Ухвала суду № 93241382, 01.12.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52526/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів» 17.10.2012 діючи на підставі довіреності виданої в 2008 році юридичною особою нерезидентом України «LIFINER SOP TRADING LTD» в особі директора компанії Yiannakis Thoma уклав з ОСОБА_6 , котрий на той час перебував на посаді начальником юридичного відділу ПАТ «Проскурів» договір № БВ-3831/3830 купівлі - продажу цінних паперів, повіреним якого виступило ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно вказаного договору ОСОБА_5 від імені «LIFINER SOP TRADING LTD» продав ОСОБА_6 як фізичній особі прості іменні акції ПАТ «Проскурів» в кількості 65861 штук, що становить 42,43430 % статутного капіталу ПАТ «Проскурів», вартість однієї іменної акції становить 50 грн., на загальну суму 3293050,00 грн., але загальна сума (вартість) договору складає 6586,10 грн., тобто 0,1 грн. за одну іменну акцію.

18.10.2012 ОСОБА_6 діючи як фізична особа уклав з ОСОБА_5 , який також вже діяв як фізична особа договір № БВ-3832/3830 купівлі - продажу цінних паперів, повіреним якого виступило ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно вказаного договору ОСОБА_6 продав ОСОБА_5 прості іменні акції ПАТ «Проскурів» в кількості 65861 штук, що становить 42,43430 % статутного капіталу ПАТ «Проскурів», вартість однієї іменної акції становить 50 грн., на загальну суму 3293050,00 грн., але загальна сума (вартість) договору складає 6586,10 грн., тобто 0,1 грн. за одну іменну акцію.

21.05.2019 за вихідним номером 129, голова Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_8 надіслав запит до компанії «LIFINER SOP TRADING LTD» з приводу підтвердження чи спростування інформації про надання ОСОБА_5 у 2008 році довіреності на представлення інтересів компанії «LIFINER SOP TRADING LTD» та продажу простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в кількості 65861 штук, що становить 42,43430 % статутного капіталу ПАТ «Проскурів». 29.05.2019 у відповідь на запит компанія «LIFINER SOP TRADING LTD» в особі директора Yiannakis Thoma інформує, що він ніколи не надавав ОСОБА_5 і/або комусь іншому право розпоряджатись акціями ПАТ «Проскурів», які належать компанії «LIFINER SOP TRADING LTD». Довіреність була видана ОСОБА_5 тільки для придбання сільськогосподарської техніки.

Крім того за ініціативою голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_8 ревізійною комісією ПАТ «Проскурів» проведено позачергову перевірку фінансової звітність підприємства за період з 2003 року по 2018 рік. Відповідно попереднього висновку ревізійної комісії №137 від 14.06.2019 службовими особами дирекції ПАТ «Проскурів» завдано матеріальних збитків підприємству на загальну суму 22878371 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 маючи в особистому володінні прості іменні акції ПАТ «Проскурів» в еквіваленті 15,6037 % статутного капіталу ПАТ «Проскурів», а також враховуючи укладені ОСОБА_5 договори купівлі - продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 та № БВ-3832/3830 від 18.10.2012 відповідно яких він також став власником простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в еквіваленті 42,43430 % статутного капіталу ПАТ «Проскурів», що в сумі становить 58,0380 % статутного капіталу ПАТ «Проскурів», таким чином останній став власником контрольного пакету для прийняття рішень підчас загальних зборів акціонерів ПАТ «Проскурів».

27.08.2019 зібрано позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Проскурів», підчас яких відповідно протоколу про підсумки голосування № 1 на позачергових загальних зборів ПАТ «Проскурів» прийнято наступні рішення:

- Обрано нову лічильну комісію;

- Обрано головою загальних зборів ОСОБА_5 та секретарем загальних зборів ОСОБА_9 ;

- Внести зміни до статуту товариства;

- Внести зміни до положень товариства «Про наглядову раду», «Про дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про загальні збори».

- Припинено повноваження членів наглядової ради товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ;

- Обрано до складу наглядової ради товариства ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ;

- Припинено повноваження членів ревізійної комісії товариства ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- Обрано до складу членів ревізійної комісії товариства ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 ;

- Доручено наглядовій раді товариства розглянути питання про переобрання генерального директора товариства.

27.08.2019 відповідно протоколу № 1 засідання наглядової ради ПАТ «Проскурів» прийнято наступні рішення:

- Припинено тимчасове виконання обов`язків генерального директора товариства ОСОБА_23 та призначено виконання обов`язків генерального директора ОСОБА_5 .

Крім того, 28.08.2019 ОСОБА_5 від імені ПАТ «Проскурів» уклав договір охорони з ТОВ «Сік`юріті Груп» в особі директора ОСОБА_24

29.08.2019 близько 05:57 годин на території ПАТ «Проскурів», за адресою м. Хмельницький, вул. Камянецька, 257 підчас виїзду слідчо-оперативної групи було затримано в порядку ст. 208 КПК України наступних осіб: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які представились працівниками охоронної фірми ТОВ «Сік`юріті Груп» у яких підчас затримання було виявлено та вилучено пристрої для відстрілу гумових куль з дозволами на них та ножі.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240020004077 від 29.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

06.09.2019 Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_34 у справі № 686/23818 /19 в рамках кримінального провадження № 62019240000000454 від 05.06.2019 накладено арешт шляхом позбавлення права розпорядження та відчуження простих іменних акції ПАТ «Проскурів» в кількості 65861 штук, які відповідно до договору № БВ-3832/3830 від 18.10.2012 належали ОСОБА_5 , вартість однієї іменної акції становить 50 грн., на загальну суму 3293050,00 грн., але загальна сума (вартість) договору складає 6586,10 грн., тобто 0,1 грн. за одну іменну акцію.

Крім того, 19.05.2020 Господарським судом Хмельницької області за позовом ОСОБА_8 у справі № 924/1125/19 прийнято рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Проскурів», рішення наглядової ради , скасування реєстраційних дій.

16.07.2020 Північно-західним апеляційним господарським судом у справі № 924/1125/19 в апеляційній скарзі на рішення Господарського суду Хмельницької області у справі № 924/1125/19 відмовлено та рішення суду першої інстанції залишено без змін.

На даний час ОСОБА_5 , маючи в особистому володінні контрольний пакет простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» для прийняття рішень підчас голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Проскурів», який здобув незаконно, 15.10.2020 збирає акціонерів вказаного підприємства для формального проведення загальних зборів з метою прийняття на них незаконних рішень в свою користь, таким чином користується (використовує) прості іменні акції ПАТ «Проскурів».

На теперішній часу у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі дії:

- В якості свідків допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_5 ,

- Направлені запити про надання інформації до ФК «Центр-Інвест» та НКзЦПФР;

- Отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження попередній висновок ревізійної комісії ПАТ «Проскурів»;

- Направлено доручення про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Кіпр, на території якої була видана та апостилізована довіреність на представництво інтересів.

- Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень, а саме:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали відповіді на доручення про надання міжнародної правової допомоги Республіки Кіпр;

- вирішити питання про накладення арешту на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Проскурів» (код ЄДРПОУ 30593842) в кількості 65861 шт., код цінних паперів UA4000150171, які відповідно договору № БВ-3832/3830 купівлі-продажу цінних паперів належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), шляхом заборони їх використання (користування), в тому числі заборонити голосування за допомогою вказаних акцій на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Проскурів».

- вирішити питання про проведення обшуків з метою встановлення місцезнаходження оригіналу довіреності;

- встановити осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- встановити можливих свідків скоєння кримінального правопорушення з числа співробітників товариств, яким відомі обставини його скоєння;

- скласти та погодити повідомлення про підозру винним у вчиненні кримінальних правопорушень особам;

- вирішити питання про обрання підозрюваним особам запобіжного заходу;

- витребувати на підозрюваних характеризуючі матеріали в повному обсязі;

- виконати вимоги ст. 290, 291, 292 КПК України.

Не проведення вказаних слідчих дій веде до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких/особливо тяжких злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000454 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.12.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1