Вирок № 93320687, 04.12.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6638/20

Провадження № 1-кп/591/741/20

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді Ніколаєнко О.О.,

за участю секретаря судового засідання Левицької Х.М.,

прокурора Коротких Ж.О.,

захисників Щербини О.В., Бовнегри І.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинуваченям:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Світлодарськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , працюючого, одруженого, з вищою базовою освітою, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що достовірно усвідомлюючи про те, що «ЛНР» є терористичною організацією, а також про функціонування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ЛНР» так званих «Міністерства фінансів «ЛНР», «Державного комітету доходів та зборів «ЛНР», «Державного митного комітету «ЛНР», «Державного банку «ЛНР», в період часу з червня 2016 року по вересень 2017 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та з метою сприяння вчиненню невстановленими особами суб`єктів господарської діяльності, які діють на території «ЛНР» фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання підприємством ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та безпосередньо ним самим доходів від незаконної діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області України, сприяв фінансуванню діяльності терористичної організації «ЛНР» через реалізацію схеми постачання комерційної продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області та сплати при цьому невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ФОРС Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, м. Луганськ код 61113511) та ФОП « ОСОБА_2 » («Луганська народна Республіка», Луганська область, м. Луганськ код НОМЕР_1 ) (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне), які зареєстровані на даній території у відповідності до так званих законів «ЛНР» непередбачених чинним законодавством так званих «митних платежів» до так званого «бюджету «ЛНР» згідно так званого Закону «ЛНР» «О ставках ввозной пошлины и порядке ее взимания» від 22.05.2015 року (із змінами і доповненнями)

Для здійснення вищевказаної злочинної діяльності, ОСОБА_1 спільно з Особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), яка фактично виконувала обов`язки представника (регіонального менеджера) компанії ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також іншими невстановленими службовими особами суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на даній території у відповідності до так званих законів «ЛНР», було досягнуто попередньої домовленості про вчинення фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР», шляхом організації постачання комерційної продукції снекової та непродовольчої груп товарів виробника ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на окуповану територію Луганської області та сплати при цьому невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП « ОСОБА_2 » (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження) так званих «митних платежів» до так званого «бюджету «ЛНР» через фінансові структури терористичної організації «ЛНР».

ОСОБА_1 , керуючи діями Особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), яка перебувала у службовій залежності від нього і фактично була його підлеглим, у період з червня 2016 року по вересень 2017 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) офіційно працював у ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на посаді заступника директора департаменту комерційного із зовнішньо-економічної діяльності, а згодом і директором цього ж департаменту.

ОСОБА_1 офіційно прийнятий 27.04.2016 року на посаду заступника директора департаменту комерційного із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та працював у цій посаді до 20.02.2017. З 21.02.2017 ОСОБА_1 переведений на посаду директора департаменту комерційного ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», а 15.08.2017 звільнений із вказаної посади та з ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ».

Згідно з узятими на себе злочинними зобов`язаннями, ОСОБА_1 , перебуваючи на території України, керуючи діями Особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), яка перебувала на тимчасово окупованих територіях Луганської області, на підставі підписаних ним особисто - «Меморандума о коммерческой политике № 01/01/06» укладеного між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МИР ПИВА» (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Максима Богдановича, буд. 128а-5), «Меморандума о коммерческой политике» між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511), «Меморандума о коммерческой политике» між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ФОП « ОСОБА_2 » («Луганська народна Республіка», Луганська область, код НОМЕР_1 ), виконував функції з організації постачання з території України та подальшого розповсюдження продукції снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Продукція снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» постачалась спочатку на підставі укладеного контракту

№ 021014 від 02.10.2014 року між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МИР ПИВА», на адресу ТОВ «МИР ПИВА» в Республіку Білорусь, тобто зовнішньо-економічного договору, як застосоване учасниками злочину знаряддя для документального маскування своєї діяльності, де проходила процедуру сертифікації та розмитнення після прибуття товарів з України до Білорусії.

В подальшому за невстановлених слідством обставин, вищевказана продукція потрапляла на тимчасово окуповану території Луганської області через ліквідовані згідно Наказу ДФС України від 27.11.2014 № 331 митні пости Луганської митниці ДФС України, зі сторони території Російської Федерації.

Організацію документального приховування поставки комерційної продукції за вище вказаною схемою здійснював ОСОБА_1 , Особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), та невстановлені службові особи ТОВ «ФОРС-Плюс» «Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511 та ФОП « ОСОБА_2 » «Луганська народна Республіка», Луганська область, код НОМЕР_1 » (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження), які зареєстровані та звітують фіскальним органам на території підконтрольній терористичній організації «ЛНР», мають реєстраційні реквізити юридичної особи за так званими законами «ЛНР» та відповідні печатки.

При цьому, при перетинанні кордону України з Російською Федерацією та в`їзді продукції з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Луганської області, через ліквідовані митні пости Луганської митниці ДФС України, за невстановлених слідством обставин та невстановленими службовими особами ТОВ «ФОРС-Плюс» та

ФОП « ОСОБА_2 » (матеріали виділено в окреме кримінальне провадження), сплачувались обов`язкові так звані «митні платежі», що зараховувались до так званого бюджету «ЛНР».

ОСОБА_1 при цьому надавав всі організаційно-господарські вказівки Особі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) щодо виконання раніше узгодженого і обопільно відомого плану дій, з метою розширення торгівельних мереж та обсягів продаж комерційних товарів снекової та непродовольчої груп виробництва ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на території підконтрольній терористичній організації. Доводив йому завдання по кількості поставок, асортименту, залишків продукції у того чи іншого дистриб`ютора ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП « ОСОБА_2 (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження), оплати за продукцію, в тому числі питання перетинання товаром кордону між Україною та Білорусією, а в подальшому з Білорусії до Російської Федерації та в Україну (на територію Луганської області), а також питання оплати відповідних платежів, що підлягали сплаті при перетинанні товаром кордону між Російською Федерацією та Україною (на території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей), тим самим контролював всю процедуру діяльності з початку відгрузки продукції з місця її виробництва ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», до її надходження на територію окупованих районів Луганської та Донецької областей.

На виконання визначеного для учасників плану дій, ОСОБА_1 керував діями Особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), яка майже щоденно доповідала ОСОБА_1 засобами електронного зв`язку у програмних комплексах «Viber» та «Skype» про обсяги наявної у дистриб`юторів продукції, надходження грошових коштів за вчинені приховані поставки та організацію подальшої продажі ввезеної продукції на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, а також спільно із невстановленими службовими особами так званих ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП « ОСОБА_2 » (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження) своїми порадами, вказівками супроводжував механізм постачання даної продукції на тимчасово окуповану територію, тим самим безпосередньо виконуючі всі дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану і сприяючи наданню вищевказаними суб`єктами господарської діяльності фінансових активів до так званого бюджету терористичної організації «ЛНР» у вигляді так званих «митних платежів», тим самим сприяючи фінансуванню на користь терористичної організації «ЛНР».

При цьому ОСОБА_1 на виконання єдиного плану протиправних дій спільно із Особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), мав особистий корисливий мотив, оскільки за вчинення вищевказаних дій отримував грошову винагороду у вигляді заробітної плати та інших надбавок від ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», яка залежала від стану забезпечення виконання щомісячних, квартальних, піврічних і річних планів поставок і реалізації продукції підприємства на тимчасово окупованих територіях.

Забезпечуючи виконання вищевказаного злочинного плану дій, ОСОБА_1 , перебуваючи на території України, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України, а також сприяння фінансовому забезпеченню терористичної організації «ЛНР» у вигляді передачі суб`єктами господарської діяльності (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження) фінансових активів під час переміщення комерційних товарів, своїми порадами та вказівками через Особу (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) щодо способу постачання продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області на адресу суб`єктів господарської діяльності «ЛНР» - ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511) та ФОП « ОСОБА_2 »(«Луганська народна Республіка», Луганська область, код НОМЕР_1 ) (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження) сприяв сплаті вищевказаними суб`єктами господарської діяльності так званих «митних платежів» до так званого бюджету «ЛНР», чим забезпечувалось фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, в період з червня 2016 року по вересень 2017 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 за попередньою змовою із Особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), та іншими невстановленими службовими особами суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території «ЛНР», в результаті активних дій у вигляді пособництва у переміщенні продукції тим самим сприяв постачанню продукції снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Як встановлено матеріалами досудового розслідування, за оформленими у відповідності до контракту № 021014 від 02.10.2014 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МИР ПИВА», вантажно-митними деклараціями: №110120001 2016 408513 від 29.06.2016 року - 23478 дол. США

(583978 грн.) ; №110120001 2016 409282 від 12.07.2016 - 24217 дол. США (601859 грн.); № 110120001 2016 409857 від 21.07.2016 - 21431 дол. США (531750 грн.); №110120001 2016 411655 від 23.08.2016 - 15888 дол. США (401828 грн.); №110120001 2016 412148 від 01.09.2016 -17200 дол. США (448607 грн.); №110120001 2016 413620 від 29.09.2016 -18273 дол. США (473234 грн.), - відбулись поставки продукції на адресу ТОВ «МИР ПИВА», а в подальшому, через територію Російської Федерації, на тимчасово окуповану територію Луганської області на адресу отримувачів продукції суб`єктів господарської діяльності «ЛНР» - ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511) та ФОП « ОСОБА_2 » («Луганська народна Республіка», Луганська область, код НОМЕР_1 ) (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження) загальною вартістю 3 041259 грн. (120489 дол. США).

При цьому, за невстановлених слідством обставин, при ввезенні товару згідно вищевказаних 6 митних декларацій в 2016 році на територію Луганської області, яка тимчасово не підконтрольна владі України, на виконання вищевказаного злочинного плану дій, до бюджету «Луганської Народної Республіки» передано (сплачено) невстановленими службовими особами ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП « ОСОБА_2 » (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження), фінансових активів - так званих «митних платежів» у сумі - 30832,81грн., тобто здійснено фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР» на вказану суму.

При цьому ОСОБА_1 шляхом пособництва у виконанні спільного для всіх учасників задуму, наданням порад і вказівок Особі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), зокрема з питання постачання групи товарів виробника ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області, у тому числі способу перетинання товару кордону між Україною та Білорусією, а в подальшому з Білорусії до Російської Федерації та в Україну (на територію Донецької та Луганської областей), а також питань оплати відповідних платежів суб`єктами господарської діяльності на території Луганської області, що підлягали обов`язковій сплаті при перетинанні комерційних товарів кордону між Російською Федерацією та Україною (на територію тимчасово окупованих районів Луганської області).

Водночас, без надання вказівок та іншого роду порад з боку

ОСОБА_1 , Особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) не мала б змогу здійснити комплекс дій, направлених на забезпечення збільшення кількості замовлень продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» з боку суб`єктів господарської діяльності «ЛНР» та відповідно завершити момент сплати ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП « ОСОБА_2 » (матеріали виділено в окреме кримінальне провадження)так званих «митних платежів» до так званого «бюджету ЛНР».

Окрім того, проблемні питання, які виникали у ході реалізації злочинного плану по впровадженню схеми прихованої форми поставки товарів, Особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), доповідала за допомогою електронної пошти, а також у телефонному режимі ОСОБА_1 , який своїми порадами та вказівками сприяв подальшому усуненню виниклих перешкод.

При цьому ОСОБА_1 , Особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) та інші учасники злочину вживали заходів конспірації з метою унеможливлення викриття їх діяльності. Для цього використовували розроблену і відому лише для цієї групи осіб термінологію, зокрема Луганську і Донецьку області учасники групи називали між собою під умовним терміном «Восток», крім того було заборонено поширювання інформації про факт поставок ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» власної продукції для торгівлі на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а також Донецької та АР Крим, для взаємообміну інформацією використовували корпоративні електронні прилади та відповідне програмне забезпечення Корпорації «S.Group», що має систему логічного цифрового захисту доступу і шифрування інформації.

Починаючи з червня 2016 року по вересень 2017 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), за результатами діяльності спільників виконання злочинного плану дій та безпосередніх виконавців фінансового перерахунку грошових коштів невстановлених службових осіб ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП « ОСОБА_2 » (матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження), які не пройшли офіційної реєстрації на території України, але є зареєстрованими на тимчасово окупованій території Луганської області в терористичній організації «ЛНР», фінансові активи у сумі 30832,81 гривень були зараховані до так званого «бюджету «ЛНР», з якого фінансуються штучні незаконні утворення силового та політичного блоків структури терористичної організації «ЛНР», зокрема «Міністерство фінансів «ЛНР», «Державний комітет доходів та зборів «ЛНР», «Міністерство внутрішніх справ «ЛНР», «Міністерством державної безпеки «ЛНР», «Міністерство оборони «ЛНР», «органи прокуратури «ЛНР», бойові терористичні підрозділи «ЛНР», які ведуть бойові дії проти державних органів України з метою зміни території України методами терористичної діяльності, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлював той факт, що діяльність по сприянню фінансування терористичної організації «ЛНР» забезпечить її стабільність, тим самим сприятиме активній, незаконній і насильницькій зміні меж території і державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, і утворення на території Луганської області окремого псевдодержавного утворення шляхом застосування методів терористичної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що своїми умисними, протиправними діями, які виразилися у вчиненні пособництва фінансування тероризму - вчинення умисних дій з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України - пособництво фінансування тероризму, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину з корисливих мотивів, за передньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що своїми умисними, протиправними діями, які виразились у пособництві вчиненню умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України,вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України - пособництво посяганню на територіальну цілісність і недоторканість України, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про затвердження угоди від 06 листопада 2020 року про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Відповідно до умов угоди, обвинувачений ОСОБА_1 діючи добровільно, ініціював укладення угоди та на момент її укладення щиро каючись, беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України та підтверджує обставини, зазначені в обвинувальному акті та пункті 2 цієї угоди, які є істотними для даного кримінального провадження.

Відповідно до умов угоди обвинувачений зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі обвинувачення, що зазначено у обвинувальному акті, у судовому провадженні; сприяти судовому розгляду даного кримінального провадження щодо себе; сприяти в подальшому у викритті аналогічних злочинів, вчинених іншими особами, зокрема, інформувати органи УСБУ, інші правоохоронні органи про відомі йому факти фінансування тероризму та факти вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; протягом місяця з дня затвердження угоди судом сплатити суму штрафу.

Сторонами узгоджено покарання:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді арешту на строк 5 місяців без конфіскації майна.

- за ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, призначити покарання у виді арешту на строк 5 місяців без конфіскації майна та штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень узгоджено виконувати самостійно.

У судовому засіданні обвинувачений підтвердив, що уклав угоду без будь-якого примусу, йому зрозумілі його права, передбачені ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та покарання, яке буде призначене на підставі угоди, просив затвердити угоду та постановити вирок на підставі угоди.

Захисники просили затвердити угоду про визнання винуватості та постановити вирок на підставі угоди, зазначили, що угода відповідає вимогам КПК України та укладена добровільно.

Вивчивши угоду від 06.11.2020 про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором за кримінальним провадженням № 22017200000000029, з урахуванням положень розділу VI глави 35 КПК України, суд приходить до висновку, що зазначена угода відповідає вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстави для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачені ч.7 ст. 474 КПК України відсутні.

Суд вважає, що зазначена угода про визнання винуватості не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, оскільки вирок ухвалений на підставі угоди про визнання винуватості не має преюдиційного значення для винуватості цих осіб, що узгоджується з принципом презумпції невинуватості. Крім того можливість постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості відносно співучасника вчинення злочину передбачена ч. 8 ст. 469 КПК України.

При призначенні обвинуваченому виду і міри покарання суд враховує ступінь тяжкості та обставини вчиненого злочину, дані про його особу, обставини, що обтяжують та пом?якшують покарання, зміст укладеної угоди про визнання винуватості.

Характеризуючи особу обвинуваченого слід зазначити, що ОСОБА_1 є не судимою особою, працює і за місцем роботи характеризується виключно позитивно, одружений, має на утриманні малолітню дитину та непрацездатних батьків, за місцем мешкання характеризується позитивно, на обліку в диспансерах не перебуває, має проблеми зі здоров`ям.

Обставинами, що пом?якшують покарання є щире каяття, відсутність потерпілих у кримінальному провадженні, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, батьків похилого віку, наявність хронічних захворювань.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Враховуючи тяжкість та характер вчиненого злочину, інші обставини справи, зміст угоди про визнання винуватості, суд вважає необхідним на підставі ст. 69 КК України у зв?язку з наявністю кількох обставин, що пом?якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи обвинуваченого, при призначенні покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України перейти до іншого, більш м?якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті, по якій ОСОБА_1 притягується до кримінальної відповідальності та не призначати додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна. При призначенні покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України на підставі ст. 69 КК України суд вважає можливим перейти до більш м?якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції ч. 2 с. 110 КК України та не призначати додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд вважає можливим призначити обвинуваченому покарання у виді арешту на строк 5 місяців без конфіскації майна та штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, на переконання суду вказане покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення.

Згідно зі ст.ст.118, 124 КПК України з ОСОБА_1 на користь держави необхідно стягнути витрати, пов`язані з проведенням експертиз на загальну суму 22 193,60 грн.

Відповідно до ст.174 КПК України необхідно скасувати арешт майна та на підставі ст.100 КПК України вирішити долю речових доказів.

Цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 469, 472, 474, 475 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 листопада 2020 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 22017200000000029.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України та призначити покарання :

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді арешту на строк 5 місяців без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, призначити ОСОБА_1 покарання у виді арешту на строк 5 місяців без конфіскації майна та штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень виконувати самостійно.

На підставі ст. 5, ч.5 ст.72 КК України в строк відбування покарання зарахувати строк попереднього ув`язнення з 16.10.2017 по 30.03.2018 включно, з розрахунку, що одному дню тримання під вартою відповідають два дні арешту.

Строк відбування покарання обраховувати з моменту фактичного затримання та вважати відбутим повністю.

Речові докази, визнані такими постановою про визнання речовими доказами від 22.12.2017, а саме:

документи в електронному вигляді, а саме файли та папки, які знаходяться на жорсткому диску GOOD RAM (HDDGR-01-1000), що були скопійовані з жорсткого диску з назвою SP ARMOR (№14023834-09-010ТА30SS), під час проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №22014040000000026 від 07.03.2014;документи в електронному вигляді: файли та папки, що знаходяться на оптичному диску марки Verbatim, обємом 4,7 Gb, які були скопійовані з жорсткого диску GOOD RAM (HDDGR-01-1000) під час проведення огляду предметів і документів 29.09.2017 - залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Речові докази, визнані такими Постановою про визнання речовими доказами від 27.01.2018, а саме:

1 пачка арахісу солоного смаженого «Козацька слава» за смаком бекону, вагою 50гр.; 1 пачка насіння соняшника смаженого «Semki" - класичне, вагою 80 гр., 1 пачка чіпсів картопляних зі смаком сиру "Snekkin potato chips" вагою 22 гр., придбані ОСОБА_3 06.09.2017 у м. Луганськ;

2 пачки арахісу «Мачо» зі смаком бекону, вагою по 30 гр., 1 пачку арахісу смаженого до пива «Козацька слава» вагою 180 гр., придбані ОСОБА_3 06.09.2017 у м. Донецьк;

2 упаковки картопляних чіпсів «Снеккін», вагою 65 гр. кожна, із акційними додатками до них у вигляді двох упаковок сухариків «Снеккін Бекон» вагою 30 гр., кожна, дві упаковки смаженого соняшникового насіння «Семки», вагою 80 гр. кожна, дві упаковки фісташкових горіхів «Мааг», вагою 45 гр. кожна, придбані ОСОБА_3 17.11.2017 у м. Луганськ;

дві упаковки смаженого соняшникового насіння «Семки», вагою 80 гр. кожна, 2 упаковки арахісу смаженого солоного до пива «Козацька слава» вагою 30 гр. кожна, 2 упаковки картопляних чіпсів «Картофан», вагою 40 гр., кожна, придбані ОСОБА_3 25.11.2017 у м. Луганськ;

дві упаковки арахісу смаженого солоного до пива «Козацька слава», вагою 30 гр. кожна, дві упаковки смаженого соняшникового насіння «Семки», вагою 80 гр., дві упаковки картопляних чіпсів «Картофан», вагою 40 гр., кожна, дві упаковки фісташок «Мачо», вагою 30 гр. кожна, придбані ОСОБА_3 25.11.2017 у м. Луганськ;

фіскальний чек від 06.09.2017, виданий в супермаркеті із назвою «Луганська народна республіка с/м «Народний», який знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 9, прим. 101, за яким придбано: 1 пачка насіння соняшника смаженого «Semki" - класичне, вагою 80 гр., 1 пачка чіпсів картопляних зі смаком сиру "Snekkin potato chips" вагою 22 гр.;

фіскальний чек від 06.09.2017, виданий в супермаркеті із назвою «ООО Первый Республиканский Супермаркет» Супермаркет 13», який знаходиться за адресою: м. Донецьк, б. Шахтобудывникыв, 14е, за яким придбано 2 пачки арахісу «Мачо» зі смаком бекону, вагою по 30 гр.;

фіскальний чек від 17.11.2017, виданий в супермаркеті із назвою «ФЛП ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за яким було придбано: 2 упаковки картопляних чіпсів «Снеккін», вагою 65 гр. кожна, дві упаковки смаженого соняшникового насіння «Семки», вагою 80 гр., дві упаковки фісташкових горіхів «Мааг», вагою 45 гр. кожна;

фіскальний чек від 25.11.2017, виданий в супермаркеті із назвою «ЧП «ЛНР ПРОДТОРГ», який знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Буденого, 140, за яким було придбано: дві упаковки смаженого соняшникового насіння «Семки», вагою 80 гр. кожна, дві упаковки арахісу смаженого солоного до пива «Козацька слава», вагою 30 гр. кожна;

фіскальний чек від 25.11.2017, виданий в супермаркеті із назвою «ООО «СПАР Луганск», який знаходиться за адресою: м. Луганск, кв. Сонячний, буд. 4а, за яким придбано: дві упаковки арахісу смаженого солоного до пива «Козацька слава», вагою 30 гр. кожна, дві упаковки смаженого соняшникового насіння «Семки», вагою 80 гр., дві упаковки картопляних чіпсів «Картофан», вагою 40 гр., кожна, дві упаковки фісташок «Мачо», вагою 30 гр. кожна, - залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Речові докази, визнані такими постановою про визнання речовими доказами від 18.01.2018, а саме: вантажно-митні декларації:

110120000 2016 402331

110120001 2016 403702

110120001 2016 405256

110120001 2016 406030

110120001 2016 406563

110120001 2016 407680

110120001 2016 408513

110120001 2016 409282

110120001 2016 409857

110120001 2016 411655

110120001 2016 412148

110120001 2016 412081

110120001 2016 412742

110120001 2016 413620

110120001 2016 413859

110120001 2016 415411

110120001 2016 415782,

з товарно-супровідними документами до кожної із них (всього вантажно -митні декларації та товарно-супровідні документи до них на 193 аркушах, вилучені під час проведення тимчасового доступу в Дніпропетровській митниці ДФС України 17.01.2017 - залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Речові докази, визнані такими постановою про визнання речовими доказами від 02.12.2017:

-робочий щоденний із назвою «S.GROUP corporation 2017» із обкладинкою червоного кольору на 2017 рік;

-напівпрозора папка із назвою «Отчет S.GROUP corporation февраль 2017 з документами всередині неї;

-напівпрозора папка із назвою «Контрольный доклад по результатам продаж БН ЦБН ВЭД S.GROUP corporation февраль 2017» з документами всередині неї;

-аркуш паперу формату А4 із назвою по першій колонці «Статья затрат»;

-аркуш паперу формату А4 із назвою «Выполнение плана ВЫБОРКИпо странам ВЭД (с 01.01 по 23.01);

-аркуш паперу формату А4 із назвою «Крым анализ продаж с 01 по 22 январь 2016г.»;

-аркуш паперу формату А4 із назвою План проведения рабочего дня 28.03.2017 Директора направления продаж Экспорт ОСОБА_5 »;

-аркуш паперу формату А4 із назвою План проведения рабочего дня 29.03.2017 Директора БН Дистрибьюция ОСОБА_1 »

-аркуш паперу формату А4 без назви, на якому наявний друкований текст, а також запис, зроблений від руки наступного змісту «Восток План перевыполнен все ок»;

-аркуш паперу формату А4 без назви, на якому наявні записи, зроблені від руки наступного змісту, які стосуються підприємств із назвами «ДИАД» та «Мак-инвест»;

-чотири аркуші жовтого кольору розмірами 15 на 10 см;

-аркуш паперу формату А4 без назви, на якому наявні записи, зроблені від руки наступного змісту, які стосуються продажу снекової продукції по напрямку із назвою «Восток» та щодо підприємств із назвами « ЧП ОСОБА_10 та «Форт+Мак-инвест »;

-аркуш паперу формату А3 без назви, на якому з двох стороні наявні записи зроблені від руки наступного змісту, які стосуються продажу снекової продукції по напрямках із назвою «Восток» та «Крым»;

-три аркуші зошиту в клітинку без назви, на якому наявні записи, зроблені від руки наступного змісту, які стосуються продажу снекової продукції по напрямку із назвою «Восток» та «Крым», що належать ОСОБА_6 - залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Речові докази, визнані такими за постановою про визнання речовими доказами від 02.12.2017:

-документи, а саме: меморандум щодо комерційної політики №01/01/16 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «СВІТ ПИВА» на 3-х аркушах, меморандум щодо комерційної політики № / /16 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «ДІАД» на 10-ти аркушах, меморандум щодо комерційної політики № / /16 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «ФОРС ПЛЮС» на 10-ти аркушах, меморандум щодо комерційної політики № / /16 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «ФЛП Гаврильченко» на 11-ти аркушах, меморандум щодо комерційної політики № / /16 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МАК-ИНВЕСТ» на 11-ти аркушах, - залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Речові докази за постановою про визнання речовими доказами від 14.12.2017

-ноутбук фірми «НР» №00023566, діловий щоденний «Businnes Diary" (обкладинка червоного кольору) та мобільний телефон марки Samsung 7 EDGE IMEI 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» (номер абонента - НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_1 ,

-мобільний телефон марки «Nokia RM 11-33», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картою оператора «Водафон Україна», номер абонента НОМЕР_7 та планшет марки «iPad» серійний номер НОМЕР_8 з сім-карткою оператора «Київстар» (номер абонента НОМЕР_9 ), які належать ОСОБА_7 залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Речові докази за постановою про визнання речовими доказами від 11.12.2017 у кримінальному провадженні № 22017200000000029, а саме:

-грошові кошти у сумі 79000 грн. - зняти арешт, передати ФОП ОСОБА_8 ;

-касова книга на 2017 рік» на 252 аркушах та фінансова-господарська документація на 344 аркушах (вилучені під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Нова компанія -2006» за адресою: м. Маріуполь, вул. Огородна, буд. 30. (ухвалою слідчого судді від 17.10.2017 накладено арешт) - залишити в матеріалах кримінального провадження № 22017200000000029.

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.11.2017 у кримінальному провадженні № 22017200000000029 про накладення арешту на майно - Ѕ частину автомобіля марки SKODA SUPERB 2012 р.в., сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , № двигун НОМЕР_11 , № кузову НОМЕР_12 , який належить на праві власності ОСОБА_1 та передати володільцю ОСОБА_1 .

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 20.10.2017 про накладення арешту на майно (вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_9 ):

-жорсткий диск "Western Digital, MDL: WD500 2ABYS-02BIBO;

-мобільний телефон марки «MEIZU М35" з карткою пам`яті Transcend 8Gb" та сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар» № НОМЕР_13 , номер абонента НОМЕР_14 , ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 ;

-картонна коробка білого кольору з-під мобільного телефону «MEIZU М35" , з написом на коробці ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 ;

-зовнішній жорсткий диск марки «LG» model:НХD1 320 Gb

та передати володільцю ОСОБА_9 .

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.10.2017 у кримінальному провадженні № 22017200000000029 про накладення арешту на майно (вилучене під час обшуку м. Маріуполь, вул. Огородна, буд. 30. «Нова Компанія» 2006»).

-системний блок комп`ютера марки Logik power з наклейкою та позначкою 1;

-ноутбук марки «Asus» №СВNQAS300281467 чорного кольору;

-300 купюр номіналом 200 та 190 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 79000 грн.;

-ноутбук чорного кольору Asus» №CCNOAA06095249A та зарядним пристроєм до нього № AQOW0544A15159;

-зарядний пристрій для ноутбуку «Asus»

та передати володільцю ФОП ОСОБА_8 .

Касову книгу на 2017 рік з написом на лицьовому боці «Маріуполь Ф-2» на 252 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «Нова Компанія» 2006» на 344 арк., на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.10.2017 про накладення арешту на майно залишити в матеріалах кримінального провадження

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням експертиз на загальну суму 22 193,60 грн.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а для засудженого - з моменту вручення копії вироку:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Суддя О.О. Ніколаєнко