинки, фарбування хутра ), отримання продукції та/або їх виготовлення готової продукції із шкіри та хутра: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договорів з додатками, специфікацій, контрактів, видаткових (прибуткових) накладних, отриманих податкових накладних, реєстрів одержаних податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень (банківських виписок), векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, довіреностей, актів звірки, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/виготовлені ТМЦ, первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, оборотно-сальдових відомостей (журнали-ордери) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, інших рахунків синтетичного та аналітичного обліку, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за весь період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків; оригінали документів (у тому числі в електронному вигляді) щодо реалізації товарів, шкіри, хутра, готової продукції з хутра та шкіри, а також надання послуг з обвалки та дублення шкури, вичинки та фарбування шкіри (перебування у якості лишків на складі). Утилізації, у тому числі, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори, додаткові угоди, контракти, специфікації, товарно-транспортні накладні (CMR), накладні з поставки товару, акти приймання - передачі товару, сертифікати на вироблену та придбану продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, декларації з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларації з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяви про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів звірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних щодо перевезення, первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналів - ордерів по рахункам № 361, 631, 20-28, 90, у тому числі у електронному вигляді; копій актів та довідок за результатами проведених планових та позапланових перевірок, у тому числі камеральних, з відшкодування ПДВ, інших проведених перевірок контролюючих органів, а також електронних носів інформації, що містять зазначені документи у електронному вигляді; копій документальних матеріалів щодо визначення правового статусу ТОВ «Лігурія», службових осіб товариства та працівників товариства, які брали участь у виконанні договорів, укладених протягом 2017-2020 років, документальних матеріалів щодо правових підстав використання складських приміщень та обладнання, що ви користувалися в процесі здійснення діяльності пов`язаної з дублення та обвалки шкур, вичинки та фарбування хутра, оздоблення шкіри, виготовлення готової продукції із шкури та хутра; оригінали посвідчень якості, які видавалися в адресу ТОВ «Лігурію», ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) (форма №27), компаній «KORNET LTD» (Великобританія), ARBA PELLI SPA (Італія), CONCERIA ERREPI (Італія) та Company Novepol prodacts (Польща) на сировину, готову продукцію, відібрання зразків та аналізу продукції, видачі паспортів, сертифікатів, а також надходження сировини, у тому числі у електронному вигляді, журнали обліку та реєстрації вказаних посвідчень та журнали реєстрації в`їзду-виїзду на територію підприємства автотранспорту за період з 01.01.2017 по теперішній час, зразки факсимільє підпису керівника ТОВ «Лігурія», зразки печатки ТОВ «Лігурія» на 10 аркушах, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори.

01 жовтня 2020 року слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Полтавській області старшим лейтенантом поліції Анзель А.В. на виконання Ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 24.09.2020 року по справі №554/6812/19, в присутності двох понятих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

В ході обшуку приміщення за адерсою: АДРЕСА_1 , що є місцем фактичного знаходження ТОВ «Лігурія», було виявлено та вилучено наступне майно та документи: Печатка прямокутної форми зі зразком підпису в кількості 3 шт. Печатка прямокутної форми (в чорно-синьому корпусі) зі зразком підпису. Печатка круглої форми з позначенням «Ningbo Geostar Electroniks Co., LTD» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначеннями (написані ієрогліфи) «…3302120216873» (в корпусі жовтого кольору). Печатка круглої форми з позначеннями «LonWero Trade LLP … Company Seal …» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Brsnka Consult LLP … Company Seal…» (в корпусі чорного кольору) Печатка круглої форми з позначенням «Pallada Limited …» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Хітаче Туле Менеджмент» (в корпусі помаранчевого кольору». Печатка круглої форми з позначенням «Лантерна» (в корпусі чорного кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Leather Trade Limited» ( корусі чорного кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Лігурія» ( в корпусі зеленого кольору). Печатка круглої форми з позначенням «ТОВ Лантерна» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Kornet LTD» (в корпусі чорно-зеленого кольору). Комп`ютер (системний блок) s/n 5830408802073 (згідно наліпки, що розміщена на задній панелі) в корпусі чорного кольору. Комп`ютер (системний блок) №314705 (згідно наліпки, що розміщена на задній панелі) в копусі чорного кольору. Мобільний термінал з номером imei НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Карта пам`яті (накопичувач) Multi Media Card 32 МБ, 0631187. Карта пам`яті Sony Memore Stsck Duo 64 MB. Карта пам`яті Apacer SD 60х 2 GB. Карта пам`яті LG VSB Drive в корпусі сірого кольору. Карта пам`яті Transcend 32 GВ в корпусі чорного кольору. Карта пам`яті Apaur в корпусі чорного кольору. Карта пам`яті чорного кольору (з наліпкою з написами). Диск DVD-R з позначення «НАУ». Диск CD-R з позначенням «Крим». Диск CD-R з позначенням «Крымский мост». Диск DVD-R з позначення «4». Диск CD-R з позначенням «2». Диск CD-R з позначенням «Документи». Диск без будь-яких позначень. Диск CD-R з позначенням «Архів». Диск CD-RW без будь-яких позначень. Документи згідно описів, що додаються.

20 жовтня 2020 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави по справі №554/6812/19 задоволено клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Жиліна А.С., в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019170000000023 від 21.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна.

Вирішено з метою збереження речових доказів накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження всім майном, яке було вилучено 01.10.2020 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ЛІГУРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

Про наявність ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 20.10.2020 року їй, як представнику ТОВ «ЛІГУРІЯ», стало відомо 03.11.2020 року з відповіді на адвокатський запит від 30.10.2020 року в якому ставилось питання надання актуальної інформації щодо наявності процесуального рішення про накладення арешту на майно вилучене 01.10.2020 року за фактичним місцем знаходження ТОВ «ЛІГУРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

Однак, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Полтавській області старшим лейтенантом поліції Анзель А.В. було вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких ухвалою Октябрського районного суду Полтавської області від 24.09.2020 року по справі №554/6812/19 не надавався, а саме вилучення печаток, які було поміщено до спеціального пакету SUD 3108200; комп`ютер (системний блок) s/n 5830408802073 (згідно наліпки, що розміщена на задній панелі) в корпусі чорного кольору та комп`ютер (системний блок) №314705 (згідно наліпки, що розміщена на задній панелі) в копусі чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету №Е21361674 Control; мобільний термінал з номером imei НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які було поміщено до спеціального пакету №0682475.

Також варто зауважити, що згідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

В даному випадку, ухвала Октябрського районного суду Полтавської області від 24.09.2020 року по справі №554/6812/19 не надавався дозвіл на вилучення комп`ютеру (системного блоку) s/n 5830408802073 в корпусі чорного кольору та комп`ютеру (системного блоку) №314705 в копусі чорного кольору; мобільного телефону з номером imei НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Незважаючи на це, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.10.2020 (пр. №1-кс/554/13738/2020, ун. №554/6812/19) задоволено клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Жиліна А.С. та накладено арешт на майно вилучене під час обшуку 01.10.2020 року за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛІГУРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

У той же час, органом досудового розслідування не надано доказів того, що вилучене майно вилучене під час обшуку 01.01.2020 року за місцем фактичного знаходження ТОВ "ЛІГУРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А, у межах кримінального провадження №42019170000000023 від 21.02.2019 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окремо варто зауважити, що підчас обшуку 01 жовтня 2020 року було вилучено оригінали статутних документів ТОВ «ЛІГУРІЯ» та печатку Товариства.

Відсутність даних документів та печатки у власника унеможливлює нормальну роботу суб`єкта господарювання, тобто відбувається порушення «справедливого балансу» між потребами суспільства та вимогами захисту права на повагу до власності, а на особу покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 р. у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення учасників процесу , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019170000000023 від 21.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

01 жовтня 2020 року слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Полтавській області старшим лейтенантом поліції Анзель А.В. на виконання Ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 24.09.2020 року по справі №554/6812/19, в присутності двох понятих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

В ході обшуку приміщення за адерсою: АДРЕСА_1 , що є місцем фактичного знаходження ТОВ «Лігурія», було виявлено та вилучено наступне майно та документи: Печатка прямокутної форми зі зразком підпису в кількості 3 шт. Печатка прямокутної форми (в чорно-синьому корпусі) зі зразком підпису. Печатка круглої форми з позначенням «Ningbo Geostar Electroniks Co., LTD» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначеннями (написані ієрогліфи) «…3302120216873» (в корпусі жовтого кольору). Печатка круглої форми з позначеннями «LonWero Trade LLP … Company Seal …» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Brsnka Consult LLP … Company Seal…» (в корпусі чорного кольору) Печатка круглої форми з позначенням «Pallada Limited …» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Хітаче Туле Менеджмент» (в корпусі помаранчевого кольору». Печатка круглої форми з позначенням «Лантерна» (в корпусі чорного кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Leather Trade Limited» ( корусі чорного кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Лігурія» ( в корпусі зеленого кольору). Печатка круглої форми з позначенням «ТОВ Лантерна» (в корпусі синього кольору). Печатка круглої форми з позначенням «Kornet LTD» (в корпусі чорно-зеленого кольору). Комп`ютер (системний блок) s/n 5830408802073 (згідно наліпки, що розміщена на задній панелі) в корпусі чорного кольору. Комп`ютер (системний блок) №314705 (згідно наліпки, що розміщена на задній панелі) в копусі чорного кольору. Мобільний термінал з номером imei НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Карта пам`яті (накопичувач) Multi Media Card 32 МБ, 0631187. Карта пам`яті Sony Memore Stsck Duo 64 MB. Карта пам`яті Apacer SD 60х 2 GB. Карта пам`яті LG VSB Drive в корпусі сірого кольору. Карта пам`яті Transcend 32 GВ в корпусі чорного кольору. Карта пам`яті Apaur в корпусі чорного кольору. Карта пам`яті чорного кольору (з наліпкою з написами). Диск DVD-R з позначення «НАУ». Диск CD-R з позначенням «Крим». Диск CD-R з позначенням «Крымский мост». Диск DVD-R з позначення «4». Диск CD-R з позначенням «2». Диск CD-R з позначенням «Документи». Диск без будь-яких позначень. Диск CD-R з позначенням «Архів». Диск CD-RW без будь-яких позначень. Документи згідно описів, що додаються.

20 жовтня 2020 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави по справі №554/6812/19 задоволено клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Жиліна А.С., в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019170000000023 від 21.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна.

Вирішено з метою збереження речових доказів накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження всім майном, яке було вилучено 01.10.2020 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ЛІГУРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

В обґрунтування клопотання сторона захисту вказує, що підчас обшуку 01 жовтня 2020 року було вилучено оригінали статутних документів ТОВ «ЛІГУРІЯ» та печатку Товариства.

Відсутність даних документів та печатки у власника унеможливлює нормальну роботу суб`єкта господарювання, тобто відбувається порушення «справедливого балансу» між потребами суспільства та вимогами захисту права на повагу до власності, а на особу покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 р. у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

У той же час, органом досудового розслідування не надано доказів того, що вилучене майно вилучене під час обшуку 01.01.2020 року за місцем фактичного знаходження ТОВ "ЛІГУРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А, у межах кримінального провадження №42019170000000023 від 21.02.2019 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчий суддя вважає вищевикладені доводи слушними, так як накладення арешту на печатку ТОВ «ЛІГУРІЯ» унеможливлює нормальну роботу суб`єкта господарювання, крім того суду не надано беззаперечних доказів того, що ця печатка зберегла на собі слідчи вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту в подальшому, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканість права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання а саме часткового скасування арешту майна накладеного згідно ухвали слідчого судді від 20.10.2020 у справі № 554/6812/19 окрім документації яка прямо стосується ТОВ "Шкір-Агро".

Керуючись ст. ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката Гурез Іванни Олександрівни в інтересах власника арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГУРІЯ» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України – задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 20.10.2020 року (провадження №1-кс/554/13738/2020, ун. №554/6812/19) на майно ТОВ «ЛІГУРІЯ» (код ЄДРПОУ 38418619) вилучене під час обшуку 01.10.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А, а саме: Печатка прямокутної форми із зразком підпису; печатка прямокутної форми із зразком підпису; печатка прямокутної форми із зразком підпису; печатка прямокутної форми (в чорно-синьому копусі) із зразком підпису; печатка круглої форми з позначенням «Ningbo Geosstar Electronics, LTD» (в копусі синього кольору); печатка круглої форми з позначеннями (нанесені ієрогліфи) «……3302120216873» в корпусі жовтого кольору; печатка круглої форми з позначеннями «Lonwero traide LLP/….Company Seal…» (в корпусі синього кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Branka Conlut LLP…Company Seal» в корпусі чорного кольору; печатка круглої форми з позначеннями «Pallada Limited…» (в корпусі помаранчевого кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Лантерна…» (в корпусі чорного кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Leather Traide Limated…» (в корпусі чорного кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Лігурія» (в корпусі зеленого кольору); печатка прямокутної форми з позначеннями «ТОВ Лантерна» (в корпусі синього кольору); печатка круглої форми з позначенням «Kornet LTD» (в корпусі чорно-зеленого кольору);

Комп`ютер (системний блок) с/н 583040802073 в корпусі чорного кольору, комп`ютер (системний блок) с/н 314705 в корпусі чорного кольору, мобільний термінал з номерами imai: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .

Карта пам`яті (накопичувач) Multi Media Card 32MB, 0631187, карта пам`ять Sony Mernory Sticks Dun 64 MB, карта пам`яті Apacer Sd 60x 2 GB, карта пам`яті LG USB Drive в корпусі сірого кольору, карта пам`яті Transcend 32 GB в корпусі чорного кольору, карта пам`яті Apacer в копусі чорного кольору, карта пам`яті в корпусі чорного кольору (з наліпкою з написами), диск DVD-R з позначеннями «НАУ», диск CD-R з позначеннями «Крим», диск CD-R з позначеннями «Крымский мост», диск CD-RV з позначеннями «Банк-клієнт», диск CD-R з позначеннями «128 16…», диск DVD-R з позначеннями «3», диск DVD-R з позначеннями «4», диск CD-R з позначеннями «2», диск CD-R з позначеннями «Документы», диск без будь-яких позначень, диск CD-R з позначеннями «Архів», диск CD-RV без будь-яких позначень.

Папка чорного кольору з документами щодо господарських відносин Leather Trade Limited (складені іноземною (англійською) мовою загалом на 94 арк.), папка чорного кольору з документами щодо господарських відносин Kortet LTD (складні іноземною (англійською) мовою); папка в синій обкладинці «уставные ОСОБА_3 » зі статутними документами ТОВ «Лігурія»; окрема добірка документів щодо господарських відносин Leather Trade Limited (складені іноземною (англійською) мовою загалом на 102 арк.), чорнові записи (на 8 арк.); копії документів на осіб та транспортні засоби (загалом на 12 арк.); окрема добірка документів щодо господарських відносин Kornet LTD; окрема добірка документів щодо господарських відносин Pallada Limited; копії документів осіб; окрема добірка документів та чорнових записів щодо господарських відносин компанії з іншими контрагентами.

Папка червоного кольору з документами (позначена «Лігурія 2017»):

Журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткова накладна №2 від 27.12.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №1 від 13.11.2017 року (1 арк.); журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); Видаткова накладна №БЕ-0000013 від 07.10.2017 року (1 арк.); Видаткова накладна №БЕ-0000012 від 21.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000011 від 15.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000010 від 11.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000009 від 04.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-00000008 від 28.08.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000007 від 22.08.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000006 від 24.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000005 від 20.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000004 від 16.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000003 від 07.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000002 від 11.05.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000001 від 28.04.2017 року (1 арк.); журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткові накладні №ОЛ-0000015 від 06.11.2017 року, №ОЛ-0000014 від 01.11.2017 року, №ОЛ-0000013 від 15.09.2017 року, №ОЛ-0000012 від 22.05.2017 року. №ОЛ-0000011 від 18.05.2017 року, №ОЛ-0000010 від 11.05.2017 року, №ОЛ-0000009 від 08.05.2017 року, №ОЛ000008 від 05.05.2017 року, №ОЛ-0000007 від 04.05.2018 року, ОЛ-0000006 від 03.04.2017 року, №ОЛ-0000005 від 31.08.2017 року, №ОЛ-0000004 від 30.08.2017 року, №ОЛ-0000003 від 21.03.2017 року, №ОЛ-0000002 від 09.02.2017 року, №ОЛ-0000001 від 19.01.2017 року (кожна на 1 арк.); журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткові накладні №ХМ-0000017 від 30.11.2017 року, №ХМ-0000016 від 19.11.2017 року, №ХМ-0000014 від 26.10.2017 року, , №ХМ-0000015 від 01.11.2017 року, , №ХМ-0000013 від 15.09.2017 року, , №ХМ-0000012 від 03.06.2017 року, №ХМ-0000011 від 01.06.2017 року, , №ХМ-0000010 від 28.05.2017 року, , №ХМ-0000009 від 31.03.2017 року, , №ХМ-0000008 від 13.03.2017 року, , №ХМ-0000007 від 09.03.2017 року, , №ХМ-0000006 від 09.03.2017 року, , №ХМ-0000005 від 28.02.2017 року, , №ХМ-0000004 від 13.02.2017 року, , №ХМ-0000003 від 13.02.2017 року, , №ХМ-0000002 від 09.02.2017 року, , №ХМ-0000001 від 27.01.2017 року кожна на 1 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткові накладні №БН-0000016 від 27.12.2017 року, №БН-0000015 від 27.12.2017 року, №БН-0000014 від 26.12.2017 року, №БН-0000013 від 20.12.2017 року, №БН-0000012 від 13.12.2017 року, №БН-0000011 від 13.12.2017 року, №БН-0000010 від 05.12.2017 року, №БН-0000009 від 31.10.2017 року, №БН-0000008 від 26.10.2017 року, №БН-0000007 від 26.10.2017 року, №БН-0000006 від15.09.2017 року, , №БН-0000005 від 15.09.2017 року, , №БН-0000004 від 07.07.2017 року, , №БН-0000003 від 30.06.2017 року, , №БН-0000002 від 08.06.2017 року, , №БН-0000001 від 01.06.2017 року кожен на 1 арк.; реєстр документів за 2017 рік на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000074, №СФ-0000096, №ОУ-0000067, №СФ-0000089, №ОУ-0000060, №СФ-0000081, №1745 та рахунок фактура №1745, №1724 та рахунок фактура №1724, №1710 та рахунок фактура №1710, №ОУ-0001693 та рахунок фактура №СФ-0001693, №ОУ-0001687 та рахунок фактура №СФ-0001687, №ОУ-0001674 та рахунок фактура №СФ-0001674, №ОУ-0001672 та рахунок фактура №СФ-0001672, №ОУ-0001650 та рахунок фактура №СФ-0001650, рахунок №07061221/А080*1509139 від 01.04.2017 року, акт від 31.03.2017 року кожен на 1 арк., реєстр документів за 2017 рік на 1 арк.,; договір відповідального зберігання №31/10 від 31.10.2017 року (4 арк.); додаткова угода №2 (1 арк.); договір поставки шкірсировини №17/10/2017 від 17.10.2017 року (1 арк.); договір №02/10 оренди нежитлового приміщення від 02.10.2017 року (на 2 арк.); акти прийому –передачі (1 арк.); додаткова угода №1 (на 1 арк.); договір №26/09 про надання повторної фінансової допомоги від 26.09.2017 року (1 арк.); договір постачання №11/09 від 11.09.2017 року (5 арк.); додаткова угода №1 від 06.02.2018 року (1 арк.); додаткова угода №2 від 02.04.2018 року (1 арк.); додаткова угода №3 від 02.04.2018 року (1 арк.); додаткова угода №4 від 27.06.2018 року (1 арк.); додаткова угода №5 від 28.12.2018 року (1 арк.); додаткова угода №6 від 20.05.2019 року (1 арк.); договір надання повторної фінансової допомоги №11/09 від 11.09.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-6 від 26.06.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-5 від 26.06.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-4 від 26.06.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-3 від 26.06.2017 року (1 арк.); додаткова угода №1 від 25.01.2019 року; договір про відступлення права вимоги №26/06-2 від 26.06.2017 року (2 арк.); додаткова угода №1 від 25.01.2019 року; договір про відступлення права вимоги №26/06 від 26.06.2017 року (2 арк.); додаткова угода №1 від 25.01.2019 року; договір про відступлення права вимоги №16/06 від 16.06.2017 року (1 арк.); довіреність від 15.06.2017 року; картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами; контракт №01/03 від 01.03.2017 року; додаткова угода №2 від 07.04.2018 року; додаткова угода №3 від 12.12.2018 року; договір про надання послуг; договір №25/01-1 купівлі-продажу від 25.01.2017 року; додаткова угода №1 від 14.09.2017 року; договір №24/01-1 від 24.01.2017 року; договір №23/01 про надання повторної фінансової допомоги від 20.01.2017 року; довіреність від 20.01.2017 року; договір купівлі-продажу №23/01 від 23.01.2017 року; додаткова угода №1 від 06.06.2017 року; додаткова угода №2 від 02.01.2018 року; додаткова угода №3 від 01.11.2018 року; договір відступлення права вимоги №23.01 від 23.01.2017 року; договір №18/01 купівлі-продажу від 18.01.2017 року; додаткова угода №1 від 09.06.2017 року; додаткова угода №2 від 02.01.2018 року; додаткова угода №3 від 28.12.2018 року; договір №16/01 купівлі-продажу від 16.01.2017 року; додаткова угода №1 від 21.06.2017 року; договір №01/01 про переробку давальницької сировини від 03.01.2017 року; додаткова угода №1 від 03.01.2017 року; лист від 27.07.2018 року №243; додаткова угода №1 від 02.01.2020 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 206; акти прийому-передачі шкірсировини для обробки на давальницькій основі №46 від 27.12.2017 року, №45 від 26.12.2017 року, №44 від 20.12.2017 року, №43 від 13.12.2017 року, №42 від 05.12.2017 року, №41 від 13.11.2017 року, №40 від 09.11.2017 року, №39 від 06.11.2017 року, №38 від 01.11.2017 року, №37 від 01.11.2017 року, №36 від 02.10.2017 року, №35 від 18.09.2017 року, №34 від 15.09.2017 року, №33 від 11.09.2017 року, №32 від 04.09.2017 року, №31 від 28.08.2017 року, №30 від 22.08.2017 року, №29 від 24.07.2017 року, №28 від 20.07.2017 року, №27 від 16.07.2017 року, №26 від 07.07.2017 року, №25 від 30.06.2017 року, №24 від 08.06.2017 року, №23 від 03.06.2017 року, №22 від 01.06.2017 року, №21 від 28.05.2017 року, №20 від 22.05.2017 року, №19 від 18.05.2017 року, №18 від 11.05.2017 року, №17 від 11.05.2017 року, №16 від 08.05.2017 року, №15 від 05.05.2017 року, №14 від 04.052017 року, №13 від 28.04.2017 року, №12 від 03.04.2017 року, №11 від 31.03.2017 року, №10 від 30.03.2017 року, №9 від 21.03.2017 року, №8 від 13.03,.2017 року, №7 від 09.03.2017 року, №6 від 09.03.2017 року, №5 від 28.02.2017 року, №4 від 13.02.2017 року, №3 від 09.02.2017 року, №2 від 27.01.2017 року, №1 від 19.01.2017 року; реєстр документів за 2017 рік; видаткові накладні №61 від31.12.2017 року, №59 від 30.11.2017 року, №54 від 31.10.2017 року, №49 від 30.09.2017 року, №42 від 31.07.2017 року, №34 від 30.06.2017 року, №30 від 31.05.2017 року, №25 від 30.04.2017 року, №17 від 31.03.2017 року, №11 від 28.02.2017 року, №3 від 31.01.2017 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 26; акти надання послуг з переробки №120 від21.12.2017 року, №119 від 31.12.2017 року, №117 від 21.12.2017 року, №116 від 21.12.2017 року, №112 від 27.11.2017 року, №110 від 15.11.2017 року, №109 від 15.11.2017 року, №108 від 13.11.2017 року, №103 від 11.10.2017 року, №102 від 11.10.2017 року, №96 від 25.09.2017 року, №95 від 25.09.2017 року, №93 від 08.09.2017 року, №90 від 08.09.2017 року, №88 від 31.08.2017 року, №81 від 31.08.2017 року, №80 від 27.07.2017 року, №77 від 21.07.2017 року, №76 від 19.07.2017 року, №72 від 10.07.2017 року, №66 від 26.06.2017 року, №65 від 26.06.2017 року, №63 від 14.06.2017 року, №62 від 14.06.2017 року, №60 від 08.06.2017 року, №59 від 08.06.2017 року, №58 від 06.06.2017 року, №57 від 06.06.2017 року, №55 від 31.05.2017 року, №54 від 31.05.2017 року, №51 від 25.05.2017 року, №50 від 25.05.2017 року, №48 від 19.05.2017 року, №47 від 19.05.2017 року, №45 від 17.05.2017 року, №43 від 16.05.2017 року, №42 від 16.05.2017 року, №41 від 13.05.2017 року, №40 від 11.05.2017 року, №37 від 06.05.2017 року, №36 від 30.04.2017 року, №29 від 18.04.2017 року, №25 від 10.04.2017 року, №18 від 23.03.2017 року, №16 від 20.03.2017 року, №15 від 16.03.2017 року, №12 від 06.03.2017 року, №10 від 23.02.2017 року, №9 від 20.03.2017 року, №6 від 07.02.2017 року, №2 від 27.01.2017 року; акт №24 від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; сертифікат якості від 15.12.2017 року; накладна-специфікація №30 від 15.12.2017 року; акт №23 від 30.11.2017 року; ТТН від 30.11.2017 року; сертифікат якості від 30.11.2017 року; накладна-специфікація №29 від 30.11.2017 року; ТТН від 30.11.2017 року; накладна-специфікація №26 від 26.10.2017 року; ТТН від 26.10.2017 року; акт №22 від 26.10.2017 року, №21 від 06.10.2017 року, №20 від 05.10.2017 року №19 від 04.10.2017 року; накладна специфікація №17 від 06.10.2017 року; ТТН від 06.10.2017 року; сертифікат якості від 06.10.2017 року; накладна-специфікація №16 від 04.10.2017 року; ТТН від 04.10.2017 року; сертифікат якості від 04.10.2017 року; акт №18 від 29.09.2017 року; накладна-специфікація №14 від 26.07.2017 року; акт №17 від 29.07.2017 року; сертифікат якості від 26.07.2017 року; ТТН від 26.07.2017 року; акт №16 від 29.06.2017 року, №15 від 27.06.2017 року, №14 від 16.06.2017 року, №13 від 02.06.2017 року; накладна-специфікація №11 від 02.06.2017 року; ТТН від 02.06.2017 року; сертифікат якості від 02.06.2017 року; акт №12 від 26.05.2017 року; сертифікат якості від 26.05.2017 року; накладна-специфікація №9 від 13.05.2017 року; ТТН від 13.05.2017 року; сертифікат якості від 13.05.2017 року; акт №11 від 13.05.2017 року; накладна-специфікація №8 від 11.05.2017 року; ТТН від 11.05.2017 року; сертифікат якості від 11.05.2017 року; акт №10 від 11.05.2017 року, №9 від 11.05.2017 року; накладна-специфікація №6 від 04.05.2017 року; ТТН від 04.05.2017 року; сертифікат якості від 04.05.2017 року; акт №8 від 04.05.2017 року; накладна-специфікація №5 від 27.04.2017 року; сертифікат якості від 27.04.2017 року; ТТН від 27.04.2017 року; акт №7 від 27.04.2017 року; накладна-специфікація №4 від 12.04.2017 року; сертифікат якості від 12.04.2017 року; ТТН від 12.04.2017 року; акт №6 від 12.04.2017 року, №5 від 12.04.2017 року, №4 від 30.03.2017 року, №3 від 21.03.2017 року, №2 від 20.03.2017 року, №1 від 06.03.2017 року; реєстр документів за 2017 рік; видаткова накладна №ЛГ-0000020 від 15.12.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000011 від 15.12.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000019 від 30.11.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000010 від 30.11.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000018 від 31.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000008 від 31.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000017 від 26.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000007 від 26.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000016 від 06.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000006 від 06.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000015 від 04.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000005 від 04.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000014 від 29.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000004 від 29.09.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000013 від 29.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000003 від 29.09.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000012 від 21.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000002 від 21.09.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000011 від 15.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000001 від 15.09.2017 року; інвойс №10 від 25.07.2017 року; пакувальний лист від 25.07.2017 року; івойс №9 від 29.06.2017 року; пакувальний лист №9 від 29.06.2017 року; інвойс №8 від 16.06.2017 року; пакувальний лист №8 від 16.06.2017 року; інвойс №7 від 02.06.2017 року; пакувальний лист №7 від 02.06.2017 року; інвойс №6 від 26.05.2017 року; пакувальний лист №6 від 26.05.2017 року; інвойс №5 від 12.05.2017 року; пакувальний лист №5 від 12.05.2017 року; інвойс №4 від 05.05.2017 року; пакувальний лист №4 від 05.05.2017 року; інвойс №3 від 13.04.2017 року; пакувальний лист №3 від 13.04.2017 року; інвойс №2 від 20.03.2017 року; пакувальний лист №2 від 20.03.2017 року; інвойс №1 від 06.03.2017 року; пакувальний лист №1 від 06.03.2017 року; реєстр документів за 2017 рік; акт №ЛГ-0000001 від 13.11.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000009 від 13.11.2017 року; акт від 31.10.2017 року; акт від 11.11.2017 року; акт №ЛГ-0000002 від 08.12.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000012 від 08.12.2017 року; акт від 30.11.2017 року; акт від 08.12.2017 року; протокол погодження ціни з №1 по №36; виписки порахунку; реєстр документів за 2017 рік; квитанції про проведення банківських операцій; реєстр документів за 2017 рік; квитанції про проведення банківських операції; податкова звітність ТОВ «Лігурія» за 2017 рік.

Чорна папка Лігурія 2018:

Журнал-ордер за 2018 рік; видаткова накладна №ХМ-0000003 від 15.11.2018 року; видаткова накладна №ХМ-0000002 від 15.11.2018 року; видаткова накладна №ХМ-0000001 від 11.11.2018 року; журнал-ордер за 2018 рік; видаткова накладні №01-0000001-01-00000013 2018 рік; журнал-ордер та відомість по рахунку 631 за 2018 рік від 30.01.2019 року; видаткові накладні №БЕ-0000005-0000001; журнал-ордер від 30.01.2019 року; видаткові накладні №КР-0000026-0000001; журнал-ордер від 15.01.2019 року; видаткова накладна №1 від 24.01.2018 року; видаткова накладна №2 від 22.02.2018 року; протокол погодження розм. №51-1 на 31 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку 206 на 3 арк.; акт №1-№13 прийому-передачі шкірсировини для обробки на давальницькій основі на 73 арк.; журнал-ордер за 2018 рік на 10 арк.; акти надання послуг з переробки №129-№1 на 129 арк.;реєстр документів за 2018 рік на 1 арк.;акти прийому-передачі №19-№8 на 12 арк.; акти прийому-передачі №6-№1 на 6 арк.4;акти прийому-передачі №7 від 27.04.2018 року на арк.; накладна специфікація №7 від 27.04.2018 року на 1 арк.; сертифікат якості від 27.04.2018 року на 2 арк.; накладна специфікація №14 від 10.07.2018 року на 1 арк.; сертифікат якості від 10.07.2018 року у 3-х прим. На 3 арк.; ТТН від 10.07.2018 року на 3 арк.; видаткова накладна №352 від 06.07.2018 року на 1 арк.; рахунок на оплату №33 від 02.07.2018 року; ТТН №Р352 від 06.07.2018 на 1 арк.; звіт про використання коштів №ЛГ-0000001-0000003; валютні виписки ТОВ «Лігурія» на 33 арк.; банківські виписки ТОВ «Лігурія» (07.2018) з квитанціями на 48 арк.; податок на прибуток ТОВ «Лігурія» 16 арк.; ЄСВ ТОВ «Лігурія» за 2018 рік на 38 арк.; податкові декларації з ПДВ ТОВ «Лігурія» 2018 рік на 50 арк.; податковий розрахунок 1-ДФ ТОВ «Лігурія» 2018 рік на 80 арк.; звіт про інвестиції, вибуток та амортизацію активів №ТОВ «Лігурія» на 3 арк.; звіт про суми податкових пільг ТОВ «Лігурія» 2018 рік на 8 арк.; лист ТОВ «Лігурія №181011 від 18.01.2019 року на 3 арк.; лист ГУ ДФС №1250-3/10/26-15-74-01-03 від 17.11.2018 року на 2 арк.; акти здачі-прийняття робіт №1900, №1912, №1938, №1970, №1979, № 1989,№ 1990, №1994, №2028, №2036, № 2061, №2074, №2082, №2091між ТОВ «Лігурія» та ФОП ОСОБА_4 за послуги складна ВМД за рахунками-фактурами на 24 арк.; акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007, №ОУ-0000014, №ОУ-0000021, №ОУ-0000028, №ОУ-0000035, №ОУ-0000042, №ОУ-0000047, №ОУ-0000052, №ОУ-0000047, №ОУ-0000062, №ОУ-0000067, №ОУ-0000069 між ТОВ «Лігурія» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод» щодо оренди частини приміщення під склад шрік. сировини у 2018 році на 24 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку631 на 1 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку на 207 на 1 арк.; акти фактури і протокол та укладені між ТОВ «Славі» та ТОВ «Лігурія» у 2018 році на 18 арк.; інвойси ТОВ «Лігурія» №9-14 на 25 арк.; реєстр документів за 2018 рік організації ТОВ «Лігурія» на 1 арк.; реєстр документів з 2 півріччя відомості, накладні ТОВ «Лігурія»; видаткова накладна №ЛГ-0000016 від 05.07.2018 року на 1 арк.; рахунок –фатура №ЛГ-0000006 від 05.07.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000027 від 10.07.2018 року на 1 арк.; довіреність №18 від 10.07.2018 року на 1 арк.; рахунок-фактура №ЛГ-0000007 від 20.07.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000024 від 14.12.2018 року на 1 арк.; рахунок-фактура №ЛГ-0000008 від 24.12.2018 року на 1 арк.; договір №30/10-01 від 30.10.2018 року на 3 арк.; договір №03/09 від 03.09.2018 року на 1 арк.; договір постачання №05/07 від 05.07.2018 року на 5 арк.; договір №02/07-1 купівлі-продажу від 02.07.2018 року на 3 арк; договір поставки №4/18 від 27.06.2018 року на 2 арк.; контракт №04/06 від 04.06.2018 року на 2 арк.; договір 2 205-Д від 22.05.2018 року на 1 арк. З протоколом погодження договірної ціни на 1 арк.; договір №06/03-1 від 06.03.2018 року на 1 арк.; договір №04/01 від 04.01.2018 року на 1 арк. з довіреністю на 1 арк.; договір №04/01-1 від 04.01.2018 року на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору №04/01-1 від 04.01.2018 року від 28.12.2018 року на 1 арк.; інвойси №1-7 ТОВ «Лігурія» за 2018 рік на 36 арк.; реєстр документів за 1 півріччя 2018 року на 1 арк.; повідомлення про факт ввезення шкірсировини на 2 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000005 від 12.04.2018 року; видаткова накладна №ЛГ-0000007 від 07.04.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000002 від 02.02.2018 року на 1 арк. З рахунком на 1 арк.; видаткова накладна з фактурою №ЛГ-0000002 на 2 арк.; рахунки-фактури №ЛГ-000003-0000005 на 3 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000013 від 22.06.2018 року.

Папка з маком і гербом:

Акт прийому-передачі №21 від 27.08.20.2020 року; Акт прийому-передачі №20 від 10.08.2020 року, Акт прийому-передачі №19 від 04.08.2020 року; видаткова накладна №40 від 01.09.2020 року; рахунок №55 від 01.09.2020 року; рахунок №54 від 31.08.2020 року; акт надання послуг №39 від 31.08.2020 року; акт надання послуг №32 від 31.07.2020 року; рахунок №47 від 31.07.2020 року; видаткова накладна №33 від 31.07.2020 року; рахунок №48 від 31.07.2020 року; видаткова накладна №34 від 31.07.2020 року; рахунок №49 від 31.07.2020 року; Акт прийому-передачі №18 від 22.07.2020 року; Акт прийому-передачі №17 від 10.07.2020 року; акт надання послуг №2401 від 31.12.2020 року; акт надання послуг №2400 від 30.10.2020 року; акт надання послуг №2399 від 31.10.2020 року; акт надання послуг №2398 від 30.09.2020 року; акт надання послуг №2397 від 31.08.2020 року; акт надання послуг №2396 від 31.08.2020 року; реєстр надходження товарів за 2 квартал 2020 року; акт надання послуг №29 від 30.06.2020 року; рахунок №41 від 30.06.2020 року; Акт прийому-передачі №16 від 30.06.2020 року; Акт прийому-передачі №15 від 21.06.2020 року; Акт прийому-передачі №14 від 16.06.2020 року; акт надання послуг №471 від 11.06.2020 року; Акт прийому-передачі №13 від 09.06.2020 року; акт надання послуг №470 від 31.05.2020 року; акт надання послуг №28 від 31.05.2020 року; рахунок на оплату №39 від 31.05.2020 року; Акт прийому-передачі №12 від 09.05.2020 року; Акт прийому-передачі №11 від 05.05.2020 року; видаткова накладна №23 від 30.04.2020 року; рахунок №32 від 3.04.2020 року; видаткова накладна №22 від 30.04.2020 року; рахунок №31 від 30.04.2020 року; акт надання послуг №469 від 30.04.2020 року; акт надання послуг №20 від 30.04.2020 року; рахунок на оплату № 28 від 30.04.2020 року; Акт прийому-передачі №10 від 16.04.2020 року; накладна на переміщення сировини 1/ч від 03.04.2020 року; реєстр надходження товарів за 1 квартал 2020 року; акт надання послуг №468 від 31.03.2020 року; акт надання послуг №15 від 31.03.2020 року; рахунок №23 від 31.03.2020 року; видаткова накладна №19 від 31.03.2020 року; рахунок №27 від 31.03.2020 року; видаткова накладна №18 від 31.03.2020 року; рахунок №26 від 31.03.2020 року; Акт прийому-передачі №9 від 31.03.2020 року; видаткова накладна № КО-0000010 від 31.03.2020 року; Акт прийому-передачі №№4/В від 23.03.2020 року; рахунок-фактура №СФ-0000042 від 23.03.2020 року; видаткова накладна № КО-9 від 23.03.2020 року; Акт прийому-передачі №8 від 22.03.2020 року; видаткова накладна №8 від 22.03.2020 року; Акт прийому-передачі №7 від 20.03.2020 року; видаткова накладна №7 від 20.03.2020 року; Акт прийому-передачі від 17.03.2020 року; видаткова накладна № 6 від 12.03.2020 року; Акт прийому-передачі №5 від 05.03.2020 року; видаткова накладна №5 від 05.03.2020 року; Акт прийому-передачі №4 від 04.03.2020 року; видаткова накладна №КЛ-5 від 04.03.2020 року; видаткова накладна №КО-4 від 04.03.2020 року; видаткова накладна №12 від 29.02.2020 року; рахунок №19 від 29.02.2020 року; акт надання послуг №467 від 29.02.2020 року; видаткова накладна №13 від 29.02.2020 року; рахунок на оплату №20 від 29.02.2020 року; акт надання послуг №10 від 28.02.2020 року; рахунок на оплату №17 від 28.02.2020 року; акт №2480 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2480 від 19.02.2020 року; акт 3В від 17.02.2020 року прийому-передачі шкірсировини; рахунок-фактура №СФ0000022 від 17.02.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000004 від 17.02.2020 року; акт №3 від 13.02.2020 року приймання-передачі шкірсировини; видаткова накладна №КЛ-0000003 від13.02.2020 року; акт прийому-передачі шкірсировини №2 від 12.02.2020 року; видаткова накладна №КО-0000002 від 12.02.2020 року; скріплені документи на 4 арк.: акт надання послуг №53 від 07.02.2020 року; рахунок на оплату №53 від 07.02.2020 року; заявка №63 від 30.01.2020 року до договору-доручення №3121 від 29.01.2020 року, міжнародна товаро-транспортна накладна №202066; акт №1 прийому передачі шкірсировини від 06.02.2020 року; видаткова накладна №КО-0000001 від 06.02.2020 року; акт №264; рахунок-фактура №2461 від 04.02.2020 року; акт №2113 від 03.02.2020 року; рахунок-фактура №СФ-0000013 від 03.02.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000002 від 03.02.2020 року; рахунок на оплату №4 від 31.01.2020 року; рахунок на оплату №5 від 31.01.2020 року; податкова накладна №5 від 31.01.2020 року; податкова накладна №4 від 31.01.2020 року; акт надання послуг №2 від 31.01.2020 року; рахунок на оплату №2 від 31.01.2020 року; акт надання послуг №466 від 31.01.2020 року; акт надання послуг №12056 від 31.01.2020 року; акт №2458 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2458 від 30.01.2020 року; акт №2457 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2457 від 30.01.2020 року; акт №2455 надання послуг; рахунок-фактура №2455 від 28.01.2020 року; акт №2446; рахунок-фактура №2446 від 23.01.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000001 від 22.01.2020 року; акт№1/В від 22.01.2020 року; рахунок-фактура №СФ-0000002 від 20.01.2020 року; акт №2436; рахунок-фактура №2436 від 18.01.2020 року; акт №2431; рахунок-фактура №2431 від 13.01.2020 року; рахунок на оплату №16 від 27.08.2020 року; рахунок на оплату №15 від 29.07.2020 року; податкова накладна №2 від 29.07.2020 року; рахунок на оплату №14 від 20.07.2020 року; податкова накладна №1 від 20.07.2020 року; реєстр документів «Реалізація товарів і послуг» за 1 півріччя 2020 року ТОВ «Лігурія»; інвойс №14 від 01.04.2020 року; пакувальний лист №14 від 01.04.2020 року; інвойс №13 від 27.03.2020 року; міжнародна ТТН А№062278; митна декларація №2519; інвойс №12 від 17.06.2020 року; митна декларація №2508; інвойс №11 від 27.06.2019 року; пакувальний лист №11 від 04.03.2020 року; міжнародна ТТН А№478791; митна декларація №2501; інвойс №10 від 03.03.2020 року; пакувальний лист №10 від 03.03.2020 року; міжнародна ТТН А№040225; митна декларація №2498; інвойс №8 від 19.02.2020 року; пакувальний лист №8 від 19.02.2020 року; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; митна декларація №2480; інвойс №8 від 04.02.2020 року; пакувальний лист №8 від 04.02.2020 року; міжнародна ТТН А№0051621; інвойс №9 від 04.02.2020 року; пакувальний лист №9 від 04.02.2020 року; міжнародна ТТН А№0051622; митна декларація №2461; інвойс №7 від 30.01.2020 року; пакувальний лист №7 від 30.01.2020 року; міжнародна ТТН А№602978;митна декларація №5427; інвойс №6 від 30.01.2020 року; пакувальний лист №6 від 30.01.2020 року; міжнародна ТТН А№202066; митна декларація №2458; інвойс №5 від 28.01.2020 року; пакувальний лист №5 від 28.01.2020 року; міжнародна ТТН А№209111; митна декларація №2455; інвойс №4 від 23.01.2020 року; пакувальний лист №4 від 23.01.2020 року; міжнародна ТТН А№0051621 від 23.01.2020 року; митна декларація №2446; інвойс №3 від 27.01.2020 року; пакувальний лист №3 від 27.01.2020 року; міжнародна ТТН від 18.01.2020 року ТОВ «Лігурія» ; митна декларація №2436; інвойс №2 від 13.01.2020 року; інвойс №1 від 13.01.2020 року; пакувальний лист №1 від 13.01.2020 року; пакувальний лист №2 від 13.01.2020 року; міжнародна ТТН А№0051721 від 13.01.2020 року; міжнародна ТТН А№ 0051720; декларація №2431; акт надання послуг з переробки №41 від 28.08.2020 року; акт надання послуг з переробки №31 від 21.07.2020 року; ТОВ «Лігурія» реєстр документів «Надходження з переробки» 1 півріччя 2020 року; акт надання послуг з переробки №33 від 25.06.2020 року; акт №22 від 24.06.2020 року; акт №20.05.2020 року; акт №28 від 20.05.2020 року; акт №343 від 14.04.2020 року; специфікація №1 від 02.04.2020 року; рахунок-фактура №1 від 03.04.2020 року; видаткова накладна №343 від 14.04.2020 року; акт №25 від 06.04.2020 року; акт № 24 від 31.03.2020 року; акт № ОУ-0000041 від 27.03.2020 року; акт №2 від 27.03.2020 року; акт №23 від 23.03.2020 року; акт №22 від 23.03.2020 року; акт №19 від 02.03.2020 року; акт №ОУ-0000026 від 28.02.2020 року; акт №1 від 28.02.2020 року; акт №7 від 24.02.2020 року; акт №4 від 20.01.2020 року; акт №1 від 02.01.2020 року; договір №ХШ92-07/20 від 15.07.2020 року; акт прийому передачі від 25.07.2020 року; лист №15-07-1 від 15.07.2020 року; реєстр договорів ТОВ «Лігурія» 1 півріччя 2020 року; договір №1-20/л від 02.04.2020 року4 відомість №1 від 06.04.2020 року; договір-доручення №3121 від 29.01.2020 року; договір №1301-Д від 13.01.2020 року; протокол погодження від 13.01.2020 року; протокол погодження №21 від 05.09.2020 року; протокол погодження №20 від 01.09.2020 року; протокол погодження №19 від 27.08.2020 року; протокол погодження №18 від 10.08.2020 року; протокол погодження №17 від 04.08.2020 року; протокол погодження №16 від 29.07.2020 року; протокол погодження №15 від 10.07.2020 року; протокол погодження №14 від 30.06.2020 року; протокол погодження №13 від 16.06.2020 року; протокол погодження №12 від 09.06.2020 року; протокол погодження №11 від 09.05.2020 року; протокол погодження №10 від 05.05.2020 року; протокол погодження №9 від 16.04.2020 року; протокол погодження №8 від 22.03.2020 року; протокол погодження №7 від 20.03.2020 року; протокол погодження №6 від 20.03.2020 року4 протокол погодження №5 від 05.03.2020 року; протокол погодження №4 від 04.03.2020 року; протокол погодження №3 від 13.02.2020 року; протокол погодження №1 від 06.02.2020 року; податковий розрахунок ТОВ «Лігурія» та квитанція №2; податковий розрахунок ТОВ «Лігурія» та квитанція №2; звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Лігурія» за 8 місяців 2020 року; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Лігурія» за 7 місяців 2020 року; акт №6 від 15.08.2020 року; акт №5 від 01.04.2020 року; акт № 3 від 16.02.2020 року; акт №2 від 19.02.2020 року; акт №1 від 18.01.2020 року; картка рахунку 206 за1-2 квартали 2020 року; чорнові записи» оборотно-сальдова відомість за 1 півріччя 2020 року ТОВ «Лігурія»; оборотно-сальдова відомість по рахунку №206; оборотно-сальдова відомість по рахунку 26; оборотно-сальдова відомість по рахунку №631; ТТН від 29.07.2020 року; накладна специфікація №5 від 19.07.2020 року; сертифікат якості від 29.07.2020 року; ТТН від 19.07.2020 року; накладна специфікація №1 від 18.01.2020 року; ТТН від 18.01.2020 року; рахунок на оплату послуг №127 від 01.07.2020 року; акт наданих послуг №294 від 31.01.2020 року; акт №295 від 28.02.2020 року; акт №296 від 31.03.2020 року; акт №297 від 30.04.2020 року; акт №298 від 31.05.2020 року; акт №299 від 30.06.2020 року.

Мармурова папка «Лантерна» з документами:

Квитанція №5712370 від 18.08.2020 року; квитанція №16917702 від 18.08.2020 року; податкова звітність ТОВ «Лантерна» за період 01-08.2020 року; рахунок на оплату №20-1551 від 04.02.2020 року; податкова звітність ТОВ «Лантерна» за період 2020 року; документи по роботі з нерезидентами ТОВ «Лантерна»; виписка по рахунку від 08.10.2019 року; звіт про суми податкових пільг ТОВ «Лантерна»; податкова декларація з ПДВ ТОВ «Лантерна» за 2019 рік; фінансова звітність ТОВ «Лантерна»; договір «11/КУ-13/06/18 від 13.06.2018 року; проект (договору) контракту №S-11331 від 31.10.2018 року; договір поставки №23/11-1 від 23.11.2018 року; договір №21/11 від 21.11.2018 року; послуги згідно договору про співробітництво; документація щодо договору за нерезидентами; податкові декларація з ПДВ ТОВ «Лантерна» за 2018 рік; звіт за 2018 рік; податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2017 рік ТОВ «Лантерна»;фінансовий звіт ТОВ «Лантерна» за 2017 рік; податковий розрахунок ТОВ «Лантерна» за 4 квартал 2017 року; лист №29/01 від 29.01.2018 року; лист №26/01 від 26.01.2018 року; Лист ДФС від 20.01.2018 року; документи на 3 арк.; звіт про прямі іноземні інвестиції ТОВ «Лантерна»; реєстр документів за 2017 рік; документ по рахунку 311за 2017 рік; кредитні квитанції ТОВ «Лантерна»; реєстраційна заява платника ПДВ від 16.05.2018 року; лист ТОВ «Лантерна» №10104 від 20.04.2018 року.

Синя пластикова папка Economix Office з документами:

Чорнові записи 26.06.19-30.06.20 рр.; чорнові записи по бухгалтерії за 01.07.2020 року; чорнові записи по бухгалтерії; інвойс №62 від 20.07.2020 року; чорнові записи (209 749,55); інвойс №022/4 від 21.07.2020 року; інвойс №022/3 від 27.03.2020 року; інвойс №022/4 від 21.07.2020 року; лист Leather Trade Limited від 21.07.2020 року; чорнові записи; міжнародна ТТН А№0051621 від 23.01.2020 року; чорновий запис; лист №031/1 від 18.09.2020 року; митна декларація №2659; чорнові записи; чорнові записи; Profit&Loss Account Balance Sheet Leather Trade Limited від 11.09.2020 року та 02.09.2020 року; копія сертифікатів Leather Trade Limited; відомість про призначення директором Leather Trade Limited; опитування щодо сировини; реєстрація VAT; комерційна пропозиція Leather Trade Limited від 05.09.2019 року; комерційна пропозиція Leather Trade Limited від 03.09.2019 року; декларація беніфіціарного власника від 18.06.2019 року; заява на реєстрацію Leather Trade Limited; реєстр документів від 18.06.2019 року; копія документів ОСОБА_5 ; установчі документи ОСОБА_5 ; Лантерна лист №06/03-1 від 06.03.2020 року; копія свідоцтва платника податків; договір оренди Leather Trade Limited від 01.08.2019 року; договір найму №01-2018 від 01.05.2018 року; акт прийому-передачі від 01.05.2018 року; установчі документи ОСОБА_6 ; угода про зміну умов договору від 24.12.2018 року; рахунок-фактура щодо оренди приміщення; угода про зміну умов договору від 30.12.2019 року.

Папка сірого кольору з документами:

Акт здачі-приймання робіт №1219-110 від 30.12.2019 рок рахунок №719 від 30.12.2019 року; акт здачі-приймання робіт № 1119-94 від 30.11.2019 року; рахунок №618 від 29.11.20196 року; акт здачі-приймання робіт №919-80 від 30.09.2019 року; акт здачі-приймання робіт №819-91 від 31.08.2019 року; акт здачі-приймання робіт №719-75 від 31.07.2019 року; акт здачі-приймання робіт №619-61 від 30.06.2019 року; акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000002; податкова накладна №36; акт №2 від 10.07.2019 року; акт здачі-приймання сировини №2; акт №0000001 здачі-прийому робіт; акт №1 від 6.05.2019 року; акт здачі-приймання сировини №1 від 30.04.2019 року; податкова накладна №76; установчі документи ТОВ «ТД Річмен»; журнал-ордер та відомість по рахунку 631; видаткова накладна №КР-0000010 від 01.08.2019 року; видаткова накладна №КР-0000001 від 05.03.2019 року; видаткова накладна №КР-0000002 від 20.03.2019 року; видаткова накладна №КР-0000003 від 26.03.2019 року; видаткова накладна №КР-0000004 від 10.04.2019 року; видаткова накладна №КР-0000005 від 17.04.2019 року; видаткова накладна №КР-0000006 від 25.04.2019 року; видаткова накладна №КР-0000007 від 10.05.2019 року; видаткова накладна №КР-0000008 від 05.06.2019 року; видаткова накладна №КР-0000009 від 15.06.2019 року; видаткова накладна №КР-0000011 від 03.08.2019 року; видаткова накладна №КР-0000012 від 16.08.2019 року; видаткова накладна №КР-0000013 від 08.09.2019 року; видаткова накладна №КР-0000014 від 27.09.2019 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 631; видаткова накладна №КО-0000013 від 30.12.2019 року; видаткова накладна №КО-0000012 від 26.12.2019 року; видаткова накладна №КО-0000011 від 11.12.2019 року; видаткова накладна №КО-0000010 від 11.12.2019 року; видаткова накладна №КО-0000009 від 21.11.2019 року; видаткова накладна №КО-0000008 від 15.11.2019 року; видаткова накладна №КО-0000007 від 15.11.2019 року; видаткова накладна №КО-0000006 від 14.11.2019 року; видаткова накладна №КО-0000005 від 01.11.2019 року; видаткова накладна №КО-0000004 від 29.10.2019 року; видаткова накладна №КО-0000003 від 29.10.2019 року; видаткова накладна №КО-0000002 від 28.10.2019 року; видаткова накладна №КО-0000001 від 25.10.2019 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 631; видаткова накладна №КЛ-0000036 від 01.11.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000034 від 08.09.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000033 від 08.09.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000032 від 16.08.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000031 від 01.08.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000030 від 01.08.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000029 від 17.07.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000028 від 02.07.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000027 від 02.07.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000026 від 26.06.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000025 від 26.06.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000024 від 19.06.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000023 від 15.06.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000022 від 05.06.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000021 від 03.06.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000020 від 08.05.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000019 від 03.05.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000018 від 30.04.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000017 від 17.04.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000016 від 09.04.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000015 від 25.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000014 від 25.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000013 від 20.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000012 від 17.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000011 від 15.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000010 від 15.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000009 від 12.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000008 від 07.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000007 від 06.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000006 від 04.03.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000005 від 21.02.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000004 від 08.02.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000003 від 01.02.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000002 від 24.01.2019 року; видаткова накладна №КЛ-0000001 від 19.01.2019 року; журнал-ордер та відомістть по рахунку 631; видаткова накладна №БМ-0000003 від 23.04.2019 року; видаткова накладна №БМ-0000002 від 17.04.2019 року; видаткова накладна №БМ-0000001 від 15.03.2019 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 631; видаткова накладна №БЄ-0000001 від 05.05.2019 рноку; видаткова накладна №БЄ-0000002 від 06.05.2019 року; видаткова накладна №БЄ-0000003 від 08.05.2019 року; видаткова накладна №БЄ-0000004 від 15.05.2019 року видаткова накладна №БЄ-0000005 від 21.05.2019 року; видаткова накладна №БЄ-0000006 від 25.05.2019 року; видаткова накладна №БЄ-00000007 від 05.06.2019 року; видаткова накладна №БЄ-0000008 від 11.062019 року; видаткова накладна №БЄ-0000009 від 15.06.2019 року; реєстр документів за 2019 рік; рахунок №8 від 10.12.2019 року; рахунок №9 від 10.12.2019 року; пакувальний лис №8 від 10.12.2019 року; пакувальний лист №9 від 10.12.2019 року; митна декларація UA/0038418614; митна декларація UA/0038418619; міжнародна ТТН №0051616; міжнародна ТТН №0051615; рахунок №7 від 05.12.2019 року; рахунок №6 від 05.12.2019 року; пакувальний лист №7 від 05.12.2019 року; пакувальний лист №6 від 05.12.2019 року; митна декларація рUA/0038418619; міжнародна ТТН №0051614; міжнародна ТТН № 0051613; рахунок №5 від 03.12.2019 року; пакувальний лист №5 від 03.12.2019 року; митна декларація UA/0038418619; міжнародна ТТН №ТОВ «Лігурія»; рахунок №4 від 29.11.2019 року; пакувальний лист №4 від 29.11.2019 року; митна декларація UA/0038418619; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; рахунок-фактура №ЛГ-0000018 від 21.11.2019 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000017 від 20.11.2019 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000016 від 16.10.2019 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000015 від 17.09.2019 року; рахунок №3 від 12.07.2019 року; пакувальний лист №3 від 12.07.2019 року; міжнародна ТТН №75758; митна декларація UA/0038418619; рахунок №2 від 04.07.2019 року; пакувальний лист №2 від 04.07.2019 року; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; митна декларація UA/0038418619; рахунок №1 від 25.06.2019 року; пакувальний лист №1 від 25.06.2019 року; митна декларація UA/0038418619; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; рахунок-фактура №ЛГ-0000018 від 21.11.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000018 від 21.11.2019 року; довіреність №187; рахунок-фактура №ЛГ-0000017 від 20.11.20149 року; видаткова накладна №ЛГ-0000017 від 20.11.2019 року; довіреність №184; рахунок-фактура №ЛГ-0000011 від 13.06.2019 року; видаткова накладна №11 від 13.06.2019 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000010 від 04.06.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000010 від 04.06.2019 року; довіреність №104; рахунок-фактура №ЛГ-0000009 від 31.05.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000009 від 31.05.2019 року; довіреність №100; рахунок-фактура №ЛГ-0000008 від 16.05.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000008 від 16.05.2019 року; довіреність №93; рахунок-фактура №ЛГ-0000007 від 10.05.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000007 від 10.05.2019 року; довіреність №89; рахунок-фактура №ЛГ-0000006 від 20.04.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000006 від 20.04.2019 року; довіреність 80; рахунок-фактура №ЛГ-0000005 від 19.04.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000005 від 19.04.2019 року; довіреність № 79; рахунок-фактура №ЛГ-0000004 від 08.04.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000004 від 08.04.2019 року; довіреність № 67; рахунок-фактура №ЛГ-0000003 від 05.04.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000003 від 05.04.2019 року; довіреність №65; рахунок-фактура №ЛГ-0000002 від 04.03.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000002 від 04.03.2019 року; довіреність №45; рахунок-фактура №ЛГ-0000001 від 11.01.2019 року; видаткова накладна №ЛГ-0000001 від 11.01.2019 року; довіреність № 2; журнал-ордер та відомість по рахунку №631; акт надання послуг №28 від 26.12.2019 року; акт надання послуг №27 від 17.12.2019 року; акт надання послуг №23 від 29.11.2019 року; акт надання послуг №22 від 29.11.2019 року; акт надання послуг №21 від 21.11.2019 року; акт надання послуг №20 від 20.11.2019 року; акт надання послуг №19 від 04.11.2019 року; акт надання послуг №18 від 01.11.2019 року; акт надання послуг №16 від 31.10.2019 року; акт надання послуг №8 від 07.10.2019 року; акт надання послуг №2 від 18.09.2019 року; акт надання послуг №63 від 27.08.2019 року; акт надання послуг №62 від 27.08.2019 року; акт надання послуг №57 від 12.08.2019 року; акт надання послуг №52 від 16.07.2019 року; акт надання послуг №51 від 08.07.2019 року; акт надання послуг №49 від 02.017.2019 року; акт надання послуг №48 від 01.07.2019 року; акт надання послуг №47 від 01.07.2019 року; акт надання послуг №45 від 24.06.2019 року акт надання послуг №44 від 18.06.2019 року; акт надання послуг №41 від 13.06.2019 року; акт надання послуг №39 від 04.09.2019 року; акт надання послуг №35 від 24.05.2019 року; акт надання послуг №34 від 15.05.2019 року; акт надання послуг №31 від 02.05.2019 року; акт надання послуг №30 від 01.05.2019 року; акт надання послуг №29 від 25.04.2019 року; акт надання послуг №28 від 22.04.2019 року; акт надання послуг №24 від 09.04.2019 року; акт надання послуг №23 від 09.04.2019 року; акт надання послуг №23 від 09.04.2019 року; акт надання послуг №21 від 05.04.2019 року; акт надання послуг №20 від 29.03.2019 року; 19 від 25.03.2019 року; акт надання послуг №17 від 18.03.2019 року; акт надання послуг №15 від 15.03.2019 року; акт надання послуг №14 від 15.03.2019 року; акт надання послуг №11 від 01.03.2019 року; акт надання послуг №7 від 18.02.2019 року; акт надання послуг №6 від 08.02.2019 року; акт надання послуг №4 від 26.01.2019 року; акт надання послуг №2 від 14.01.2019 року; акт прийому-передачі №55; акт прийому-передачі №54; акт прийому-передачі №53; акт прийому-передачі №52; акт прийому-передачі №51; акт прийому-передачі №50; акт прийому-передачі №49; акт прийому-передачі №48; акт прийому-передачі №47; акт прийому-передачі №46; акт прийому-передачі №45; акт прийому-передачі №44; акт прийому-передачі №43; акт прийому-передачі №42; акт прийому-передачі №41; акт прийому-передачі №40; акт прийому-передачі №39; акт прийому-передачі №38; акт прийому-передачі №37; акт прийому-передачі №36; акт прийому-передачі №35; акт прийому-передачі №34; акт прийому-передачі №33; акт прийому-передачі №32; акт прийому-передачі №31; акт прийому-передачі №30; акт прийому-передачі №29; акт прийому-передачі №28; акт прийому-передачі №27; акт прийому-передачі №26; акт прийому-передачі №25; акт прийому-передачі №24; акт прийому-передачі №23; акт прийому-передачі №22; акт прийому-передачі №21; акт прийому-передачі №20; акт прийому-передачі №19; акт прийому-передачі №18; акт прийому-передачі №17; акт прийому-передачі №16; акт прийому-передачі №15; акт прийому-передачі №14; акт прийому-передачі №13; акт прийому-передачі №12; акт прийому-передачі №11; акт прийому-передачі №10; акт прийому-передачі №9; акт прийому-передачі №8; акт прийому-передачі №7; акт прийому-передачі №6; акт прийому-передачі №5; акт прийому-передачі №4; акт прийому-передачі №3; акт прийому-передачі №2; акт прийому-передачі №1; реєстр документів «Надходження послуг» ТОВ «Лігурія» за 2019 рік»; акт надання послуг №2617 від 31.12.2019 року; рахунок №25 від 28.12.2019 року; акт надання послуг №23 від 27.12.2019 року; акт№2407 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2407 від 10.12.2019 року; акт №2401 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2401 від 05.12.2019 року; акт №2399 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2399 від 03.12.2019 року; акт надання послуг №2616 від 30.11.2019 року; акт №2396 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2396 від 29.11.2019 року; акт надання послуг №19 від 29.11.2019 року; рахунок-фактура №21 від 29.11.2019 року; акт №2615 від 31.10.2019 року; акт наданні послуг №11 від 31.10.2019 року; рахунок №14 від 31.10.2019 року; рахунок №7 від 30.09.20.9 року; акт надання послуг №5 від 30.09.2019 року; акт надання послуг №2614 від 3,0.09.2019 року; акт надання послуг №2613 від 31.08.2018. року; акт надання послуг №32 від 30.08.2019 року; рахунок №44 від 30.08.2019 року; акт надання послуг №28 від 31.07.2019 року; акт надання послуг №2612 від 31.07.2019 року; рахунок №39 від 31.07.2019 року; акт здачі-приймання робіт №2298 від 12.07.2019 року; рахунок-фактура №2298 від 12.07.2019 року; акт здачі-приймання робіт №2290 від 04.07.2019 року; рахунок-фактура №2290 від 04.07.2019 року; акт надання послуг №2611 від 30.06.2019 року; акт надання послуг №23 від 30.06.2019 року; рахунок №33 від 30.06.2019 року; акт №2282 від 25.06.2019 року; рахунок-фактура №2282 від 25.06.2019 року; акт №22 від 31.05.2019 року; рахунок №29 від 3.05.20149 року; а акт прийому-передачі робіт №ОУ-0000006 від 31.03.2019 року; рахунок-фактура №СФ-0000006 від31.03.2019 року; рахунок-фактура №МЕД-38418614 від 25.04.2019 року; акт №ОУ-0000003 від 28.02.2019 року; рахунок-фактура №СФ-0000002 від 31.01.2019 року; акт прийому-передачі робіт №ОУ-0000002 від31.01.2019 року; протокол погодження ціни №1-№44; реєстр документів за 2019 рік; видаткова накладна №21 від 30.11.2019 року; рахунок №23 від 30.11.2019 року; видаткова накладна №20 від 30.11.2019 року; рахунок №22 від 30.11.2019 року; видаткова накладна №14 від 31.10.2019 року; рахунок-фактура №17 від 31.10.2019 року; видаткова накладна №15 від 31.10.2019 року; рахунок №18 від 31.10.20198 року; видаткова накладна №7 від 30.09.2019 року; рахунок №9 від 30.09.2019 року; видаткова накладана №6 від 30.09.2019 року; рахунок №8 від 30.09.2019 року; видаткова накладна №31 від 31.07.2019 року; видаткова накладна №27 від 30.06.2019 року; видаткова накладна №26 від 30.06.2019 року; видаткова накладна №19 від 31.05.2019 року; видаткова накладна №20 від 31.05.2019 року; видаткова накладна №17 від 30.04.2019 року; рахунок №22 від 30.04.2019 року; видаткова накладна №16 від 30.04.2019 року; разунок №21 від 30.04.2019 року; акт приймання-передачі від 25.04.2019 року; видаткова накладна №11 від 31.03.2019 року; рахунок №17 від 31.03.2019 року; видаткова накладна №10 від31.03.2019 року; рахунок №16 від 31.03.2019 року; видаткова накладна №5 від 31.01.2019 року; видаткова накладна №4 від 31.01.2019 року; реєстр документів за 2019 рік; звіт про використання коштів ТОВ «Лігурія» №ЛГ-0000001 від 04.04.2019 року; договір №21/10-1 від 21.10.2019 року; договір №09/10-1 від 09.10.2019 року; договір №17/07 від 17.07.2019 року; контракт №17/06-1 від 17.06.2019 року; договір №ХШ62-06/19 від 12.06.2019 року; рахунок №208 від 12.06.2019 року; договір постачання №03/06 від 03.06.2019 року; договір суборенди частини нежитлового приміщення №ТД160519 від 16.05.2019 року; договір №08/05 від 08.05.2019 року; договір підряду №ТДР290419 від 29.04.2019 року; договір купівлі-продажу №15/01-1 від 15.01.2019 року; договір купівлі-продажу №15/01-1 від 15.01.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.01.2019 по 30.12.2019 рр.; виписка по рахунку за період з 01.01.2019 по 30.12.2019 рр. «гривня»; виписка по рахунку за період з 11.11.2019 по 30.11.2019 рр. від 23.12.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.10.2019 по 30.11.2019 рр. від 23.12.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.09.2019 по 30.09.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з01.06.2019 по 30.06.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.04.2019 по 30.04.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 рр. від 14.03.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.012.2019 року по 31.01.2019 року від 14.03.2019 року; податкова звітність ТОВ «Лігурія» за 2019 рік; акт прийому-передачі напівфабрикату з №1 по №19.

Зелена папка з документами:

Рахунок Pallada Limited; договір про переказ боргу №15/05-1; додаткова угода до контракту №04/2020 від 10.04.2020 року; доповнення до контракту №014/2020 від 10.04.2020 року; контракт Leather Trade Limited №6; контракт Leather Trade Limited №6; контракт Leather Trade Limited №25/11-1; контракт Leather Trade Limited №28/11-1; контракт Leather Trade Limited №27/11-1; контракт Leather Trade Limited №20/11-1; контракт Leather Trade Limited №11/10-1; контракт Leather Trade Limited №3 від 18.09.2019 року; лист Leather Trade Limited №12/02-1; контракт Leather Trade Limited №02/09 від 02.09.2019 року; контракт Leather Trade Limited№27/08-19; додаткова угода № 1 до контракту №27/08-19; рахунок фактура №7 від 28.09.2019 року; пакувальний лист №7 від 29.08.2019 року; міжнародна ТТН №353195; лист Leather Trade Limited №29/08 від 29.08.2019 року; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН; міжнародна ТТНТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD;.

Папка синього кольору з документами:

Рахунок №004 від 20.03.2018 року; специфікація №004 від 20.03.2018 року; рахунок №005 від 20.03.2018 року; рахунок №006 від 20.03.2019 року; рахунок №014 від 23.06.2018 року; міжнародна ТТН №0041614 GPI-5 LTD; рахунок №18 від 02.02.2017 року; міжнародна ТТН №625330; рахунок №230 від 23.06.2017 року; міжнарожна ТТН №62536; рахунок №17 від 02.02.2017 року; рахунок №229/2 від 23.06.2017 року; міжнародна ТТН №625329; рахунок №229/1 від 23.06.2017 року; міжнародна ТТН №0041615 ; рахунок №19 від 23.06.2017 року; міжнародна ТТН №0041616; рахунок №17 від 23.06.2017 року; рахунок №013 від 23.06.2017 року; рахунок №0121 від 19.05.2017 року; рахунок №011 від 24.04.2017 року; контракт №06/07 від 06.07.2018 року; додаткова угода №2 до контракту №06/07; додаткова угода №1 до контракту №06/07; контракт №11/06 від 11.06.2018 року; контракт №15/06/18; рахунок №0000118 від 19.06.2018 року; контракт №1-Е від 15.05.2018 року; додаток до контракту 1-Е; міжнародна ТТН №0041615; міжнародна ТТН №0041615; рахунок №33 від 13.11.2017 року; рахунок №35 від 13.11.2017 року; упаковочний №35; міжнародна ТТН №0041617; упаковочний №34; міжнародна ТТН №041616; рахунок №34 від 13.11.2017 року.

Папка синього кольору з документами:

Контракт №01/09MS від 20.09.2017 року; контракт №03/07 від 03.07.2017 року; контракт №02/05/17 від 02.05.2017 року; контракт №01/03 від 01.03.2017 року; додаткова угода №1 до контракту №01/03; додаткова угода №2 до контракту №01/03; контракт №01/02 від 02.02.2017 року; додаткова угода №1 до контракту №01/02; додаткова угода №2 до контракту №01/02; додаткова угода №12/12-1 від 12.12.2018 року до контракту №01/02; контракт №01/02MS від 01.02.2017 року; доповнення до контракту №01/02MS №2; контракт №29/02 від 29.02.2016 року.

Окремо документи:

Рахунок №011/2 від 13.12.2019 року; пакувальний лист №011/12 від 13.12.2019 року; лист Leather Trade Limited №011/2 від 13.12.2019 року; лист Leather Trade Limited №13/12-1 від 13.12.2019 року; рахунок №002 від 06.12.2019 року; рахунок №013/2 від 29.11.2019 року; пакувальний лист №013/2 від 29.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 03.12.2019 року; рахунок №013/1 від 29.11.2019 року; пакувальний лист №013/1 від 29.11.2019 року; рахунок №011/1 від 27.11.2019 року; пакувальний лист №011/1 від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №28/11-1 від 28.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 31.12.2019 року; лист ОСОБА_7 від 06.12.2019 року; лист ОСОБА_7 від 06.12.2019 року; рахунок №012/7 від 21.11.2019 року; пакувальний лис №012/7 від 21.11.2019 року; рахунок №012/6 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/6 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 31.12.2019 року; митна декларація №12/6 від 21.11.2019 року; рахунок №012/5 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/4 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №012/4 від 21.11.2019 року; рахунок №012/3 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/3 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №012/3 від 21.11.2019 року; рахунок №012/2 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №012/2 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/2 від 21.11.2019 року; рахунок №012/1 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/1 від 21.11.2019 року; рахунок №011 від 20.11.2019 року; пакувальний лист №011 від 20.11.2019 року; рахунок №10 від 07.11.2019 року; транспортна інструкція №07/11 від 07.11.2019 року; рахунок №001 від 29.10.2019 року; рахунок №004 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №4 від 16.10.2019 року; Credit Mote №14/11-1 від 14.11.2019 року; рахунок №008 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №008 від 16.10.2019 року; рахунок №007 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №007 від 16.10.2019 року; лист Leather Trade Limited №007 від 16.10.2019 року; рахунок №006 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №006 від 16.10.2019 року; лист Leather Trade Limited №006 від 16.10.2019 року; рахунок №005 від 16.10.32019 року; пакувальний лист №005 від 16.10.2019 року; лист Leather Trade Limited№005 від 16.10.2019 року; рахунок №004 від 19.09.2019 року; рахунок №003 від 17.09.2019 року; пакувальний лист №003 від 17.09.2019 року; рахунок №2 від 17.09.2019 року; пакувальний лист №002 від 17.09.2019 року; рахунок №001 від 02.09.2019 року; пакувальний лист №001 від 02.09.2019 року; Credit Mote №10/09-1 від 10.09.2019 року; видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 №КО-0000010-0000001 (2020 рік); видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 №КО-0000001-0000013 (2019 рік); договір купівлі-продажу №21/10-1 від 21.10.2019 року; акти надання послуг №211, №2612, №2613, №2614, №2615, №2616, № 2617, №466, №467, №469, №470, №471, №2611, №2612, №2613, №2614, №2615, №2616, №2617, №466, №467, №469, №470, №471; квитанції щодо проведення банківських операцій; податкова документація ТОВ «Шкір-агро» та ТОВ «Лігурія»; лист щодо зміни юридичної адреси ТОВ «Лігурія» №15/01-1 від 15.07.2020 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 ; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довіреність ММО 740963; додаткова угода №1 до договору про відчуження права вимоги №26/06-3 від 26.06.2017 року; видаткові накладні №0000001-0000005; договір купівлі-продажу №15/01-1 від 15.01.2019 року; штатний розпис ТОВ «Лігурія»; акти оренди приміщення в кількості 24 шт.; акти оренди приміщення в кількості 24 шт.

Папка помаранчевого кольору з документами:

Реєстраційна картка; статут ТОВ «Лантерна»; витяг з державного демографічного реєстру на ОСОБА_5 ; наказ №1 від 08.01.2005 року; фірмені бланки з печаткою ТОВ «Лантерна»; копія паспорта ОСОБА_5 ; картка платника податків ОСОБА_5 ; довіреність №616 від 23.03.2018 року з витягом про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей; довіреність №616 від 23.03.2018 року; копія паспорта ОСОБА_10 ; транспортна інструкція №25/06-2 від 25.06.2015 року; інвойс №011 від 20.11.2019 року; інвойс №012 від 20.11.2019 року; контракт №1 від 01.02.2019 року; контракт №11/12 від 11.12.2018 року; контракт №26/01 від 26.01.2018 року; інвойс №050 від 15.11.2018 року; контракт №01-10/2018/ від 01.10.2018 року; контракт №08-10/2018 від 08.10.2018 року; контракт №01-1/2018 від 01.10.2018 року; контракт №15/03-18 від 15.03.2018 року; додаткова угода до контракту №15.03.2018 року; додаткова угода до контракту №15/03-18 від 04.06.2018 року; контракт №602/18 від 06.02.2018 року; контракт №4 від 12.04.2017 року; інвойс №079 від 12.04.2017 року; специфікація №079 від 12.04.2017 року; контракт №5 від 12.04.2017 року; інвойс №14 від 10.02.2017 року; специфікація №066 від 10.02.2017 року; контракт №2 від 14.03.2017 року; інвойс №070 від 17.03.2017 року; акт здачі-приймання робіт №2431 від 13.01.2020 року; акт приймання-передачі шкірсировини від 23.03.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000004 від 17.02.2020 року; міжнародна ТТН ВС3616ИХ/Вс6737ХО; додаткова угода до договору №21/10-1 від 08.04.2020 року; додаткова угода №2 від 27.12.2019 року до договору №21/10-1; додаткова угода №1 від 03.12.2019 року до договору №21/10-1 від 21.10.2018 року; податкова декларація за 8 місяців 2020 року ТОВ «Лігурія»; резолюція про передачу беніфіціарного права власності від 07.07.2017 року; видаткова накладна №17 від 11.09.2020 року; рахунок на оплату №17від 11.09.2020 року; податкова накладна №1 від 11.09.2020 року; повідомлення про об`єкти оподаткування від 16.07.2020 року; витяги з реєстру осіб №UA10038418619; інвойс №011 від 20.11.2019 року; інвойс №3 від 17.01.2020 року; виписка по рахунку з 01.07.2019 по 31.07.2019 рр.; інвойс №5 від 28.01.2020 року; виписка по рахунку з 03.11.2019-04.11.2019 рр.; інвойс №8 від 04.02.2020 року; інвойс №9 від 04.02.2020 року; міжнародна ТТН №0051621,№0051622; інвойс №8 від 19.02.2020 року; міжнародна ТТН НОМЕР_4 / НОМЕР_5 ; упакований лист б/н ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН НОМЕР_6 ; інвойс №10 від 03.03.2020 року; інвойс №11 від 04.03.2020 року; міжнародна ТТН НОМЕР_7 / НОМЕР_8 з додатками; заява форма №1-ОП ТОВ «Лігурія» від 24.02.2017 року; реєстраційна картка від 23.03.2019 року; заява №26051703062403; реєстраційна картка №26051703062082/2404 від 06.03.2017 року; чорновий лист; міжнародна ТТН ВС9230ЕК/ВС8578ХР; контракт №1 від 01.02.2018 року; інвойс №2 від 01.02.2019 року; упаковочний лист №1 від 01.02.2019 року; контракт №1 від 01.02.2019 року; інвойс №11 від 06.02.2019 року; пакувальний лист №11 від 06.02.2019 року; контракт №01/02-1 від 01.02.2019 року; міжнародна ТТН ВС9230ЕК/Вс8578ХР; контракт №2 від 14.06.2019 року; інвойс №28 від 14.06.2019 року; рахунок №0104171305/А080Ж2918290 від 01.02.2018 року; інвойс №084 від 24.06.2019 року; контракт №14/06/1 від 14.06.2019 року; інвойс №010/1 від 24.06.2019 року; специфікація №010/1 від 24.06.2019 року; рахунок №010417171305/А080Ж2831267 від 01.12.2017 року; контракт№ 3 від 18.09.2019 року; інвойс №4 від 18.09.2019 року; контракт №3 від 18.09.2019 року; інвойс №0014 від 19.09.2019 року; контракт №10/08.09.2019 року; інвойс №004 від 19.09.2019 року; контракт №10/091 від 10.09.2019 року; інвойс №011/1 від 19.09.2019 року; специфікація №011/1 від 19.09.2019 року; інвойс 096 від 23.01.2020 року; специфікація №096 від 13.01.2019 року; інвойс №095 від 18.11.2019 року; специфікація №095 від 18.11.2019 року; контракт №03/04-1 від 03.04.2019 року; інвойс №27 від 05.04.2019 року; пакувальний лист №27 від 05.04.2019 року; контракт №18/02 від 18.02.2019 року; контракт №16/01 від 16.01.2017 року; інвойс №67 від 25.06.2019 року; пакувальний лист №68 від 25.06.2019 року; специфікація №093 від 17.09.2019 року; наказ №17 від 17.02.2017 року; наказ №16 від 16.02.2017 року; заява від 10.02.2017 року; заява від 23.01.2017 року; наказ №13 від 29.09.2014 року; наказ №12 від 29.09.2014 року; рішення №3 від 04.03.2019 року; протокол №2 від 08.10.2012 року; протокол №1 від 08.10.2012 року; заява від 28.02.2019 року; наказ №04/03-1 від 04.03.2019 року; наказ №05/03-1 від 05.03.2019 року, окрім документації яка прямо стосується ТОВ "Шкір-Агро".

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУ НП у Полтавській області повернути майно влучене під час обшуку 01.10.2020 року за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛІГУРІЯ» (код ЄДРПОУ 38418619) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 04.12.2020 року.

Слідчий суддя : В.М. Бугрій