Вирок № 93303265, 04.12.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1кп-932/788/20

Справа № 932/11266/20

В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого – судді Марущак С.Л.

при секретарі Бондаренко С.В.

за участю:

прокурора Меладзе І.Т.

захисника Рижика Р.О.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро угоду про визнання винуватості від 19.10.2020, укладену між прокурором прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. та

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Шевченкове, Харківської області, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, не одружений, офіційно не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32020040000000018 від 29.09.2020 -

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2019 року, ОСОБА_1 , знаходячись в м. Дніпрі, більш точного місця, дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, погодився на пропозицію невстановленої особи, раніше знайомого на ім`я ОСОБА_2 за грошову винагороду в розмірі 1500 грн. внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тобто стати засновником та директором юридичної особи без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без мети виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій службової особи товариства.

У свою чергу ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані грошові кошти, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, таким чином вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою, розуміючи при цьому, що він буде лише номінальним засновником та директором, фактично займати посаду директора юридичної особи і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде, а також не буде виконувати передбачені законодавством функції та обов`язки керівника та засновника юридичної особи.

З цією метою ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись у невстановлений слідством час та місці, надав невстановленій особі дані свого паспорту громадянина України у формі картки – паспорт № НОМЕР_1 та картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків реєстраційний номер НОМЕР_2 .

У подальшому у другій половині лютого 2019 року, більш точного часу слідством не встановлено ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного з невстановленою особою злочинного умислу, знаходячись у приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , підписав отримані від невстановленої особи виготовлені за невстановлених слідством обставин документи, а саме:

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 22.02.2019, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_1 як засновника ТОВ «Будпромінвест Груп» (код 42226145), оскільки останній фактично ним не був, яку ОСОБА_1 одразу власноручно підписав;

-акт приймання-передачі частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» ідентифікаційний код 42226145 від 22 лютого 2019 р., який містив завідомо неправдиві відомості щодо нібито прийняття ОСОБА_1 частки в статутному капіталі ТОВ «Будпромінвест Груп» (код 42226145) у розмірі 100%, який ОСОБА_1 одразу власноручно підписав;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо зміни місцезнаходження ТОВ «Будпромінвест Груп», яку ОСОБА_1 одразу власноручно підписав;

-рішення учасника № 1/02/2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» від 22.02.2019, яким ОСОБА_1 призначено з 23.02.2019 року на посаду директора зазначеного товариства, яке містило завідомо неправдиві відомості щодо фактичного призначення ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145) з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, яке ОСОБА_1 одразу власноручно підписав.

Після цього, у лютому 2019 року, але не пізніше 23.02.2019, більш точного часу слідством не встановлено, невстановлена особа за невстановлених слідством обставин подала приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренку Р.О. документи, у тому числі: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 22.02.2019, акт приймання-передачі частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» ідентифікаційний код 42226145 від 22 лютого 2019 року, підписані ОСОБА_1 , на підставі яких 23.02.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за реєстраційним номером 12241070005085789 внесено зміни щодо ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145), а саме змінено склад засновників та визначено ОСОБА_1 одноосібним засновником ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145).

Крім того, у лютому 2019 року, але не пізніше 26.02.2019, більш точного часу слідством не встановлено, невстановлена особа за невстановлених слідством обставин подала приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Кобельницькому С.І. документи, у тому числі: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, рішення учасника № 1/02/2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» від 22.02.2019, статут ТОВ «Будпромінвест Груп» затверджений рішенням учасника № 1/02/2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп», підписані ОСОБА_1 , на підставі яких 26.02.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за реєстраційними номерами 12241050006085789 та 12241070007085789 внесено зміни щодо ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145), зокрема, змінено місцезнаходження юридичної особи, змінено керівника юридичної особи та визначено ОСОБА_1 директором ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145).

Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи грошову винагороду у розмірі 1500 гривень та до діяльності ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145) взагалі жодного відношення у подальшому не мав.

Дії ОСОБА_1 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинені з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють правовідносини у сфері державної реєстрації юридичних осіб та їх діяльності, зокрема:

-ст. 58 Господарського кодексу України, якою передбачено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

-ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках – учасники товариства;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, згідно з якою, юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону; порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно з якою, державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно з якою, державна реєстрація базується на таких основних принципах: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі; об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно з якою, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно з якою, документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: установчий документ юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_1 винним у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а його умисні дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

19 жовтня 2020 року між прокурором прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. та обвинуваченим ОСОБА_1 , в присутності захисника Рижика Р.О., була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений ОСОБА_1 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, активно сприяв розкриттю злочину та зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення у судовому провадженні. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_1 покарання за ч.2 ст.205-1 КК України у виді штрафу у розмірі одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченого, які просили суд затвердити укладену між ними угоду про визнання винуватості, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості від 19.10.2020 з наступних підстав.

Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Як встановлено в суді ОСОБА_1 обвинувачується у вчинені нетяжкого злочину, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та його дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України, як такі що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_1 , як в ході досудового розслідування так і в суді, свою вину в скоєні інкримінованого йому злочину визнав повністю та підтвердив обставини його вчинення викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими судом доказами кримінального провадження:

-висновком експерта №3640/3641/20-27 від 11.09.2020, відповідно якого підписи від імені ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 у реєстраційній справі ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145), вилученої у відділі державної реєстрації юридичних осіб та ФОП управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, буд.6, а саме у таких документах: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.02.2019; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.02.2019; акт приймання-передачі частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» ідентифікаційний код 42226145 від 22 лютого 2019 року; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 25.02.2019; Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.02.2019; Рішення учасника №1/02/2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» від 22.09.2019; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп», ідентифікаційний код 42226145, нова редакція виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів самим ОСОБА_1 (а.с.85-91).

Зазначена угода про визнання винуватості укладена та підписана сторонами добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст.ст.469, 471, 473 КПК України.

Узгоджена міра покарання відповідає вимогам ст.65 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_1 , є особою, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем мешкання, в скоєні кримінального правопорушення щиро розкаюється.

Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстави для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлені ст.474 КПК України, відсутні.

Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертизи по кримінальній справі, які відповідно наданого розрахунку складають суму 3922 грн. 56 коп., суд, враховуючи ступень вини та майновий стан обвинуваченого, вважає необхідним покласти їх на обвинуваченого в повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.53 КК України, суд вирішуючи клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 про розстрочку виплати штрафу, враховуючи майновий стан обвинуваченого, вважає за можливе розстрочити виплати штрафу строком на десять місяців.

Керуючись ст.ст.368, 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 19 жовтня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. та обвинуваченим ОСОБА_1 угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 19 жовтня 2020 року у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Розстрочити ОСОБА_1 виплату основного покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 000 гривень, відповідно до ч.4 ст.53 КК України, на десять місяців рівними частинами по 1 700 гривень щомісячно, розпочавши його сплату з дня набрання вироку законної сили.

Стягнути зі ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати у сумі 3922 грн. 56 коп.

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

У випадку невиконання угоди про примирення потерпілий має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Суддя

Бабушкінського районного суду С.Л.Марущак

м.Дніпропетровська