Ухвала суду № 93318576, 27.11.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8327/20 1-кс/335/4977/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22019080000000040 від 08.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що наказом директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук № 65-к від 19.12.2016 ОСОБА_4 призначено виконуючим обов`язки на посаду директора Державного підприємства Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» з 20 грудня 2016 року, до призначення директора у встановленому законом порядку. ОСОБА_4 , будучи службовою особою, всупереч вищевказаних норм законодавства, посадової інструкції та статуту ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи про необхідність отримання прибутку ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», а також достовірно знаючи про середню ринкову вартість зерна пшениці озимої врожаю 2018 року та її прогнозовану врожайність на 2018 рік, оскільки обіймав посаду в.о. директора ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» з 20.12.2016, тобто майже 2 роки, уклав із СТОВ Батьківщина договори про купівлю-продаж майнових прав на незавершене с/г виробництво, внаслідок чого державі в особі ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» було спричинено тяжкі наслідки за наступних обставин. Між СТОВ «Батьківщина» (Покупець) в особі директора ОСОБА_5 та ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (Продавець) в особі в.о. директора ОСОБА_4 12.04.2018 укладено договір № 12/04/2018 про купівлю-продаж майнових прав на незавершене с/г виробництво від 12.04.2018 (надалі договір № 12/04/2018). Згідно із п. 1.1 договору № 12/04/2018 по договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець прийняти у власність та оплатити майнові права (право володіння, користування та розпорядження) наступними об`єктами незавершеного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться на території Таврійської селищної ради Веселівського району Запорізької області, а саме незавершене виробництво пшениці озимої врожаю 2018 року на площі 1068 га за ціною 6312 грн. з ПДВ за 1 га, на загальну суму 6 741 216,00 грн. Відповідно до п. 1.2 договору № 12/04/2018 загальна сума договору складає: 6 741 216 гривень з ПДВ. Згідно із п.п. 2.1-2.2 договору № 12/04/2018 розрахунки за цим Договором здійснюється (проводяться) у будь-якій формі, що передбачена чинним законодавством України, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво згідно умов цього договору. У випадку якщо в Продавця існувала, на момент проведення розрахунків за цим Договором, кредиторська заборгованість, то зобов`язання Покупця з оплати незавершеного виробництва пшениці озимої врожаю 2018 року, купівля-продаж якого є предметом цього Договору, припиняються виключно шляхом зарахування однорідних грошових вимог, у такому випадку кредиторська заборгованість Продавця перед Покупцем підлягає зменшенню на суму передбачену п. 1.2. цього Договору. Згідно із п. 5.2 договору № 12/04/2018 продавець гарантує урожайність пшениці озимої, майнові права на яке передаються за цим Договором, як на об`єкт незавершеного сільськогосподарського виробництва, у розмірі не менше 30 центнерів з одного гектара площі. Згідно із п. 8.1 договору № 12/04/2018 цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, а в частині виконання Сторонами прийнятих на себе за цим Договором зобов`язань до моменту їх повного виконання Сторонами. Згідно із п. 8.3 договору № 12/04/2018 продавець усвідомлює, що діяльність Покупця за цим Договором здійснюється у складних економічних умовах та погодних умовах та потребує від Покупця надзвичайно високих витрат на доведення незавершеного виробництва пшениці озимої врожаю 2018 року, купівля-продаж якого є предметом цього Договору, до товарної сільськогосподарської продукції. У зв`язку з цим, Продавець має право вимагати розірвання цього Договору та/або відмовитися від подальшої участі у цьому Договорі, в тому числі через поважну причину, лише після повного завершення Покупцем процесу збирання врожаю. Згідно із актом приймання-передачі майнових прав на незавершене с/г виробництво до договору купівлю-продажу від 12.04.2018, за договором купівлі-продажу №12/04/2018 від «12» квітня 2018 року Продавець передав, а Покупець прийняв майнові права (право володіння, користування та розпорядження) наступними об`єктами незавершеного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться на території Таврійської селищної ради Веселівського району Запорізької області, а саме: незавершене виробництво пшениці озимої врожаю 2018 року на площі 1068 га за ціною 6312 грн. з ПДВ за 1 га, на загальну суму 6 741 216,00 грн. Місце розташування незавершеного виробництва пшениці озимої врожаю 2018 року купівля-продаж якого є предметом цього Договору, вказане Продавцем Покупцеві на місцевості. Сторони визначали, що даний акт є додатком (невід`ємною частиною) до Договору. Окрім того, 13.04.2018 між СТОВ «Батьківщина» (Покупець) в особі директора ОСОБА_5 та ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (Продавець) в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено договір № 13/04/2018 про купівлю-продаж майнових прав на незавершене с/г виробництво від 13.04.2018 (надалі договір № 13/04/2018). Згідно із п. 1.1 договору № 13/04/2018 по договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець прийняти у власність та оплатити майнові права (право володіння, користування та розпорядження) об`єктами незавершеного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться на території Таврійської селищної ради Веселівського району Запорізької області, а саме незавершене виробництво пшениці озимої врожаю 2018 року на площі 1095 га за ціною 6312 грн. з ПДВ за 1 га, на загальну суму 6 911 640,00 грн. Згідно із п. 1.2 договору № 13/04/2018 загальна сума договору складає 6 911 640,00 гривень з ПДВ. Згідно із п.п. 2.1-2.2 договору № 13/04/2018 розрахунки за цим Договором здійснюється (проводяться) у будь-якій формі, що передбачена чинним законодавством України, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво згідно умов цього договору. У випадку якщо в Продавця існувала, на момент проведення розрахунків за цим Договором, кредиторська заборгованість, то зобов`язання Покупця з оплати незавершеного виробництва пшениці озимої врожаю 2018 року, купівля-продаж якого є предметом цього Договору, припиняються виключно шляхом зарахування однорідних грошових вимог, у такому випадку кредиторська заборгованість Продавця перед Покупцем підлягає зменшенню на суму передбачену п.1.2. цього Договору. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін. Згідно із п. 5.2 договору № 13/04/2018 продавець гарантує урожайність пшениці озимої, майнові права на яке передаються за цим Договором, як на об`єкт незавершеного сільськогосподарського виробництва, у розмірі не менше 30 центнерів з одного гектара площі. Відповідно до п. 8.1 договору № 13/04/2018 цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, а в частині виконання Сторонами прийнятих на себе за цим Договором зобов`язань до моменту їх повного виконання Сторонами. Згідно із п. 8.3 договору № 13/04/2018 продавець усвідомлює, що діяльність Покупця за цим Договором здійснюється у складних економічних умовах та погодних умовах та потребує від Покупця надзвичайно високих витрат на доведення незавершеного виробництва пшениці озимої врожаю 2018 року, купівля-продаж якого є предметом цього Договору, до товарної сільськогосподарської продукції. У зв`язку з цим, Продавець має право вимагати розірвання цього Договору та/або відмовитися від подальшої участі у цьому Договорі, в тому числі через поважну причину, лише після повного завершення Покупцем процесу збирання врожаю. Згідно із актом приймання-передачі майнових прав на незавершене с/г виробництво до договору купівлю-продажу від 13.04.2018, за договором купівлі-продажу №13/04/2018 від «13» квітня 2018 року Продавець передав, а Покупець прийняв майнові права (право володіння, користування та розпорядження) наступними об`єктами незавершеного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться на території Таврійської селищної ради Веселівського району Запорізької області, а саме: незавершене виробництво пшениці озимої врожаю 2018 року на площі 1095 га за ціною 6312 грн. з ПДВ за 1 га, на загальну суму 6 911 640,00 грн. Місце розташування незавершеного виробництва пшениці озимої врожаю 2018 року купівля-продаж якого є предметом цього Договору, вказане Продавцем Покупцеві на місцевості. Сторони визначили, що даний акт є додатком (невід`ємною частиною) до Договору. В подальшому, 06.12.20218, СТОВ «Батьківщина» (Сторона 1) в особі директора ОСОБА_5 та ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (Сторона 2) в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.12.2018, відповідно до якої СТОВ «Батьківщина» (Сторона 1) та ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (Сторона 2) дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні грошові вимоги за зобов`язаннями, що виникли на підставі договору купівлі-продажу № 12/04/2018 на суму 13 652 856 грн. Водночас, згідно із відповіддю з ГУ статистики в Запорізькій області від 14.04.2020 за вих. № 59/14/800 встановлено, що середня ціна реалізації пшениці врожаю 2018 року протягом січня-червня 2018 року підприємствами Запорізької області становила 4458,3 грн. без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. Також, відповідно до податкової звітності СТОВ «Батьківщина» встановлено, що СТОВ «Батьківщина» надавала послуги Державному підприємство «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» зі збирання пшениці за ціною 1530 гривень за 1 га (виписка накладної 31.07.2018, реєстрація накладної 14.08.2018). Згідно із висновком судового експерта № 1442/1443-20 від 02.10.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено, що договори про купівлю-продаж майнових прав на незавершене с/г виробництво від 12.04.2018 та від 13.04.2018 були завідомо збитковим, оскільки с/г виробництво було реалізовано за завідомо заниженою ціною та за умови що, у випадку, якщо б ДП «ДГ «Таврія» ДДСГДС НААН України» уклала договір на збирання врожаю пшениці 2018 року та в подальшому реалізувало його за середніми ринковими цінами, ДП «ДГ «Таврія» ДДСГДС НААН України», імовірний розмір неодержаного доходу (упущеної вигоди) розрахований за результатами дослідження може складати 18 943 467,48 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду в.о. директора ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені Статутом та посадовою інструкцією, через несумлінне ставлення до них, усвідомлюючи, що економічною основою діяльності ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» є державна власність України, всупереч п. 4.11 Статуту, нехтуючи соціальними, економічними та іншими потребами підприємства, неефективно використав та розпорядився майном ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» шляхом укладання вказаних договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене с/г виробництво від 12.04.2018 та від 13.04.2018, зокрема не вжив належних заходів щодо формування та використання прибутку ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» для сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, а також для проведення наукових досліджень, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної бази підприємства, що виразилось у тому, що ОСОБА_4 міг, але не організував збирання та подальшу реалізацію врожаю озимої пшениці врожаю 2018 року, який знаходився на земельних ділянках, що на праві постійного користування належать ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» за середніми ринковими цінами, як те передбачено п. 6.1.3 статуту, внаслідок чого ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» не тільки би здійснило взаєморозрахунки із СТОВ «Батьківщина» по витратах, понесених останнім при виконанні с/г механізованих робіт для ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», а й отримало прибуток, який відповідно до п. 8.5 є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства, в розмірі 18 943 467,48 гривень, що підтверджується висновком судового експерта № 1442/1443-20 від 02.10.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи. Окрім того, ОСОБА_4 , відповідно до пп. 4.5 п. 4 посадової інструкції, маючи право підписувати фінансово-господарські документи та договори, та відповідно до пп. 6.12. п. 6 посадової інструкції знаючи порядок укладення й виконання господарських (фінансових) договорів, діючи в порушення пп. 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 п. 3 посадової інструкції, нехтуючи обов`язком збереження та ефективного використання майна підприємства, підвищення ефективності роботи підприємства та збільшення його прибутку, міг, але не вжив заходів до коригування ціни на майнові права на незавершене виробництво озимої пшениці врожаю 2018 року до економічно вигідної для очолюваного ним державного підприємства. Вказаними діями ОСОБА_4 завдав ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» матеріальні збитки на суму 18 943 467,48 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в особі ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України».

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що кваліфікується як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам державі в особі ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України».

Наказом директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук № 65-к від 19.12.2016 ОСОБА_4 призначено виконуючим обов`язки на посаду директора Державного підприємства Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» з 20 грудня 2016 року, до призначення директора у встановленому законом порядку. Згідно із п. 1.1 посадової інструкції директора Державного підприємства Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», затвердженої в.о. директора Державного підприємства Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_4 20.12.2016, посадова інструкція визначає функціональні обов`язки, права і відповідальність директора підприємства. Підприємство є правонаступником Державного підприємства «Дослідне господарство «Соцземлеробство» Національної академії аграрних наук України», створене наказом Української академії аграрних наук від 05.07.1995 № 121. Відповідно до наказу Української академії аграрних наук від 29.12.2003 № 128 дослідне господарство «Соцземлеробство» перетворено в Державне підприємство дослідне господарство «Соцземлеробство». Згідно з наказом Української академії аграрних наук від 31.08.2006 № 84 Державне підприємство дослідне господарство «Соцземлеробство» підпорядковане інституту олійних культур Української академії аграрних наук. На підставі наказу Національної академії аграрних наук України від 14.10.2010 № 113 Державне підприємство «Дослідне господарство «Соцземлеробство» підпорядковане Національній академії аграрних наук України. Відповідно до наказу Національної академії аграрних наук України від 23.12.2013 № 205 Державне підприємство «Дослідне господарство «Соцземлеробство» підпорядковане Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України. Діюче найменування підприємства, визначене постановою Національної академії аграрних наук України протокол № 21 від 30 листопада 2016 року «Про перейменування Державного підприємства «Дослідне господарство Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України». Підприємство безпосередньо підпорядковане Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України (далі Наукова установа). Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.04.2019, яка залишена без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.07.2019, відкрито провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України». Визнані безспірні грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Украгропром» до боржника у розмірі 3 075 049,39 грн. основного боргу та 73 080,00 грн. судового збору. Судовим рішенням введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 . 27.11.2019 до господарського суду Запорізької області від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_4 та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна боржника. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 31.03.2020 по справі № 908/503/17 припинено повноваження керівника Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_4 . Виконання обов`язків керівника Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 . Приблизно в березні 2020 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими особами, направлену на заволодіння майном вказаного державного підприємства. З метою реалізації злочинного умислу, зловживаючи службовим становищем, пов`язаним із управлінням підприємством, організацією та здійсненням керівництва науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю підприємства, в порушення вищевказаних норм законодавства та внутрішніх документів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, в березні 2020 року організував посів ячменю ярого на земельній ділянці, яка на праві постійного користування належить ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», площею приблизно 76 га, яка є сільськогосподарськими угіддями пасовищами, що є порушенням вимоги раціонального землекористування та одним із основних принципів державної політики у сфері охорони земель, визначеного у ст. 3 Закону України «Про охорону земель», а саме забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу, без належного документального оформлення. При цьому ОСОБА_4 та невстановлені особи мали намір у подальшому організувати збір врожаю ячменя ярового, яким заволодіти, а в бухгалтерському обліку підприємства, а також у відповідних звітностях не відображати посів та збір зазначеної сільськогосподарської культури. Згідно із протоколом огляду полів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» від 06.07.2020 встановлено, що: на полі № 3042618 загальною площею 203,6 га вирощено ячмінь на площі 76 га та пшеницю на площі 127,6 га; на полі № НОМЕР_1 по всій площі вирощено ячмінь 197,1 га. Згідно із протоколом огляду полів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» від 06.07.2020 встановлено, що: на полі № 3042623 загальною площею 236,9 га вирощено пшеницю на площі 16 га, ячмінь на площі приблизно 85 га, на іншій частині поля вирощено ріпак; на полі № 3042624 загальною площею 220,8 га вирощено ячмінь на площі 80 га, на іншій частині поля вирощено ріпак. Згідно із Книгою канцелярською «Рух продукції рослинництва 2020 рік», вилученою 16.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», а саме: Запорізька область, Веселівський район, с. Таврія, вул. Степова, 1, 2-а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, встановлено, що в період з 13.07.2020 по 15.07.2020 з земельних ділянок ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» зібрано 1137,16 тон ярого ячменю. Окрім того, згідно із Книгою канцелярською «Рух продукції рослинництва 2020 рік», вилученою 16.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», а саме: Запорізька область, Веселівський район, с. Таврія, вул. Степова, 1, 2-а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, встановлено, що в період часу з 08.03.2020 по 14.03.2020 механізаторами СТОВ «Батьківщина» код ЄДРПОУ 30875436 виконувались с/г роботи з посіву ярого ячменю. В ході проведення обшуків 14.07.2020 та 16.07.2020 за юридичною адресою ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (Запорізька область, Веселівський район, с. Таврія, вул. Центральна, 6) та його майнового комплексу будівель і споруд (Запорізька область, Веселівський район, с. Таврія, вул. Степова, 1, 2-а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) первинні бухгалтерські документи щодо с/г обробітку земельних ділянок, які на праві постійного користування належать ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», та посіву ярого ячменю в 2020 році, виявлено та вилучено не було. Згідно із Звітом про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (статистична форма № 4-сг (річна), поданим ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , встановлено, що ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» засіяно під врожай в 2020 році 1935 га пшеницею озимою та 1420 га озимим ріпаком. Відомості про посів ярого ячменю під врожай в 2020 році відсутні. Також, 14.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», а саме: Запорізька область, Веселівський район, с. Таврія, вул. Центральна, 6, було вилучено 4 топографічні плани полів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», з яких вбачається, що поле площею 205,68 га віднесене до пасовищ. При співставленні схеми до протоколу огляду полів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» від 06.07.202, яким встановлено, що на полі № 3042618 загальною площею 203,6 га вирощено ячмінь на площі 76 га, та топографічних планів полів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», з яких вбачається, що поле площею 205,68 га віднесене до пасовищ, встановлено, що поле № НОМЕР_2 є пасовищами. Згідно із звітом від 30.10.2020 про незалежну оцінку встановлення фактичної врожайності ярого ячменю, зібраного в період з 13.07.2020 по 15.07.2020 з земельної ділянки (пасовищ), площею 76 га, встановлено, що фактично в 2020 році на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (поля № 3042618, 3042622, 3042623, 3042624), загальною площею 438,1 га вирощено ячмінь яровий. Середня врожайність ярого ячменю в 2020 році, зібраного з вказаних полів, склала 2,6 тони з 1 га. Фактична врожайність ярого ячменю, зібраного в період з 13.07.2020 по 15.07.2020 з земельної ділянки (пасовищ), площею 76 га - 197,6 тон. В подальшому, ОСОБА_4 , у порушення вищевказаних норм законодавства та внутрішніх документів ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння майном державного підприємства, при невстановлених досудовим слідством обставинах, протягом липня 2020 року організував збирання врожаю ячменю ярого з земельної ділянки, яка на праві постійного користування належить ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», площею приблизно 76 га, яка є сільськогосподарськими угіддями пасовищами, без належного документального оформлення, та реалізацію зібраного врожаю ячменю ярого, в обсязі відповідно до звіту про незалежну оцінку від 30.10.2020 приблизно 197,6 тони. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 1517-20 від 04.11.2020 ринкова вартість 197,6 тон ячменю ярового станом на липень 2020 року, який було зібрано з земельної ділянки, яка на праві постійного користування належить ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», складала 770 758,56 грн. без ПДВ. Однак, довести до кінця злочинний намір ОСОБА_4 та невстановлені особи, не змогли з причини, що не залежали від їх волі, оскільки збирання та облік зібраного врожаю у липні 2020 року було зафіксовано під час проведених у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій (огляди полів, токового господарства та вагової державного підприємства). Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, пов`язаним з керівництвом діяльністю ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинив дії, направлені на заволодіння врожаєм ярого ячменю вагою 197,6 тони, ринковою вартістю 770 758,56 грн. без ПДВ, та завдання ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН» матеріальних збитків на суму 770 758,56 грн. без ПДВ, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин, що не залежали від його волі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, що кваліфікується як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваними інтересам державі в особі ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України», та ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах, вчинених при наступних обставинах.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості подальшого відчуження частини квартири, яка належить підозрюваному ОСОБА_4 , слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на 1/4 частку квартири, яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання підтримав, надавши відповідну заяву.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області, перебуває кримінальне провадження № 22019080000000040 від 08.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

23.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що відповідно до інформаційної довідки № 232255090 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/4 частка на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України .

При застосуванні заходів кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення суддя, слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу, з посиланням на норми закону.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області, підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст.ст. 170, 173 КПК України, та 1/4 частки майна належить на праві приватної спільної часткової власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на 1/4 частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1