Ухвала суду № 93249133, 27.11.2020, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2020 425/1857/16-к

1-кп/425/41/20

Рубіжанський міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Козюменської В.В.,

при секретарі Рогожкіній І.Ю.,

за участю прокурора Верич Д.В.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

їх захисників адвокатів Тіньковського О.Г., Лисовича І.І., Романенка В.В.,

Степанцова В.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рубіжанського міського суду Луганської області кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львів, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, одруженого, проживаючого без реєстрації місця проживання, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львів, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Сєвєродонецьк, Луганської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, приватного підприємця, не заміжньої, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Рубіжне, Луганської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не працюючої, не заміжньої, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимої;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту, в середині 2009 р., більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_1 , маючи злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, у відношенні якого мається спеціальна заборона, встановлена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334 - VI від 15.05.2009 р., що набрав законної сили 25.05.2009 р., який встановив обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моралі та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільства, не зважаючи на це, будучи обізнаним у даній сфері, вирішив організувати діяльність букмекерської контори «ГОЛ», яка б функціонувала в Інтернет - мережі.

Діяльність вказаної букмекерської контори полягала у наступному: бажаючий реєструється на сайті букмекерської контори, отримує власний «логін» та пароль для користування сайтом. Шляхом перерахування грошових коштів з WM - гаманця або шляхом передачі готівки оператору вказаної букмекерської контори у своєму місті, поповнює власний рахунок. В подальшому робить ставку на певний вид спортивного змагання, за результатами проведеного змагання, може як програти (списується поставлена сума) або виграти (сума виграшу зараховується на його рахунок - «логін»). У випадку виграшу, може отримати суму виграшу шляхом перерахування грошових коштів на WM - гаманець або отримати готівкою у оператора букмекерської контори у своєму місті.

ОСОБА_1 , маючи у розпорядженні програмне забезпечення, необхідне для роботи букмекерської контори «ГОЛ» у Інтернет - мережі, отримане ним при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, запропонував своїм знайомим: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 реалізувати заплановане - організувати діяльність із заняття гральним бізнесом, а саме: відкрити діяльність букмекерської контори «ГОЛ», яка б функціонувала в Інтернет - мережі. Вказані особи погодились на пропозицію ОСОБА_1 ..

З метою реалізації запланованого, ОСОБА_1 розподілив між вказаними вище особами певні обов`язки, які полягали у наступному: ОСОБА_3 повинен організувати розміщення сайту (хостинг) «goal-bets.com» (програму для діяльності букмекерської контори «ГОЛ») в мережі Інтернет та здійснювати технічне обслуговування цього сайту, зареєструвати WM - гаманець для отримання грошових коштів від діяльності букмекерської контори «ГОЛ», а також, для спрощення роботи сайту з грошовими коштами, ОСОБА_2 повинен організувати постійну діяльність букмекерської контори «ГОЛ» у м. Львові, а ОСОБА_4 - організувати діяльність букмекерської контори у м. Рубіжне Луганської області.

Так, ОСОБА_3 , переслідуючи мету наживи, незаконного збагачення та отримання таким чином неконтрольованого державою доходу, навмисно, протиправно, усвідомлюючи існуючу заборону на даний вид господарської діяльності, за раніше розподіленими обов`язками, реалізуючи злочинний намір, 09.10.2009 р. він (надалі - реєстрант), уклав з Державним підприємством науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інститут фізики конденсованих систем НАН України (надалі - реєстратор) угоду про надання послуг, пов`язаних з делегуванням доменного імені № НОМЕР_1 , згідно якої, «Реєстрант» доручає, а «Реєстратор» приймає на себе виконання комплексу дій, пов`язаних з реєстрацією та підтримкою функціонування доменного імені другого рівня «goal-bets», обраного «Реєстрантом» - у доменній зоні першого рівня «.com». Згідно п. 2.2. вказаної вище угоди, «Реєстратором»: забезпечується створення на технічних засобах «Реєстратора» та підтримання двох DNS серверів для обраного доменного імені, здійснюється направлення електронної пошти на вказаний «Реєстрантом» SMTP сервер та направлення WWW на вказаний «Реєстрантом» WWW сервер.

28.04.2010 ОСОБА_3 зареєстрував WM-індикатор НОМЕР_2 , який мав наступні реквізити: НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35 НОМЕР_36. Під час вказаної реєстрації ОСОБА_3 вніс назву проекту (ім`я в мережі) - «БК ГОЛ», а також свої повні анкетні, паспортні та інші контактні дані.

З метою подальшої реалізації злочинного наміру, влітку 2013 р., більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3 орендував кімнату, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , де розмістив кінцеве комп`ютерне обладнання - сервер, для роботи сайту «goal-bets.com» та забезпечив його цілодобову роботу.

ОСОБА_2 , переслідуючи мету наживи, незаконного збагачення та отримання таким чином неконтрольованого державою доходу, навмисно, протиправно, усвідомлюючи існуючу заборону на даний вид господарської діяльності, за раніше розподіленими обов`язками, реалізуючи злочинний намір, створив умови для повноцінної роботи сайту букмекерської контори «ГОЛ», а саме: ним була організовано робота операторів, які отримували у телефонному режимі за номером телефону: НОМЕР_3 запити від операторів букмекерської контори «ГОЛ», які здійснюють свою діяльність на території Луганської області щодо розміру внесків ставок та виграшів, які ними перевірялися та реєструвалися на сайті «goal-beats.com» згідно «логінів» гравців. Після підтвердження інформації призначеними ОСОБА_2 операторами, інші оператори могли отримати від гравця ставку або сплатити останньому суму виграшу в грошовому еквіваленті.

01.07.2015 ОСОБА_3 укладено з компанією-партнером ТОВ «Бізнес і технології» додаткову угоду №109629 про надання телекомунікаційних послуг, згідно якої ОСОБА_3 послуг хостингу в ДП НТЦ «УАРНЕТ» не отримував, а вони переспрямовувалися на IP-адресу: НОМЕР_37, яка є домашні включенням ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8 .

З метою повноцінної діяльності букмекерської контори «ГОЛ» та, маючи за мету розширення діяльності букмекерської контори «ГОЛ» на іншій території, окрім м. Львів, ОСОБА_1 вирішив відкрити відділення на території м. Рубіжного Луганської області. З метою реалізації запланованого, ОСОБА_1 в лютому 2015 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у телефонному режимі зв`язався зі знайомою - ОСОБА_4 , яка була обізнана у діяльності букмекерської контори, та запропонував працювати у відділенні букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, пояснивши, що правила надання послуг не змінилися, а саме: їй необхідно знаходитися у відділенні букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, мати у користуванні комп`ютерну техніку з доступом до Інтернет-мережі, реєструвати клієнтів згідно їх логінів, приймати від них ставки як особисто, так і телефонному режимі, які погоджувати з основним офісом букмекерської контори, видавати грошові кошти у якості виграшу у випадку виграшу ставки клієнту, погодивши цю інформацію з головним офісом букмекерської контори «ГОЛ» у м. Львові за мобільним телефоном: НОМЕР_3 , а також вести журнал прибутково-розрахункових операцій діяльності букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, перераховувати йому обумовлену частку грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто надавати можливість доступу гравців до азартної гри. За виконання функції оператора їй буде видаватися грошова винагорода. Також ОСОБА_1 доручив ОСОБА_4 відшукати приміщення для діяльності відділення у м. Рубіжне та змінного оператора для роботи у відділенні букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне.

На пропозицію ОСОБА_1 ОСОБА_4 погодилася, та зайнявши приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , почала роботу оператора букмекерської контори «ГОЛ» за вказаною адресою.

Також ОСОБА_4 запропонувала своїй знайомій, яка також була обізнана у діяльності букмекерської контори «ГОЛ» - ОСОБА_5 , працювати оператором букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, повідомивши при цьому обов`язки оператора букмекерської контори «ГОЛ». На пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_5 погодилася.

В подальшому, знаходячись у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_5 почала виконувати роботу оператора букмекерської контори «ГОЛ» за вказаною адресою. Її обов`язки як оператора полягали у наступному: необхідно знаходитися у відділенні букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, мати у користуванні комп`ютерну техніку з доступом до Інтернет-мережі, реєструвати клієнтів згідно їх логінів, приймати від них ставки як особисто, так і телефонному режимі, які погоджувати з основним офісом букмекерської контори, видавати грошові кошти у якості виграшу у випадку виграшу ставки клієнту, погодивши цю інформацію з головним офісом букмекерської контори «ГОЛ» у м. Львові за мобільним телефоном: НОМЕР_3 , а також вести журнал прибутково-розрахункових операцій діяльності букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, тобто надавати можливість доступу гравців до азартної гри. За виконання функцій оператора ОСОБА_5 отримувала грошову винагороду.

Зокрема, діяльність з організації зайняття гральним бізнесом, в особі ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , мала місце за таким фактом: 17.03.2015 р. ОСОБА_6 , з метою прийняття участі в азартних іграх - отримання можливості робити ставки та отримувати виграші у букмекерсьуій конторі «ГОЛ», зареєструвалася на сайті «goal-bets.сom».

18.03.2015 у денний час доби, більш точно під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , прибувши до приміщення букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжному за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 37 А, передала грошові кошти у сумі 200 грн. оператору ОСОБА_4 та повідомила власний «логін» реєстрації на сайті букмекерської контори «ГОЛ» - «goal-bets.com» з метою поповнення власного рахунку. ОСОБА_4 , з метою виконання покладених на неї функції, прийняла від громадянки ОСОБА_6 грошові кошти у вказаній сумі та зробила запис у власному робочому блокноті про надходження грошових коштів від певного гравця відповідно до його реєстраційного логіну.

Надалі ОСОБА_6 , зайшовши на сайт букмекенрської контори «ГОЛ» - «goal-bets.com» під власним паролем, відмітила власну ставку на матч певних футбольних команд. Після проведення матчу, ОСОБА_6 зрозуміла, що її ставка стала виграшною та вона вирішила отримати виграш у сумі 20 грн., тому у програмі сайту букмекерської контори «ГОЛ`натиснула на клавішу «сплатити» суму у розмірі 20 грн.. Після сплину 3 годин, як було обумовлено оператором ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , прибула у приміщення букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжне, де отримала від оператора ОСОБА_4 виграш у передбаченому порядку.

08.04.2015 р., у денний час доби, більш точно під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , прибувши до приміщення букмекерської контори «ГОЛ» у м. Рубіжному за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 37 А, передала грошові кошти у сумі 200 грн. оператору ОСОБА_5 та повідомила власний логін реєстрації на сайті букмекерської контори «ГОЛ» - «goal-bets.com» з метою поповнення власного рахунку. ОСОБА_5 , з метою виконання покладених на неї функцій, прийняла від громадянки ОСОБА_6 грошові кошти у вказаній сумі та зробила запис у власному робочому блокноті про надходження грошових коштів від певного гравця відповідно до його реєстраційного логіну, повідомивши при цьому ОСОБА_6 , що зазначена сума грошових коштів буде зарахована на її рахунок протягом години. Крім того, ОСОБА_5 роз`яснила останній, що у випадку виграшу її ставки, вона зможе отримати готівку у даному приміщенні як від неї, так і від іншого оператора - ОСОБА_4 ..

Так, згідно розподілених ролей, ОСОБА_4 , 17.03.2015 р. о 10:34:44 год., знаходячись у приміщенні відділення банку, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 37, здійснила транзакцію, а саме за допомогою терміналу ПАБ КБ «ПриватБанк» здійснила операцію по переводу грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_1 , на суму 14998,00 грн., зазначивши при цьому як контактний номер телефону відправника - власний. Також ОСОБА_4 аналогічним чином здійснила перерахування на вказану вище банківську карту 2 операціям, наступних сум грошових коштів: 14998,00 грн., 5198,00 грн. у приміщенні супермаркету «Абсолют», розташованому за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 38.

19, 20, 22 та 23.03.2015 р., у денний час доби, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Ірпінь Київської області, перевів у готівку грошові кошти, отримані від ОСОБА_4 ..

Надалі 30.04.2015 р., в період часу з 12:17:48 год. до 12:32:39 год. у приміщенні супермаркету «Абсолют», розташованому за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 38, ОСОБА_4 здійснила 3 транзакції, а саме за допомогою терміналу ПАБ КБ «ПриватБанк», розташованому в приміщенні вказаного супермаркету, здійснила 3 операції з перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_1 , наступними сумами: 9998,00 грн., 14998,00 грн. та 1398,00 грн., зазначивши при цьому як контактний номер відправника - власний.

07.05.2015 р. об 14:10:20 год. ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т. Хіміків, 37, здійснила транзакцію, а саме: поповнила через термінал рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_1 на загальну суму 17598,00 грн..

12, 16, 18, 22 та 31.05.2015, 01, 05 та 09.06.2015 р., у денний час доби, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Ірпінь Київської області, перевів у готівку грошові кошти, отримані від ОСОБА_4 ..

24.07.2015 р., в період часу з 07 год. 24 хв. до 08 год. 32 хв., в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти для ОСОБА_1 ..

24.07.2015 р., в період часу з 07:00 год. до 09:00 год., в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , згідно руху грошових коштів, якої ОСОБА_4 отримувала грошові кошти від гравців букмекерської контори «ГОЛ», які в подальшому переводила у готівку. Також був виявлений та вилучений блокнот прибутково-розрахункової діяльності букмекерської контори «ГОЛ», аркуші паперу з номерами розрахункових рахунків ОСОБА_1 , відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ КБ «УкрСиббанк», згідно руху грошових коштів, на які від імені ОСОБА_4 надходили грошові кошти. Також були виявлені та вилучені аркуші паперу з записами ставок букмекерської контори «ГОЛ».

24.07.2015 р., в період часу з 16 год. 15 хв. до 16 год. 40 хв., в ході проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено: 2 системних блоки: «HP ProLiant ML110 G7» у корпусі чорного кольору та системний блок б/н у корпусі чорного кольору, які були підключені до мережі електроживлення та глобальної мережі Інтернет за допомогою інтерет-сервіс провайдеру «УАРНЕТ». Згідно висновку комп`ютерної експертизи № 7731 від 28.10.2015 та протоколу огляду предмету за участю спеціаліста від 30.10.2015, за допомогою вказаних системних блоків ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 надавали послуги у сфері грального бізнесу з метою отримання прибутку, неконтрольованого державою.

Дії обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто як зайняття гральним бізнесом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Від захисника обвинуваченої ОСОБА_4 , адвоката Романенка В.В., надійшло клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 на підставі п. 4) ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з декриміналізацією діяння, оскільки кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом стала можливою з моменту набрання чинності Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р., яким було встановлено заборону грального бізнесу. 12.08.2020 р. набув чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на підставі якого, втратив чинності Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Таким чином, інкриміновані обвинуваченим діяння перестали бути кримінально караними.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , їх захисники підтримали вказане клопотання, просили суд його задовольнити, зазначивши, що підстави та наслідки такого закриття їм відомі та є зрозумілі.

Обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заперечували щодо закриття провадження відносно себе, просили відсно них продовжувати судовий розгляд, при цьому не заперечували проти задоволення вказаного клопотання відносно інших обвинувачених.

Захисник Лисович І.І. просив продовжити розгляд вказаного кримінального провадження відносно обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ..

Наслідки закриття кримінального провадження обвинуваченим роз`яснені та є зрозумілими.

Прокурор просив суд прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Заслухавши думку прокурора, інших осіб, що беруть участь у справі, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю з наступних підстав.

Згідно ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 КК України, кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України, Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Аналогічні вимоги обов`язковості ретроактивного застосування кримінального закону, який скасовує караність діяння, містяться у статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенції), яка є частиною національного законодавства України та в практиці Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд).

Так, у рішенні у справі Scoppola v. Italy (№ 2) (2009) Європейський суд поклав в основу правової позиції щодо тлумачення частини першої статті 7 Конвенції те, що в європейському та міжнародному масштабі склався консенсус стосовно обов`язковості ретроактивного застосування кримінального закону, який скасовує караність діяння.

На підтвердження вказаного висновку Європейський суд посилався на частину 1 статті 49 Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 року (далі - Хартія), яка містить імперативну вимогу щодо зворотної дії в часі закону, який передбачає більш м`яке покарання, а також - на тлумачення цього положення Судом Європейського Союзу в рішенні у справі Silvio Berlusconi and Others (2005), де зазначено, що в цій справі до заявників не був застосований не просто закон, який пом`якшує покарання, а закон, що насправді скасовував караність діяння. Таким чином, Європейський суд визначив, що попри свій буквальний зміст частина перша статті 49 Хартії передбачає й обов`язковість зворотного застосування закону, який скасовує злочинність діяння. Висновок Європейського суду у справі Scoppola v. Italy (№ 2) (2009) про те, що частина 1 статті 7 Конвенції включає також і позитивну гарантію ретроактивного застосування до особи закону, що скасовує злочинність діяння, зобов`язує застосовувати практику Європейського суду,якою забезпечується дотримання принципу верховенства права і законності, згідно зі ст. ст. 8, 9 КПК України.

Відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

13.08.2020 р. набрав чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». На підставі вказаного закону, втратив чинність Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та повністю змінено редакцію ст. 203-2 КК України.

Суд, заслухавши учасників судового провадження, дослідивши надані матеріали, вважає, що провадження в справі підлягає закриттю на підставі п. 4) ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки на даний час набрала чинності нова редакція ст. 203-2 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, тобто за порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та виключає можливість притягнення особи за діяння, що вчинені під час дії безумовної заборони грального бізнесу, оскільки в цей час заборона на цей вид діяльності скасована (Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» втратив чинність), а також передбачено право отримання відповідного виду ліцензії, можливості для чого на день вчинення інкримінованих обвинуваченим дій не було.

Питання про долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Оскільки, відповідно до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати стягуються з обвинуваченого в разі ухвалення обвинувального вироку, тому в даному випадку процесуальні витрати з обвинувачених стягненню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ст. ст. 2 - 5 КК України, ст. ст. 284, 369 - 372, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, закрити у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, на підставі п. 4) ч. 1 ст. 284 КПК України.

Запобіжний захід, застосований, згідно ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.05.2016 року, до обвинуваченого ОСОБА_3 у виді застави - скасувати.

Після набрання ухвалою законної сили заставу в розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок, які внесені на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, депозитний рахунок для зарахування застави, одержувач коштів: ТУ ДСА України в Луганській області, код ЄДРПОУ: 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, МФО: 820172, рахунок: 37317017002672, призначення платежу: застава, справа № 428/5926/16-к, провадження № 1-кс/428/3960/2016, від платника ОСОБА_8 за ОСОБА_3 , ЄДРПОУ суду: 05381484, згідно квитанції № 11 від 26.05.2016 року - повернути заставодацю - ОСОБА_8 .

Запобіжний захід, застосований, згідно ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.05.2016 року, до обвинуваченого ОСОБА_2 у виді застави - скасувати.

Після набрання ухвалою законної сили заставу в розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок, які внесені на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, депозитний рахунок для зарахування застави, одержувач коштів: ТУ ДСА України в Луганській області, код ЄДРПОУ: 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, МФО: 820172, рахунок: 37317017002672, призначення платежу: застава, справа № 428/5925/16-к, провадження № 1-кс/428/3959/2016, від платника ОСОБА_9 за ОСОБА_2 , ЄДРПОУ суду: 05381484, згідно квитанції № 10 від 26.05.2016 року - повернути заставодацю - ОСОБА_9 .

Запобіжний захід, застосований, згідно ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 30.05.2016 року, до обвинуваченого ОСОБА_1 у виді застави - скасувати.

Після набрання ухвалою законної сили заставу в розмірі 116000 (сто шістнадцять тисяч) гривень 00 копійок, які внесені на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, депозитний рахунок для зарахування застави, одержувач коштів: ТУ ДСА України в Луганській області, код ЄДРПОУ: 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, МФО: 820172, рахунок: 37317017002672, призначення платежу: застава, справа № 428/6185/16-к, провадження № 1-кс/428/4085/2016, від платника ОСОБА_10 за ОСОБА_1 , ЄДРПОУ суду: 05381484, згідно квитанції № 26 від 31.05.2016 року - повернути заставодацю - ОСОБА_10 .

Речові докази, а саме:

- оптичні носії - диски у кількості 8 штук з інформацією про результати проведення НСРД, Угода №51889 про надання послуг, пов`язаних з делегуванням доменного імені від 09.10.2009 року, виконана на аркуші паперу формату A4, диск «DVD+R» із відеозаписом обшуку, диски «DVD+R» з № № 167т, 170т, 166т, 169т, 164т, 172т, 165т, 174т, 173т, 185т, 178т, 180т, 179т, 184т, 157т, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити там же;

- аркуш паперу формату A4, на якому у друкованому вигляді, а саме у верхній частині аркушу розміщений текст «посадочного документу» на ім`я ОСОБА_11 від 28.03.2015 року на поїзд 532 ДА НШ «Рубіжне-Київ пасажирський» на 01.04.2015 року, Аркуш паперу формату A4 у вигляді друкованого бланку «акту про зняття показників розрахункових засобів обліку електричної енергії за період з 12.06.2010 року по 11.07.2010 року, 3 квитанції про сплату за отримані послуги «Укртелеком» з додатками за жовтень (на 4-х аркуша), листопад (на 3-х аркушах), грудень 2014 року (на 3-х аркушах) за адресою: і. Рубіжне, вул. Леніна, 37 «А» ТОВ «Крок», 1/2 аркушу паперу формату A4, на якому відображений рукописний текст чорнилами синього кольору: у верхній частині маються записи: « 1.ІНФОРМАЦІЯ_18 , 2. ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 5. Укртелеком- ІНФОРМАЦІЯ_9 , 6. ІНФОРМАЦІЯ_17», 1. « Книга учёта доходов и расходов частного предпринимателя », в якому прошито 50 аркушів, опечатано печаткою «Сєвєродонецької ДПА», що зберігається в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власнику - ОСОБА_12 ;

- квитанція про здійснення касової операції №78 від 09.04.2014 року, квитанція про здійснення касової операції №140 від 13.12.2013 року, квитанція про здійснення касової операції №27 від 24.01.2014 року, квитанція про здійснення касової операції №119 від 05.05.2014 року, квитанція про здійснення касової операції №121 від 04.02.2014 року, квитанція про здійснення касової операції №107 від 06.02.2014 року, копія чеку №7 «Експрес-Банк», пластикова банківська картка «ПриватБанк» - № НОМЕР_6 , строком дії 08/17, «Gold». «Бонус плюс», «Debit», пластикова банківська картка «ПриватБанк» - № НОМЕР_4 , строком дії 03/18, «Золота карта для виплат», «Бонус плюс», «Debit», пластикова банківська картка «Експрес-Банк» - № НОМЕР_7 , що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власнику - ОСОБА_1 ;

- пластикова банківська картка «УКРСИББАНК» - «All inclusiwe»№ НОМЕР_8 , строком дії 05/20, «Visa Classic» «ОСОБА_30» НОМЕР_9 UAH, що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власнику - ОСОБА_13 ;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» - «Універсальна» № НОМЕР_10 , строком дії 02/19, «MasterCard»; аркуш паперу 9/15см у клітинку, на якому мається рукописний текст чорнилами синього кольору; загальний зошит розмірами 12,5см/18см у пластиковій обкладинці зеленого кольору; блокнот «NoVus» 8/12см; блокнот 7,5/9,5см в обкладинці зі штучного матеріалу з зображенням джинсового малюнку; блокнот 10/14см у кольоровій картонній обкладенні, на якій зображені квіти; абонентська книжка сплати за воду на лицьовий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_7 ; три абонентських книжки сплати за електроенергію на лицьовий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_7 ; дві абонентських книжки сплати за природний газ на лицьовий рахунок №3121, ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_7 ; «Правила приёма ставок и выплаты выиграшей» виконані на 5 аркушах паперу формату А4, що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власнику - ОСОБА_5 ;

- білет №54374 для здійснення ставки у букмекерській конторі «Форвард» на суму 5грн., 20.02.2009р.; договір №2-4823 від 20.08.2008р. на користування місцевим телефонним зв`язком з додатком; договір №2-4823 від 22.07.1996р. на користування місцевим телефонним зв`язком з додатком; аркуш паперу формату А4, на якому зображений рукописний текст чорнилами синього кольору; аркуш паперу формату А4, на якому зображений рукописний текст чорнилами синього кольору; позовна заява ОСОБА_4 , виконана на 2-х аркушах паперу формату А4; 1/2 аркушу паперу формату А4, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору: «УкрСиббанк» счёт НОМЕР_13 , код 351005 ОСОБА_14 , 06%+5грн. - 30.000. Счёт: НОМЕР_38 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) НОМЕР_14 , 06%+5грн.»; Таблиця нарахування ЄСВ приватного підприємця ОСОБА_4 за 2011 рік, виконана на 2-х аркушах паперу формату А4; пластикова банківська картка «ПриватБанк» - № НОМЕР_15 , строком дії 05/18, «Visa Gold»; пластикова банківська картка «ПриватБанк» - № НОМЕР_5 строком дії 04/18, «Payment Gold»; Мобільний телефон марки «Нокіа» у корпусі сірого кольору без інформації про конкретну модель та імей-код; мобільний телефон «Нокіа 7610», імей-код: НОМЕР_16 . Телефон знаходиться в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Нокіа 1011», імей-код1: НОМЕР_17 , імей-код2: НОМЕР_18 . Телефон знаходиться в корпусі чорного кольору. В телефоні знаходиться 2 сім-картки: «SimSim від UMC», серійний номер: НОМЕР_19 , «Київстар», серійний номер: НОМЕР_20 ; блокнот 11/7см, у пластиковій обкладинці синього кольору; блокнот 7/13,5см у обкладинці з дермонтину бежевого кольору; блокнот 20/10см у обкладинці з дермонтину червоного кольору; блокнот 7/10,5см у обкладинці з дермонтину синього кольору; аркуш паперу формату А4, на якому зображений друкований текст чорного кольору, а саме «Internet Connection» - Modulation - Multi Mode, «Annex В» та його ір-адреса: НОМЕР_21 ; аркуш паперу формату А4, на якому відображена друкована таблиця з наступними стовбцями: «березень», « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 ». « ОСОБА_20 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », «ОСОБА_24» та графами від 1 до 31, «»цілих», «вихідні», «підробки», на перехресті граф розміщені в різному порядку числа 1 та 2, а також літери та слова: «цілий», «п», «лв», що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власнику - ОСОБА_4 ;

- аркуш паперу розміром 6,5см/3см, на якому відображений друкований текст: «БК «ГОЛ», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ОСОБА_23 » у кількості 10шт; Квитанція «ПриватБанка» №05032015082013 виготовлена на аркуші паперу розмірами: м/8,8см; Квитанція «ПриватБанка» №05032015151542 виготовлена на аркуші паперу розмірами: 11,1см/14,2см; Аркуш паперу, розмірами: 10,5/7,5см, на якому рукописним текстом відображений рукописний текст чорнилами синього кольору: «Мейл ІНФОРМАЦІЯ_20- всі малі букви. Секретне питання: дружина?, відповідь тати - всі малі російською мовою».; аркуш паперу з нерівними краями, по виступаючим краям розміри: 11/9,5см. На аркуші рукописним текстом чорнилами синього, червоного кольору відображений текст польською та англійською мовами, зазначені ір-адреси; Аркуш паперу розмірами: 4,8/13,3см, на якому зображена друкована таблиця з зазначенням видів спорту та електронних адрес; аркуш паперу формату А4, на якому відображена друкована таблиця з наступними стовбцями: «квітень», « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », «ОСОБА_31» та графами від 1 до 30, «цілих», «пі-ка», «підробки», на перехресті граф розміщені в різному порядку числа 1 та 2, а також літери та слова: «цілий», «п», «лв», «л». «лі», «пі-ка»; аркуш паперу формату А4, на якому відображена друкована таблиця з наступними стовбцямш «квітень», « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_27 » та графами від 1 до 30, на перехресті граф розміщені в різному порядку числа 1 та 2, а також літери та слова: «цілий», «п», «л». «лі»; аркуш паперу, розмірами 16/19,4см, на якому відображена друкована таблиця з наступними стовбцями: «березень», «ОСОБА_17», « ОСОБА_18 », «ОСОБА_19», « ОСОБА_20 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », «ОСОБА_24» та графами від 1 до 31, «цілих», «вихідних», «підробки», на перехресті граф розміщені в різному порядку числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, а також літери та слова: «цілий», «п», «лв», «л»; аркуш паперу, розмірами 16,5/1Зсм, на якому відображена друкована таблиця з наступними стовбцями: «лютий», «ОСОБА_17», « ОСОБА_18 », «ОСОБА_19», « ОСОБА_20 », « ОСОБА_18 », ОСОБА_32», «ОСОБА_22», «ОСОБА_33«» та графами від 1 до 28, на перехресті граф розміщені в різному порядку числа 1, 2, а також літери та слова: «цілий», «п»; аркуш паперу, розмірами 12,2/14,4см, на якому відображена друкована таблиця з ступними стовбцями: «жовтень», «ОСОБА_29», « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », «ОСОБА_19», « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та графами від 1 до 31, на перехресті граф розміщені в різному порядку слова: «цілий», «ОСОБА_19», «ОСОБА_29», « ОСОБА_18 », « ОСОБА_17 »; аркуш паперу, розмірами 13,8/14,5см, на якому відображена друкована таблиця з ступними стовбцями: «грудень», «ОСОБА_29», «ОСОБА_17», « ОСОБА_18 », «ОСОБА_19», «ОСОБА_20», ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16» та графами від 1 до 31, на перехресті граф розміщені в різному порядку слова: «цілий», «ОСОБА_19», «ОСОБА_29», « ОСОБА_18 », « ОСОБА_17 »; 21 аркуші паперу розмірами 13/14 см, на яких відображені друковані таблиці з написами; Угода № 117005 від 1.11.2009 р., виконана на 1-му аркуші паперу формату А4; угода №117005 від 16.11.2009р., виконана на 2-х аркушах паперу формату А4; додаток №1 до угоди №117005 від 16.11,2009р., виконаний на аркуші паперу формату А4; договір №81200, укладений у м. Львів у 2010р. між ФОП « ОСОБА_28 » та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір виконаний на 1-му аркуші паперу формату А4; рахунок №1010106029 від 01.09.2011 про сплату за користування телефоном НОМЕР_25 , виконаний на аркуші паперу формату A4; реєстраційна картка на підключення РРРоЕ по угоді 117005; пам`ятка користувача; копія протоколу замовлення сервісних послуг №2009980 від 13.02.2013 р., органайзер у штучній обкладинці чорного кольору, блокнот в обкладинці синього кольору, що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власнику - ОСОБА_2 ;

- Нетбук «Emachines» модель 355 чорного кольору; Нетбук «SAMSUNG» модель N140 чорного кольору; Ноутбук «Lenovo» модель G710 чорного кольору; системний блок у корпусі чорного кольору з сірою передньою панеллю, б/н; Системний блок у корпусі сірого кольору з фіолетовою передньою панеллю, б/н; системний блок у корпусі сірого кольору з чорного передньою панеллю, б/н; системний блок «LogicPower», у корпусі чорного кольору, б/н; системний блок «НР гр5000г», у корпусі чорного кольору, б/н; настільний комутатор марки TP-LINK, модель TL-SF1008D, S/N08512800682 з блоком живлення моделі: А35120035-С5; флеш-картка у корпусі, виготовленому з прорезиненого матеріалу чорного кольорувставками зелено-блакитного кольору - «Flash Voyager»; настільний комутатор з 5 портами 10/100 Мбит/с, марки TP-LINK, модель TL-SF1005(RU), S/N12889900261 з блоком живлення моделі: Е090060-2С1; клавіатура «GRESSO» у корпусі чорного кольору, на зворотній стороні у правому куті прикріплений аркуш з пояснювальним записом технічних характеристики клавіатури: «GRESSO Model:GK-661»; USB-кабель для підключення системного блоку до електромережі у обмотці чорногокольору, штекер у формі трапеції, на якому нанесено інформацію: «I-SHENG IS-14 10F250V, довжина кабелю 1,8м, що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, повернути власникам - за нележністю;

- системний блок, у корпусі чорного кольору, б/н, що передано на зберігання власнику - ОСОБА_5 , залишити останній;

- печатка «Україна*м.Луганськ*підприємець* ОСОБА_1 № НОМЕР_26 » у пусі синьо-сірого кольору. Печатка зберігається у чохлі, виготовленому з синтетичного матеріалу чорного кольору, що передано на зберігання власнику - ОСОБА_1 , залишити останньому;

- стартовий пакет «Мегашвидкий мобільний інтернет Укртелеком» за номером телефону: НОМЕР_27 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф», серійний номер якої: НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Нокіа 7610», імей-код: НОМЕР_16 , в корпусі чорного кольору, пластикова банківська картка «ПриватБанк» - № НОМЕР_29 , строком дії 04/18, «VisaGold», пластикова банківська картка «ПриватБанк» - «Універсальна» № НОМЕР_30 , ком дії 02/19, «Visa», зовнішній накопичувач на жорстких магнітних дисках (НЖМД) чорного кольору «Toshiba», ExternalUSB3.0, серійний номер F46900001303102\20130310000964 f; нетбук «Lenovo» модель S210 чорного кольору; флеш-карта у корпусі бордово-білого кольору «Арасег» загальним об`ємом 1,86 ГБ; флеш-карта у корпусі чорного кольору «Silicon Power» загальним об`ємом 1,85 ГБ; карта пам`яті «Transcend» об`ємом 16ГБ типу «Мікро СД» HCI, 9181АА 166 07DS2 MacinTaiwanз адаптером, що передано на зберігання власникам за належністю - залишити останнім.

Звільнити ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від сплати процесуальних витрат, відшкодувавши їх за рахунок держави.

Ухвалу суду може бути оскаржено до Луганського апеляційного суду через Рубіжанський міський суд Луганської області протягом семи днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Рубіжанський міський суд Луганської області.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 02.12.2020 року о 13 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської області (м. Рубіжне, вул. Миру, 34).

Суддя В.В. Козюменська