Ухвала суду № 93371460, 02.12.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6807/20

Провадження № 1-кс/524/3124/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 42020171090000109 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020171090000109 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171090000109 від 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016 2017 років приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області під час посвідчення договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо), договорів дарування об`єктів нерухомості, інших правочинів з нерухомістю, умисно, шляхом обману продавців, дарувальників нерухомості, спадкоємців, під приводом сплати за останніх податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, здійснювалось заволодіння їх грошовими коштами на загальну суму більше 64 646 грн.; впродовж 2018 2019 років на загальну суму 1 450 654,11 грн., тобто грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим спричинено місцевому бюджету м. Кременчук, обласному та державному бюджетам майнову шкоду, тим самим вчинив шахрайство.

В ході вибіркового моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що впродовж 2016 2017років приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю від 12.05.1992 № 1768, місцезнаходження нотаріальної контори: 39600, м. Кременчук, вул. Соборна, 32/29) посвідчив договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо), договори дарування об`єктів нерухомості, всупереч вимогам п. 172.4 ст. 172, ст. 174 Податкового кодексу України, п. 1 розділу I, п.п. 1.11, 1.18 Глави 2 розділу II, п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зі змінами, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про нотаріат», а саме:

№ п/пПІБ особи, що відчужила майноІдентифікаційний номер особи, що відчужила майноДата вчинення правочинуРозмір військового збору, грнРозмір ПДФО, грнСплата до бюджету, грн1ОСОБА_6 283590702416.01.20161 195,503 985,0002ОСОБА_7 320201223509.08.20162 101,807 006,0003ОСОБА_8 269761525411.08.20161 489,504965,0004ОСОБА_9 293312107106.05.20161 522,505075,0005ОСОБА_10 211470655708.04.20162261,257537,5006ОСОБА_11 НОМЕР_1 07.09.2016602,252007,5007ОСОБА_12 307301191915.07.2017 15020,0008ОСОБА_13 НОМЕР_2 06.01.2017352,501175,0009ОСОБА_14 НОМЕР_3 20.03.2017590,251967,50010ОСОБА_13 НОМЕР_2 26.01.2017352,501175,00011ОСОБА_12 НОМЕР_4 05.07.2017309,001030,00012ОСОБА_15 301142377112.07.2017675,002250,00013Дарувальник: ОСОБА_16 НОМЕР_5 12.04.2017 014Дарувальник: ОСОБА_17 НОМЕР_6 24.03.2017 015Дарувальник: ОСОБА_18 НОМЕР_7 31.01.2017 0

Відповідно до листа ГУ ДПС у Полтавські області від 20.11.2020, жодних податків та зборів по вищезазначеним операціям до бюджету сплачено не було.

В ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що впродовж 2018 2019років приватнийнотаріус Кременчуцькогоміського нотаріальногоокругу Полтавськоїобласті ОСОБА_5 (свідоцтвона правозаняття нотаріальноюдіяльністю від12.05.1992№ 1768,місцезнаходження нотаріальноїконтори:39600,м.Кременчук,вул.Соборна,32/29)посвідчив 166договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо) всупереч вимогам п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, п. 1 розділу I, п.п. 1.11, 1.18 Глави 2 розділу II, п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зі змінами, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про нотаріат», а саме:

№ п/пПІБ особи, що відчужила майноІдентифікаційний номер особи, що відчужила майноДата вчинення правочинуРозмір військового збору, грнРозмір ПДФО, грнСплата до бюджету, грн1ОСОБА_19 289330804617.03.2018832,50 2775,0002 ОСОБА_20 311541943919.01.201855,00 185,0003ОСОБА_21 НОМЕР_8 20.01.2018737,25 2457,5004ОСОБА_22 НОМЕР_9 26.01.2018562,501875,0005ОСОБА_23 310691312402.02.20181545,90 5153,7006ОСОБА_24 194621696102.02.2018197,25 657,5007ОСОБА_25 239021753809.02.2018225,42 751,4008ОСОБА_26 НОМЕР_10 15.02.2018746,252487,5009 ОСОБА_27 НОМЕР_11 15.02.2018533,25 1777,50010ОСОБА_28 НОМЕР_12 15.02.20182095,506985,00011ОСОБА_29 НОМЕР_13 16.02.2018735,002450,00012ОСОБА_29 НОМЕР_13 17.02.2018678,002260,00013ОСОБА_29 275401431717.02.20181502,255007,50014ОСОБА_30 271900408819.02.2018748,502495,00015ОСОБА_31 328171849519.02.2018735,752452,50016 ОСОБА_32 НОМЕР_14 21.02.2018370,501235,00017ОСОБА_33 НОМЕР_15 23.02.2018337,501125,00019ОСОБА_34 125931064316.03.20181490,254967,5020ОСОБА_35 250290409420.03.2018756, 022502,05021ОСОБА_36 НОМЕР_16 21.03.2018300,001000,00022ОСОБА_37 НОМЕР_17 21.03.2018300,001000,00023ОСОБА_38 284491132721.03.2018300,001000,00024ОСОБА_39 НОМЕР_18 21.03.2018300,001000,00025ОСОБА_40 322791317121.03.2018300,001000,00026ОСОБА_41 312191995621.03.2018300,001000,00027ОСОБА_42 312001426421.03.2018300,001000,00028ОСОБА_43 252801501721.03.2018300,001000,00029ОСОБА_44 330121053421.03.2018300,001000,00030ОСОБА_45 346020037021.03.2018300,001000,00031ОСОБА_46 254320405721.03.2018300,001000,00032ОСОБА_47 321521098921.03.2018300,001000,00033ОСОБА_48 НОМЕР_19 21.03.2018300,001000,00034ОСОБА_49 267331431821.03.2018588,001960,00035ОСОБА_50 321691966822.03.2018300,001000,00036ОСОБА_51 353210746022.03.2018300,001000,00037ОСОБА_20 311541943922.03.201851,00170.00038ОСОБА_52 328180262322.03.2018300,001000,00039ОСОБА_53 343990386322.03.2018300,001000,00040ОСОБА_54 287400370122.03.2018300,001000,00041ОСОБА_55 322940962022.03.2018300,001000,00 042ОСОБА_20 311541943922.03.201851,00170,00043ОСОБА_56 293200322423.03.2018226,13753,75044ОСОБА_20 311541943926.03.201851,00170,00045ОСОБА_57 207841353812.04.2018450,001500046ОСОБА_58 НОМЕР_20 14.04.2018900,003000,00047ОСОБА_59 299772271714.04.2018480,001600048ОСОБА_60 198531877816.04.20181192,503975,00049ОСОБА_61 НОМЕР_21 20.04.2018747,902493,00050ОСОБА_61 248410385020.04. 2018737,032456,75051ОСОБА_62 240850412421.04.20182943,359811,15052ОСОБА_20 311541943923.04.201851,00170,00053ОСОБА_63 НОМЕР_22 22.04.2018900,003000,00054ОСОБА_64 220151117824.04.2018900,003000,00055ОСОБА_65 269220421927.04.2018133,55445,15056ОСОБА_65 НОМЕР_23 27.04.2018524,821749,45057ОСОБА_66 НОМЕР_24 03.05.2018742,502475,00058ОСОБА_67 147790900403.05.2018236,25787,50059ОСОБА_68 264930506007.05.2018262,50875,00063ОСОБА_69 НОМЕР_25 14.05.2018472,501575,00060ОСОБА_69 255351474514.05.2018292,50975,00061ОСОБА_70 194070825521.05.20181725,005750,00062ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.20181500,005000,00063ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.2018982,503275,00064ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.2018367,501225,00065ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.2018900,003000,00066ОСОБА_70 194070825521.05.20181500,005000,00067ОСОБА_71 НОМЕР_27 25.05.2018238,50795,00068ОСОБА_72 300651251829.05.20189720,0032400,00069ОСОБА_72 300651251829.05.2018275,25917,00070ОСОБА_73 309561953131.05.2018112,50375,00071 ОСОБА_74 266792151301.06.2018120,00600,00072 ОСОБА_74 266792151301.06.2018740,252467,50073ОСОБА_75 НОМЕР_28 01.06.201815085,6350285,45074ОСОБА_76 252011087401.06.20182546,938489,75075 ОСОБА_77 253650363108.06.201830,00100,00076ОСОБА_78 180950938408.06.201845,00150,00077 ОСОБА_79 224991569514.06.2018675,002250,00078ОСОБА_80 339950423515.06.2018225,00750,00079ОСОБА_81 НОМЕР_29 15.06.2018172,50575,00080 ОСОБА_82 265930385816.06.2018288,00960,00081ОСОБА_83 НОМЕР_30 22.06.2018300,001000,00082ОСОБА_84 НОМЕР_31 23.06.2018600,002000,00083ОСОБА_85 189550554623.06.2018456,301521,00084ОСОБА_86 268300431825.06.20181503,005010,00085 ОСОБА_87 НОМЕР_32 27.06.2018300,001000,00086 ОСОБА_15 301142377104.07.2018300,001000,00087ОСОБА_88 270562025504.07.201875,00250,00088ОСОБА_88 270562025504.07.201837,50125,00089ОСОБА_89 321881236311.07.2018285,00950,00090ОСОБА_90 291550203211.07.2018300,001000,00091ОСОБА_88 270562025520.07.2018596,251987,50092ОСОБА_91 284250486624.07.20188250,0027500,00093ОСОБА_92 НОМЕР_33 24.07.20187402,5024675,00094ОСОБА_93 259871150725.07.201827150,0090500,00095ОСОБА_94 304862022326.07.20182160,007200,00096ОСОБА_95 НОМЕР_34 26.07.20182160,007200,00097ОСОБА_96 НОМЕР_35 27.07.20186018,0020060,00098ОСОБА_97 НОМЕР_36 27.07.20181507,5050025,00099ОСОБА_98 361940314721.07.20184512,0215040,050100ОСОБА_99 322591033101.08.20185565,0018550,000101ОСОБА_100 НОМЕР_37 03.08.2018726,002420,000102ОСОБА_101 234181827709.08.201852525,50175075,000103ОСОБА_102 140270701013.08.2018682,502275,000104ОСОБА_102 140270701013.08.201869,00230,000105ОСОБА_103 237902000115.08.20184350,0014500,000106ОСОБА_104 НОМЕР_38 20.08.2018136,50455,000107ОСОБА_105 243830492222.08.20181800,006000,000108ОСОБА_106 345270799128.08.20183390,0011300,000109ОСОБА_107 351390812428.08.20183390,0011300,000110Бардзінішвілі Теймураз281130495003.-09.20187320,0024400,000111ОСОБА_108 340590074704.09.201884,00280,000112ОСОБА_109 333750833106.09.2018568,501895,000113ОСОБА_110 139711712806.09.2018165,00550,000114ОСОБА_111 314471170206.09.2018738,002460,000115ОСОБА_112 336720985417.09.2018448,501495,000116ОСОБА_103 237902000120.09.20182106,007020,000117ОСОБА_113 НОМЕР_39 24.09.20184240,8814136,260118ОСОБА_114 НОМЕР_40 27.09.20185707,5019025,000119ОСОБА_103 237902000103.10.20183890,2512967,500120ОСОБА_115 НОМЕР_41 04.10.2018979,503265,000121ОСОБА_116 265800783205.10.2018354,001180,000122ОСОБА_116 265800783205.10.201893,00310,000123ОСОБА_117 239801693513.10.2018143,18477,250124ОСОБА_118 217121596320.10.20181202,964009,850125ОСОБА_119 245742231523.10.20184799,2515997,500126ОСОБА_101 234181827724.10.20181040,633468,750127ОСОБА_120 НОМЕР_42 26.10.20184091,2513637,50128ОСОБА_120 НОМЕР_42 26.10.2018211,50705,000129ОСОБА_121 250111162830.10.2018262,50875,000130ОСОБА_122 207072071806.1120183750,0012500,000131ОСОБА_57 НОМЕР_43 07.11.2018435,001450,000132ОСОБА_57 207841353807.11.20185835,0019450,000133ОСОБА_123 НОМЕР_44 08.11.2018675,002250,000134ОСОБА_124 319821134612.11.20183300,0011000,000135ОСОБА_125 НОМЕР_45 13.11.20181115,403718,000136ОСОБА_126 НОМЕР_46 28.11.2018675,002250,000137ОСОБА_127 281160111106.12.20182118,007060,000138ОСОБА_128 НОМЕР_47 07.12.2018711,002370,000139 ОСОБА_129 283540641907.12.2018711,002370,000140ОСОБА_130 279351289807.12.2018556,431854,750141 ОСОБА_131 278370013513.12.201816800,0016800,000142ОСОБА_132 357760865614.12.20181161,003870,000143ОСОБА_133 НОМЕР_48 18.12.2018979,503265,000144ОСОБА_134 188901750226.12.20181527,505091,670145 ОСОБА_135 168320177526.12.20183262,5010875,000146ОСОБА_136 237902000126.12.2018750,002500,000147 ОСОБА_137 347250279228.12.20181377,004590,000148ОСОБА_138 НОМЕР_49 28.12.2018979,503265,000149 ОСОБА_139 323421313211.01.20194110,0013700,000150ОСОБА_140 НОМЕР_50 11.01.20192115,007050,000151ОСОБА_141 249901410411.01.2019896,252987,500152ОСОБА_29 НОМЕР_13 15.01.2019672,002240,000153ОСОБА_29 275401431717.01.20197350,0024500,000154ОСОБА_29 НОМЕР_13 17.01.2019849,002830,000155ОСОБА_142 231681981723.01.20194493,2514977,500156 ОСОБА_143 162410487325.01.20192910,009700,000157ОСОБА_144 НОМЕР_51 04.02.2019900,003000,000158ОСОБА_145 212850784509.02.20193192,7510642,500159ОСОБА_146 285360383612.02.2019900,003000,000160ОСОБА_147 320401478416.02.20193052,5010175,000161 ОСОБА_148 251730351219.02.2019600,752002,500162ОСОБА_149 229470755112.03.20195940,0019800,000163ОСОБА_150 237902000112.03.20196180,0020600,000164ОСОБА_151 157400924612.03.20193150,0010500,000165ОСОБА_25 239021753812.03.20193390,0011300,000166ОСОБА_152 330981237619.03.2019588,001960,000Всього 343769,981106884,130

Відсутність сплати обов`язкових податків та зборів під час посвідчення вищезазначених договорів купівлі-продажу нерухомого майна підтверджено і актом перевірки, проведеної ГУ ДПС у Полтавські області від 11.01.2020 за № 33/16-31-33-04-13/2339309879 (арк. 10 витягу). Також, вищезазначені факти підтверджено листом ГУ ДПС у Полтавські області від 13.10.2020.

Згідно з інформацією БКОЗ УСБ України в Полтавській області, наданою на виконання доручення слідчого, в період з 2015 року приватний нотаріус ОСОБА_5 з метою власного збагачення надавав пропозицію сторонам договорів передати йому грошові кошти у готівковій формі з метою спрощення та прискорення процедури сплати відповідних податків та зборів, а в подальшому привласнював їх.

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Полтавські області від 13.10.2020 ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 172.4 Податкового кодексу України, не подає до контролюючого органу щоквартальну інформацію щодо посвідчених ним договорів за фізичними особами, в тому числі інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору, що є підставою для можливих зловживань через неможливість контролюючим органам провести відповідну перевірку.

Ухвалами слідчогосудді Автозаводськогорайонного судум.Кременчука ОСОБА_153 від 23.10.2020,справа №524/6807/20,надано дозволи прокурору Кременчуцькоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 на проведенняобшуків та вилученняоригіналів документів:нотаріальних справщодо вчиненнянотаріальних дійза 2018 2019роки заіндексами 02-01,02-02,02-03,02-04,02-14,02-33, у приміщеннях якими користується приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , зокрема, за місцем розташування його офісу за адресою: АДРЕСА_1 та приміщеннях за місцем розташування архіву за адресою: АДРЕСА_2

18.11.2020 слідчою СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_154 та старшим слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_155 за участю працівників відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області та спеціалістів з ГДРІ Кременчуцького відділу податків і зборів з фізичних осіб управління податкового адміністрування ГУ ДПС в Полтавській області, на підставі ухвал слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчук ОСОБА_153 від 23.10.2020, справа № 524/6807/20, проведено обшуки у вищезазначених приміщеннях.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, як такі, що підлягають вилученню, а також інші документи (нотаріальні справи), які не входили до переліку, однак мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у додатку до протоколу обшуку від 18.11.2020 «Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 23.10.2020 (справа №524/6807/20) за місцем розташування офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського округу Полтавської області ОСОБА_5 , за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, б. 32/29», п. 1-139.

З метою здобуття доказів вини приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаного злочину, у тому числі для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз, висновки яких можливо буде використати як докази під час судового розгляду, вищевказані вилучені під час обшуку документи є необхідними для досудового розслідування та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42020171090000109 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що відносно вилученого в ході обшуку майна, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що вилучені документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 КПК, прокурор просить накласти на них арешт для забезпечення проведення ряду необхідних слідчих дій та відповідних експертиз.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що обшук проведено не уповноваженою особою, його безперервний відеозапис не проведено, відсутній носій із відповідним відеозаписом. Тому такий обшук був незаконний та вилучені в його ході речі є недопустимими доказами. Крім того перевірка ДПС в Полтавській області діяльності приватного нотаріуса проведена на підставі ухвали слідчого судді, яка апеляційним судом була скасована. Тому просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2 ст. 98 КПК України).

Таким чином, у кримінальному провадженні вищевказані документи, є речовими доказами, які тимчасово вилучені під час обшуку 18.11.2020 року, мають доказове значення,

були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів необхідно накласти арешт на вказані документи.

Водночас слідчий суддя відхиляє доводи представника власника майна щодо незаконності проведення обшуку та вилучення відповідних речей, так як його проведено іншою особою ніж зазначено в ухвалі слідчого судді, оскільки такий обшук проведено у даному кримінальному провадженні уповноваженою слідчою ОСОБА_156 за дорученням уповноваженого прокурора ОСОБА_3 на підставі ухвали від 23.10.2020 слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_157 .

Зазначене також підтверджується наявними в матеріалах клопотання засвідченими копіями: ухвали слідчого судді від 23.10.2020, доручення прокурора слідчим на проведення слідчих дій від 17.11.2020, постанови начальника СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області про доручення досудового розслідування слідчій групі від 17.11.2020, постанови заступника керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області про призначення у кримінальному провадженні прокурора від 31.08.2020.

Такий висновок щодо правомірності доручення прокурора уповноваженому слідчому на проведення обшуку, згідно з ухвалою слідчого судді, узгоджується також із правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 07.10.2020 у справі № 725/1199/19.

Крім того, слідчим суддею враховується, що у протоколі обшуку від 18.11.2020 зазначено, що під час обшуку застосовано відео зйомку відеокамерою Panasonic KC-V 260 та у матеріалах кримінального провадження наявний відповідний відеозапис цієї слідчої дії.

Також матеріали клопотання, містять інформацію ДПС у Полтавській області від 13.10.2020, від 20.11.2020, надану на запит прокурора, щодо не надходження грошових коштів в бюджет, як податків та зборів, під час укладення вищевказаних угод із нерухомим майном, що були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , хоча як встановлено у ході розгляду клопотання, відповідні квитанції про їх сплату громадянами (сторонами відповідних правочинів) містяться в нотаріальних справах.

Отже слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході обшуку документи є тимчасово вилученим майном, зокрема, виготовлені і використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для їх збереження та з метою запобіганню спробам їх пошкодження, псування, знищення, а також для забезпечення проведення з ними всіх необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, слід накласти на них арешт.

Керуючись ст.36, 98, 131,132,167,170-175,376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 42020171090000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арештна майно,а саменаступні документи(нотаріальнісправи):

2019 рік (02-14)

1.Справа № 02-14 том № 4 в картонажі 3 спадкові справи з 02.03.2019-16.03.2019 (спадкова справа №84/2018 на 77 арк., спадкова справа № 97/2018 на 45 арк., спадкова справа № 80/2018 на 53 арк.);

2.Справа № 02-14 том № 5 в картонажі 2 спадкові справи з 08.04.2019-24.04.2019 (спадкова справа №77/2018 на 55 арк., спадкова справа №16/2019 на 65 арк.);

3.Справа № 02-14 том № 6 в картонажі 10 спадкових справ з 01.07.2019-12.07.2019 (спадкова справа №07/2019 на 21 арк., спадкова справа №98/2018 на 94 арк., спадкова справа № 01/2019 на 29 арк., спадкова справа № 73/2016 на 23 арк., спадкова справа № 24/2019 на 64 арк., спадкова справа № 18/2019 на 60 арк., спадкова справа № 19/2019 на 41 арк., спадкова справа № 82/2018 на 15 арк., спадкова справа № 02/2019 на 121 арк., спадкова справа № 08/2019 на 27 арк);

4.Справа № 02-14 том № 7 в картонажі 8 спадкових справ з 17.07.2019-31.07.2019 (спадкова справа №31/2018 на 77 арк., спадкова справа №91/2018 на 44 арк., спадкова справа № 56/2016 на 23 арк., спадкова справа № 4/2017 на 21 арк., спадкова справа № 10/2019 на 19 арк., спадкова справа № 15/2019 на 26 арк., спадкова справа № 29/2019 на 23 арк., спадкова справа № 99/2018 на 74 арк.);

5.Справа № 02-14 том № 8 в картонажі 4 спадкові справи з 07.08.2019-27.08.2019 (спадкова справа №101/2018 на 18 арк., спадкова справа №09/2019 на 17 арк., спадкова справа №38/2019 на 43 арк., спадкова справа №37/2019 на 46 арк.);

6.Справа № 02-14 том № 9 в картонажі 7 спадкових справ з 03.09.2019-26.09.2019 (спадкова справа №17/2019 на 50 арк., спадкова справа №21/2019 на 57 арк., спадкова справа №13/2019 на 69 арк., спадкова справа №27/2019 на 110 арк., спадкова справа №87/2018 на 51 арк., спадкова справа №20/2014 на 67 арк., спадкова справа №33/2019 на 75 арк.);

7.Справа № 02-14 том № 10 в картонажі 5 спадкові справи з 09.10.2019-19.10.2019 (спадкова справа №96/2018 на 40 арк., спадкова справа №20/2019 на 56 арк., спадкова справа №74/2018 на 70 арк., спадкова справа №71/2015 на 38 арк.), спадкова справа №40/2019 на 110 арк.);

8.Справа № 02-14 том № 11 в картонажі 4 спадкові справи з 25.10.2019-29.10.2019 (спадкова справа №50/2019 на 65 арк., спадкова справа №25/2019 на 112 арк., спадкова справа №05/2019 на 35 арк., спадкова справа №22/2019 на 49 арк.);

9.Справа № 02-14 том № 12 в картонажі 6 спадкових справ з 02.11.2019-26.12.2019 (спадкова справа №26/2019 на 43 арк., спадкова справа №51/2019 на 47 арк., спадкова справа №49/2019 на 48 арк., спадкова справа №41/2019 на 84 арк., спадкова справа №34/2019 на 52 арк., спадкова справа №58/2019 на 21 арк.),

які поміщено до полімерного мішку № 1 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-01)

10.Справа № 02-01 том № 3 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 14.03.2017 24.03.2017 на 245 арк.;

11.Справа № 02-01 том № 7 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 31.05.2017 16.06.2017 на 237 арк.;

12.Справа № 02-01 том № 4 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 24.03.2017 20.04.2017 на 247 арк;

13.Справа № 02-01 том № 8 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 23.06.2017 12.07.2017 на 250 арк.;

14.Справа № 02-01 том № 6 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 13.05.2017 25.05.2017 на 240 арк;

15.Справа № 02-01 том № 9 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 14.07.2017 24.07.2017 на 121 арк.;

16.Справа № 02-01 том № 5 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 20.04.2017 10.05.2017 на 247 арк.;

17.Справа № 02-01 том № 2 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 04.02.2017 10.03.2017 на 232 арк.;

18.Справа № 02-01 том № 1 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 10.01.2017 03.02.2017 на 221 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 2 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-02)

19.Справа № 02-02 том № 4 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.04.2017 21.04.2017 на 231 арк.;

20.Справа № 02-02 том № 3 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.03.2017 11.04.2017 на 248 арк.;

21.Справа № 02-02 том № 2 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.02.2017 24.03.2017 на 231 арк.;

22.Справа № 02-02 том № 1 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 13.01.2017 04.02.2017 на 229 арк.;

23.Справа № 02-02 том № 10 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 05.07.2017 24.07.2017 на 238 арк.;

24.Справа № 02-02 том № 11 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.07.2017 24.07.2017 на 21 арк.;

25.Справа № 02-02 том № 6 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.05.2017 20.05.2017 на 237 арк.;

26.Справа № 02-02 том № 5 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 28.04.2017 10.05.2017 на 226 арк.;

27.Справа № 02-02 том № 7 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 20.05.2017 09.06.2017 на 246 арк.;

28.Справа № 02-02 том № 8 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.06.2017 23.06.2017 на 218 арк.;

29.Справа № 02-02 том № 9 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.06.2017 04.07.2017 на 226 арк.,

поміщено до полімерного мішку № 3 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-03)

30.Справа № 02-03 том № 18 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 08.07.2017 18.07.2017 на 227 арк.;

31.Справа № 02-03 том № 19 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 20.07.2017 26.07.2017 на 249 арк.;

32.Справа № 02-03 том № 12 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 16.05.2017 22.05.2017 на 155 арк.;

33.Справа № 02-03 том № 17 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.06.2017 05.07.2017 на 248 арк.;

34.Справа № 02-03 том № 16 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.06.2017 22.06.2017 на 214 арк.;

35.Справа № 02-03 том № 15 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.06.2017 14.06.2017 на 239 арк.;

36.Справа № 02-03 том № 14 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 29.05.2017 01.06.2017 на 235 арк.;

37.Справа № 02-03 том № 13 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 22.05.2017 26.05.2017 на 214 арк.;

38.Справа № 02-03 том № 11 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.05.2017 16.05.2017 на 245 арк.;

39.Справа № 02-03 том № 10 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.04.2017 04.05.2017 на 234 арк.;

40.Справа № 02-03 том № 9 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 20.04.2017 25.04.2017 на 243 арк.;

41.Справа № 02-03 том № 8 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.04.2017 20.04.2017 на 242 арк.;

42.Справа № 02-03 том № 7 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 03.04.2017 12.04.2017 на 230 арк.;

43.Справа № 02-03 том № 6 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.03.2017 01.04.2017 на 224 арк.;

44.Справа № 02-03 том № 5 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.03.2017 25.03.2017 на 238 арк.;

45.Справа № 02-03 том № 4 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.02.2017 14.03.2017 на 238 арк;

46.Справа № 02-03 том № 3 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 09.02.2017 24.02.2017 на 247 арк.;

47.Справа № 02-03 том № 2 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.01.2017 09.02.2017 на 246 арк.;

48.Справа № 02-03 том № 1 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.01.2017 24.01.2017 на 238 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 4 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-04)

49.Справа № 02-04 том № 6 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 18.05.2017 22.05.2017 на 218 арк.;

50.Справа № 02-04 том № 10 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 13.07.2017 26.07.2017 на 140 арк.;

51.Справа № 02-04 том № 9 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.06.2017 11.07.2017 на 236 арк.;

52.Справа № 02-04 том № 8 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.06.2017 23.06.2017 на 227 арк.;

53.Справа № 02-04 том № 2 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.02.2017 29.03.2017 на 217 арк.;

54.Справа № 02-04 том № 1 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.01.2017 23.02.2017 на 228 арк;

55.Справа № 02-04 том № 5 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.05.2017 17.05.2017 на 234 арк.;

56.Справа № 02-04 том № 4 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 31.03.2017 03.05.2017 на 246 арк.;

57.Справа № 02-04 том № 3 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 29.03.2017 31.03.2017 на 240 арк.;

58.Справа № 02-04 том № 7 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.05.2017 14.06.2017 на 229 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 5 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 (02-14)

59.Справа № 02-14 том № 5 Спадкові справи, з 03.05.2017-13.05.2017 (спадкова справа №78/2016 на 48 арк., спадкова справа №84/2016 на 43 арк., спадкова справа № 34/2014 на 37 арк., спадкова справа № 80/2016 на 41 арк., спадкова справа № 77/2016 на 37 арк., спадкова справа № 23/2017 на 35 арк., спадкова справа № 66/2016 на 110 арк.);

60.Справа № 02-14 том № 6 Спадкові справи, з 16.05.2017-30.05.2017 (спадкова справа №38/2016 на 29 арк., спадкова справа №92/2016 на 37 арк., спадкова справа № 52/2015 на 44 арк., спадкова справа № 29/2017 на 30 арк., спадкова справа № 31/2017 на 31 арк., спадкова справа № 15/2017 на 34 арк., спадкова справа № 33/2017 на 38 арк.);

61.Справа № 02-14 том № 4 Спадкові справи, з 01.04.2017-22.04.2017 (спадкова справа №01/2017 на 38 арк., спадкова справа №07/2017 на 41 арк., спадкова справа № 26/2017 на 48 арк., спадкова справа № 85/2016 на 35 арк., спадкова справа № 86/2016 на 75 арк.);

62.Справа № 02-14 том № 3 Спадкові справи, з 17.03.2017-24.03.2017 (спадкова справа №69/2016 на 58 арк., спадкова справа №11/2017 на 33 арк., спадкова справа № 95/2016 на 35 арк., спадкова справа № 90/2016 на 122 арк.);

63.Справа № 02-14 том № 2 Спадкові справи, з 13.02.2017-28.02.2017 (спадкова справа №71/2016 на 45 арк., спадкова справа №05/2017 на 45 арк., спадкова справа № 62/2016 на 32 арк., спадкова справа № 63/2016 на 26 арк., спадкова справа № 12/2017 на 42 арк..);

64.Справа № 02-14 том № 1 Спадкові справи, з 10.01.2017-25.05.2017 (спадкова справа №08/2016 на 28 арк., спадкова справа №64/2016 на 67 арк., спадкова справа № 49/2016 на 40 арк., спадкова справа № 81/2016 на 52 арк., спадкова справа № 98/2016 на 30 арк.),

які поміщено до полімерного мішку № 6 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

65.Справа № 02-14 том № 7 Спадкові справи, з 01.06.2017-29.06.2017 (спадкова справа №06/2017 на 38 арк., спадкова справа №36/2017 на 36 арк., спадкова справа № 93/2016 на 27 арк., спадкова справа № 03/2017 на 30 арк., спадкова справа № 48/2016 на 39 арк., спадкова справа № 18/2017 на 35 арк.);

66.Справа № 02-14 том № 8 Спадкові справи, з 01.07.2017-25.07.2017 (спадкова справа №91/2016 на 43 арк., спадкова справа №43/2017 на 40 арк., спадкова справа № 17/2017 на 52 арк., спадкова справа № 51/2017 на 33 арк., спадкова справа № 44/2017 на 61 арк., спадкова справа № 30/2017 на 132 арк., спадкова справа № 67/2016 на 37 арк., спадкова справа № 68/2016 на 57 арк., спадкова справа № 40/2017 на 45 арк., спадкова справа № 41/2017 на 39 арк.);

67.Справа № 02-14 том № 9 Спадкові справи, з 05.09.2017-29.09.2017 (спадкова справа №69/2017 на 27 арк., спадкова справа №22/2017 на 28 арк., спадкова справа № 74/2017 на 40 арк.);

68.Справа № 02-14 том № 10 Спадкові справи, з 13.10.2017-19.10.2017 (спадкова справа №09/2017 на 32 арк., спадкова справа №45/2017 на 49 арк., спадкова справа № 25/2017 на 36 арк., спадкова справа № 37/2017 на 37 арк., спадкова справа № 10/2017 на 64 арк., спадкова справа № 13/2017 на 43 арк., спадкова справа № 20/2017 на 160 арк., спадкова справа № 64/2017 на 51 арк.);

69.Справа № 02-14 том № 11 Спадкові справи, з 20.10.2017-30.10.2017 (спадкова справа №53/2017 на 42 арк., спадкова справа №88/2016 на 33 арк., спадкова справа № 56/2017 на 28 арк., спадкова справа № 34/2017 на 28 арк., спадкова справа № 66/2017 на 34 арк., спадкова справа № 70/2016 на 35 арк., спадкова справа № 21/2017 на 34 арк., спадкова справа № 96/2016 на 48 арк.);

70.Справа № 02-14 том № 12 Спадкові справи, з 01.11.2017-10.11.2017 (спадкова справа №54/2017 на 28 арк., спадкова справа №99/2016 на 42 арк., спадкова справа № 46/2017 на 35 арк., спадкова справа № 39/2017 на 54 арк., спадкова справа № 35/2017 на 104 арк.),

які поміщено до полімерного мішку № 7 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 рік (02-01)

71.Справа № 02-01 том № 2 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 25.01.2016 15.03.2016 на 239 арк;

72.Справа № 02-01 том № 4 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 09.04.2016 05.05.2016 на 232 арк.;

73.Справа № 02-01 том № 6 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 16.05.2016 30.05.2016 на 243 арк.;

74.Справа № 02-01 том № 7 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 31.05.2016 10.06.2016 на 232 арк.;

75.Справа № 02-01 том № 8 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 13.06.2016 13.07.2016 на 243 арк.;

76.Справа № 02-01 том № 11 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 10.09.2016 27.09.2016 на 236 арк.;

77.Справа № 02-01 том № 12 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 28.09.2016 20.10.2016 на 227 арк.;

78.Справа № 02-01 том № 13 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 04.11.2016 01.12.2016 на 237 арк.;

79.Справа № 02-01 том № 14 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 03.12.2016 24.12.2016 на 243 арк.;

80.Справа № 02-01 том № 15 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 29.12.2016 29.12.2016 на 28 арк. ;

81.Справа № 02-01 том № 1 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 05.01.2016 23.01.2016 на 227 арк.;

82.Справа № 02-01 том № 9 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 20.07.2016 13.08.2016 на 246 арк.;

83.Справа № 02-01 том № 5 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 06.05.2016 16.05.2016 на 236 арк.;

84.Справа № 02-01 том № 3 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 15.03.2016 08.04.2016 на 243 арк.;

85.Справа № 02-01 том № 10 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 16.08.2016 09.09.2016 на 237 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 8 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 (02-02)

86.Справа № 02-02 том № 1 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 05.01.2016 19.01.2016 на 241 арк.;

87.Справа № 02-02 том № 2 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 19.01.2016 25.03.2016 на 249 арк.;

88.Справа № 02-02 том № 3 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.03.2016 07.04.2016 на 221 арк.;

89.Справа № 02-02 том № 4 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 15.04.2016 15.04.2016 на 235 арк.;

90.Справа № 02-02 том № 5 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 18.04.2016 10.05.2016 на 231 арк.;

91.Справа № 02-02 том № 6 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 16.05.2016 01.06.2016 на 235 арк.;

92.Справа № 02-02 том № 7 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 03.06.2016 13.06.2016 на 224 арк.;

93.Справа № 02-02 том № 8 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 22.06.2016 25.07.2016 на 231 арк.;

94.Справа № 02-02 том № 9 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.06.2016 16.08.2016 на 238 арк.;

95.Справа № 02-02 том № 10 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.08.2016 06.09.2016 на 236 арк.;

96.Справа № 02-02 том № 11 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.09.2016 06.10.2016 на 243 арк.;

97.Справа № 02-02 том № 12 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 07.10.2016 04.11.2016 на 223 арк.;

98.Справа № 02-02 том № 13 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 09.11.2016 14.12.2016 на 225 арк.;

99.Справа № 02-02 том № 14 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.12.2016 26.12.2016 на 222 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 9 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 рік (02-03)

100.Справа № 02-03 том № 1 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.01.2016 03.02.2016 на 233 арк.;

101.Справа № 02-03 том № 2 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.02.2016 12.02.2016 на 116 арк.;

102.Справа № 02-03 том № 3 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.02.2016 17.02.2016 на 216 арк;

103.Справа № 02-03 том № 4 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.02.2016 27.02.2016 на 240 арк.;

104.Справа № 02-03 том № 5 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 27.02.2016 10.03.2016 на 221 арк.;

105.Справа № 02-03 том № 6 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 11.03.2016 23.03.2016 на 236 арк.;

106.Справа № 02-03 том №7 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.03.2016 01.04.2016 на 242 арк.;

107.Справа № 02-03 том № 8 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 01.04.2016 06.04.2016 на 235 арк.;

108.Справа № 02-03 том № 9 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.04.2016 22.04.2016 на 241 арк.;

109.Справа № 02-03 том № 10 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 22.04.2016 19.05.2016 на 225 арк.;

110.Справа № 02-03 том № 11 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 19.05.2016 21.05.2016 на 206 арк.;

111.Справа № 02-03 том № 12 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.05.2016 28.05.2016 на 240 арк.;

112.Справа № 02-03 том № 13 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 30.05.2016 23.06.2016 на 228 арк.;

113.Справа № 02-03 том № 14 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.06.2016 05.07.2016 на 238 арк;

114.Справа № 02-03 том № 15 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.07.2016 02.08.2016 на 243 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 10 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

115.Справа № 02-03 том № 16 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.08.2016 10.08.2016 на 234 арк.;

116.Справа № 02-03 том № 17 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 13.08.2016 09.09.2016 на 227 арк.;

117.Справа № 02-03 том № 18 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 09.09.2016 23.09.2016 на 230 арк.;

118.Справа № 02-03 том № 19 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.09.2016 29.09.2016 на 241 арк.;

119.Справа № 02-03 том № 20 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 30.09.2016 07.10.2016 на 224 арк.;

120.Справа № 02-03 том № 21 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 08.10.2016 11.10.2016 на 248 арк.;

121.Справа № 02-03 том № 22 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.10.2016 25.10.2016 на 238 арк.;

122.Справа № 02-03 том № 23 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 01.11.2016 17.11.2016 на 226 арк.;

123.Справа № 02-03 том № 24 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.11.2016 23.11.2016 на 227 арк.;

124.Справа № 02-03 том № 25 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 28.11.2016 16.12.2016 на 234 арк.;

125.Справа № 02-03 том № 26 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 21.12.2016 29.12.2016 на 233 арк.

які поміщено до полімерного мішку № 11 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 рік (02-04)

126.Справа № 02-04 том № 1 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 05.01.2016 27.01.2016 на 232 арк.;

127.Справа № 02-04 том № 2 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.02.2016 02.04.2016 на 232 арк.;

128.Справа № 02-04 том № 3 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.04.2016 16.04.2016 на 230 арк.;

129.Справа № 02-04 том № 4 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 18.04.2016 13.05.2016 на 235 арк.;

130.Справа № 02-04 том № 5 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.05.2016 26.05.2016 на 222 арк.;

131.Справа № 02-04 том № 6 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.05.2016 04.08.2016 на 232 арк.;

132.Справа № 02-04 том № 7 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.08.2016 23.09.2016 на 239 арк.;

133.Справа № 02-04 том № 8 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.09.2016 19.10.2016 на 217 арк.;

134.Справа № 02-04 том № 9 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 28.10.2016 11.11.2016 на 240 арк.;

135.Справа № 02-04 том № 10 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.11.2016 06.12.2016 на 227 арк.;

136.Справа № 02-04 том № 11 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.12.2016 23.12.2016 на 183 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 12 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП,

2016 рік (02-14)

137.Справа № 02-14 том № 11 Спадкові справи, з 03.10.2016-29.10.2016 (спадкова справа №22/2016 на 31 арк., спадкова справа №75/2016 на 27 арк., спадкова справа № 76/2016 на 29 арк., спадкова справа № 39/2016 на 31 арк., спадкова справа № 50/2016 на 82 арк., спадкова справа № 79/2016 на 19 арк., спадкова справа № 32/2016 на 39 арк.);

138.Справа № 02-14 том № 13 Спадкові справи, з 23.11.2016-28.11.2016 (спадкова справа №87/2016 на 27 арк., спадкова справа №52/2016 на 47 арк.);

139.Справа № 02-14 том № 14 Спадкові справи, з 02.12.2016-21.12.2016 (спадкова справа №40/2016 на 34 арк., спадкова справа №94/2016 на 27 арк., спадкова справа № 97/2016 на 26 арк., спадкова справа № 36/2016 на 41 арк., які поміщено до полімерного мішку № 13 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП,

що вилучені згідно з протоколом обшуку від 18.11.2020 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали оголошено 07.12.2020 року о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1